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Cursos de Lavado de dinero
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Me gustó mucho puesto que es completamente práctico.
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Los temas dinámicos y explicativos muy bien explicados los temas.
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Excelente escuela, confirmó que tomaré el próximo curso.
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- Cursos
- En línea
- Nivel intermedio
- Fechas disponibles
- 50h
...TEMARIO OBJETIVO DEL CURSO DE PREPARACIÓN PARA LA CERTIFICACIÓN DE LA CNBV EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO: EL PROCESO... Aprende sobre: Penas aplicables, Lavado de dinero...
...TEMARIO OBJETIVO DEL CURSO DE PREPARACIÓN PARA LA CERTIFICACIÓN DE LA CNBV EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO: EL PROCESO... Aprende sobre: Penas aplicables, Lavado de dinero...
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Me gustó mucho puesto que es completamente práctico.
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Los temas dinámicos y explicativos muy bien explicados los temas.
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Excelente escuela, confirmó que tomaré el próximo curso.
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- Cursos
- Cuauhtémoc
- Fechas disponibles
...TEMARIO DEL TALLER PARA EL CUMPLIMIENTO CON LAS LEYES DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO (PLD): DEFINICIÓN Y ETAPAS DEL LAVADO DE DINERO ANTECEDENTES... Aprende sobre: Lavado de dinero, Delitos financieros, Prevención de fraudes...
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La dinámica del docente es buena y los cursos también.
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- Cursos
- Cuauhtémoc
- Fechas disponibles
...TEMARIO DEL CURSO DE NUEVA LEY ANTILAVADO DE DINERO: Definición, ANTECEDENTES. ETAPAS DEL LAVADO DE DINERO. EL GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA... Aprende sobre: Manejo de dinero, Grupo de acción financiera internacional, Dinero en efectivo...
...TEMARIO DEL CURSO DE NUEVA LEY ANTILAVADO DE DINERO: Definición, ANTECEDENTES. ETAPAS DEL LAVADO DE DINERO. EL GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA... Aprende sobre: Manejo de dinero, Grupo de acción financiera internacional, Dinero en efectivo...
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La dinámica del docente es buena y los cursos también.
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- Cursos
- En línea
- 20h - 5 Días
...Temario: * Marco normativo nacional e internacional Antecedentes Generalidades del lavado de dinero Legislación en México * Marco normativo nacional... Aprende sobre: Exámen certificación, Marco internacional, Actividades vulnerables...
- Cursos
- En línea
- 15h - 3 Días
... para el cumplimiento de sus obligaciones, efectos financieros de sus operaciones principales y las derivadas de la Ley contra el Lavado de Dinero... Aprende sobre: Reglas generales de operación, Comercio exterior, Seguridad Social...
- Cursos
- En línea
- 20h - 5 Días
...Temario Lunes 28 de septiembre Conceptos básicos en materia de PLD/FT, organismos internacionales y autoridades nacionales Lavado de Dinero... Aprende sobre: Lavado de dinero, Conceptos básicos, Sistema financiero...
- Eventos
- Miguel Hidalgo
- Nivel avanzado
- 1 Día
...•Antecedentes: Convenciones Anticorrupción (OCDE y ONU) •Delito de cohecho e infracciones de falsa contabilidad •Lavado de dinero •Operaciones... Aprende sobre: Auditoría forense, Lavado de dinero, Falsa contabilidad...
- Cursos
- Coyoacán
- 3 Días
... morales de esta industria, sus obligaciones, los efectos financieros de sus operaciones y las obligaciones derivadas de la Ley contra el Lavado de Dinero. Si eres contador, administrador, abogado, empresario o financiero que se desempeña en el sector automotriz, este curso es una gran oportunidad para... Aprende sobre: Reglas generales de operación, Efectos del ISR, Efectos Fiscales...