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Capacitaciones en Lavado de dinero
- Capacitación para el trabajo
- En línea
- Fechas disponibles
- 4 Días
...3.7 La Doctrina 3.8 Los Tratados Internacionales 3.9 La Costumbre 3.10 Los Principios Generales de Derecho 3.11 Jerarquía de las Leyes 4. Especies de Contribuciones... Aprende sobre: Amparo fiscal, Codigo fiscal de la federacion, Defensa fiscal...
- Capacitación laboral
- Cuauhtémoc
- Fechas disponibles
- 1 Día
...Dar a conocer al personal operativo los conceptos básicos de los delitos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, así como su manera de prevenirlos en la entidad, conforme al ejercicio y desempeño de su puesto y funciones... Aprende sobre: Prevención de riesgos, Centros cambiarios, Oficial de Cumplimiento...
- Capacitación laboral
- En línea
- 3 Días
...MÓDULO 1 - DONATARIAS AUTORIZADAS MÓDULO 2 - NORMATIVIDAD SOBRE LAVADO DE DINERO EN DONATARIAS AUTORIZADAS MÓDULO 3 - TRATAMIENTO JURÍDICO Y FISCAL... Aprende sobre: Lavado de dinero, Asociaciones CIVILES, IVA acreditable...
- Capacitación laboral
- Alvaro Obregón
- Nivel intermedio
- 1 Día
...representantes legales, contralores normativos, oficiales de cumplimiento, integrantes del Comité de Comunicación y Control, auditores internos y externos... Aprende sobre: Financiamiento al terrorismo, Oficial de Cumplimiento, Actividades vulnerables...
- Capacitación laboral
- Miguel Hidalgo
... encontrar ante la figura de algún delito fiscal, relacionado con la ley anti-lavado de dinero, cómo interpreta y aplica el SAT, la figura de operaciones inexistentes, la manera de enfrentar una revisión a través de medios electrónicos y una alternativa en medios de defensa, adicional a las convencionales... Aprende sobre: Lavado de dinero...
Más cursos similares de otro tipo
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El profesor tiene gran experiencia en el campo laboral esto le dan dominio del tema.
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Es una gran oportunidad tomar este curso el tema es amplio y con un buen profesor.
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Cuentan con docentes muy bien preparados.
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- Cursos
- En línea
- Nivel intermedio
- Fechas disponibles
...TEMARIO DEL TALLER PARA EL CUMPLIMIENTO CON LAS LEYES DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO (PLD): DEFINICIÓN Y ETAPAS DEL LAVADO DE DINERO ANTECEDENTES... Aprende sobre: Lavado de dinero, Prevencion de lavado de dinero, Leyes de prevención de lavado de dinero...
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Un excelente curso para prevenir cometer un delito delicado
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Curso con temas de interes en la actualidad y que son de gran impacto nacional
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- Cursos
- Miguel Hidalgo
- Nivel avanzado
- 25 my. 2024
...IMECAF te presenta, por medio del catálogo de Emagister.com.mx el curso en Prevención de Lavado de Dinero para Constructoras. Dar a conocer los lineamientos de prácticas de actividades vulnerables en la Construcción, Outsourcing. Planeación y facilidades fiscales y administrativas. ¡Emagister te... Aprende sobre: Estrategias fiscales, Flujos de efectivo, Uso de efectivo...
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Muy satisfecho
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- Cursos
- En línea
- Fechas disponibles
...Conocer de manera clara y asequible las principales obligaciones a cumplir en materia; para efectos de desvirtuar cualquier situación que pueda poner en riesgo a la institución... Aprende sobre: Lavado de dinero, Seguridad bancaria...
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Muy satisfecho
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- Cursos
- En línea
- 1 Mes
...El objetivo del programa es que el alumno sea capaz de elaborar sus propias metodologías de evaluación de riesgos en materia de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, aplicable al sujeto obligado, y de entender una metodología elaborada por un consultor externo. Se compartirán... Aprende sobre: Clasificar a usuarios, Clasificar a los clientes, Diseño de la metodología...
- Cursos
- Miguel Hidalgo
- Nivel intermedio
- 1 Día
...Temario Inteligencia: herramienta básica para detectar operaciones de lavado de dinero Fintech: nuevos jugadores en el régimen de prevención... Aprende sobre: Lavado de dinero, Ética profesional...
- Cursos
- En línea
- Fechas disponibles
- 9 Meses
- Prácticas en empresa
...Inscripción Habrá 5 categorías: 1. - inglés básico 2. - inglés nivel intermedio 3. - inglés avanzado 4. - inglés negocios internacionales 5.... Aprende sobre: Traducciones Juradas, Tecnicismos en Inglés, Vocabulario jurídico...
- Cursos
- Coyoacán
- Fechas disponibles
... y efectivo Sesión IVDetección del Lavado de Activos. Sesión VFraudes de Estados Financieros. Sesión VIDetección e Investigación de Fraudes.... Aprende sobre: Lavado de dinero, Prevención de riesgos, Estados financieros...
- Cursos
- In company
- Fechas disponibles
- 1 Día
...para optar por algunos beneficios en nuestra logística diaria. Tomar ventaja competitiva respecto a empresas que no conocen la legislación vigente... Aprende sobre: Manejo del Comercio Exterior, Despacho aduanal, Comercio exterior...
