-
Todos
-
Online
-
Filtros
-
Dónde
-
Online
-
Tipo de estudios
-
+ Filtros
Cursos de lavado
-
Me gustó mucho puesto que es completamente práctico.
← | →
-
Los temas dinámicos y explicativos muy bien explicados los temas.
← | →
-
Excelente escuela, confirmó que tomaré el próximo curso.
← | →
- Cursos
- En línea
- Nivel intermedio
- Fechas disponibles
...TEMARIO OBJETIVO DEL CURSO DE PREPARACIÓN PARA LA CERTIFICACIÓN DE LA CNBV EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO: EL PROCESO... Aprende sobre: Lavado de dinero, Penas aplicables...
...TEMARIO OBJETIVO DEL CURSO DE PREPARACIÓN PARA LA CERTIFICACIÓN DE LA CNBV EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO: EL PROCESO... Aprende sobre: Lavado de dinero, Penas aplicables...
-
Me gustó mucho puesto que es completamente práctico.
← | → ver todas
-
Los temas dinámicos y explicativos muy bien explicados los temas.
← | → ver todas
-
Excelente escuela, confirmó que tomaré el próximo curso.
← | → ver todas
- Cursos
- En línea
- Nivel iniciación
- 4 Días
... embargo, la buena noticia es que la corrupción suele estar acompañada de otro flagelo, que es el lavado de activos. Establecer controles antilavado es una medida indirecta de suma eficacia para la detección del origen de los fondos ilícitos. En este curso exploraremos estrategias combinadas de prevención... Aprende sobre: Lavado de activos...
-
Muy satisfecho
← | →
- Cursos
- En línea
- Fechas disponibles
...cuando quiera ser usada como un medio o canal para el blanqueo de capitales. Inversionistas, empresarios, financieros, contadores, administradores... Aprende sobre: Seguridad bancaria, Lavado de dinero...
...cuando quiera ser usada como un medio o canal para el blanqueo de capitales. Inversionistas, empresarios, financieros, contadores, administradores... Aprende sobre: Seguridad bancaria, Lavado de dinero...
-
Muy satisfecho
← | →
- Cursos
- En línea
- Nivel avanzado
- Fechas disponibles
- 2 Días
... administrativo de la persona moral por no haber evitado la comisión de algún delito 4. Prevención de lavado de dinero • Conceptos Generales: ¿Por qué es importante... Aprende sobre: Seguridad patrimonial, Seguridad estrategica, Seguridad laboral...
- Capacitación laboral
- Magdalena Contreras
- Nivel avanzado
- 6 Semanas
- Prácticas en empresa
...Curso teórico-práctico en materia de Prevención de Lavado de Dinero, impartido por expertos certificados ante la CNBV. En este curso el participante identifica sus áreas de oportunidad y establece estrategias para lograr el éxito en su certificación.... Aprende sobre: Certificación ante CNBV, Certificación O.C...
- Cursos
- In company
...¿Qué se conoce como Lavado de Dinero? Definición Antecedentes Internacionales (Convención de Viena, Comité de Basilea) ¿Qué se conoce...
-
La forma de evaluación.
← | →
-
Lo mejor es que te van evaluando a medida que el curso se va realizando, lo que permite ir adoptando los conocimientos adquiridos en cada módulo y para las personas que trabajamos con cumplimiento normativo es una herramienta necesaria. lo recomiendo.
← | →
- Cursos
- En línea
- Nivel intermedio
- Fechas disponibles
- 2 Días
...Con la entrada en vigor de la nueva Ley Federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia Ilícita (Ley Anti- Lavado), las persona físicas y morales deberán conocer las "Actividades vulnerables" y las demás disposiciones generales que señala la ley, para poder... Aprende sobre: Sanciones y delitos, Análisis del delito de lavado de dinero, Identificará las “Actividades Vulnerables”...
...Con la entrada en vigor de la nueva Ley Federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia Ilícita (Ley Anti- Lavado), las persona físicas y morales deberán conocer las "Actividades vulnerables" y las demás disposiciones generales que señala la ley, para poder... Aprende sobre: Sanciones y delitos, Análisis del delito de lavado de dinero, Identificará las “Actividades Vulnerables”...
-
La forma de evaluación.
← | → ver todas
-
Lo mejor es que te van evaluando a medida que el curso se va realizando, lo que permite ir adoptando los conocimientos adquiridos en cada módulo y para las personas que trabajamos con cumplimiento normativo es una herramienta necesaria. lo recomiendo.
