Training para la Certificación PLD/FT ante CNBV

Grupo Mexicano de Consultoría 360
Online

$20001-30000
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Información importante

  • Curso intensivo
  • Nivel intermedio
  • Online
  • 45 horas de estudio
  • Duración:
    12 Semanas
  • Cuándo:
    A definir
  • Campus virtual
Descripción

Aprende todos los conocimientos necesarios para la certificación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en materia de PLD/FT.

Información importante
Instalaciones

Dónde se imparte y en qué fechas

Inicio Ubicación Horario
A definir
Online
Martes de 16 a 18 horas

Preguntas Frecuentes

· ¿Cuáles son los objetivos de este curso?

Proporcionar al auditor, oficial de cumplimiento y demás profesionales en la materia, los conocimientos en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo con el fin de lograr su certificación ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y propiciar mayor cumplimiento en el régimen de prevención.

· ¿A quién va dirigido?

Oficiales de cumplimiento, auditores en materia de PLD/FT y demás profesionales.

· Requisitos

1 año de experiencia en el sector y licenciatura 4 años de experiencia comprobable sin licenciatura

· ¿Qué diferencia a este curso de los demás?

- 8 módulos desarrollados con base a la Guía de la CNBV. - Plataforma interactiva y accesible que contiene material didáctico de consulta. - Facilitamos la comprensión teórica en la aplicación de las disposiciones vigentes a través de técnicas de aprendizaje. - Examen simulador tipo CENEVAL. - Especialistas capacitadores en PLD/FT - 3 modalidades de curso

Opiniones

I

11/04/2016
Lo mejor Definitivamente las dinámicas y las sesiones del curso son excelentes pues despejamos dudas y revisamos el contenido a detalle. De igual forma la plataforma es una excelente herramienta de aprendizaje.

A mejorar Más evaluaciones mejorarían el curso.

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S

09/08/2015
Lo mejor El contenido del curso es el adecuado para obtener la certificación, el dominio del tema y sobre todo las dinámicas son lo mejor.

A mejorar Probablemente mejorar algunos recursos en la plataforma para que sean más interactivos.

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¿Qué aprendes en este curso?

Auditoría
Gestión de riesgos
Sistema financiero

Profesores

José Antonio Moreno Castillo
José Antonio Moreno Castillo
Gerente de Capacitación

Especialista en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo certificado ante la CNBV. Licenciado en Administración por la Universidad Autónoma Metropolitana. Cursa la Maestría en Dirección Financiera en la Escuela Bancaria y Comercial. Ha realizado estudios internacionales en la Universidad Nacional de Cuyo (Arg), University of Washington (USA). Ha tomado diversos cursos en instituciones como el Fondo Monetario Internacional y la Bolsa Mexicana de Valores. Actualmente se desempeña como oficial de cumplimiento en una SOFOM ENR y es Gerente de Capacitación en GMC360.

Programa académico

Módulo 1: El lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.

Módulo 2: Organismos y foros internacionales que participan en PLD Y FT.

Módulo 3: Prevención y combate del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en el sistema financiero mexicano.

Módulo 4: Régimen de Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en el Sistema Financiero Mexicano.

Módulo 5: Detección y Gestión de Riesgos en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.

Módulo 6: Auditoría en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

Módulo 7: Oficial de Cumplimiento, Auditor, integrantes del Comité de Comunicación y Control.

Módulo 8: Nociones de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.