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Cursos GMC 360
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Excelente
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Muy completo el programa
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- Cursos
- Semipresencial en Benito Juárez
- 20h - 5 Días
...que pertenezcan a Entidades supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores Módulo 1. Conceptos de Cumplimiento Módulo 2. Enlace con las autoridades... Aprende sobre: Oficiales de cumplimiento, Plan de Corrección, Prevención de LD/FT...
...que pertenezcan a Entidades supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores Módulo 1. Conceptos de Cumplimiento Módulo 2. Enlace con las autoridades... Aprende sobre: Oficiales de cumplimiento, Plan de Corrección, Prevención de LD/FT...
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Excelente
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Muy completo el programa
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Definitivamente las dinámicas y las sesiones del curso son excelentes pues despejamos dudas y revisamos el contenido a detalle. De igual forma la plataforma es una excelente herramienta de aprendizaje.
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El contenido del curso es el adecuado para obtener la certificación, el dominio del tema y sobre todo las dinámicas son lo mejor.
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- Cursos
- Semipresencial en Benito Juárez
- Nivel intermedio
- 48h - 12 Semanas
...de Carácter General aplicables a los Sujetos Obligados. • Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia ilícita... Aprende sobre: Sistema financiero, Certificación PLD, Lavado de dinero...
...de Carácter General aplicables a los Sujetos Obligados. • Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia ilícita... Aprende sobre: Sistema financiero, Certificación PLD, Lavado de dinero...
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Definitivamente las dinámicas y las sesiones del curso son excelentes pues despejamos dudas y revisamos el contenido a detalle. De igual forma la plataforma es una excelente herramienta de aprendizaje.
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El contenido del curso es el adecuado para obtener la certificación, el dominio del tema y sobre todo las dinámicas son lo mejor.
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Muy buena educación
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Me gustó la formación
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- Cursos
- Semipresencial en Benito Juárez
- 12h - 3 Días
...Comprenderá la aplicación de las DCG en su Manual de Cumplimiento para lograr un documento debidamente fundamentado con la operación de la Entidad e integrando... Aprende sobre: Auditores PLD/FT, Prevención de LD/FT...
...Comprenderá la aplicación de las DCG en su Manual de Cumplimiento para lograr un documento debidamente fundamentado con la operación de la Entidad e integrando... Aprende sobre: Auditores PLD/FT, Prevención de LD/FT...
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Muy buena educación
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Me gustó la formación
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Las actividades que realizábamos cada sesión ayudaron mucho a fortalecer los conocimientos, además de que el capacitador hacía muy accesible la información.
También las evaluaciones me ayudaron a prepararme para el examen y obtener la certificación.
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- Cursos
- Semipresencial en Benito Juárez
- Nivel avanzado
- 24h - 6 Semanas
...auditores en materia de PLD/FT y demás profesionales. MÓDULO 1 • Conceptos básicos PLD/FT • Organismos internacionales • Autoridades nacionales MÓDULO... Aprende sobre: Oficial de Cumplimiento, Sistema financiero, Financiamiento al terrorismo...
...auditores en materia de PLD/FT y demás profesionales. MÓDULO 1 • Conceptos básicos PLD/FT • Organismos internacionales • Autoridades nacionales MÓDULO... Aprende sobre: Oficial de Cumplimiento, Sistema financiero, Financiamiento al terrorismo...
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Las actividades que realizábamos cada sesión ayudaron mucho a fortalecer los conocimientos, además de que el capacitador hacía muy accesible la información.
También las evaluaciones me ayudaron a prepararme para el examen y obtener la certificación.
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Conocen del tema.
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- Cursos
- Semipresencial
- Nivel avanzado
- 20h - 1 Semana
...Divulgación. Sanciones 9. Módulo Valoración Seguimiento y monitoreo Objetivo Autoevaluación... Aprende sobre: Gestión de riesgos, Riesgo LD/FT, Oficial de Cumplimiento...
...Divulgación. Sanciones 9. Módulo Valoración Seguimiento y monitoreo Objetivo Autoevaluación... Aprende sobre: Gestión de riesgos, Riesgo LD/FT, Oficial de Cumplimiento...
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Conocen del tema.
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- Cursos
- En línea
- Nivel iniciación
- 2 Semanas
...obligaciones plasmadas en las Disposiciones de Carácter General... Aprende sobre: Prevención del Financiamiento al Terrorismo, Sistema financiero mexicano, Gestión de riesgos...
- Cursos
- Benito Juárez
- Nivel intermedio
- 20h - 5 Días
...Nacional Bancaria y de Valores. MÓDULO 1 Conceptos de valoración del riesgo Guía de GAFI SARLAFT de Colombia ISO 31000 Guía de la Metodología de CNBV MÓDULO... Aprende sobre: Sistema financiero, Auditoría de Riesgos, Identificación del cliente...
- Cursos
- Semipresencial en Benito Juárez
- Nivel intermedio
- 20h - 5 Días
...la Elaboración del Informe de Auditoría Integración del informe de auditoría Módulo 4 Retos del Auditor Módulo 5 Sanciones y multas... Aprende sobre: Prevención de LD/FT, Auditoría de Riesgos, Oficial de Cumplimiento...
- Cursos
- Semipresencial en Benito Juárez
- 12h - 3 Días
...Basilea DDC Grupo de Acción Financiera Disposiciones de Carácter General Política de identificación y Conocimiento del Cliente Funciones del Sistema automatizado Módulo 2... Aprende sobre: Análisis financiero, Normatividad PLD/FT, Investigación cuantitativa...
- Cursos
- Semipresencial en Benito Juárez
- 8h - 2 Días
...• Concepto de financiamiento al terrorismo • Tipificación del delito • Casos de lavado y tipologías 3. Enfoque Basado en riesgos • ¿Qué es un riesgo?... Aprende sobre: Ley antilavado, Actividades vulnerables, Lavado de dinero...
- Cursos
- Semipresencial
- Nivel intermedio
- 8h - 2 Días
...y te ayudará a mejorar tus procesos con base en los fundamentos legales. Está orientado al área de contabilidad en las SOFOMES ENR y se basa en el aprendizaje... Aprende sobre: Cartera de credito, Contabilidad financiera, Principios de contabilidad...
- Cursos
- Semipresencial
- Nivel avanzado
- 20h - 5 Días
...MÓDULO 1 • Conceptos básicos PLD/FT • Organismos internacionales • Autoridades nacionales MÓDULO 2 • Leyes relativas al Sistema Financiero Mexicano y Disposiciones... Aprende sobre: Gestión de riesgos, Organismos internacionales, Sistema financiero...
- Cursos
- En línea
- Nivel iniciación
- 2 Semanas
...que regulan a las Entidades Financieras, así como las obligaciones que debe cumplir ante ellas. Transmisores de Dinero 1. Importancia de la Prevención... Aprende sobre: Comité de Basilea, Prevención del Financiamiento al Terrorismo, Normatividad PLD/FT...
- Cursos
- En línea
- Nivel iniciación
- 2 Días
...El/la participante tendrás un acercamiento a los conocimientos teórico-práctico en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo... Aprende sobre: Identificación del cliente, Prevención del lavado de dinero, Prevención del Financiamiento al Terrorismo...
- Cursos
- Benito Juárez
- Nivel avanzado
- 40h - 10 Días
...Sanciones y multas 12. Proyecto Final: Presentación de Metodología... Aprende sobre: Normas ISO, Matriz de Riesgos, Prevención de LD/FT...
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