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Cursos de Lavado de dinero
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Este curso se destaca por su asertividad y mejora continua
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Este instituto cuenta con gente muy capacitada
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- Cursos
- En línea
- Nivel intermedio
- Fechas disponibles
...Dar a conocer los lineamientos de orden y de observancia general en la aplicación de las Disposiciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para la certificación de auditores externos independientes, oficiales de cumplimiento y demás profesionales en materia de Prevención de Lavado... Aprende sobre: Lavado de dinero...
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- Cursos
- Miguel Hidalgo
- Nivel intermedio
- 1 Día
...Temario Inteligencia: herramienta básica para detectar operaciones de lavado de dinero Fintech: nuevos jugadores en el régimen de prevención... Aprende sobre: Lavado de dinero, Ética profesional...
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Satisfecho
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- Cursos
- En línea
- Fechas disponibles
... Costo de lo vendido Causación del Impuesto al Valor Agregado por los actos o actividades Prevención de Lavado de Dinero Registro en el portal de PLD... Aprende sobre: Impuestos fiscal, Contabilidad, impuestos fiscal, contable, auditor, Lavado de dinero...
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Satisfecho
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- Cursos
- León
- Nivel iniciación
... (LFPIORPI)III. Sistema financiero y su funcionamientoIV. Actividades vulnerablesV. Manual de prevención de lavado de dinero Inicio 7 de septiembre de 2019... Aprende sobre: Ley Federal para la prevención, Actividades vulnerables, Procedencia Ilícita...
- Cursos
- En línea
- 1 Semana
...de capitales LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA (LEY ANTILAVADO) Inscripción en el portal... Aprende sobre: Lavado de dinero, Multas en materia, Actividad del notario...
- Eventos
- En línea
- 3 Días
...¿Conoces la normatividad vigente en materia de lavado de dinero y su prevención? Si eres contador, administrador, agente de ventas o atención a clientes, empresario o directivo de una organización o empresa vulnerable al lavado de dinero, COFIDE te ofrece la oportunidad de aprender más sobre... Aprende sobre: Delitos penales, Etica Laboral, Lavado de dinero...
- Cursos
- En línea
- 1 Día
... contables sugeridos, cumpliendo las obligaciones derivadas de la Ley contra el Lavado de Dinero. Asimismo, se comentarán estrategias fiscales para el fondeo y retiro de utilidades de los accionistas... Aprende sobre: Arrendamiento financiero, Lavado de dinero...
- Cursos
- En línea
- 1 Día
... en discrepancia fiscal Infracciones y multas Medios de defensa 6. Consideraciones finales Consecuencias penales Trinomio penal Delito de lavado de dinero (Código... Aprende sobre: Discrepancia fiscal, Defraudación fiscal, Actividades vulnerables...
- Capacitación laboral
- En línea
- 3 Días
...MÓDULO 1 - DONATARIAS AUTORIZADAS MÓDULO 2 - NORMATIVIDAD SOBRE LAVADO DE DINERO EN DONATARIAS AUTORIZADAS MÓDULO 3 - TRATAMIENTO JURÍDICO Y FISCAL... Aprende sobre: Asociaciones CIVILES, Sociedades CIVILES, Delitos penales...
- Cursos
- En línea
- 1 Día
... en discrepancia fiscal Infracciones y multas Medios de defensa 6. Consideraciones finales Consecuencias penales Trinomio penal Delito de lavado de dinero (Código... Aprende sobre: Lavado de dinero, Discrepancia fiscal, Agentes aduanales...
- Diplomados
- En línea
- 3 Días
...En este Seminario conocerás la normatividad relativa al combate contra el lavado de dinero, podrá establecer los mecanismos que le permitan identificar y cumplir con sus obligaciones en esta materia, evitando así multas o delitos... Aprende sobre: Lavado de dinero, Actividades vulnerables, Defraudación fiscal...
- Cursos
- En línea
- 1 Día
... y registros contables sugeridos, cumpliendo las obligaciones derivadas de la Ley contra el Lavado de Dinero. Asimismo, se comentarán estrategias fiscales para el fondeo y retiro de utilidades de los accionistas... Aprende sobre: Actividades habituales, Reducción de capital, Lavado de dinero...
- Capacitación laboral
- Alvaro Obregón
- Nivel intermedio
- 1 Día
...representantes legales, contralores normativos, oficiales de cumplimiento, integrantes del Comité de Comunicación y Control, auditores internos y externos... Aprende sobre: Oficial de Cumplimiento, Actividades vulnerables, Lavado de dinero...
- Cursos
- En línea
- Nivel intermedio
- 1 Día
...Análisis de obligaciones complementarias III. Comprobantes fiscales a) Emisión de comprobantes simplificados b) Emisión de comprobantes fiscales digitales c)... Aprende sobre: Obligaciones fiscales, Impuesto al valor agregado, Aplicación de acreditamientos...
- Cursos
- Coyoacán
- 1 Día
...En este curso conocerás y analizarás todos los formatos de la Ley Antilavado para descubrir la información que están enviando los giros vulnerables de todos los contadores... Aprende sobre: Acto vulnerable, Actividades vulnerables, Lavado de dinero...
- Eventos
- Coyoacán
... regularización respectivos, dando seguimiento a la instrumentación y ejecución de los mismos, implementando un esquema de facilidades que permita que los sujetos referidos, cumplan con sus obligaciones de la materia de prevención de actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita o lavado... Aprende sobre: Notificaciones electrónicas, Dinero en efectivo, Baja de portal antilavado...
- Cursos
- Coyoacán
- 1 Día
...1. Antecedentes Resultados y recomendaciones de diversos foros internacionales en materia de lavado de dinero (Basilea y Edmont) México... Aprende sobre: Disposiciones legales, Lavado de dinero, Auditor externo...
- Cursos
- Coyoacán
- 1 Día
...1. Antecedentes Resultados y recomendaciones de diversos foros internacionales en materia de lavado de dinero (Basilea y Edmont) México... Aprende sobre: Certificación de auditores, Prevención de operaciones de procedencia ilícita, Lavado de dinero...
- Eventos
- Coyoacán
...Objetivo Manejar e identificar en forma práctica el procedimiento de inscripción y avisos a presentar a través del portal de prevención de lavado de dinero; para efectos de evitar cualquier contingencia fiscal y administrativa en materia... Aprende sobre: Lavado de dinero, Procedimiento para presentar los avisos, Tarjetas de crédito...
- Cursos
- Coyoacán
- 1 Día
...En este curso conocerás todos los formatos de la Ley Antilavado para descubrir la información que están enviando los giros vulnerables de todos los contadores... Aprende sobre: Cumplimiento de obligaciones, Ley antilavado, Notificaciones electrónicas...
- Cursos
- Coyoacán
- 1 Día
...1. Antecedentes Resultados y recomendaciones de diversos foros internacionales en materia de lavado de dinero (Basilea y Edmont) México... Aprende sobre: Personas morales, Delitos penales, Lavado de dinero...
- Eventos
- Miguel Hidalgo
- Nivel intermedio
- 1 Día
... y persecutorias, y que permitan concientizar a la población sobre la imperante necesidad de reforzar los esquemas de prevención del lavado de dinero y contra... Aprende sobre: Sector público, Perseguir el delito, Negocios Responsables y Seguros...
- Diplomados
- Coyoacán
- 3 Días
...En este Seminario conocerás la normatividad relativa al combate contra el lavado de dinero, podrá establecer los mecanismos que le permitan identificar y cumplir con sus obligaciones en esta materia, evitando así multas o delitos... Aprende sobre: Lavado de dinero, Consecuencias legales, Defraudación fiscal...