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Cursos de prevencion lavado dinero
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- 5h
...TEMARIO DEL CURSO DE LAVADO DE DINERO PARA CONSTRUCTORAS Y PLANEACIÓN: INTRODUCCION LEY FEDERAL PARA LA PREVENSION E IDENTIFICACION DE OPERACIONES... Aprende sobre: Lavado de dinero, Actividades vulnerables, Ley federal...
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- Coyoacán
- Fechas disponibles
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- Diplomados
- Miguel Hidalgo
- Nivel avanzado
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- Eventos
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- Capacitación laboral
- Alvaro Obregón
- Nivel intermedio
- 1 Día
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- Coyoacán
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- Miguel Hidalgo
- Nivel intermedio
- 1 Día
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... electrónico VII. FATCA Y EL IVA a) Operaciones financieras inusuales, sospechosas y relevantes b) Reglas internacionales sobre prevención de lavado de dinero... Aprende sobre: Operaciones de comercio exterior, Comercio electrónico, Prevencion de lavado de dinero...
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- Alvaro Obregón
- Nivel intermedio
- 1 Día
...Obtén las herramientas necesarias para poder elaborar un manual para la prevención de lavado de dinero acorde con los lineamientos marcados por las autoridades y que cumpla con las necesidades de la entidad... Aprende sobre: Contadores públicos, Lavado de dinero, Herramientas para elaborar un manual...
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...•Antecedentes: Convenciones Anticorrupción (OCDE y ONU) •Delito de cohecho e infracciones de falsa contabilidad •Lavado de dinero •Operaciones... Aprende sobre: Lavado de dinero, Auditoría forense, Falsa contabilidad...
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- A distancia
- 90h - 4 Meses
... de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al terrorismo (PLD y FT) y corrupción. Módulo 2. Actividades vulnerables y el análisis de riesgo, Ley Federal... Aprende sobre: Diplomado PLD, Lavado de dinero...
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- 20h - 5 Días
... Auditoría, autoridades y supervisión en prevención lavado de dinero y combate al financiamiento al terrorismo Conceptos básicos de la auditoría con enfoque... Aprende sobre: Foros internacionales, Lavado de dinero, Enfoque Basado en Riesgos...