Taller de Avisos Sobre Prevención de Lavado de Dinero (febrero 2020) ONLINE

1. Introducción

• ¿Qué son las actividades vulnerables?
• Importancia de contar con el certificado vigente de la e.Firma (Firma electrónica)
• Alertas por medio informático

2. Obligaciones de quienes realizan actividades vulnerables

• Aviso de inscripción y, en su caso, baja
• Ejemplo de cómo debe registrarse el contribuyente
• Manejo de datos, información y documentos

3. Presentación de Avisos en Medios Electrónicos

• Avisos sin información, directamente desde el portal
• Plantillas por utilizar, según sea el caso
• Caso práctico (solo con un acto vulnerable)

4. Obligaciones y seguimiento

• Precauciones para no destruir y conservar la documentación soporte
• Atender las Visitas de Verificación y Requerimientos de información
• Precauciones en los avisos con alertas
• Notificaciones electrónicas y seguimiento de avisos
• Esquema de cumplimiento de obligaciones y supervisión continua

5. Consideraciones finales y recomendaciones