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GMC 360

Training para la Certificación PLD/FT ante CNBV

GMC 360
En línea

$ 10,800
más IVA
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Información importante

Tipología Curso intensivo
Nivel Nivel intermedio
Metodología En línea
Horas lectivas 45h
Duración 12 Semanas
Inicio Fechas a escoger
Campus virtual
  • Curso intensivo
  • Nivel intermedio
  • En línea
  • 45h
  • Duración:
    12 Semanas
  • Inicio:
    Fechas a escoger
  • Campus virtual
Descripción

Proporcionar al auditor, oficial de cumplimiento y demás profesionales en la materia, los conocimientos en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo con el fin de lograr su certificación ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y propiciar mayor cumplimiento en el régimen de prevención.

Instalaciones (1) y fechas
Dónde se imparte y en qué fechas
Inicio Ubicación
Fechas a escoger
En línea
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Ubicación
En línea

Preguntas Frecuentes

· ¿Cuáles son los objetivos de este curso?

Proporcionar al auditor, oficial de cumplimiento y demás profesionales en la materia, los conocimientos en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo con el fin de lograr su certificación ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y propiciar mayor cumplimiento en el régimen de prevención.

· ¿A quién va dirigido?

Auditores u Oficiales de Cumplimiento y demás profesionales que pertenezcan a Entidades supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

· Requisitos

1 año de experiencia en el sector y licenciatura 4 años de experiencia comprobable sin licenciatura

· ¿Qué diferencia a este curso de los demás?

- Actualizado al Nuevo Temario de la CNBV - Plataforma educativa para revisión de material, exámenes y ejercicios - Manual Cero: Introducción al Sistema Financiero Mexicano (opcional) - Examen simulador de 130 reactivos diseñado conforme a la nueva Guía de Ceneval - 3 evaluaciones por Módulo - Revisión y sesión de feedback post examen simulador

· ¿Cuál es la efectividad del curso?

7 de cada 10 alumnos obtienen su certificación

Opiniones

4.5
Valoración del curso
100%
Lo recomiendan
4.7
excelente
Valoración del Centro

Reseñas de este curso

I
Iván Castillo
4.0 11/04/2016
Lo mejor: Definitivamente las dinámicas y las sesiones del curso son excelentes pues despejamos dudas y revisamos el contenido a detalle. De igual forma la plataforma es una excelente herramienta de aprendizaje.
A mejorar: Más evaluaciones mejorarían el curso.
¿Recomendarías este curso?:
¿Te resultó útil esta opinión? (0)
S
Sheila Moreno
5.0 09/08/2015
Lo mejor: El contenido del curso es el adecuado para obtener la certificación, el dominio del tema y sobre todo las dinámicas son lo mejor.
A mejorar: Probablemente mejorar algunos recursos en la plataforma para que sean más interactivos.
¿Recomendarías este curso?:
¿Te resultó útil esta opinión? (0)
* Reseñas reunidas por Emagister & iAgora

¿Qué aprendes en este curso?

Auditoría
Gestión de riesgos
Sistema financiero
Lavado de dinero
Prevención
Certificación PLD
Bancos
Sofomes
SOFIPOS
GAFI
Ley antilavado

Profesores

Jessica Nuñez
Jessica Nuñez
Gerente de Capacitacion

En el 2015 formando el área de Capacitación en GMC360, desarrolló en conjunto el primer curso modalidad e-learning para la Certificación en materia de Prevención de Lavado de dinero y Financiamiento al terrorismo. Ha participado como capacitadora en la materia, apoyando a más de 180 profesionales a obtener la certificación, con un 70% de aprobación.

Programa académico

MÓDULO 1

• Conceptos básicos PLD/FT

• Organismos internacionales

• Autoridades nacionales

MÓDULO 2

• Leyes relativas al Sistema Financiero Mexicano y Disposiciones de Carácter General aplicables a los Sujetos Obligados.

• Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia ilícita.

MÓDULO 3

• Auditoría y supervisión

• Enfoque Basado en riesgos contexto internacional y nacional.


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