-
Todos
-
Online
-
Filtros
Cursos de dinero presencial
- Cursos
- México
.... Participantes involucrados en la prestación de servicios de custodia globales. 7. Detección de Fraudes y Prevención de Lavado de Dinero. a. Tipos de fraude...
-
ES BUENO EL CURSO SOLO FALTA ACTUALIZAR EL MATERIAL
← | →
-
Buen curso se tenia conocimiento del tema Recomendación actualizar material gracias
← | →
-
Considero que se trata de un taller en el que se requiere de mas tiempo para verlo de forma general, muy buen material, cumplio mi objetivo de asistencia
← | →
- Cursos
- Miguel Hidalgo
...El participante comprenderá la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y las obligaciones derivadas de las mismas y aspectos generales de la prevención de lavado de dinero en México.... Aprende sobre: Obligaciones fiscales, Efectivo y equivalentes de efectivo, Obligaciones en el servicio público...
...El participante comprenderá la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y las obligaciones derivadas de las mismas y aspectos generales de la prevención de lavado de dinero en México.... Aprende sobre: Obligaciones fiscales, Efectivo y equivalentes de efectivo, Obligaciones en el servicio público...
-
ES BUENO EL CURSO SOLO FALTA ACTUALIZAR EL MATERIAL
← | → ver todas
-
Buen curso se tenia conocimiento del tema Recomendación actualizar material gracias
← | → ver todas
-
Considero que se trata de un taller en el que se requiere de mas tiempo para verlo de forma general, muy buen material, cumplio mi objetivo de asistencia
← | → ver todas
-
Un excelente curso para prevenir cometer un delito delicado
← | →
-
Curso con temas de interes en la actualidad y que son de gran impacto nacional
← | →
- Cursos
- Miguel Hidalgo
- Nivel avanzado
...IMECAF te presenta, por medio del catálogo de Emagister.com.mx el curso en Prevención de Lavado de Dinero para Constructoras. Dar a conocer los lineamientos de prácticas de actividades vulnerables en la Construcción, Outsourcing. Planeación y facilidades fiscales y administrativas. ¡Emagister te... Aprende sobre: Operaciones en efectivo, Herramientas fiscales, Lavado de dinero...
...IMECAF te presenta, por medio del catálogo de Emagister.com.mx el curso en Prevención de Lavado de Dinero para Constructoras. Dar a conocer los lineamientos de prácticas de actividades vulnerables en la Construcción, Outsourcing. Planeación y facilidades fiscales y administrativas. ¡Emagister te... Aprende sobre: Operaciones en efectivo, Herramientas fiscales, Lavado de dinero...
-
Un excelente curso para prevenir cometer un delito delicado
← | → ver todas
-
Curso con temas de interes en la actualidad y que son de gran impacto nacional
← | → ver todas
- Cursos
- Miguel Hidalgo
- Nivel intermedio
- 1 Día
...Temario Inteligencia: herramienta básica para detectar operaciones de lavado de dinero Fintech: nuevos jugadores en el régimen de prevención... Aprende sobre: Ética profesional, Lavado de dinero...
- Cursos
- Cuauhtémoc
- 1 Día
...El Lavado de Dinero es uno de los principales delitos que se comenten en México, muchas empresas son afectadas de manera indirecta por las banas organizadas, por lo que resulta importante que el personal tenga conocimientos sobre las técnicas de prevención para evitar caer en fraudes, pensando... Aprende sobre: El procedimiento de evaluación, Disposiciones y transitorias, Revocación de la certificación...
- Cursos
- México
...4. Cubrir todos los aspectos de una eficiente administración de riesgos, seguridad informática, prevención de fraudes y una elaboración adecuada de planes de contingencia... Aprende sobre: Estados financieros, Protección de datos, Auditoría interna...
- Cursos
- Coyoacán
...Suplantación de Identidad. - Malware y Ataques Cibernéticos. Sesión IIIDesafíos Corporativos contra el Fraude. - Gestión, estructuras y procesos... Aprende sobre: Prevención de riesgos, Seguridad en cómputo, Seguridad laboral...
- Cursos
- Guanajuato
... de soportes fiscales. 4.Lavado de dinero y la discrepancia fiscal para las personas físicas 4.1.Funcionamiento de la Ley anti-lavado de dinero. 4.2. Actividades... Aprende sobre: Delitos fiscales, Lavado de dinero, Estados financieros...
- Cursos
- Guanajuato
- 3 Meses
...I.El lenguaje de los negocios II.El valor del dinero en el tiempo como factor determinante en la toma de decisiones financieras III.El costo... Aprende sobre: El lenguaje de los negocios, Costo de los recursos, Administración financiera...
- Diplomados
- Monterrey
..., toma de decisiones, estados financieros, análisis financiero, administración financiera, planeación financiera, decisiones administrativas, información financiera, herramientas financieras, informe financiero, proyectos de inversión, mercado de dinero y de capitales. Tu futuro te está esperando. Si... Aprende sobre: Planeación financiera, Análisis financiero, Mercado de capitales...
-
Familia
← | →
-
Pues como se dice en estos días...lo bueno no se cuenta, pero cuenta mucho. Soy un feliz egresado del ITAM.
← | →
-
Enorme orgullo ser exITAM. De las mejores decisiones de mi vida.
← | →
- Cursos
- Magdalena Contreras
- 4 Días
... del dinero en el tiempo, las organizaciones desde el punto de vista financiero, la planeación y control y los principios de contabilidad generalmente aceptados No dejes pasar esta excelente oportunidad de estudiar en una de las mejores universidades de México. Da clic al botón de pedir información... Aprende sobre: Razones financieras, Valuación de proyectos de inversión, Informe Anual de Accionistas y Dictamen Contable...
