Training para la certificación CNBV
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Las actividades que realizábamos cada sesión ayudaron mucho a fortalecer los conocimientos, además de que el capacitador hacía muy accesible la información.
También las evaluaciones me ayudaron a prepararme para el examen y obtener la certificación.
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Curso
Semipresencial en Benito Juárez
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Te ayudará a comparar y elegir el mejor curso para ti y a financiarlo en cómodas cuotas mensuales.
Descripción
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Tipología
Curso intensivo
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Nivel
Nivel avanzado
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Metodología
Semipresencial
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Lugar
Benito juárez
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Horas lectivas
24h
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Duración
6 Semanas
Aprende todos los conocimientos necesarios para la certificación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en materia de PLD/FT.
Sedes y fechas disponibles
Ubicación
Inicio
Inicio
Acerca de este curso
Proporcionar al auditor, oficial de cumplimiento y demás profesionales en la materia, los conocimientos en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo con el fin de lograr su certificación ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y propiciar mayor cumplimiento en el régimen de prevención.
Oficiales de cumplimiento, auditores en materia de PLD/FT y demás profesionales.
1 año de experiencia en el sector y licenciatura
4 años de experiencia comprobable sin licenciatura
- 3 módulos desarrollados con base a la Guía de la CNBV.
- Plataforma interactiva y accesible que contiene material didáctico de consulta.
- Facilitamos la comprensión teórica en la aplicación de las disposiciones vigentes a través de técnicas de aprendizaje.
- Examen simulador tipo CENEVAL.
- Especialistas capacitadores en PLD/FT
- Modalidad presencial/remota
Opiniones
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Las actividades que realizábamos cada sesión ayudaron mucho a fortalecer los conocimientos, además de que el capacitador hacía muy accesible la información.
También las evaluaciones me ayudaron a prepararme para el examen y obtener la certificación.
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Valoración del curso
Lo recomiendan
Valoración del Centro
Adrián Beltrán Jiménez
Materias
- Auditoría
- Gestión de riesgos
- Sistema financiero
- Lavado de dinero
- Prevención
- Financiamiento al terrorismo
- CNBV
- Certificación PLD
- Oficial de Cumplimiento
- Auditores PLD/FT
- PLD/FT
- GAFI
Profesores
Jessica Nuñez
Gerente de Capacitacion
En el 2015 formando el área de Capacitación en GMC360, desarrolló en conjunto el primer curso modalidad e-learning para la Certificación en materia de Prevención de Lavado de dinero y Financiamiento al terrorismo. Ha participado como capacitadora en la materia, apoyando a más de 180 profesionales a obtener la certificación, con un 70% de aprobación.
Programa académico
MÓDULO 1
• Conceptos básicos PLD/FT
• Organismos internacionales
• Autoridades nacionales
MÓDULO 2
• Leyes relativas al Sistema Financiero Mexicano y Disposiciones de Carácter General aplicables a los Sujetos Obligados.
• Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia ilícita.
MÓDULO 3
• Auditoría y supervisión
• Enfoque Basado en riesgos contexto internacional y nacional.
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