-
Todos
-
Online
-
Filtros
-
Dónde
-
Online
-
Tipo de estudios
-
+ Filtros
Cursos de prevencion lavado dinero
-
Me gustó mucho puesto que es completamente práctico.
← | →
-
Los temas dinámicos y explicativos muy bien explicados los temas.
← | →
-
Excelente escuela, confirmó que tomaré el próximo curso.
← | →
- Cursos
- En línea
- Nivel intermedio
- Fechas disponibles
...Dar a conocer los lineamientos de mejores prácticas y de observancia general para el proceso de certificación de la comisión Nacional Bancaria y de Valores con respecto a la Prevención de Recursos de Procedencia Ilícita para los Oficiales de Cumplimiento, auditores internos y externos y demás... Aprende sobre: Penas aplicables, Lavado de dinero...
...Dar a conocer los lineamientos de mejores prácticas y de observancia general para el proceso de certificación de la comisión Nacional Bancaria y de Valores con respecto a la Prevención de Recursos de Procedencia Ilícita para los Oficiales de Cumplimiento, auditores internos y externos y demás... Aprende sobre: Penas aplicables, Lavado de dinero...
-
Me gustó mucho puesto que es completamente práctico.
← | → ver todas
-
Los temas dinámicos y explicativos muy bien explicados los temas.
← | → ver todas
-
Excelente escuela, confirmó que tomaré el próximo curso.
← | → ver todas
- Cursos
- En línea
- 27 set. 2024
- 1 Mes
...El objetivo del programa es que el alumno sea capaz de elaborar sus propias metodologías de evaluación de riesgos en materia de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, aplicable al sujeto obligado, y de entender una metodología elaborada por un consultor externo. Se compartirán... Aprende sobre: Automatización de los procesos, Evaluación de Riesgos, Clasificar a usuarios...
- Cursos
- En línea
- Fechas disponibles
- 3 Semanas
... en Certificación en Materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT). Este curso, impartido en formato online, con una duración de tres semanas, tiene el objetivo que al finalizar el programa adquieras estrategias para resolver la problemática de Lavado de Dinero y Financiamiento... Aprende sobre: Normas fiscales, Lavado de dinero, Contable Fiscal...
- Diplomados
- Miguel Hidalgo
- Nivel avanzado
- 5 Meses
...PLD MÓDULO VIII Ética y simulador del examen... Aprende sobre: Lavado de dinero, Prevencion de lavado de dinero, Curso para la certificación en lavado de dinero...
- Cursos
- Guanajuato
- Nivel iniciación
... (LFPIORPI)III. Sistema financiero y su funcionamientoIV. Actividades vulnerablesV. Manual de prevención de lavado de dinero Inicio 7 de septiembre de 2019... Aprende sobre: Actividades vulnerables, Identificación de operación con recursos, Procedencia Ilícita...
- Cursos
- En línea
- 1 Día
...Además de saber sobre las modificaciones a las reglas y reformas en materia de reglamento y qué tipo de información sustentará el expediente. Conocer y... Aprende sobre: Actividades vulnerables, Ley antilavado, Prevencion de lavado de dinero...
- Cursos
- En línea
- 1 Día
...Asistirán expositores tanto de gobierno como de entes privados de nivel internacional que permitirán dar al participante una clara situación general de las acciones en contra de los delitos de lavado de dinero, crimen y financiamiento al terrorismo, así como de las actualizaciones y expectativas... Aprende sobre: Lavado de dinero, Financiamiento al terrorismo, Oficina de Naciones Unidas en México...
-
Excelentes docentes y personal trabajando en esta universidad.
← | →
- Eventos
- Miguel Hidalgo
- Nivel intermedio
- 1 Día
...Conoce los aspectos técnicos normativos cuando se elabora un informe en materia de prevención de lavado de dinero para Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes) y centros cambiarios... Aprende sobre: Lavado de dinero, Bienes Inmuebles, Procedencia Ilícita...
...Conoce los aspectos técnicos normativos cuando se elabora un informe en materia de prevención de lavado de dinero para Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes) y centros cambiarios... Aprende sobre: Lavado de dinero, Bienes Inmuebles, Procedencia Ilícita...
-
Excelentes docentes y personal trabajando en esta universidad.
← | →
- Cursos
- Coyoacán
- Nivel avanzado
- 1 Día
...y Requerimientos de información Precauciones en los avisos con alertas Notificaciones electrónicas y seguimiento de avisos Esquema de cumplimiento de obligaciones... Aprende sobre: Llenado de formatos, Notificaciones electrónicas, Ley antilavado...
- Cursos
- En línea
- 1 Día
...Objetivo: Analizar las disposiciones generales para la certificación de auditores externos, oficiales de cumplimiento y demás profesionales en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Conocer los lineamientos generales para la presentación del examen... Aprende sobre: Prevención de operaciones de procedencia ilícita, Tipificación de delitos, Lavado de dinero...
