SEMINARIO INTEGRAL EN MATERIA DE LAVADO DE DINERO Y CERTIFICACIÓN 2017

Corporativo Fiscal Década ( COFIDE )
En Benito Juárez
  • Corporativo Fiscal Década ( COFIDE )

$ 5,250
más IVA

Somos una empresa Mexicana de capacitación fiscal y empresarial que desde el año 2003 mantiene altos estándares de calidad. Contamos con un amplio catálogo de cursos, talleres, seminarios...

LA OPINIÓN DE Valoración Cuerpo Docente
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Información importante

Tipología Eventos
Nivel Nivel avanzado
Lugar Benito juárez
Horas lectivas 15h
Duración 3 Días
Inicio Fechas a escoger
  • Eventos
  • Nivel avanzado
  • Benito juárez
  • 15h
  • Duración:
    3 Días
  • Inicio:
    Fechas a escoger
Descripción

La delincuencia organizada no es un “ente” ajeno al entorno social. Los importes impresionantes de recursos que genera esta actividad, se incorporan a la economía formal, cuando estos son erogados en bienes y servicios diversos. Las autoridades de diversos países se han coordinado en la lucha contra el lavado de dinero y nuestro país ha suscrito tratados en este sentido, por lo que en el ánimo al combate a la delincuencia organizada se establecen Leyes, Reglamentos y Misceláneas especiales contra el lavado de dinero.

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Solicita más información por medio del catálogo de Emagister.com.mx y COFIDE se pondrá en contacto contigo para informarte del proceso de matriculación.

Instalaciones

Dónde se imparte y en qué fechas

Inicio Ubicación
Fechas a escoger
Benito Juárez
Avenida Coyoacán 1878, Benito Juárez, Acacias, 03100, Ciudad de México (Distrito Federal), México
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Preguntas Frecuentes

· ¿Cuáles son los objetivos de este curso?

Al finalizar el participante conocerá la normatividad relativa al combate contra el lavado de dinero, podrá establecer los mecanismos que le permitan identificar y cumplir con sus obligaciones en esta materia, evitando así multas o delitos.

· ¿A quién va dirigido?

Contadores, administradores, personal del área de ventas o atención a clientes de empresas que realizan actividades vulnerables, empresarios, directores, gerentes y en general a todo aquel interesado en el tema.

· ¿Qué pasa después de pedir información?

Una vez que solicites información por medio del catálogo de Emagister.com el centro se pondrá en contacto contigo para informarte del proceso de matriculación.

Opiniones

V
Valoración Cuerpo Docente
18/04/2017
Lo mejor Somos una empresa Mexicana de capacitación fiscal y empresarial que desde el año 2003 mantiene altos estándares de calidad. Contamos con un amplio catálogo de cursos, talleres, seminarios...

A mejorar .

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¿Qué aprendes en este curso?

Prevención Lavado de dinero
Contabilidad
Ética profesional
Lavado de dinero
Delincuencia
Autoridades financieras
Ley antilavado
Leyes financieras
Discrepancia fiscal
Supervisión
Multas y delitos penales
Embargos y extinción de dominio
Combate a la delincuencia
Delincuencia organizada
EMBARGOS
Defraudación fiscal
Combate al terrorismo
Etica Laboral
Transparencia

Profesores

C.P.C. Miguel Ángel Díaz Pérez
C.P.C. Miguel Ángel Díaz Pérez
Instructor

Maestría en contribuciones fiscales por la Universidad Mexicana de Educación a Distancia. Licenciado en Contador Público registrado como Dictaminador Fiscal. Cuenta con Diplomado en Impuestos y Derecho Tributario por el ITAM. Colaboró como director de estudios Hacendarios del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas en la Honorable Cámara de Diputados. Presidente del consejo de administración de Corporativo DG, S.C. Socio Director del Despacho Miguel Ángel Díaz y Asociados. Catedrático en: •Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM y en la División de Educación Continua.

