-
Todos
-
Online
-
Filtros
Cursos de lavado
-
Un curso de altísimo nivel técnico con reactivos tipo examen y desgloses normativos precisos. El acompañamiento del capacitador brinda mucha confianza.
← | →
-
Gran curso. Me han resuelto todas las dudas.
← | →
-
El profesor tenía un gran dominio del temario.
← | →
- Cursos
- Cuauhtémoc
- Fechas disponibles
... en esta prevención, como son la ONU, el Comité de Basilea o el Fondo Monetario Internacional, entre otros. Averiguarás cómo se previene y combate el lavado de dinero en México, qué autoridades se encargan de diseñar las normas, qué órganos las supervisan y qué régimen existe actualmente. Finalmente... Aprende sobre: Certificación de la Comisión Nacional Bancaria, Auditoría interna, Lavado de dinero...
... en esta prevención, como son la ONU, el Comité de Basilea o el Fondo Monetario Internacional, entre otros. Averiguarás cómo se previene y combate el lavado de dinero en México, qué autoridades se encargan de diseñar las normas, qué órganos las supervisan y qué régimen existe actualmente. Finalmente... Aprende sobre: Certificación de la Comisión Nacional Bancaria, Auditoría interna, Lavado de dinero...
-
Un curso de altísimo nivel técnico con reactivos tipo examen y desgloses normativos precisos. El acompañamiento del capacitador brinda mucha confianza.
← | → ver todas
-
Gran curso. Me han resuelto todas las dudas.
← | → ver todas
-
El profesor tenía un gran dominio del temario.
← | → ver todas
-
Este curso se destaca por su asertividad y mejora continua
← | →
-
Me llevo la mejor imagen de esta institución
← | →
-
Este instituto cuenta con gente muy capacitada
← | →
- Cursos
- En línea
- Nivel intermedio
- Fechas disponibles
- 5h
...Dar a conocer los lineamientos de orden y de observancia general en la aplicación de las Disposiciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para la certificación de auditores externos independientes, oficiales de cumplimiento y demás profesionales en materia de Prevención de Lavado... Aprende sobre: Lavado de dinero...
...Dar a conocer los lineamientos de orden y de observancia general en la aplicación de las Disposiciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para la certificación de auditores externos independientes, oficiales de cumplimiento y demás profesionales en materia de Prevención de Lavado... Aprende sobre: Lavado de dinero...
-
Este curso se destaca por su asertividad y mejora continua
← | → ver todas
-
Me llevo la mejor imagen de esta institución
← | → ver todas
-
Este instituto cuenta con gente muy capacitada
← | → ver todas
-
Me gustó mucho puesto que es completamente práctico.
← | →
-
Los temas dinámicos y explicativos muy bien explicados los temas.
← | →
-
Excelente escuela, confirmó que tomaré el próximo curso.
← | →
- Cursos
- En línea
- Nivel intermedio
- Fechas disponibles
- 50h
...TEMARIO DEL CURSO DE PREPARACIÓN PARA LA CERTIFICACIÓN DE LA CNBV EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO 1. INTRODUCCIÓN AL LAVADO DE DINERO... Aprende sobre: Lavado de dinero, Penas aplicables...
...TEMARIO DEL CURSO DE PREPARACIÓN PARA LA CERTIFICACIÓN DE LA CNBV EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO 1. INTRODUCCIÓN AL LAVADO DE DINERO... Aprende sobre: Lavado de dinero, Penas aplicables...
-
Me gustó mucho puesto que es completamente práctico.
← | → ver todas
-
Los temas dinámicos y explicativos muy bien explicados los temas.
← | → ver todas
-
Excelente escuela, confirmó que tomaré el próximo curso.
← | → ver todas
- Diplomados
- Semipresencial en Metepec
- Nivel intermedio
- Fechas disponibles
..., ahora también lo puedes realizar por medio de Emagister.com. Los alumnos que culminen el curso habrán adquirido conocimientos como: Particularidades en la escritura, métodos de falsificación, falsificación por lavado químico, falsificación por borrado, documentos con lectura electromagnética, formación... Aprende sobre: Gesto gráfico general, Métodos de falsificación, Gesto gráfico particular...
- Cursos
- Guadalajaray32 sedes más
- Benito Juárez, Querétaro, Naucalpan De Juárez, La Paz, Celaya, Puebla, San Luis Potosí, Aguascalientes, Tijuana, Campeche, San Critóbal De Las Casas ...
- Nivel iniciación
- Fechas disponibles
- 2 Días
- Prácticas en empresa
... Controles quimicos Lavado y desinfectado... Aprende sobre: Controles biologicos, Control de plagas y enfermedades, Lavado y desinfectado...
