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Taller de PLD y FT para donatarias

Colegio de Contadores Públicos de México

Curso

En Miguel Hidalgo ()

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Descripción

  • Tipología

    Taller

  • Nivel

    Nivel intermedio

  • Horas lectivas

    8h

  • Duración

    2 Días

Conoce las obligaciones para las Donatarias

Conoce las obligaciones y responsabilidades contenidas en la LFPIORPI aplicables para las Donatarias Autorizadas y evita sanciones. DISPONIBLE EN MODALIDAD ONLINE

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Opiniones

Materias

  • Lavado de dinero
  • Prevención
  • Operaciones
  • LFPIORPI
  • Prevención de Lavado de Dienero

Profesores

Autoridades Especialistas reconocidos

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Desarrollo Profesional

C.P.C. Rosa María Cruz Lesbros Presidenta del Colegio de Contadores Públicos de México Act. José Genaro Ernesto Luna Vargas Administrador General de la Auditoría Fiscal Federal Lic. Fernando Martínez Coss Administrador Central de Gestión de Servicios y Trámites con Medios Electrónicos Lic. Javier Vega Flores Presidente de la AMEXIPAC C.P.C. Álvaro Cordón Álvarez Vicepresidente de Desarrollo y Capacitación Profesional

Programa académico

  • ¿Por qué y para qué se emitió la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI)?
  • ¿A quiénes aplica la LFPIORPI?
  • ¿Quién regula, supervisa y sanciona?
  • Principales facultades del SAT y la Fiscalía General de la República en materia de prevención de lavado de dinero
  • Principales obligaciones de las organizaciones de la sociedad civil que realizan actividades vulnerables
  • Restricciones del efectivo
  • Sanciones
  • Recomendaciones con enfoque basado en riesgos
  • Programa de autorregulación
  • ¿Hacia dónde va la normatividad en materia de lavado de dinero?
  • Caso práctico de presentación de declaración
    • Normal
    • Extemporánea
    • Sin operaciones

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