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Cursos de Lavado de dinero en Ciudad de México (Distrito Federal)
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- Miguel Hidalgo
- Nivel intermedio
- 06 jun. 2024
...facultades y obligaciones Elementos reales Elementos formales Duración II. IMPLICACIONES LEGALES Ley de Títulos y Operaciones de Crédito Ley de Instituciones... Aprende sobre: Tratamiento fiscal, Lavado de dinero, Financiamiento al terrorismo...
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La dinámica del docente es buena y los cursos también.
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...Dar a conocer los lineamientos de orden y de observancia general en la ley federal para prevención e identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita... Aprende sobre: Leyes Federales, Conocimiento de leyes federales, Grupo de acción financiera internacional...
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...Fideicomisos pasivos J. Fideicomisos de inversión en bienes raíces (FIBRAS) K. Fideicomisos con autorización para recibir donativos deducibles del ISR... Aprende sobre: Lavado de dinero, Ley de instituciones de crédito, Ley de títulos...