- Cursos
- Benito Juárez
- Nivel iniciación
- 1 Día
... presencial en Benito Juárez. Aprenderás todo lo que implica esta ley para su correcta aplicación o cumplimiento. Te explicarán políticas públicas de seguridad, el marco normativo que acompaña a la ley o las obligaciones de las autoridades en prevención de lavado de dinero. Conocerás la operativa diseñada... Aprende sobre: Beneficiario controlador, Implicaciones penales, Condonación de multas...
- Cursos
- En línea
- Nivel avanzado
- Fechas disponibles
- 2 Días
... administrativo de la persona moral por no haber evitado la comisión de algún delito 4. Prevención de lavado de dinero • Conceptos Generales: ¿Por qué es importante... Aprende sobre: Seguridad legal, Seguridad estrategica, Seguridad patrimonial...
- Cursos
- (San Pedro Garza García)
- Nivel iniciación
- Fechas disponibles
- 10 Semanas
...masculino Perfect suit: del Blazer al Black tie / La Camisa The joy of Trousers: el mapa del Pantalón / El abrigo Know how de planchar, doblar y lavar... Aprende sobre: Black tie, The joy of trousers, Moda masculina...
- Cursos
- Méxicoy1 sede más.
- Nuevo Laredo
- Nivel iniciación
- 1 Día
...Actualízate en las modificaciones a las reglas de carácter general en materia de comercio exterior, conoce la nueva ley anti lavado de dinero y entérate de la propuesta del poder ejecutivo en la reforma de la ley Aduanera y la ley del IVA. Emagister México añade a su catálogo de formación... Aprende sobre: Sistema electrónico aduanero, Operadores económicos autorizados, Ley del IVA...
-
Es un buen centro de educacion y capacitacion continua.
← | →
- Cursos
- En línea
- Nivel intermedio
- Fechas disponibles
- 12h
...). Los reguladores ante el reto de los Activos Virtuales (seguridad, protección del usuario, pago de impuestos, lavado de dinero) Riesgos y temores...
...). Los reguladores ante el reto de los Activos Virtuales (seguridad, protección del usuario, pago de impuestos, lavado de dinero) Riesgos y temores...
-
Es un buen centro de educacion y capacitacion continua.
← | →
- Cursos
- En línea
- Fechas disponibles
- 6 Días
..., la prevención del riesgo penal derivado de diversos delitos tales como el lavado de dinero, el fraude, la corrupción; normas referentes a la defensa... Aprende sobre: Lavado de dinero, Simulacion de operaciones, Derecho penal...
- Diplomados
- Guadalajara
- Nivel iniciación
- 6 Meses
... y bioquímica de los alimentos Evaluación Nutricional Métodos de desintoxicación. Limpieza Hepática Ayuno Monodieta. Enemas Jugoterapia Dieta alcalina Lavado... Aprende sobre: Comida vegetariana, Limpieza hepática, Lavado de sangre...
- Diplomados
- En línea
- 168h - 7 Meses
... (lavado de dinero, robo de información, crimen informático) 3.2. ¿Es eficaz el gobierno corporativo? 3.3. ¿Cuáles son las empresas que reflejan mayor... Aprende sobre: Evaluación de proyectos de inversión, Valuación financiera, Valuación corporativa...
-
Recién acabé un Máster MBA en Administración y Dirección de Empresas de Hostelería, Turismo y Restauración que resultó bien complicado pero bien satisfactorio. Lo hice en la Escuela ESNECA, sin duda alguna la única que te recomendaría. Son bien competentes.
← | →
- Maestría
- En línea
- Fechas disponibles
- 300h - 1 Año
.... Instalaciones y aparatos frigoríficos Unidad didáctica 5. Maquinaria de lavado, materiales neutros, de complemento Unidad didáctica 6. Procedimientos... Aprende sobre: Rentabilidad de los platos, Análisis de la popularidad, Categorización de los platos...
*Precio estimado
Importe original en USD:
$ 744 $ 2,976
.... Instalaciones y aparatos frigoríficos Unidad didáctica 5. Maquinaria de lavado, materiales neutros, de complemento Unidad didáctica 6. Procedimientos... Aprende sobre: Rentabilidad de los platos, Análisis de la popularidad, Categorización de los platos...
-
Recién acabé un Máster MBA en Administración y Dirección de Empresas de Hostelería, Turismo y Restauración que resultó bien complicado pero bien satisfactorio. Lo hice en la Escuela ESNECA, sin duda alguna la única que te recomendaría. Son bien competentes.
