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Cursos de prevencion lavado dinero
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Buena institución con buenos cursos.
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Muy bien el curso y sus docentes desarrollan las clases con calidad.
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Curso que va al detalle resolviendo todas las dudas.
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- Cursos
- En línea
- Nivel intermedio
- Fechas disponibles
- 5h
...TEMARIO DEL CURSO DE LAVADO DE DINERO PARA CONSTRUCTORAS Y PLANEACIÓN: INTRODUCCION LEY FEDERAL PARA LA PREVENSION E IDENTIFICACION DE OPERACIONES... Aprende sobre: Actividades vulnerables, Reglas de subcontratación, Lavado de dinero...
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- Cursos
- Cuauhtémoc
- Fechas disponibles
...Los participantes conocerán los antecedentes y las técnicas de implementación desde la elaboración de los manuales de PLD hasta el llenado de los formatos tanto para el sector financiero como los sujetos de actividades vulnerable para cumplir con las leyes de observancia general para Prevención... Aprende sobre: Delitos financieros, Lavado de dinero, Prevencion de lavado de dinero...
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Es un curso excelente, las clases son dinámicas y óptimas.
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Es una buena institución con profesores idóneos para la enseñanza
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Que gran curso, excelente el profesor.
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- Cursos
- En línea
- Nivel intermedio
- Fechas disponibles
- 5h
...Dar a conocer los lineamientos de orden y de observancia general en la ley federal para prevención e identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita... Aprende sobre: Conocer quién tiene que cumplir con la ley, Obligaciones relacionadas con la ley, Panorama general de la ley...
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Es un curso excelente, las clases son dinámicas y óptimas.
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- Diplomados
- A distancia
- 90h - 4 Meses
... de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al terrorismo (PLD y FT) y corrupción. Módulo 2. Actividades vulnerables y el análisis de riesgo, Ley Federal... Aprende sobre: Lavado de dinero, Diplomado PLD...
- Eventos
- Coyoacán
...1. Plataformas para cumplir con Outsourcing SAT IMSS INFONAVIT Prevención de Lavado de Dinero 2. IMSS Escritorio virtual IDSE SIPARE 3. INFONAVIT... Aprende sobre: Aplicación de SUA, Escritorio virtual, Portal empresarial...
- Cursos
- En línea
- 20h - 5 Días
... Auditoría, autoridades y supervisión en prevención lavado de dinero y combate al financiamiento al terrorismo Conceptos básicos de la auditoría con enfoque... Aprende sobre: Foros internacionales, Conceptos básicos, Sistema financiero...
- Cursos
- En línea
- 5h
... electrónico VII. FATCA Y EL IVA a) Operaciones financieras inusuales, sospechosas y relevantes b) Reglas internacionales sobre prevención de lavado de dinero... Aprende sobre: Comercio electrónico, Prevencion de lavado de dinero, Cálculo general del impuesto...