← | → ver todas
- Maestría
- En línea
- Fechas disponibles
- 12 Meses
... EN EL PACIENTE QUIRÚRGICO PEDIÁTRICO (II) Canalización de vías - Canalización venosa periférica - Canalización de vasos umbilicales (arterial y venoso) Lavado... Aprende sobre: Urgencias pediátricas, Cirugía pediátrica, Cirugía abdominal...
*Precio estimado
Importe original en EUR:
900 € 1,170 €
-
QUISIERA TENER INFORMES DE DONDE ME PUEDO INSCRIBIR A ESTE DIPLOMADO YA QUE SOLO ME LLEGA LA PUBLICIDAD
← | →
- Diplomados
- Zapopan
- Nivel intermedio
- Fechas disponibles
...Este diplomado ofrece una visión integral del fenómeno del lavado de dinero México y el mundo. Se enfoca en el estudio de la normativa y políticas de prevención que permiten contrarrestar estos ilícitos. Dota de herramientas necesarias para llevar a cabo las labores diarias de cumplimiento... Aprende sobre: Lavado de dinero, Historia de la literatura, Historia de México...
...Este diplomado ofrece una visión integral del fenómeno del lavado de dinero México y el mundo. Se enfoca en el estudio de la normativa y políticas de prevención que permiten contrarrestar estos ilícitos. Dota de herramientas necesarias para llevar a cabo las labores diarias de cumplimiento... Aprende sobre: Lavado de dinero, Historia de la literatura, Historia de México...
-
QUISIERA TENER INFORMES DE DONDE ME PUEDO INSCRIBIR A ESTE DIPLOMADO YA QUE SOLO ME LLEGA LA PUBLICIDAD
← | →
- Cursos
- En línea
- Nivel intermedio
- Fechas disponibles
...En muchos países, especialmente de América y el Caribe, se refieren al ilícito del lavado de activos, en terminología que encierra conceptos tales como; lavado de dinero, lavado de activos y legitimación o blanqueo de capitales. El lavado de dinero es considerado una conducta criminal sancionada... Aprende sobre: Lavado de dinero...
-
Es un curso excelente, las clases son dinámicas y óptimas.
← | →
-
Es una buena institución con profesores idóneos para la enseñanza
← | →
-
Que gran curso, excelente el profesor.
← | →
- Cursos
- En línea
- Nivel intermedio
- Fechas disponibles
...TEMARIO DEL CURSO DE NUEVA LEY ANTILAVADO DE DINERO: Definición, ANTECEDENTES. ETAPAS DEL LAVADO DE DINERO. EL GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA... Aprende sobre: Conocer quién tiene que cumplir con la ley, Etapas del lavado de dinero, Panorama general de la ley...
...TEMARIO DEL CURSO DE NUEVA LEY ANTILAVADO DE DINERO: Definición, ANTECEDENTES. ETAPAS DEL LAVADO DE DINERO. EL GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA... Aprende sobre: Conocer quién tiene que cumplir con la ley, Etapas del lavado de dinero, Panorama general de la ley...
-
Es un curso excelente, las clases son dinámicas y óptimas.
← | → ver todas
-
Es una buena institución con profesores idóneos para la enseñanza
← | → ver todas
-
Que gran curso, excelente el profesor.
← | → ver todas
- Cursos
- Miguel Hidalgo
- Nivel intermedio
- Abril
- 1 Día
...El lavado de dinero es el proceso a través del cual es encubierto el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de algunas actividades ilegales (siendo las más comunes, tráfico de drogas o estupefacientes, contrabando de armas, corrupción, fraude, trata de personas, prostitución... Aprende sobre: Lavado de dinero, Finanzas públicas...
-
Muy satisfecho
← | →
- Cursos
- En línea
- Fechas disponibles
... 108 y 109 Código Fiscal de la Federación Tema IV. Lavado de Dinero IV.1.- Prevención de Lavado de dinero IV.2.- Actividades Vulnerables Tema... Aprende sobre: Lavado de dinero, contabilidad, impuestos, fiscal, contabilidad, contador...
... 108 y 109 Código Fiscal de la Federación Tema IV. Lavado de Dinero IV.1.- Prevención de Lavado de dinero IV.2.- Actividades Vulnerables Tema... Aprende sobre: Lavado de dinero, contabilidad, impuestos, fiscal, contabilidad, contador...
-
Muy satisfecho
← | →
- Cursos
- En línea
- Fechas disponibles
- 6 Días
..., la prevención del riesgo penal derivado de diversos delitos tales como el lavado de dinero, el fraude, la corrupción; normas referentes a la defensa... Aprende sobre: Delitos financieros, Lavado de dinero, Edos y efos...
