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Cursos de prevencion fraudes
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- En línea
- Fechas disponibles
- 2 Días
...El presente curso trata sobre la naturaleza del fraude corporativo, el aporte de la auditoría forense, los esquemas contables más comunes utilizados para defraudar, y las principales herramientas de prevención para disuadir y mitigar los riesgos de fraudes... Aprende sobre: Detección del fraude, Fraude corporativo, Naturaleza del fraude...
- Cursos
- En línea
- Fechas disponibles
... parte de su nueva formación en Modelo de un Programa Anti fraude y Técnicas de Prevención del Fraude, impartido y dirigido por dicho instituto. A lo largo de este programa, el cual se dicta en modalidad online. Podrás obtener a la mano la última información acerca de la prevención de fraude a nivel... Aprende sobre: Asesor financiero...
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Buen curso y el expositor cuenta con experiencia.
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Gran escuela con colaboradores muy profesionales.
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La escuela esta comprometida con el desarrollo profesional.
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- Cursos
- En línea
- Nivel intermedio
- Fechas disponibles
...A la finalización del curso, el participante identificará y aplicará las normas y procedimientos de la Auditoría para la oportuna detección y prevención de fraudes, y reconocerá la documentación necesaria, los procedimientos y procesos tendientes a implementar las Mejores Prácticas Corporativas... Aprende sobre: Control interno, Juicio profesional, Escepticismo profesional...
...A la finalización del curso, el participante identificará y aplicará las normas y procedimientos de la Auditoría para la oportuna detección y prevención de fraudes, y reconocerá la documentación necesaria, los procedimientos y procesos tendientes a implementar las Mejores Prácticas Corporativas... Aprende sobre: Control interno, Juicio profesional, Escepticismo profesional...
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Buen curso y el expositor cuenta con experiencia.
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La escuela esta comprometida con el desarrollo profesional.
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- Cursos
- Monterrey
- Nivel avanzado
- Fechas disponibles
- 16h - 2 Días
... para prevenir, mitigar y tratar el fraude!... Aprende sobre: Prevención de riesgos, Evaluación de riesgos económicos empresariales, Medicina forense...
- Cursos
- México
- Nivel intermedio
- Fechas disponibles
- 25h
...Si deseas profundizar en el conocimiento del control interno para lograr eficiencia y eficacia en las operaciones, así como para la administración de riesgos y la prevención de fraudes corporativos, entonces este curso está hecho para ti... Aprende sobre: Herramientas de auditoría interna, Normas de auditoría, Prácticas corporativas...
- Cursos
- Miguel Hidalgo
- Nivel intermedio
- 16h - 4 Días
...Lunes 6 de noviembre Tipos de alerta para la detección oportuna de fraudes y actos de corrupción Seguridad social Normas de Información Financiera... Aprende sobre: Seguridad Social, Lavado de dinero, Donatarias autorizadas...
- Cursos
- En línea
- Nivel iniciación
- 2 Días
... internos que minimicen dichos riesgos. También se abordarán temas como la normativa y regulaciones que rigen la auditoría interna, la identificación de fraudes y errores, y la manera de documentar los procesos de auditoría. Además, el curso incluirá ejercicios prácticos, estudios de casos y otras... Aprende sobre: Análisis financiero, Auditoría interna...
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Muy satisfecho
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- Cursos
- En línea
...Con la configuración de nuevos delitos fiscales, esta herramienta se hace necesaria no sólo para vincular la materialidad de las operaciones, sino para descubrir la probabilidad de cometer errores y fraudes dentro de la organización... Aprende sobre: Finanzas, contabilidad, impuestos, contabilidad...
...Con la configuración de nuevos delitos fiscales, esta herramienta se hace necesaria no sólo para vincular la materialidad de las operaciones, sino para descubrir la probabilidad de cometer errores y fraudes dentro de la organización... Aprende sobre: Finanzas, contabilidad, impuestos, contabilidad...
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Muy satisfecho
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- Cursos
- México
- Nivel intermedio
- 8h - 1 Día
...El fraude alimentario es un engaño intencionado, que utiliza los alimentos para obtener beneficios económicos, ya sea sustituyendo, añadiendo, diluyendo, manipulando o etiquetando indebidamente los alimentos. También incluye las declaraciones falsas o engañosas sobre un producto.... Aprende sobre: Tecnicos alimentarios...
- Cursos
- Monterrey
- Nivel intermedio
- 24h - 3 Días
... de: - Investigaciones Privadas - Investigaciones Ministeriales - Inteligencia - Protección Patrimonial - Prevención de Pérdidas - Auditoría y Control de Fraudes... Aprende sobre: Obtener confesiones, Investigación de fraudes, Investigación de delitos...
- Cursos
- A distancia
- Nivel iniciación
.... Prestaciones establecidas por la ley. La Superintendencia de Riesgos del Trabajo: competencia. Autoseguro. La actividad del productor asesor de seguros frente al marco normativo sobre prevención de ilícitos en el lavado de activos: Ley N° 25.246: Artículo 20: Deber de informar. Sujetos obligados. Artículo 21... Aprende sobre: Productor de seguros...
