Curso actualmente no disponible
Notarías, sus principales obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero
Curso
En línea
-
Fundación de Investigación para el Desarrollo Profesional (FINDES)
Curso En línea$ 2,115 $ 2,350 más IVA -
Colegio de Contadores Públicos de México
Curso En línea$ 1,503 -
CIDES
Curso En línea$ 1,188 IVA exento -
Fundación de Investigación para el Desarrollo Profesional (FINDES)
Curso En línea$ 3,000 $ 3,400 más IVA -
AURUM SISA CORPORATIVO
Curso In company$ 1001-2000 -
Escuela de Negocios Guadalajara
Curso En líneaPrecio a consultar -
UMOV Academy Universidad en Línea
Licenciatura En línea$ 1,680/mes
Descripción
-
Tipología
Curso
-
Metodología
En línea
-
Horas lectivas
5h
-
Duración
1 Semana
Identificarás los conocimientos necesarios que te permitirán administrar adecuadamente las operaciones que realizan en la notaría en materia de la Ley Antilavado, revisando principalmente las obligaciones que se tienen por las actividades vulnerables que se lleguen a realizar y así evitar cualquier contingencia legal.
Acerca de este curso
La actividad económica de la notaría ha sido focalizada por diferentes autoridades fiscales y muy criticada por la unidad de inteligencia financiera (UIF) en materia de prevención de lavado de dinero, por lo que, entre las principales problemáticas a resolver en el curso están: Minimizar el riesgo en materia de Prevención de Lavado de Dinero. Evitar multas por la identificación de cliente usuario. Saber identificar al beneficiario controlador. Mitigar cualquier operación donde se maneja dinero en efectivo.
Notarios. Funcionarios de notarios. Licenciados en derecho.
Estudiantes de derecho. Responsable de cumplimiento en materia de PLD. Contadores de notarías Auxiliares contables de notarías
Contadores externos que brindan su servicio a la notaría. Asesores fiscales y corporativos. Profesionistas interesados en la materia.
Diploma con Valor Curricular
Fundada el 26 de febrero del año 2003, contamos con más de 15 años de experiencia manteniendo altos estándares de calidad, nuestro principal objetivo es servir a los profesionales para que alcancen sus metas en materia de capacitación, dando como resultado personal actualizado en distintas materias del área económico administrativo.
Opiniones
Logros de este Centro
Todos los cursos están actualizados
La valoración media es superior a 3,7
Más de 50 reseñas en los últimos 12 meses
Este centro lleva 7 años en Emagister.
Materias
- Lavado de dinero
- Blanqueo de capitales
- Actividad del notario
- Límite de operaciones
- Multas en materia
Programa académico
- Inicio de la obligación
- Entorno al blanqueo de capitales
- Inscripción en el portal de PLD
- Designación del Responsable de cumplimiento
- Actos vulnerables relacionados con la actividad del notario
- Umbrales para identificar al cliente o usuario
- Umbrales para presentar avisos a la UIF del cliente o usuario
- Límite de operaciones realizadas en efectivo
- Manual de Cumplimiento en materia de PLD
- Trascendental el Manual de Políticas y Procedimientos para identificar y conocer al cliente
- Constancia para identificar al beneficiario controlador (Principalmente se da en operaciones traslativas de dominio
- Multas en materia.
- Sin información
- Con información
- Herramienta informática por utilizar
- Beneficiario controlador para efectos fiscales
- Principales diferencias con el beneficiario controlador en materia de PLD
Notarías, sus principales obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero
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Fundación de Investigación para el Desarrollo Profesional (FINDES)
Curso En línea$ 2,115 $ 2,350 más IVA -
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