L.C. Penélope Castro Valdez
L.C. Penélope Castro Valdez
Instructor

•Egresada por la Universidad UDEC. •Autora de los siguientes libros: Manual para la Implementación de la Facturación Electrónica. 250 Preguntas y Respuestas sobre Comprobantes Digitales e Impresos. •Creadora de su propio Blog de “Actualidad Fiscal, Tips y Noticias” patrocinado por la empresa CONTROL2000. •Columnista de diversos artículos fiscales para la revista MUNDO EJECUTIVO. •Fue Co-Productora/Co-Conductora del programa de radio “EL CONSEJERO FISCAL” y directora de la página de Internet del Consejo Fiscal

Programa académico

MÓDULOS DEL EVENTO
__________________________________________________________
Módulo I:COMBATE, PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA, (NORMATIVIDAD SOBRE LAVADO DE DINERO)


Inversión del módulo presencial: $1,750 + IVA, en línea: $1,110.00 + IVA


I. Conjunción de disposiciones de Ley, Reglamento y Reglas de carácter general por tema:
a) Antecedentes sobre lavado de dinero en el ámbito penal, administrativo y fiscal (Ámbito nacional e internacional)
b)Autoridades financieras y secreto bancario
c) Actividades vulnerables conforme a la Ley Antilavado y Leyes Financieras que regulan a cada entidad
d) Identificación de clientes y usuarios
e) Avisos ante el SAT y la CNBV
f) Prohibiciones al uso de efectivo
g) Facultades de supervisión de las autoridades (UIF y el SAT)
h)Multas y delitos penales
II.Consecuencias fiscales
a) Discrepancia fiscal como delito de defraudación fiscal
b) Embargos y extinción de dominio
c)Delitos penales y sus consecuencias
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Módulo II:TALLER DE AVISOS SOBRE LAVADO DE DINERO


Inversión del módulo presencial: $1,750 + IVA, en línea: $1,110.00 + IVA



I. ¿Qué son las actividades vulnerables?
II. Obligaciones de quienes realizan actividades vulnerables
III. Importancia de estar inscritos en el RFC y contar con el certificado vigente de la firma electrónica avanzada correspondiente
IV. Aviso de inscripción y de baja de portal antilavado (Llenado de formatos)
V. ¿Cómo identificar a los clientes (y si no dicen la verdad)?
VI.Manejo de datos, información y documentos
VII.Presentación de avisos en medios electrónicos (Integración de avisos en XML)
VIII.Avisos por acumulación, anticipados y simplificados con los formatos oficiales (Llenado de formatos)
IX. Prohibición o restricción al recibir dinero en efectivo
X. Precauciones para no destruir y conservar la documentación soporte
XI. Atender las visitas de verificación y requerimientos de información
XII. Precauciones en los avisos con alertas
XIII. Notificaciones electrónicas y seguimiento de avisos (Esquemas de notificación a través del portal antilavado)
XIV.Esquema de cumplimiento de obligaciones y supervisión continua

___________________________________________________________________
Módulo III:CERTIFICACIÓN DE AUDITORES PARA LAVADO DE DINERO

Inversión del módulo presencial: $1,750 + IVA, en línea: $1,110.00 + IVA

I. Antecedentes generales
a)Resultados y recomendaciones de diversos foros internacionales en materia de lavado de dinero
b) México como integrante de la GAFI y el cumplimiento de las 40 recomendaciones de dicho organismo internacional
c) Implicaciones del FATCA, la OCDE y el acuerdo sobre asistencia mutua en el cobro e intercambio de información espontanea
d) Tipificación de delitos penales de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
e) Disposiciones legales sobre medición del riesgo (NOMS y otras disposiciones)
f) Dictamen técnico sobre PLD y FT de las entidades financieras
g)Regulaciones en materia de PLD y FT para SOFOMES
h)Puntos de revisión en la supervisión del cumplimiento de PLD y FT por parte de la CNBV
II. Certificación de oficiales de cumplimiento, auditores y profesionistas independientes
a) Disposiciones preliminares
b) Del trámite y obtención del certificado
c) Del proceso
d) De los requisitos y de la documentación
e) Del procedimiento de evaluación
• De la convocatoria para certificación
• Sedes
• Plazos
f) De la expedición del certificado
g) De la renovación de la certificación

Información adicional

Este Seminario se vende completo o por módulo.