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QUISIERA TENER INFORMES DE DONDE ME PUEDO INSCRIBIR A ESTE DIPLOMADO YA QUE SOLO ME LLEGA LA PUBLICIDAD
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- Diplomados
- Zapopan
- Nivel intermedio
- Fechas disponibles
...Este diplomado ofrece una visión integral del fenómeno del lavado de dinero México y el mundo. Se enfoca en el estudio de la normativa y políticas de prevención que permiten contrarrestar estos ilícitos. Dota de herramientas necesarias para llevar a cabo las labores diarias de cumplimiento... Aprende sobre: Historia de México, Lavado de dinero, Historia de la literatura...
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LA AMPLIA EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO DEL INSTRUCTOR, Y SU EXPLICACION
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- Cursos
- En línea
- Fechas disponibles
- 2 Días
...El participante aprenderá que es el lavado de dinero y sus obligaciones, sus etapas, los métodos más utilizados y las señales de alerta. Asimismo, se le mostrarán los mecanismos de cómo poder prevenirlo y cumplir con la Ley Anti Lavado de Dinero, vigente a partir del 17 de julio del 2013... Aprende sobre: Actividades vulnerables, Informacion OBLIGATORIA, Lavado de dinero...
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Buena institución con buenos cursos.
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Muy bien el curso y sus docentes desarrollan las clases con calidad.
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Curso que va al detalle resolviendo todas las dudas.
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- Cursos
- En línea
- Nivel intermedio
- Fechas disponibles
...TEMARIO DEL CURSO DE LAVADO DE DINERO PARA CONSTRUCTORAS Y PLANEACIÓN: INTRODUCCION LEY FEDERAL PARA LA PREVENSION E IDENTIFICACION DE OPERACIONES... Aprende sobre: Actividades vulnerables, Ley federal, Reglas de subcontratación...
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El curso fue dinamico y con experiencia laborales del expositor muy bueno
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Fue un curso dinamico y se abordaron todos los temas previstos en el material entegrado
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El curso fue muy practico y permitio plasmar con ejemplos la metodologia y sustento la ley
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- Cursos
- Miguel Hidalgo
- Nivel avanzado
- 18 my. 2024
... de Lavado de Dinero. No puedes dejar pasar esta excelente oportunidad de mejorar tus conocimientos, recuerda que es importante mantenerte actualizado, da clic al botón de información para que el centro se ponga en contacto contigo, resuelvan todas tus dudas e inicies tu formación de manera inmediata... Aprende sobre: Plan general de cumplimiento, Las Personas Políticamente Expuesta, Monitoreo de operaciones...
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Totalmente satisfecho
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- Cursos
- En línea
- Fechas disponibles
..."Temario Conjunción de disposiciones de Ley, Reglamento y Reglas de carácter general por tema Antecedentes sobre lavado de dinero en el ámbito penal... Aprende sobre: Delitos penales, Extinción de dominio, Autoridades financieras...
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Totalmente satisfecho
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Satisfecho y muy conforme. He realizado uno de los cursos que ofrece dicha institución y la verdad que el temario es muy bueno. Todo lo que he aprendido me ha sido muy práctico y aplicable a mi vida diaria. La verdad que se manejan en un alto nivel don...
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- Cursos
- En línea
- 8 Meses
..., y ejemplos de subsectores específicos donde las FinTech ya se han consolidado. Al finalizar el diplomado debes ser capaz de identificar las principales áreas financieras en las que FinTech ha logrado tener un efecto disruptivo, como son los pagos, las transferencias de dinero, las monedas virtuales... Aprende sobre: Dimensiones tecnológica, Cadenas de bloques, Ecosistema emprendedor...
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- Miguel Hidalgo
- Nivel intermedio
- 4 Días
... Jueves 9 de noviembre Lo que debes saber sobre donativos Prevención del lavado de dinero Revocación de la autorización Cumplimiento normativo, mitigación... Aprende sobre: Lavado de dinero, Donatarias autorizadas, Seguridad Social...
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ES UN TEMA MUY AMPLIO Y EL TEMARIO TOCO TODOS LOS PUNTOS DE VISTA LEGALES, FINANCIEROS, FISCALES, Y LOS DIFERENTES TIPOS DE FIDEICOMISO Y SUS USOS, CON NACIONALES Y EXTRANJEROS.
EL INSTRUCTOR ES CONTADOR Y ABOGADO CON MUCHA EXPERIENCIA PROFESIONAL EN EL TEMA, LO QUE LO HACE MAS NUTRITIVO.
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Curso personalizado, muchas experiencia y fácil comunicación del instructor.
Pude aprender mucho del Fideicomiso, y aclarar mis dudas que tenía.
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- 1 Día
...CONOCEREMOS LOS ASPECTOS LEGALES, REGLAS DE OPERACION, ASPECTOS FISCALES EN ISR, IVA, DE ESTA FIGURA JURIDICA, Y SUS IMPLICACIONES CON LAVADO DE DINERO... Aprende sobre: Fideicomiso en Personas físicas, Fideicomiso en Personas morales, Varias formas de constituir el Fideicomiso...
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