-
Todos
-
Online
-
Filtros
Cursos de lavado
-
Un curso de altísimo nivel técnico con reactivos tipo examen y desgloses normativos precisos. El acompañamiento del capacitador brinda mucha confianza.
← | →
-
Gran curso. Me han resuelto todas las dudas.
← | →
-
El profesor tenía un gran dominio del temario.
← | →
- Cursos
- Cuauhtémoc
- Fechas disponibles
... en esta prevención, como son la ONU, el Comité de Basilea o el Fondo Monetario Internacional, entre otros. Averiguarás cómo se previene y combate el lavado de dinero en México, qué autoridades se encargan de diseñar las normas, qué órganos las supervisan y qué régimen existe actualmente. Finalmente... Aprende sobre: Auditoría interna, Entidades financieras, Certificación de la Comisión Nacional Bancaria...
... en esta prevención, como son la ONU, el Comité de Basilea o el Fondo Monetario Internacional, entre otros. Averiguarás cómo se previene y combate el lavado de dinero en México, qué autoridades se encargan de diseñar las normas, qué órganos las supervisan y qué régimen existe actualmente. Finalmente... Aprende sobre: Auditoría interna, Entidades financieras, Certificación de la Comisión Nacional Bancaria...
-
Un curso de altísimo nivel técnico con reactivos tipo examen y desgloses normativos precisos. El acompañamiento del capacitador brinda mucha confianza.
← | → ver todas
-
Gran curso. Me han resuelto todas las dudas.
← | → ver todas
-
El profesor tenía un gran dominio del temario.
← | → ver todas
-
Mexicanos hablar muy despacio y claramente, me gusta el acento mucho
← | →
-
tratar de viajar más durante el semestre; thorougly pensar acerca de la elección de sus cursos
← | →
- Diplomados
- En línea
- 10 Meses
...Conceptos 1.2. Aspectos que abarca 1.3. Fines que persigue 1.4. El estado y sus funciones de servicio público 2. El derecho financiero 2.1. Concepto... Aprende sobre: Derecho penal, Lavado de dinero, Comercio exterior...
...Conceptos 1.2. Aspectos que abarca 1.3. Fines que persigue 1.4. El estado y sus funciones de servicio público 2. El derecho financiero 2.1. Concepto... Aprende sobre: Derecho penal, Lavado de dinero, Comercio exterior...
-
Mexicanos hablar muy despacio y claramente, me gusta el acento mucho
← | → ver todas
-
tratar de viajar más durante el semestre; thorougly pensar acerca de la elección de sus cursos
← | → ver todas
-
Este curso se destaca por su asertividad y mejora continua
← | →
-
Me llevo la mejor imagen de esta institución
← | →
-
Este instituto cuenta con gente muy capacitada
← | →
- Cursos
- En línea
- Nivel intermedio
- Fechas disponibles
- 5h
...Dar a conocer los lineamientos de orden y de observancia general en la aplicación de las Disposiciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para la certificación de auditores externos independientes, oficiales de cumplimiento y demás profesionales en materia de Prevención de Lavado... Aprende sobre: Lavado de dinero...
...Dar a conocer los lineamientos de orden y de observancia general en la aplicación de las Disposiciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para la certificación de auditores externos independientes, oficiales de cumplimiento y demás profesionales en materia de Prevención de Lavado... Aprende sobre: Lavado de dinero...
-
Este curso se destaca por su asertividad y mejora continua
← | → ver todas
-
Me llevo la mejor imagen de esta institución
← | → ver todas
-
Este instituto cuenta con gente muy capacitada
← | → ver todas
- Cursos
- Benito Juárez
- Nivel intermedio
- 2 Días
... la discrepancia fiscal y sus efectos, conociendo el procedimiento, el ingreso gravable, las erogaciones o las consecuencias del lavado de dinero. La última parte del temario se centra en la remuneración a socios o funcionarios, en la enajenación de bienes y los beneficios de las inversiones. Una formación rápida... Aprende sobre: Enajenación de bienes, Lavado de dinero, Discrepancia fiscal...
