Cursos de riesgo fraude

...Al término del curso, el participante entenderá y contará con la metodología que le permita definir puntos críticos, objetivos específicos de auditoría y determinar los procedimientos o pruebas de auditoría por aplicar, con base en riesgos.... Aprende sobre: Puntos críticos, CIERRE DE OBSERVACIONES, Control interno...

... que mitigue su acción. La importancia de reforzar la misión de educar a profesionales antifraude, a empresarios y al público en general sobre los costos y las tendencias del fraude ocupacional, así como la importancia de las medidas proactivas que los protegen contra esta amenaza. La encuesta estima...

...Si deseas profundizar en el conocimiento del control interno para lograr eficiencia y eficacia en las operaciones, así como para la administración de riesgos y la prevención de fraudes corporativos, entonces este curso está hecho para ti... Aprende sobre: Detección de fraude, Prácticas corporativas, Revisión analítica...

...¡No acepte más pérdidas! Este curso le ofrece de una manera sencilla y útil la capacidad para identificar los factores que ponen en riesgo a su empresa. A su vez, obtendrá las mejores prácticas de control interno y fortalecimiento de integridad corporativa. ¡Adquiera las estrategias más modernas... Aprende sobre: Prevención de riesgos, Evaluación de riesgos económicos empresariales, Medicina forense...

...Temario general: I. Introducción y generalidades ¿Qué es el fraude alimentario? Objetivos del fraude alimentario Riesgos e impacto del fraude...

...El entorno tan dinámico en materia de información y tecnologías en el que estamos inmersos afecta y conlleva riesgos para todo tipo de entidades. Las tecnologías de la información y de las comunicaciones (TIC) han transformado sensiblemente los modos de vida y de trabajo, de ahí el compromiso...

... de actuación. Remuneraciones. Sanciones. Ley nº 24.557: Riesgos del Trabajo. Aseguradoras habilitadas: requisitos. Prestaciones establecidas por la ley... Aprende sobre: Sanciones legales y contractuales previstas, Régimen de sanciones, Asesor seguros...

.... 3. Riesgos de fraudes y manipulaciones . 3.1. Definición de manipulaciones financieras. 3.2. Motivaciones para que se realicen las manipulaciones.... Aprende sobre: Introducción a las finanzas, Auditoría de cuentas, Estados financieros...

... de identificación del cliente o usuario. Enfoque Basado en Riesgos Política de conocimiento del cliente o usuario. Propietario real. Comité de Comunicación y Control... Aprende sobre: Control interno, Habilidades gerenciales, Rendición de cuentas...

... operar cada día bajo los más estrictos controles de seguridad. De esta forma, su cadena de suministro se mantiene libre de riesgos, y su empresa hace negocios con sus socios comerciales de forma ágil y e ciente. ¡Ésta es la mejor inversión que su empresa puede hacer"...

..., desde la planeación, identificación de riesgos, controles, obtención de la evidencia de auditoría y emisión del informe. El programa tiene una duración de tres meses, con 120 horas de clases, que se desarrollan en la Ciudad de México, el temario abarca las principales competencias para tu... Aprende sobre: Principios generales y responsabilidades, Las guías de auditoría operacional, Ejecución de una Auditoría...