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Informe sobre prevención de lavado de dinero para Sofomes y centros cambiarios
Evento
En Miguel Hidalgo ()
-
Fundación de Investigación para el Desarrollo Profesional (FINDES)
Curso En línea$ 2,115 $ 2,350 más IVA -
COFIDE Capacitación Empresarial
Curso En línea$ 957 -
Kansei Capacitación y Asesoría
Curso In companyPrecio a consultar -
UMOV Academy Universidad en Línea
Licenciatura En línea$ 1,680/mes -
Universidad Virtual Hispánica de México
Maestría En línea$ 3,450 $ 4,950 -
COFIDE Capacitación Empresarial
Curso En línea$ 1,400 -
Asesores Fiscales y Juridicos S.C.
Curso En líneaPrecio a consultar
Descripción
-
Tipología
Eventos
-
Nivel
Nivel intermedio
-
Horas lectivas
5h
-
Duración
1 Día
Conoce los aspectos técnicos normativos cuando se elabora un informe en materia de prevención de lavado de dinero para Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes) y centros cambiarios.
Acerca de este curso
Auditores internos y externos, contadores públicos con experiencia en sistema financiero, oficiales de cumplimiento y terceros interesados en temas de prevención de lavado dinero y financiamiento al terrorismo.
Opiniones
-
Excelentes docentes y personal trabajando en esta universidad.
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Valoración del curso
Lo recomiendan
Valoración del Centro
Raphael Silver
Materias
- Lavado de dinero
- Prevención
- Estructura del informe
- CNBV
- Informe financiero
- Normas
- Procedencia Ilícita
- Alta y registro
- Bienes Inmuebles
- Finanzas
Profesores
Parménides Lozano Rodríguez
Coordinador del Comité Técnico Normativo
Programa académico
- Antecedentes
- Lineamientos mínimos de los informes
- Estructura del informe (ejemplos)
- Similitudes y diferencias con un informe financiero
- Criterios normativos de la CNBV
Informe sobre prevención de lavado de dinero para Sofomes y centros cambiarios
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