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Duración
  • Horas 36
  • Días 39
  • Semanas 12
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  • Año(s) 31
La duración se adapta a las necesidades de cada alumno.
Características
  • Curso intensivo 13
  • Taller / Curso práctico 0
  • Seminario 0
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Dónde estudiar
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Front Middle & Back Office

RiskMathics Financial Innovation
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.... Participantes involucrados en la prestación de servicios de custodia globales. 7. Detección de Fraudes y Prevención de Lavado de Dinero. a. Tipos de fraude...

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Taller de avisos de lavado de dinero

3.8
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IMECAF
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...El participante comprenderá la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y las obligaciones derivadas de las mismas y aspectos generales de la prevención de lavado de dinero en México.... Aprende sobre: Obligaciones fiscales, Efectivo y equivalentes de efectivo, Obligaciones en el servicio público...

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IMECAF

Prevención de lavado de dinero para constructoras

4.5
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Foro internacional de prevención de lavado de dinero y anticorrupción

Colegio de Contadores Públicos de México
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...Temario Inteligencia: herramienta básica para detectar operaciones de lavado de dinero Fintech: nuevos jugadores en el régimen de prevención... Aprende sobre: Ética profesional, Lavado de dinero...

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El ABC de la Certificación en Prevención de Lavado de Dinero para Auditores y Oficiales de Cumplimiento

Fundación de Investigación para el Desarrollo Profesional (FINDES)
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...El Lavado de Dinero es uno de los principales delitos que se comenten en México, muchas empresas son afectadas de manera indirecta por las banas organizadas, por lo que resulta importante que el personal tenga conocimientos sobre las técnicas de prevención para evitar caer en fraudes, pensando... Aprende sobre: El procedimiento de evaluación, Disposiciones y transitorias, Revocación de la certificación...

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Gobierno, Riesgo y Cumplimiento Corporativo

Tec de Monterrey - Educación Continua
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...4. Cubrir todos los aspectos de una eficiente administración de riesgos, seguridad informática, prevención de fraudes y una elaboración adecuada de planes de contingencia... Aprende sobre: Estados financieros, Protección de datos, Auditoría interna...

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Gestión de Riesgo de Fraude en las Organizaciones

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Planeación Financiera y Fiscal

Tec de Monterrey - Educación Continua
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Finanzas para no financieros

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...I.El lenguaje de los negocios II.El valor del dinero en el tiempo como factor determinante en la toma de decisiones financieras III.El costo... Aprende sobre: El lenguaje de los negocios, Costo de los recursos, Administración financiera...

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Finanzas

Tec de Monterrey - Educación Continua
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..., toma de decisiones, estados financieros, análisis financiero, administración financiera, planeación financiera, decisiones administrativas, información financiera, herramientas financieras, informe financiero, proyectos de inversión, mercado de dinero y de capitales. Tu futuro te está esperando. Si... Aprende sobre: Planeación financiera, Análisis financiero, Mercado de capitales...

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Curso en Finanzas para Abogados, versión presencial

5.0
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$ 11,450 IVA exento

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Barras de Acceso a la Consciencia

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Seminario Integral en Materia de Prevención de Lavado de Dinero y Certificación 2020

5.0
1 opinión
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COFIDE Capacitación Empresarial
  • Cursos
  • Coyoacán
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  • 3 Días

... y te permitirá evitar multas y sanciones resultantes del incumplimiento de estas normas. Si eres contador, administrador, personal de ventas o de atención a clientes de empresas vulnerables al lavado de dinero, o si eres empresario o directivo, este curso será invaluable para ti. Pide informes a través... Aprende sobre: Delincuencia organizada, Lavado de dinero, Embargos y extinción de dominio...

$ 5,360

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Informe sobre prevención de lavado de dinero para Sofomes y centros cambiarios

5.0
1 opinión
  • Excelentes docentes y personal trabajando en esta universidad.
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Colegio de Contadores Públicos de México
  • Eventos
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  • Nivel intermedio
  • 1 Día

...Conoce los aspectos técnicos normativos cuando se elabora un informe en materia de prevención de lavado de dinero para Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes) y centros cambiarios... Aprende sobre: Alta y registro, Lavado de dinero, Informe financiero...