- Cursos
- México
- 1 Día
...Objetivo: considerando que la LEY PARA PREVENIR E IDENTIFICAR OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILICITA (Ley contra el Lavado de Dinero), que entró en vigor el 17 de julio de 2013, establece que sean contadores públicos, abogados, auditores, agentes inmobiliarios, comerciantes de bienes... Aprende sobre: Análisis de tipologías, Análisis de actividades vulnerables, Auditoría legal...
- Cursos
- México
...Objetivo del curso: Abordara de una forma clara y practica los nuevos retos, deberes y obligaciones que Entidades Financieras y no financieras deberán de acatar y cumplir, de cara a la Ley Federal Anti-Lavado aprobada por el Senado. Asimismo abordara el impacto de la Miscelánea I y II en materia...
- Cursos
- Guadalajara
- Nivel iniciación
- Fechas disponibles
- 2 Días
...Que el participante identifique los temas de prevención de lavado de dinero en su empresa así como el llenado de formatos y requerimientos por parte de la autoridad para su debido cumplimiento... Aprende sobre: Lavado de dinero, Derecho bancario, Ley antilavado...
-
La dinámica del docente es buena y los cursos también.
← | →
- Cursos
- Cuauhtémoc
- Fechas disponibles
...TEMARIO DEL CURSO DE NUEVA LEY ANTILAVADO DE DINERO: Definición, ANTECEDENTES. ETAPAS DEL LAVADO DE DINERO. EL GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA... Aprende sobre: Leyes Federales, Conocimiento de leyes federales, Manejo de dinero...
...TEMARIO DEL CURSO DE NUEVA LEY ANTILAVADO DE DINERO: Definición, ANTECEDENTES. ETAPAS DEL LAVADO DE DINERO. EL GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA... Aprende sobre: Leyes Federales, Conocimiento de leyes federales, Manejo de dinero...
-
La dinámica del docente es buena y los cursos también.
← | →
- Maestría
- En línea
- Fechas disponibles
- 12 Meses
... quirúrgico - Vestuario y complementos del personal de quirófano UNIDAD DIDÁCTICA 2. PROCEDIMIENTOS FUNDAMENTALES DEL QUIRÓFANO Lavado quirúrgico Campo estéril... Aprende sobre: Paciente quirúrgico, Técnicas quirúrgicas, Anestesia en ginecología...
*Precio estimado
Importe original en EUR:
900 € 1,170 €
-
Muy satisfecho
← | →
- Diplomados
- En línea
- Fechas disponibles
... y Operaciones de Crédito Ley de Instituciones de Crédito Ley de Inversión Extranjera Código de Comercio Obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero... Aprende sobre: contabilidad, despacho contable, administradores, fiscalista, Lavado de dinero...
... y Operaciones de Crédito Ley de Instituciones de Crédito Ley de Inversión Extranjera Código de Comercio Obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero... Aprende sobre: contabilidad, despacho contable, administradores, fiscalista, Lavado de dinero...
-
Muy satisfecho
← | →
-
El Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara tiene como propósito primordial atender a las necesidades profesionales y humanas, para elevar la calidad y preservar los valores que han orientado la práctica de la carrera de contador público.
← | →
- Cursos
- Zapopan
- Fechas disponibles
... de lavado de dinero. La información es también un arma poderosa. ¡Da clic en el botón de información y deja que el centro te contacte!... Aprende sobre: Contabilidad financiera, Lavado de dinero, Auditores contables...
... de lavado de dinero. La información es también un arma poderosa. ¡Da clic en el botón de información y deja que el centro te contacte!... Aprende sobre: Contabilidad financiera, Lavado de dinero, Auditores contables...
-
El Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara tiene como propósito primordial atender a las necesidades profesionales y humanas, para elevar la calidad y preservar los valores que han orientado la práctica de la carrera de contador público.
← | →
- Cursos
- (Capital Federal) (Argentina)
...Objetivo del curso: poseer un marco analítico moderno y riguroso que a su vez se combina con un enfoque intuitivo y con casos prácticos que ayuden a una mejor comprensión de la realidad. Destinatarios del curso: El Programa PPA se dirige a los responsables de las unidades de prevención de lavado...
- Diplomados
- En línea
... Inflacción y desempleo Investigación y seguimiento de los delitos económicos Procedimientos auditores o periciales Lavado de dinero en el sector del fútbol... Aprende sobre: Seguridad cibernética, Prueba Pericial, Análisis de Inversión...