Cursos de prevencion fraudes

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... para prevenir, mitigar y tratar el fraude!... Aprende sobre: Evaluación de riesgos económicos empresariales, Prevención de riesgos, Medicina preventiva...

...Conocer los alcances y consecuencias legales de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, su Reglamento y Reglas de carácter general, para evitar posibles afectaciones patrimoniales directas o indirectas, en una donataria autorizada... Aprende sobre: Autoridades financieras, Consecuencias fiscales, Delitos penales...

... actualizar las políticas con las herramientas y medidas de prevención de problemas laborales y saber negociar con los que ya se tienen en la empresa con base en la ley laboral y las prácticas empresariales. Conocer las últimas reformas de la Ley Federal del Trabajo; nuevas reglas de contratación en sistema... Aprende sobre: Seguridad Social, Contratos laborales, Procedimiento laboral...

... ambiental. El rol del PAS en la prevención vial. Fraude en Seguros: Definición de fraude. Posibles actores: víctimas y victimarios. Tipos de fraudes... Aprende sobre: Régimen de sanciones, Tipos de fraudes en seguros patrimoniales, Productor y Asesor de Seguros...

... regulatorio Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) Actividades vulnerables... Aprende sobre: Control interno, Habilidades gerenciales, Rendición de cuentas...

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...Actualmente es un mal negocio no estar debidamente preparado para reducir el riesgo del fraude, por esto es que es oportuno para las empresas y organizaciones desarrollar e incorporar profesionales especializados en esta emergente disciplina, la que aún no está incorporada en los currículos... Aprende sobre: Lavado de dinero, Ataques cibernéticos, Seguridad de redes...

... se destina a auditores, contadores, consultores, abogados y profesionales interesados en adquirir herramientas para implementar la auditoría forense. Domina las técnicas de investigación avanzada para esclarecer esquemas complejos de fraude y blindar la integridad de las instituciones. Mediante Emagister... Aprende sobre: Auditoría de empresas, Investigación forense, Administración de empresas...

... (LEC). Aquellos alumnos que completen este curso conseguirán expandir sus conocimientos en materias como: toma de decisiones, responsabilidad social, tratados internacionales, prevención de fraude, cultura organizacional, ley anticorrupción, ética empresarial, detección de fraude, responsabilidad... Aprende sobre: Toma de decisiones, Responsabilidad Corporativa, Prevencion de fraude...

... podrá poner en práctica métodos de prevención y detección de actos de corrupción, formulará un plan estratégico. Conocerás las estrategias que te ayudarán en la detección y prevención de actos irregulares, lo que te permitirá caer en actos irregulares. El programa tiene una duración de dos semanas... Aprende sobre: De los procesos sustantivos y adjetivos, Auditoría interna y externa, Autoevaluación de Control Interno...

...Conocerás las nuevas obligaciones de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia ilícita. Identificarás bajo dos pilares cuáles son las actividades vulnerables según la autoridad que pueden cometer las personas físicas y personas morales... Aprende sobre: Prevencion de fraude, Prevención de riesgos, Personas morales...

.... Entre los tópicos comprendidos en el plan de estudios se encuentran: introducción al problema de la corrupción, marco legal para prevenir y combatir la corrupción, la transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana, el control interno y la fiscalización del sector público, la prevención... Aprende sobre: Prevencion de fraude, Auditoría forense, Inteligencia financiera...

...El Lavado de Dinero es uno de los principales delitos que se comenten en México, muchas empresas son afectadas de manera indirecta por las banas organizadas, por lo que resulta importante que el personal tenga conocimientos sobre las técnicas de prevención para evitar caer en fraudes, pensando... Aprende sobre: Expedición del certificado, La renovación de la certificación, El procedimiento de evaluación...