Lavado de Dinero

Corporativo Fiscal Década ( COFIDE )

TALLER DE AVISOS SOBRE LAVADO DE DINERO

Corporativo Fiscal Década ( COFIDE )
En Benito Juárez

$ 1,750
más IVA
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Información importante

Tipología Taller
Nivel Nivel avanzado
Lugar Benito juárez
Horas lectivas 5h
Duración 1 Día
Inicio Fechas a escoger
  • Taller
  • Nivel avanzado
  • Benito juárez
  • 5h
  • Duración:
    1 Día
  • Inicio:
    Fechas a escoger
Descripción

A partir de julio de 2014, los contribuyentes personas físicas o morales que se encuentren en algunos de los supuestos señalados en la Ley Federal para Prevenir e Investigar Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, deberán dar debido cumplimiento con la obligación de declarar o únicamente presentar el aviso de haber efectuado alguna actividad relacionada con “lavado de dinero”

Instalaciones (1) y fechas
Dónde se imparte y en qué fechas
Inicio Ubicación
Fechas a escoger
Benito Juárez
Avenida Coyoacán 1878, Benito Juárez, Acacias, 03100, Ciudad de México (Distrito Federal), México
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Ubicación
Benito Juárez
Avenida Coyoacán 1878, Benito Juárez, Acacias, 03100, Ciudad de México (Distrito Federal), México
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Preguntas Frecuentes

· ¿Cuáles son los objetivos de este curso?

Conocer y analizar los formatos de la Ley Antilavado para descubrir la información que están enviando los giros vulnerables de todos los contadores, administradores y usuarios finales. Además de saber sobre las modificaciones a las reglas y reformas en materia de reglamento y qué tipo de información sustentará el expediente.

· ¿A quién va dirigido?

Principalmente a empresarios que puedan estar en esta situación, contadores públicos que prestan su servicio a empresas involucradas con dichas operaciones, asesores fiscales y cualquier otra persona que éste interesado en el tema.

· ¿Qué pasa después de pedir información?

Una vez que solicites información por medio del catálogo de Emagister.com el centro se pondrá en contacto contigo para informarte del proceso de matriculación.

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¿Qué aprendes en este curso?

Prevencion de lavado de dinero
Contabilidad
Fiscalización
Lavado de dinero
Ley antilavado
Actividades vulnerables
Giros vulnerables
Integración de avisos
Llenado de formatos
Notificaciones electrónicas
AVISOS SOBRE LAVADO DE DINERO

Profesores

L.C. Penélope Castro Valdez
L.C. Penélope Castro Valdez
Instructor

•Egresada por la Universidad UDEC. •Autora de los siguientes libros: Manual para la Implementación de la Facturación Electrónica. 250 Preguntas y Respuestas sobre Comprobantes Digitales e Impresos. •Creadora de su propio Blog de “Actualidad Fiscal, Tips y Noticias” patrocinado por la empresa CONTROL2000. •Columnista de diversos artículos fiscales para la revista MUNDO EJECUTIVO. •Fue Co-Productora/Co-Conductora del programa de radio “EL CONSEJERO FISCAL” y directora de la página de Internet del Consejo Fiscal

Programa académico

I. ¿Qué son las actividades vulnerables?
II. Obligaciones de quienes realizan actividades vulnerables
III. Importancia de estar inscritos en el RFC y contar con el certificado vigente de la firma electrónica avanzada correspondiente
IV. Aviso de inscripción y de baja de portal antilavado (Llenado de formatos)
V. ¿Cómo identificar a los clientes (y si no dicen la verdad)?
VI. Manejo de datos, información y documentos
VII. Presentación de avisos en medios electrónicos (Integración de avisos en XML)
VIII. Avisos por acumulación, anticipados y simplificados con los formatos oficiales (Llenado de formatos)
IX. Prohibición o restricción al recibir dinero en efectivo
X. Precauciones para no destruir y conservar la documentación soporte
XI. Atender las visitas de verificación y requerimientos de información
XII. Precauciones en los avisos con alertas
XIII. Notificaciones electrónicas y seguimiento de avisos (Esquemas de notificación a través del portal antilavado)
XIV. Esquema de cumplimiento de obligaciones y supervisión continua

Información adicional

Este curso forma parte del Seminario Integral en Materia de Lavado de Dinero y Certificación 2017

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