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Cursos de prevencion lavado dinero
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...Prepárate para obtener la certificación de Prevención de Lavado de Dinero de la CNBV, dominando normatividad y mejores prácticas... Aprende sobre: Lavado de dinero...
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ya he respondido la encuesta antes, es por que nunca me proporcionaron la información.
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Recomiendo muchísimo este curso pues además de que ofrecen una muy amplia oferta educativa, todos los cursos están a muy buen precio. Sin duda es una excelente institución pues ofrece una gran atención por parte del personal administrativo. Me gusta...
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Curso agradable, recomiendo ampliamente a Adán.
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...TEMARIO OBJETIVO DEL CURSO DE ENFOQUE BASADO EN RIESGOS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO: ANTECEDENTES, SOBRE LA GESTIÓN DE RIESGOS: 1... Aprende sobre: Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Certificación de la Comisión Nacional Bancaria, Proceso de la certificación...
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... de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al terrorismo (PLD y FT) y corrupción. Módulo 2. Actividades vulnerables y el análisis de riesgo, Ley Federal... Aprende sobre: Diplomado PLD, Lavado de dinero...
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...1. Plataformas para cumplir con Outsourcing SAT IMSS INFONAVIT Prevención de Lavado de Dinero 2. IMSS Escritorio virtual IDSE SIPARE 3. INFONAVIT... Aprende sobre: Escritorio virtual, Portal empresarial, Aplicación de SUA...
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... Auditoría, autoridades y supervisión en prevención lavado de dinero y combate al financiamiento al terrorismo Conceptos básicos de la auditoría con enfoque... Aprende sobre: Foros internacionales, Enfoque Basado en Riesgos, Conceptos básicos...
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... electrónico VII. FATCA Y EL IVA a) Operaciones financieras inusuales, sospechosas y relevantes b) Reglas internacionales sobre prevención de lavado de dinero... Aprende sobre: IVA en exportaciones e importaciones, Acreditamiento y retención, Cálculo general del impuesto...