$ 2,100

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Diplomado en Prevención y Lavado de Dinero

Colegio de Contadores Públicos de México
  • Diplomados
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  • Nivel avanzado
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...PLD MÓDULO VIII Ética y simulador del examen... Aprende sobre: Certificación en PLD, Lavado de dinero, Prevencion de lavado de dinero...

$ 38,700 más IVA

Manual para la Prevención de Lavado de Dinero y Combate al Financiamiento al Terrorismo

Colegio de Contadores Públicos de México
  • Capacitación laboral
  • Alvaro Obregón
  • Nivel intermedio
  • 1 Día

...contadores, asesores y a todos los interesados en el... Aprende sobre: Cumplimiento de PLD, Lavado de dinero, Financiamiento al terrorismo...

$ 1001-2000

Recomendaciones para la elaboración de manuales para la Prevención de Lavado de Dinero y Combate al Financiamiento al Terrorismo

Colegio de Contadores Públicos de México
  • Cursos
  • Alvaro Obregón
  • Nivel intermedio
  • 1 Día

...Obtén las herramientas necesarias para poder elaborar un manual para la prevención de lavado de dinero acorde con los lineamientos marcados por las autoridades y que cumpla con las necesidades de la entidad... Aprende sobre: Políticas para prevenir, Procedencia Ilícita, Instituciones financieras...

$ 1,680

1º Foro sobre Prevención de Lavado de Dinero/ contra el financiamiento al Terrorismo

Colegio de Contadores Públicos de México
  • Eventos
  • Miguel Hidalgo
  • Nivel intermedio
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RÉGIMEN FISCAL DE EMPRESAS TURISTICAS Y AGENCIAS DE VIAJES (Incluye análisis de lavado de dinero)

COFIDE Capacitación Empresarial
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...Emisión de comprobantes por retención de contribuciones d) Características y obligaciones complementarias e) Requisitos de los comprobantes IV... Aprende sobre: Emisión de comprobantes fiscales, Obligaciones fiscales, Impuesto Sobre la Renta...

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SEMINARIO DE ESPECIALIZACIÓN TÍTULO III DE ISR (Donatarias IAP, Asociaciones Religiosas, Fondos de Inversión, Escuelas, Sindicatos, Cooperativas, etc.). Actualizado con Reformas Fiscales 2017)

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COFIDE Capacitación Empresarial
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...) Obligaciones fiscales V. IMPLICACIONES LABORALES PARA SOCIOS Y TRABAJADORES VI. OBLIGACIONES EN MATERIA DE LAVADO DE DINERO a) Información a la SHCP... Aprende sobre: Tratamiento fiscal de donaciones, Sanciones y delitos fiscales, Reforma Fiscal 2017...

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Reseñas Cursos de dinero presencial

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5.0
Pues como se dice en estos días...lo bueno no se cuenta, pero cuenta mucho. Soy un feliz egresado del ITAM. Jorge Munguía Curso en Finanzas para Abogados, versión presencial
3.0
ES BUENO EL CURSO SOLO FALTA ACTUALIZAR EL MATERIAL VICTORIA FONSECA LOPEZ Taller de avisos de lavado de dinero
4.0
Curso con temas de interes en la actualidad y que son de gran impacto nacional Guillermo Diaz B Prevención de lavado de dinero para constructoras

Reseñas Cursos de dinero presencial

3.0
Buen curso se tenia conocimiento del tema Recomendación actualizar material gracias CAROLINA CASTRO Taller de avisos de lavado de dinero
4.0
Considero que se trata de un taller en el que se requiere de mas tiempo para verlo de forma general, muy buen material, cumplio mi objetivo de asistencia Rocio Suarez Soriano Taller de avisos de lavado de dinero
4.0
Atendio mis dudas especificas, reforzando el conocimiento adquirido OSVALDO PALMA Taller de avisos de lavado de dinero
5.0
Un excelente curso para prevenir cometer un delito delicado Gabriel Gomez Blanca Prevención de lavado de dinero para constructoras
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