- Diplomados
- En línea
- Nivel avanzado
... (LEC). Aquellos alumnos que completen este curso conseguirán expandir sus conocimientos en materias como: toma de decisiones, responsabilidad social, tratados internacionales, prevención de fraude, cultura organizacional, ley anticorrupción, ética empresarial, detección de fraude, responsabilidad... Aprende sobre: Prevencion de fraude, Responsabilidad Corporativa, Detección de fraude...
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Muy buena planificación del docente para preparar las clases.
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- Cursos
- En línea
- Nivel intermedio
- Fechas disponibles
... y herramientas que soportan a los marcos normativos más relevantes a nivel local e internacional. 3) Conocer el marco integral COSO en materia antifraude así como los pasos para su implementación en la entidad 4) Explorar y analizar el riesgo de fraude en las organizaciones obteniendo un mapa de las principales...
... y herramientas que soportan a los marcos normativos más relevantes a nivel local e internacional. 3) Conocer el marco integral COSO en materia antifraude así como los pasos para su implementación en la entidad 4) Explorar y analizar el riesgo de fraude en las organizaciones obteniendo un mapa de las principales...
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Muy buena planificación del docente para preparar las clases.
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Buena fluidez, atracción de audiencia, toca temas de importancia
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- Cursos
- Guadalajara
- 14h - 2 Días
... técnicas para detectar y prevenir fraudes en la organización, así como dar un panorama completo de los fraudes a través de Internet. Del mismo modo, se recibirá capacitación para mejorar el control interno de la empresa y se estudiarán temas como la “contabilidad creativa” el fraude en el gobierno... Aprende sobre: Fraude en transacciones, Detección de fraude en la organización, Prevención de fraudes en la organización...
... técnicas para detectar y prevenir fraudes en la organización, así como dar un panorama completo de los fraudes a través de Internet. Del mismo modo, se recibirá capacitación para mejorar el control interno de la empresa y se estudiarán temas como la “contabilidad creativa” el fraude en el gobierno... Aprende sobre: Fraude en transacciones, Detección de fraude en la organización, Prevención de fraudes en la organización...
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Buena fluidez, atracción de audiencia, toca temas de importancia
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- Cursos
- Cuauhtémoc
- Fechas disponibles
- 18h
...Los participantes conocerán los antecedentes y las técnicas de implementación desde la elaboración de los manuales de PLD hasta el llenado de los formatos tanto para el sector financiero como los sujetos de actividades vulnerable para cumplir con las leyes de observancia general para Prevención... Aprende sobre: Prevención de fraudes, Prevencion de lavado de dinero, Lavado de dinero...
- Cursos
- En línea
...Obtén las herramientas necesarias para detectar, atender y prevenir fraudes en las Donatarias Autorizadas... Aprende sobre: Fraude contable, Tipos de fraude, Definición de fraude...
- Cursos
- Cuauhtémoc
- 15h - 2 Semanas
... podrá poner en práctica métodos de prevención y detección de actos de corrupción, formulará un plan estratégico. Conocerás las estrategias que te ayudarán en la detección y prevención de actos irregulares, lo que te permitirá caer en actos irregulares. El programa tiene una duración de dos semanas... Aprende sobre: Administración de riesgos, Prevención de fraudes, De los procesos sustantivos y adjetivos...
- Cursos
- En línea
- Nivel intermedio
- 1 Día
...Crimen organizado Cárteles mexicanos. Etapas del proceso de lavado de dinero Alertas: herramientas en la gestión de riesgos de Prevención de Lavado... Aprende sobre: Prevención e Identificación, Lavado de dinero, Prevención de Lavado de Dienero...
- Eventos
- Miguel Hidalgo
- Nivel avanzado
- 2h - 1 Día
... sospechosas •Auditoría forense •Detección de fraude •Conclusiones •Preguntas y respuestas Todos los contadores de México están invitados a esta difusión... Aprende sobre: Falsa contabilidad, Fiscalización en México, Lavado de dinero...
- Eventos
- En línea
...Conocerás las nuevas obligaciones de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia ilícita. Identificarás bajo dos pilares cuáles son las actividades vulnerables según la autoridad que pueden cometer las personas físicas y personas morales... Aprende sobre: Ley anticorrupción, Lavado de dinero, Personas morales...
- Cursos
- Guadalupe
.... Entre los tópicos comprendidos en el plan de estudios se encuentran: introducción al problema de la corrupción, marco legal para prevenir y combatir la corrupción, la transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana, el control interno y la fiscalización del sector público, la prevención... Aprende sobre: Prevencion de fraude, Auditoría forense, Inteligencia financiera...
- Cursos
- Guadalajara
- 10h - 1 Día
... de un sistema de contabilidad creativa. SI piensa que esto no ocurre en su empresa, reflexione, no permita que esto afecte a su organización, implante y fomente una cultura de cero tolerancia al fraude, aplicando las estrategias que hoy en día aprovechan las empresas de excelencia. No puedes dejar pasar esta... Aprende sobre: Auditoria del fraude, Adelantarse a los hechos, Código de Conducta y Comité de Ética...
- Cursos
- Guadalajara
- 10h - 1 Día
...• Señales Específicas. CONCORDANCIA CON NORMAS INTERNACIONALES. Tipos de Señales. • Señales de Prohibición. • Señales de Obligación. • Señales de Precaución... Aprende sobre: Prevención y Detección de Fraudes, Crear controles adecuados...