- Cursos
- Zapopan
- Fechas disponibles
...El curso de la Planeación Fiscal al Delito Fiscal cubre un análisis de los factores que pudieran llevar a un empresario a sufrir una pena corporal por el delito de Defraudación Fiscal y Lavado de Dinero. Solicita más información por medio del catálogo de Emagister.com y el Colegio de Contadores... Aprende sobre: Juicio de amparo, Manejo de información, Condena Penal...
- Cursos
- En línea
- Nivel avanzado
- Fechas disponibles
- 1 Día
....- Efectos para la Prevención de Lavado de Dinero 9.- El Impacto en las Empresas 10.- Bienes de Carácter Patrimonial Cuya Legítima Procedencia no Pueda... Aprende sobre: Lavado de dinero, Código civil, Derecho fiscal...
- Capacitación para el trabajo
- En línea
- Fechas disponibles
- 4 Días
...4.1 Los Impuestos 4.2 Los Derechos 4.3 La Contribución Especial 4.4 Las Exenciones Fiscales 5. Sujetos de las Contribuciones 5.1 El Sujeto Activo de... Aprende sobre: Delitos penales fiscales, Codigo fiscal de la federacion, Recurso de Revocación...
- Cursos
- In company
- Fechas disponibles
- 1 Día
...Deducciones Autorizadas 7. Conciliación Contable Fiscal 8. Expedientes Fiscales, Laborales y de Soporte de Operaciones (Materialidad) 9. Conciliación de CFDI’s 10... Aprende sobre: Nuevos cálculos de impuestos, Impuesto Sobre la Renta, Declaracion anual...
- Cursos
- Morelosy1 sede más.
- Cuauhtémoc
- Fechas disponibles
... y sus circuitos que la componen Método de lavado por burbujas Fuente de alimentación conmutada y stand by Tipos de fuentes de alimentación conmutadas Comprobación... Aprende sobre: Tarjeta electrónica, Pantallas de plasma, Fuente de alimentación conmutada...
- Diplomados
- Guadalajara
- Fechas disponibles
.... • Almacenamiento. • Equipo y Utensilios. • Descongelación. • Lavado y Desinfección de Alimentos. • Cocción, Enfriamiento y Recalentamiento. • Factores de Riesgo... Aprende sobre: Proceso de certificación, Lavado y Desinfección de Alimentos, Higiene alimentaria...
- Diplomados
- En línea
- Fechas disponibles
- 35h - 7 Días
... Bis del CPF) 8. LAVADO DE DINERO a) Antecedentes internacionales b) Tipificación en la legislación mexicana. c) Bien Jurídico Tutelado del Lavado... Aprende sobre: Carpeta de investigacion, Delitos fiscales, Defraudación fiscal...
- Diplomados
- Semipresencial en Metepec
- Nivel intermedio
- Fechas disponibles
..., ahora también lo puedes realizar por medio de Emagister.com. Los alumnos que culminen el curso habrán adquirido conocimientos como: Particularidades en la escritura, métodos de falsificación, falsificación por lavado químico, falsificación por borrado, documentos con lectura electromagnética, formación... Aprende sobre: Tabla de referencias intrínsecas, Falsificación por lavado químico, Gesto gráfico particular...
- Cursos
- Guadalajaray32 sedes más
- Benito Juárez, Querétaro, Naucalpan De Juárez, La Paz, Celaya, Puebla, San Luis Potosí, Aguascalientes, Tijuana, Campeche, San Critóbal De Las Casas ...
- Nivel iniciación
- Fechas disponibles
- 2 Días
- Prácticas en empresa
... Controles quimicos Lavado y desinfectado... Aprende sobre: Micologia basica, Control de plagas y enfermedades, Obtencion de micelio o espora...
