Training de PLD/FT

Grupo Mexicano de Consultoría 360
En Benito Juárez

$20001-30000
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Información importante

  • Curso intensivo
  • Nivel avanzado
  • Benito juárez
  • 24 horas de clase
  • Duración:
    6 Semanas
  • Cuándo:
    A definir
Descripción

Aprende todos los conocimientos necesarios para la certificación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en materia de PLD/FT.

Información importante
Instalaciones

Dónde se imparte y en qué fechas

Inicio Ubicación
A definir
Benito Juárez
Providencia 1415 Colonia Tlacoquemecatl del Valle, 03200, Ciudad de México, México
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Preguntas Frecuentes

· ¿Cuáles son los objetivos de este curso?

Proporcionar al auditor, oficial de cumplimiento y demás profesionales en la materia, los conocimientos en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo con el fin de lograr su certificación ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y propiciar mayor cumplimiento en el régimen de prevención.

· ¿A quién va dirigido?

Oficiales de cumplimiento, auditores en materia de PLD/FT y demás profesionales.

· Requisitos

1 año de experiencia en el sector y licenciatura 4 años de experiencia comprobable sin licenciatura

· ¿Qué diferencia a este curso de los demás?

- 8 módulos desarrollados con base a la Guía de la CNBV. - Plataforma interactiva y accesible que contiene material didáctico de consulta. - Facilitamos la comprensión teórica en la aplicación de las disposiciones vigentes a través de técnicas de aprendizaje. - Examen simulador tipo CENEVAL. - Especialistas capacitadores en PLD/FT - 3 modalidades de curso

Opiniones

A

29/04/2016
Lo mejor Las actividades que realizábamos cada sesión ayudaron mucho a fortalecer los conocimientos, además de que el capacitador hacía muy accesible la información. También las evaluaciones me ayudaron a prepararme para el examen y obtener la certificación.

A mejorar Seguramente la parte teórica, pues es mucha la información a comprender y a veces eso se hace pesado.

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¿Qué aprendes en este curso?

Auditoría
Gestión de riesgos
Sistema financiero

Profesores

José Antonio Moreno Castillo
José Antonio Moreno Castillo
Gerente de Capacitación

Especialista en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo certificado ante la CNBV. Licenciado en Administración por la Universidad Autónoma Metropolitana. Cursa la Maestría en Dirección Financiera en la Escuela Bancaria y Comercial. Ha realizado estudios internacionales en la Universidad Nacional de Cuyo (Arg), University of Washington (USA). Ha tomado diversos cursos en instituciones como el Fondo Monetario Internacional y la Bolsa Mexicana de Valores. Actualmente se desempeña como oficial de cumplimiento en una SOFOM ENR y es Gerente de Capacitación en GMC360.

Programa académico

Módulo 1: El lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.

Módulo 2: Organismos y foros internacionales que participan en PLD Y FT.

Módulo 3: Prevención y combate del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en el sistema financiero mexicano.

Módulo 4: Régimen de Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en el Sistema Financiero Mexicano.

Módulo 5: Detección y Gestión de Riesgos en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.

Módulo 6: Auditoría en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

Módulo 7: Oficial de Cumplimiento, Auditor, integrantes del Comité de Comunicación y Control.

Módulo 8: Nociones de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.