... del dinero en el tiempo, las organizaciones desde el punto de vista financiero, la planeación y control y los principios de contabilidad generalmente aceptados No dejes pasar esta excelente oportunidad de estudiar en una de las mejores universidades de México. Da clic al botón de pedir información... Aprende sobre: Razones financieras, Valuación de proyectos de inversión, Informe Anual de Accionistas y Dictamen Contable...
-
Familia
← | → ver todas
-
Pues como se dice en estos días...lo bueno no se cuenta, pero cuenta mucho. Soy un feliz egresado del ITAM.
← | → ver todas
-
Enorme orgullo ser exITAM. De las mejores decisiones de mi vida.
← | → ver todas
- Cursos
- Benito Juárez
- Nivel iniciación
- 1 Día
... el dinero que deseas, rejuveneciendo y mejorando la relación con tu cuerpo? Las Barras son un espacio energético ubicado en la cabeza donde están almacenadas las limitaciones o puntos de vista que te impiden vivir la vida que deseas. Puedes mejorar todas las áreas de tu vida y estás cambiando...
-
Somos una empresa Mexicana de capacitación fiscal y empresarial que desde el año 2003 mantiene altos estándares de calidad. Contamos con un amplio catálogo de cursos, talleres, seminarios...
← | →
- Cursos
- Coyoacán
- Nivel avanzado
- 3 Días
... y te permitirá evitar multas y sanciones resultantes del incumplimiento de estas normas. Si eres contador, administrador, personal de ventas o de atención a clientes de empresas vulnerables al lavado de dinero, o si eres empresario o directivo, este curso será invaluable para ti. Pide informes a través... Aprende sobre: Delincuencia organizada, Lavado de dinero, Embargos y extinción de dominio...
... y te permitirá evitar multas y sanciones resultantes del incumplimiento de estas normas. Si eres contador, administrador, personal de ventas o de atención a clientes de empresas vulnerables al lavado de dinero, o si eres empresario o directivo, este curso será invaluable para ti. Pide informes a través... Aprende sobre: Delincuencia organizada, Lavado de dinero, Embargos y extinción de dominio...
-
Somos una empresa Mexicana de capacitación fiscal y empresarial que desde el año 2003 mantiene altos estándares de calidad. Contamos con un amplio catálogo de cursos, talleres, seminarios...
← | →
-
Excelentes docentes y personal trabajando en esta universidad.
← | →
- Eventos
- Miguel Hidalgo
- Nivel intermedio
- 1 Día
...Conoce los aspectos técnicos normativos cuando se elabora un informe en materia de prevención de lavado de dinero para Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes) y centros cambiarios... Aprende sobre: Alta y registro, Lavado de dinero, Informe financiero...
...Conoce los aspectos técnicos normativos cuando se elabora un informe en materia de prevención de lavado de dinero para Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes) y centros cambiarios... Aprende sobre: Alta y registro, Lavado de dinero, Informe financiero...
-
Excelentes docentes y personal trabajando en esta universidad.
← | →
- Diplomados
- Miguel Hidalgo
- Nivel avanzado
- 5 Meses
...PLD MÓDULO VIII Ética y simulador del examen... Aprende sobre: Certificación en PLD, Lavado de dinero, Prevencion de lavado de dinero...
- Capacitación laboral
- Alvaro Obregón
- Nivel intermedio
- 1 Día
...contadores, asesores y a todos los interesados en el... Aprende sobre: Cumplimiento de PLD, Lavado de dinero, Financiamiento al terrorismo...
- Cursos
- Alvaro Obregón
- Nivel intermedio
- 1 Día
...Obtén las herramientas necesarias para poder elaborar un manual para la prevención de lavado de dinero acorde con los lineamientos marcados por las autoridades y que cumpla con las necesidades de la entidad... Aprende sobre: Políticas para prevenir, Procedencia Ilícita, Instituciones financieras...
- Eventos
- Miguel Hidalgo
- Nivel intermedio
- 1 Día
... y persecutorias, y que permitan concientizar a la población sobre la imperante necesidad de reforzar los esquemas de prevención del lavado de dinero y contra... Aprende sobre: Negocios Responsables y Seguros, Sector público, Perseguir el delito...
- Cursos
- Coyoacán
- Nivel intermedio
- 1 Día
...Emisión de comprobantes por retención de contribuciones d) Características y obligaciones complementarias e) Requisitos de los comprobantes IV... Aprende sobre: Emisión de comprobantes fiscales, Obligaciones fiscales, Impuesto Sobre la Renta...
-
Somos una empresa Mexicana de capacitación fiscal y empresarial que desde el año 2003 mantiene altos estándares de calidad. Contamos con un amplio catálogo de cursos, talleres, seminarios...
← | →
- Eventos
- Coyoacán
- Nivel avanzado
- 3 Días
...) Obligaciones fiscales V. IMPLICACIONES LABORALES PARA SOCIOS Y TRABAJADORES VI. OBLIGACIONES EN MATERIA DE LAVADO DE DINERO a) Información a la SHCP... Aprende sobre: Tratamiento fiscal de donaciones, Sanciones y delitos fiscales, Reforma Fiscal 2017...
...) Obligaciones fiscales V. IMPLICACIONES LABORALES PARA SOCIOS Y TRABAJADORES VI. OBLIGACIONES EN MATERIA DE LAVADO DE DINERO a) Información a la SHCP... Aprende sobre: Tratamiento fiscal de donaciones, Sanciones y delitos fiscales, Reforma Fiscal 2017...
-
Somos una empresa Mexicana de capacitación fiscal y empresarial que desde el año 2003 mantiene altos estándares de calidad. Contamos con un amplio catálogo de cursos, talleres, seminarios...
← | →