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Taller de Avisos Sobre Prevención de Lavado de Dinero ONLINE.
Curso
En línea
Descripción
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Tipología
Curso
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Metodología
En línea
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Horas lectivas
5h
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Duración
1 Día
En este curso conocerás todos los formatos de la Ley Antilavado para descubrir la información que están enviando los giros vulnerables de todos los contadores, administradores y usuarios finales. Además de saber sobre las modificaciones a las reglas y reformas en materia de reglamento y qué tipo de información sustentará el expediente.
Acerca de este curso
Conocer todos los formatos de la Ley Antilavado para descubrir la información que están enviando los giros vulnerables de todos los contadores, administradores y usuarios finales. Además de saber sobre las modificaciones a las reglas y reformas en materia de reglamento y qué tipo de información sustentará el expediente.
Contadores públicos, asesores fiscales, administradores y empresarios.
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Materias
- Lavado de dinero
- Prevención
- Firma electrónica
- Administración
- Actividades vulnerables
- Reglas
- Notificaciones electrónicas
- Ley antilavado
- Avisos
- Contribuyente
- Cumplimiento de obligaciones
- Acuses
Programa académico
1. Introducción
- ¿Qué son las actividades vulnerables?
- Importancia de contar con el certificado vigente de la e.Firma (Firma electrónica)
- Alertas por medio informático
2. Obligaciones de quienes realizan actividades vulnerables
- Aviso de inscripción y, en su caso, baja
- Ejemplo de cómo debe registrarse el contribuyente
- Manejo de datos, información y documentos
3. Presentación de Avisos en Medios Electrónicos
- Avisos sin información, directamente desde el portal
- Plantillas por utilizar, según sea el caso
- Caso práctico (solo con un acto vulnerable)
4. Obligaciones y seguimiento
- Precauciones para no destruir y conservar la documentación soporte
- Atender las Visitas de Verificación y Requerimientos de información
- Precauciones en los avisos con alertas
- Notificaciones electrónicas y seguimiento de avisos
- Esquema de cumplimiento de obligaciones y supervisión continua
5. Consideraciones finales y recomendaciones
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