- Cursos
- Benito Juárez
- Nivel iniciación
- 1 Día
... presencial en Benito Juárez. Aprenderás todo lo que implica esta ley para su correcta aplicación o cumplimiento. Te explicarán políticas públicas de seguridad, el marco normativo que acompaña a la ley o las obligaciones de las autoridades en prevención de lavado de dinero. Conocerás la operativa diseñada... Aprende sobre: Sanciones y delitos, Derecho administrativo sancionador, Derecho penal...
- Cursos
- En línea
- Nivel avanzado
- Fechas disponibles
- 2 Días
... administrativo de la persona moral por no haber evitado la comisión de algún delito 4. Prevención de lavado de dinero • Conceptos Generales: ¿Por qué es importante... Aprende sobre: Lavado de dinero, Seguridad estrategica, Delitos patrimoniales...
- Cursos
- (San Pedro Garza García)
- Nivel iniciación
- Fechas disponibles
- 10 Semanas
...masculino Perfect suit: del Blazer al Black tie / La Camisa The joy of Trousers: el mapa del Pantalón / El abrigo Know how de planchar, doblar y lavar... Aprende sobre: Cuidado de las prendas, Zapatos masculinos, Lavado de prendas...
- Cursos
- Méxicoy1 sede más.
- Nuevo Laredo
- Nivel iniciación
- 1 Día
...Actualízate en las modificaciones a las reglas de carácter general en materia de comercio exterior, conoce la nueva ley anti lavado de dinero y entérate de la propuesta del poder ejecutivo en la reforma de la ley Aduanera y la ley del IVA. Emagister México añade a su catálogo de formación... Aprende sobre: Ley del IVA, Recinto Fiscalizado Estratégico, Proveedores nacionales...
-
Es un buen centro de educacion y capacitacion continua.
← | →
- Cursos
- En línea
- Nivel intermedio
- Fechas disponibles
- 12h
...). Los reguladores ante el reto de los Activos Virtuales (seguridad, protección del usuario, pago de impuestos, lavado de dinero) Riesgos y temores...
...). Los reguladores ante el reto de los Activos Virtuales (seguridad, protección del usuario, pago de impuestos, lavado de dinero) Riesgos y temores...
-
Es un buen centro de educacion y capacitacion continua.
← | →
- Cursos
- En línea
- Fechas disponibles
- 6 Días
..., la prevención del riesgo penal derivado de diversos delitos tales como el lavado de dinero, el fraude, la corrupción; normas referentes a la defensa... Aprende sobre: Delitos financieros, Delitos fiscales, Edos y efos...
- Diplomados
- Guadalajara
- Nivel iniciación
- 6 Meses
... y bioquímica de los alimentos Evaluación Nutricional Métodos de desintoxicación. Limpieza Hepática Ayuno Monodieta. Enemas Jugoterapia Dieta alcalina Lavado... Aprende sobre: Dieta Alcalina, Lavado de sangre, Comida vegetariana...
- Licenciatura
- Semipresencial en Puebla
- 10 Cuatrimestres
... y productividad SEGUNDO CUATRIMESTRE Matemáticas financieras Contabilidad bancaria Toma de decisiones para la mejora continua Prevención de lavado de dinero... Aprende sobre: Riesgos financieros, Banca por internet, Contabilidad bancaria...
- Diplomados
- En línea
- 25 set. 2026
- 168h - 7 Meses
... (lavado de dinero, robo de información, crimen informático) 3.2. ¿Es eficaz el gobierno corporativo? 3.3. ¿Cuáles son las empresas que reflejan mayor... Aprende sobre: Evaluación de proyectos, Valuación corporativa, Estados financieros...
- Cursos
- En línea
- Fechas disponibles
- 2 Días
...Adquisición de inmuebles A. Costo de adquisición B. Determinación del ISR C. Consideración de avalúos IV. DISCREPANCIA FISCAL 1. Importancia y riesgos V... Aprende sobre: Ley de Lavado de Dinero, ISR DE ADQUISICION DE INMUEBLES, CFDI DE NOTARIOS...