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Ley de Extinción de dominio y lavado de dinero
Curso
En línea
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Fundación de Investigación para el Desarrollo Profesional (FINDES)
Curso En línea$ 3,000 $ 3,400 más IVA -
COFIDE Capacitación Empresarial
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CIDES
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Ateneo Mexicano en Ciencias del Grafismo S.A.S.
Diplomado En línea$ 1,500/mes -
UMOV Academy Universidad en Línea
Licenciatura En línea$ 1,680/mes -
COFIDE Capacitación Empresarial
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CIDES
Curso En línea$ 1,358 IVA exento
Descripción
-
Tipología
Taller
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Metodología
En línea
-
Horas lectivas
3h
-
Duración
1 Día
Ley de Extinción de dominio y lavado de dinero
Conozca como se vinculan la defraudación fiscal, el lavado de dinero y la extinción de dominio.
Opiniones
Materias
- Lavado de dinero
- Recomendaciones
- Delincuencia organizada
- Consideraciones
- Extinción de dominio
- Ley Nacional de Extinción de Dominio
- Política criminal del Estado
- Tipos penales
- Estructuración del delito
- Defraudación fisca
Profesores
Autoridades Especialistas reconocidos
Desarrollo Profesional
C.P.C. Rosa María Cruz Lesbros Presidenta del Colegio de Contadores Públicos de México Act. José Genaro Ernesto Luna Vargas Administrador General de la Auditoría Fiscal Federal Lic. Fernando Martínez Coss Administrador Central de Gestión de Servicios y Trámites con Medios Electrónicos Lic. Javier Vega Flores Presidente de la AMEXIPAC C.P.C. Álvaro Cordón Álvarez Vicepresidente de Desarrollo y Capacitación Profesional
Programa académico
- Política criminal del Estado
- Análisis de los tipos penales y sus características
- Estructuración del delito de lavado de dinero
- Ley Nacional de Extinción de Dominio: elementos para su comprensión
- Delincuencia organizada y extinción de dominio
- Consideraciones y recomendaciones
Miércoles 31 de marzo de 2021
16:00 a 19:00 horas
Online
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