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Cursos de prevencion lavado dinero
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Gran curso. Me han resuelto todas las dudas.
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El profesor tenía un gran dominio del temario.
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- Cursos
- Cuauhtémoc
- Fechas disponibles
...¿Quieres prevenir totalmente los riesgos en las empresas y asegurarte de que todas las cuentas se realizan de manera correcta? Entonces aprovecha este curso de preparación de certificación de la CNBV en materia de prevención de lavado de dinero que se ofrece en la Fundación de Investigación... Aprende sobre: Entidades financieras, Certificación de la Comisión Nacional Bancaria, Auditoría interna...
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Gran curso. Me han resuelto todas las dudas.
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El profesor tenía un gran dominio del temario.
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ya he respondido la encuesta antes, es por que nunca me proporcionaron la información.
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Recomiendo muchísimo este curso pues además de que ofrecen una muy amplia oferta educativa, todos los cursos están a muy buen precio. Sin duda es una excelente institución pues ofrece una gran atención por parte del personal administrativo. Me gusta...
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Curso agradable, recomiendo ampliamente a Adán.
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- Cursos
- En línea
- Nivel intermedio
- Fechas disponibles
- 6h
...TEMARIO OBJETIVO DEL CURSO DE ENFOQUE BASADO EN RIESGOS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO: ANTECEDENTES, SOBRE LA GESTIÓN DE RIESGOS: 1... Aprende sobre: Prevención de financiamiento al terrorismo, Prevencion de lavado de dinero, Comisión Nacional Bancaria y de Valores...
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ya he respondido la encuesta antes, es por que nunca me proporcionaron la información.
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Recomiendo muchísimo este curso pues además de que ofrecen una muy amplia oferta educativa, todos los cursos están a muy buen precio. Sin duda es una excelente institución pues ofrece una gran atención por parte del personal administrativo. Me gusta...
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Curso agradable, recomiendo ampliamente a Adán.
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Me gustó mucho puesto que es completamente práctico.
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Los temas dinámicos y explicativos muy bien explicados los temas.
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Excelente escuela, confirmó que tomaré el próximo curso.
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- Cursos
- En línea
- Nivel intermedio
- Fechas disponibles
- 50h
...Dar a conocer los lineamientos de mejores prácticas y de observancia general para el proceso de certificación de la comisión Nacional Bancaria y de Valores con respecto a la Prevención de Recursos de Procedencia Ilícita para los Oficiales de Cumplimiento, auditores internos y externos y demás... Aprende sobre: Penas aplicables, Lavado de dinero...
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Me gustó mucho puesto que es completamente práctico.
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Los temas dinámicos y explicativos muy bien explicados los temas.
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Excelente escuela, confirmó que tomaré el próximo curso.
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- Cursos
- Alvaro Obregón
- Nivel intermedio
- 1 Día
...Obtén las herramientas necesarias para poder elaborar un manual para la prevención de lavado de dinero acorde con los lineamientos marcados por las autoridades y que cumpla con las necesidades de la entidad... Aprende sobre: Procedencia Ilícita, Manual de cumplimiento, Instituciones financieras...
- Eventos
- Coyoacán
...1. Plataformas para cumplir con Outsourcing SAT IMSS INFONAVIT Prevención de Lavado de Dinero 2. IMSS Escritorio virtual IDSE SIPARE 3. INFONAVIT... Aprende sobre: Escritorio virtual, Prevencion de lavado de dinero, Aplicación de SUA...
- Eventos
- Miguel Hidalgo
- Nivel avanzado
- 1 Día
...•Antecedentes: Convenciones Anticorrupción (OCDE y ONU) •Delito de cohecho e infracciones de falsa contabilidad •Lavado de dinero •Operaciones... Aprende sobre: Lavado de dinero, Fiscalización en México, Falsa contabilidad...
- Cursos
- En línea
- 5h
... electrónico VII. FATCA Y EL IVA a) Operaciones financieras inusuales, sospechosas y relevantes b) Reglas internacionales sobre prevención de lavado de dinero... Aprende sobre: Operaciones de comercio exterior, IVA en exportaciones e importaciones, Comercio electrónico...
- Diplomados
- A distancia
- 90h - 4 Meses
... de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al terrorismo (PLD y FT) y corrupción. Módulo 2. Actividades vulnerables y el análisis de riesgo, Ley Federal... Aprende sobre: Diplomado PLD, Lavado de dinero...
- Cursos
- En línea
- 20h - 5 Días
... Auditoría, autoridades y supervisión en prevención lavado de dinero y combate al financiamiento al terrorismo Conceptos básicos de la auditoría con enfoque... Aprende sobre: Sistema financiero, Foros internacionales, Conceptos básicos...