Cursos de prevencion fraudes

... que una organización típica pierde un 5% de sus ingresos anuales producto del fraude. No es en si el monto del fraude, sino lo que representa en ventas. En promedio un fraude se descubre a los 18 meses. Por un amplio margen, la apropiación indebida de activos fue la tipología de fraude más común, representando el 90...

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... para prevenir, mitigar y tratar el fraude!... Aprende sobre: Evaluación de riesgos económicos empresariales, Medicina forense, Medicina preventiva...

...Conocer los alcances y consecuencias legales de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, su Reglamento y Reglas de carácter general, para evitar posibles afectaciones patrimoniales directas o indirectas, en una donataria autorizada... Aprende sobre: Autoridades financieras, contadores, fiscalistas, finanzas, contabilidad, abogados,, Consecuencias fiscales...

... actualizar las políticas con las herramientas y medidas de prevención de problemas laborales y saber negociar con los que ya se tienen en la empresa con base en la ley laboral y las prácticas empresariales. Conocer las últimas reformas de la Ley Federal del Trabajo; nuevas reglas de contratación en sistema... Aprende sobre: Seguridad Social, Derecho laboral, Contratos laborales...

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... regulatorio Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) Actividades vulnerables... Aprende sobre: Habilidades gerenciales, Control interno, Rendición de cuentas...

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...El Lavado de Dinero es uno de los principales delitos que se comenten en México, muchas empresas son afectadas de manera indirecta por las banas organizadas, por lo que resulta importante que el personal tenga conocimientos sobre las técnicas de prevención para evitar caer en fraudes, pensando... Aprende sobre: Revocación de la certificación, Expedición del certificado, El trámite y obtención del Certificado...

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...El fraude alimentario es un engaño intencionado, que utiliza los alimentos para obtener beneficios económicos, ya sea sustituyendo, añadiendo, diluyendo, manipulando o etiquetando indebidamente los alimentos. También incluye las declaraciones falsas o engañosas sobre un producto.... Aprende sobre: Tecnicos alimentarios...

.... Entre los tópicos comprendidos en el plan de estudios se encuentran: introducción al problema de la corrupción, marco legal para prevenir y combatir la corrupción, la transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana, el control interno y la fiscalización del sector público, la prevención... Aprende sobre: Auditoría forense, Prevencion de fraude, Inteligencia financiera...

... sospechosas •Auditoría forense •Detección de fraude •Conclusiones •Preguntas y respuestas Todos los contadores de México están invitados a esta difusión... Aprende sobre: Auditoría forense, Fiscalización en México, Falsa contabilidad...