← | →
- Cursos
- En línea
- Fechas disponibles
- 2 Días
...Adquisición de inmuebles A. Costo de adquisición B. Determinación del ISR C. Consideración de avalúos IV. DISCREPANCIA FISCAL 1. Importancia y riesgos V... Aprende sobre: Erogaciones POR CUENTA DE TERCEROS, CARTAS INVITACION SAT, COSTO FISCAL...
- Capacitación laboral
- México
... en los establecimientos de alimentos y bebidas, una serie de recomendaciones y técnicas para el lavado, desinfección, limpieza, almacenamiento, congelación, descongelación, higiene personal, etc...
- Maestría
- En línea
- Fechas disponibles
- 1 Año
... Y PSÍQUICOS Cuidados generales Necesidades fundamentales de la persona El Cuidado de la boca El Lavado del cabello Higiene y aseo Higiene y cuidado de la piel... Aprende sobre: Atención sociosanitaria, Habilidades sociales, Técnicas de comunicación...
*Precio estimado
Importe original en USD:
$ 595 $ 2,380
- Cursos
- Méxicoy1 sede más.
- Guadalajara
..., Procesos de Corte (Trituradores;Granuladores ) Procesos densificadores (Discos Aglomeradores por agitación y compresión) 5.4 Etapas de peletizado y lavado...
- Cursos
- México
... de reciclaje. 2.2. Reciclaje de plásticos. 2.3. Acopio. 2.4. Selección. 2.5. Molienda. 2.6. Lavado y Secado. 2.7. Pruebas de Calidad 2.8. Procesos...
- Cursos
- Tijuana
... de plásticos. 2.1. Tipos de reciclaje. 2.2. Reciclaje de plásticos. 2.3. Acopio. 2.4. Selección. 2.5. Molienda. 2.6. Lavado y secado. 2.7. Pruebas de calidad...
- Cursos
- San Luis Potosí
... y Maquinaria para Reciclaje de PET (3 horas) 3.1. Tipos de reciclaje 3.2. Acopio y separación 3.3. Selección 3.4. Molienda 3.5. Lavado y secado 3.6. Pruebas...
-
ES BUENO EL CURSO SOLO FALTA ACTUALIZAR EL MATERIAL
← | →
-
Buen curso se tenia conocimiento del tema Recomendación actualizar material gracias
← | →
-
Considero que se trata de un taller en el que se requiere de mas tiempo para verlo de forma general, muy buen material, cumplio mi objetivo de asistencia
← | →
- Cursos
- Miguel Hidalgo
...El participante comprenderá la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y las obligaciones derivadas de las mismas y aspectos generales de la prevención de lavado de dinero en México.... Aprende sobre: Lavado de dinero, Obligaciones en el servicio público, Obligaciones fiscales...
...El participante comprenderá la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y las obligaciones derivadas de las mismas y aspectos generales de la prevención de lavado de dinero en México.... Aprende sobre: Lavado de dinero, Obligaciones en el servicio público, Obligaciones fiscales...
-
ES BUENO EL CURSO SOLO FALTA ACTUALIZAR EL MATERIAL
← | → ver todas
-
Buen curso se tenia conocimiento del tema Recomendación actualizar material gracias
← | → ver todas
-
Considero que se trata de un taller en el que se requiere de mas tiempo para verlo de forma general, muy buen material, cumplio mi objetivo de asistencia
← | → ver todas
-
Un excelente curso para prevenir cometer un delito delicado
← | →
-
Curso con temas de interes en la actualidad y que son de gran impacto nacional
← | →
- Cursos
- Miguel Hidalgo
- Nivel avanzado
...IMECAF te presenta, por medio del catálogo de Emagister.com.mx el curso en Prevención de Lavado de Dinero para Constructoras. Dar a conocer los lineamientos de prácticas de actividades vulnerables en la Construcción, Outsourcing. Planeación y facilidades fiscales y administrativas. ¡Emagister te... Aprende sobre: Uso de efectivo, Herramientas fiscales, Facilidades Fiscales...
...IMECAF te presenta, por medio del catálogo de Emagister.com.mx el curso en Prevención de Lavado de Dinero para Constructoras. Dar a conocer los lineamientos de prácticas de actividades vulnerables en la Construcción, Outsourcing. Planeación y facilidades fiscales y administrativas. ¡Emagister te... Aprende sobre: Uso de efectivo, Herramientas fiscales, Facilidades Fiscales...
-
Un excelente curso para prevenir cometer un delito delicado
← | → ver todas
-
Curso con temas de interes en la actualidad y que son de gran impacto nacional
← | → ver todas