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Cursos de Lavado de dinero en Irapuato
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...Profesional especializado en asesorar y representar a los organismos públicos o privados, nacionales o extranjeros, así como a las personas físicas... Aprende sobre: Empresas aéreas, Lavado de dinero, Derecho familiar...
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- 50h
...4. RÉGIMEN DE PREVENCIÓN DE PLD/FT Política de identificación del cliente. Política de conocimiento del cliente (KYC). Beneficiario controlador... Aprende sobre: Lavado de dinero, Penas aplicables...
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- 32h
...lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en instituciones financieras o actividades vulnerables. Temario I. Metodología para la evaluación de riesgos... Aprende sobre: Medición del riesgo, Identificación de indicadores, Productos y servicios...
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