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Cursos GMC 360
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Definitivamente las dinámicas y las sesiones del curso son excelentes pues despejamos dudas y revisamos el contenido a detalle. De igual forma la plataforma es una excelente herramienta de aprendizaje.
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El contenido del curso es el adecuado para obtener la certificación, el dominio del tema y sobre todo las dinámicas son lo mejor.
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- Cursos
- Semipresencial en Benito Juárez
- Nivel intermedio
- 12 Semanas
...los conocimientos necesarios para lograr tu certificación ante la CNBV. Al finalizar los módulos correspondientes, presentarás un examen tipo Ceneval... Aprende sobre: Sistema financiero, Lavado de dinero, Ley antilavado...
...los conocimientos necesarios para lograr tu certificación ante la CNBV. Al finalizar los módulos correspondientes, presentarás un examen tipo Ceneval... Aprende sobre: Sistema financiero, Lavado de dinero, Ley antilavado...
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Definitivamente las dinámicas y las sesiones del curso son excelentes pues despejamos dudas y revisamos el contenido a detalle. De igual forma la plataforma es una excelente herramienta de aprendizaje.
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El contenido del curso es el adecuado para obtener la certificación, el dominio del tema y sobre todo las dinámicas son lo mejor.
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Muy buena educación
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Me gustó la formación
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- Cursos
- Semipresencial en Benito Juárez
- 3 Días
...Comprenderá la aplicación de las DCG en su Manual de Cumplimiento para lograr un documento debidamente fundamentado con la operación de la Entidad e integrando... Aprende sobre: Prevención de LD/FT, Auditores PLD/FT...
...Comprenderá la aplicación de las DCG en su Manual de Cumplimiento para lograr un documento debidamente fundamentado con la operación de la Entidad e integrando... Aprende sobre: Prevención de LD/FT, Auditores PLD/FT...
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Muy buena educación
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Me gustó la formación
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Las actividades que realizábamos cada sesión ayudaron mucho a fortalecer los conocimientos, además de que el capacitador hacía muy accesible la información.
También las evaluaciones me ayudaron a prepararme para el examen y obtener la certificación.
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- Cursos
- Semipresencial en Benito Juárez
- Nivel avanzado
- 6 Semanas
...2 • Leyes relativas al Sistema Financiero Mexicano y Disposiciones de Carácter General aplicables a los Sujetos Obligados. • Ley Federal para la Prevención... Aprende sobre: Certificación PLD, Auditores PLD/FT, Oficial de Cumplimiento...
...2 • Leyes relativas al Sistema Financiero Mexicano y Disposiciones de Carácter General aplicables a los Sujetos Obligados. • Ley Federal para la Prevención... Aprende sobre: Certificación PLD, Auditores PLD/FT, Oficial de Cumplimiento...
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Las actividades que realizábamos cada sesión ayudaron mucho a fortalecer los conocimientos, además de que el capacitador hacía muy accesible la información.
También las evaluaciones me ayudaron a prepararme para el examen y obtener la certificación.
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Conocen del tema.
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- Cursos
- Semipresencial
- Nivel avanzado
- 1 Semana
...Dentro de los temas que se cubren en este taller, se encuentran: el Marco General de la Administración de Riesgo de LD/FT; los modelos de Administración de Riesgos de LD/FT... Aprende sobre: Lavado de dinero, Gestión de riesgos, Riesgo LD/FT...
...Dentro de los temas que se cubren en este taller, se encuentran: el Marco General de la Administración de Riesgo de LD/FT; los modelos de Administración de Riesgos de LD/FT... Aprende sobre: Lavado de dinero, Gestión de riesgos, Riesgo LD/FT...
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Conocen del tema.
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- Cursos
- En línea
- Nivel iniciación
- 8h - 2 Semanas
...así como sus obligaciones ante ellas. El/la participante conocerá la Importancia de la Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo dentro de su Entidad... Aprende sobre: Know your customer, Prevención del Financiamiento al Terrorismo, Gestión de riesgos...
- Cursos
- Benito Juárez
- Nivel intermedio
- 5 Días
...que pertenezca a e entidades supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a auditores y oficiales de cumplimiento. Si te interesa saber... Aprende sobre: Lavado de dinero, Riesgos laborales, Identificación del cliente...
- Cursos
- Semipresencial en Benito Juárez
- Nivel intermedio
- 5 Días
...El participante obtendrá los conocimientos necesarios para elaborar una metodología para llevar a cabo una auditoría en materia de prevención de operaciones... Aprende sobre: Lavado de dinero, Oficial de Cumplimiento, Auditoría de Riesgos...
- Cursos
- Semipresencial
- Nivel intermedio
- 2 Días
...sociedades financieras de objeto limitado y sociedades financieras de objeto múltiple reguladas (CUIFE). - Circular Única de Bancos (CUB)... Aprende sobre: Administración de cartera, Cartera de credito, Contabilidad financiera...
- Cursos
- Semipresencial
- Nivel avanzado
- 5 Días
...MÓDULO 3 • Auditoría y supervisión • Enfoque Basado en riesgos contexto internacional y nacional... Aprende sobre: Organismos internacionales, Sistema financiero, Gestión de riesgos...
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