Cursos de Prevención en Ciudad de México (Distrito Federal)

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...El participante comprenderá la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y las obligaciones derivadas... Aprende sobre: Entidades financieras, Efectivo y equivalentes de efectivo, Lavado de dinero...

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...Formular a detalle la estructura y contenido de las evidencias faltantes. Implementación de la Política de Prevención de Riesgos Psicosociales de la Organización (PPRPO)... Aprende sobre: Cultura organizacional, Riesgos psicosociales, Prevención de riesgos...

...dentro del sistema oral penal. 3.2 Derecho a formular querella. 4. Artículo 92 del Código Fiscal de la Federación. (Victima u ofendido SHCP)... Aprende sobre: Delito Fiscal, Derecho fiscal, Juicio fiscal...

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...Actividades de control en un marco lógico, eficiente y efectivo Sesión IVDetección del Lavado de Activos. Sesión VFraudes de Estados Financieros... Aprende sobre: Seguridad de redes, Prevención de riesgos, Ataques cibernéticos...

...Naturaleza y significado de las relaciones públicas 2. Antecedentes históricos y evolución 3. Tendencias sociales de las relaciones públicas y las nuevas redes sociales 4... Aprende sobre: Relaciones publicas, Estrategia corporativa, Estrategia organizacional...

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...Conoce los aspectos técnicos normativos cuando se elabora un informe en materia de prevención de lavado de dinero para Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes)... Aprende sobre: Alta y registro, Procedencia Ilícita, Bienes Inmuebles...

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...Los cambios en las disposiciones de carácter general de las instituciones financieras publicadas en el mes de febrero, hacen necesario que se realice... Aprende sobre: Cumplimiento de PLD, Financiamiento al terrorismo, Oficial de Cumplimiento...

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