- Capacitación laboral
- Alvaro Obregón
- Nivel intermedio
- 1 Día
...contadores, asesores y a todos los interesados en el... Aprende sobre: Prevencion de lavado de dinero, Lavado de dinero, Actividades vulnerables...
- Cursos
- Coyoacán
- 1 Día
...administradores y usuarios finales. Además de saber sobre las modificaciones a las reglas y reformas en materia de reglamento y qué tipo de información sustentará el expediente... Aprende sobre: Acto vulnerable, Actividades vulnerables, Lavado de dinero...
- Cursos
- En línea
- 1 Día
...En este curso analizarás las disposiciones generales para la certificación de auditores externos, oficiales de cumplimiento y demás profesionales en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Conocer los lineamientos generales para la presentación del examen... Aprende sobre: Lavado de dinero, Delitos penales, Personas morales...
- Cursos
- En línea
- 1 Día
...administradores y usuarios finales. Además de saber sobre las modificaciones a las reglas y reformas en materia de reglamento y qué tipo de información sustentará el expediente... Aprende sobre: Firma electrónica, Lavado de dinero, Cumplimiento de obligaciones...
- Cursos
- En línea
- 1 Día
...En este curso analizarás las disposiciones generales para la certificación de auditores externos, oficiales de cumplimiento y demás profesionales en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Conocer los lineamientos generales para la presentación del examen... Aprende sobre: Lavado de dinero, Disposiciones legales, Disposiciones preliminares...
- Eventos
- En línea
- 3 Días
... este tema para prevenir delitos y evitar multas y sanciones. El Seminario Integral en Materia de Prevención de Lavado de Dinero y Certificación 2020 se ofrece en modalidad en línea, y te preparará para establecer mecanismos adecuados en tu empresa u organización para identificar y prevenir el lavado... Aprende sobre: Leyes financieras, Etica Laboral, Lavado de dinero...
- Diplomados
- En línea
- 3 Días
...En este Seminario conocerás la normatividad relativa al combate contra el lavado de dinero, podrá establecer los mecanismos que le permitan identificar y cumplir con sus obligaciones en esta materia, evitando así multas o delitos... Aprende sobre: Defraudación fiscal, Consecuencias legales, Actividades vulnerables...
- Cursos
- En línea
- 1 Día
...En este curso conocerás los alcances y consecuencia legales de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, su Reglamento y Reglas de carácter general, para evitar posibles afectaciones patrimoniales directas o indirectas.... Aprende sobre: Defraudación fiscal, Repercusión fiscal, Fedatarios Públicos...
- Capacitación laboral
- En línea
- 3 Días
...MÓDULO 1 - DONATARIAS AUTORIZADAS MÓDULO 2 - NORMATIVIDAD SOBRE LAVADO DE DINERO EN DONATARIAS AUTORIZADAS MÓDULO 3 - TRATAMIENTO JURÍDICO Y FISCAL... Aprende sobre: Asociaciones CIVILES, Sociedades CIVILES, IVA acreditable...
- Cursos
- En línea
- 1 Día
...En este curso conocerás los alcances y consecuencia legales de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, su Reglamento y Reglas de carácter general, para evitar posibles afectaciones patrimoniales directas o indirectas.... Aprende sobre: Consecuencias penales, Agentes aduanales, Lavado de dinero...
- Cursos
- En línea
- 1 Semana
...INTRODUCCIÓN Inicio de la obligación Entorno al blanqueo de capitales LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS... Aprende sobre: Actividad del notario, Límite de operaciones, Multas en materia...
-
Me disgustó bastante el curso.
← | →
- Cursos
- Coyoacán
- Nivel avanzado
- 1 Día
...Objetivo: Conocer los alcances y consecuencia legales de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, su Reglamento y Reglas de carácter general, para evitar posibles afectaciones patrimoniales directas o indirectas... Aprende sobre: Multas y delitos penales, Actividades vulnerables, Consecuencias fiscales...
...Objetivo: Conocer los alcances y consecuencia legales de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, su Reglamento y Reglas de carácter general, para evitar posibles afectaciones patrimoniales directas o indirectas... Aprende sobre: Multas y delitos penales, Actividades vulnerables, Consecuencias fiscales...
-
Me disgustó bastante el curso.
← | →
- Cursos
- Coyoacán
- 1 Día
...Objetivo: Analizar las disposiciones generales para la certificación de auditores externos, oficiales de cumplimiento y demás profesionales en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Conocer los lineamientos generales para la presentación del examen... Aprende sobre: Tipificación de delitos, Prevención de operaciones de procedencia ilícita, Cumplimiento de PLD...