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Marco Jurídico Sobre Prevención de Lavado de Dinero (Ley, Reglamento y Reglas de Carácter General).
Curso
En Coyoacán ()
Descripción
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Tipología
Curso
-
Horas lectivas
5h
-
Duración
1 Día
En este curso conocerás los alcances y consecuencia legales de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, su Reglamento y Reglas de carácter general, para evitar posibles afectaciones patrimoniales directas o indirectas.
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Materias
- Operaciones
- Prevención
- Lavado de dinero
- Infracciones
- Discrepancia fiscal
- Defraudación fiscal
- Actividades vulnerables
- Agentes aduanales
- Multas
- Sat
- Fedatarios Públicos
- Consecuencias penales
Programa académico
1. Introducción
- Cronograma
- Estructura de la Ley
- UEAF (PGR) UIF (SHCP)
2. Definición de conceptos
- Defraudación fiscal
- Discrepancia fiscal
- Actividades vulnerables
- Beneficiario controlador
- Entidades colegiadas
3. Actividades vulnerables
- En operaciones habituales
- Por fedatarios públicos
- Por agentes aduanales
- Por prestadores de servicios independientes (Outsourcing)
- En el uso de efectivo y metales preciosos
- Prohibición o restricción al recibir dinero en efectivo
4. Disposiciones previstas en reglamento y reglas generales
- Atribuciones del SAT
- Atribuciones de la UIF
- Operaciones acumuladas en seis meses
- Precisión de quien realiza actos vulnerables
- Reconocimiento a operaciones mixtas (efectivo y otro medio de pago)
- Plazos y formas para presentar los avisos
- Avisos por conducto de entidades colegiadas
- Manuales obligatorios
5. Repercusión fiscal
- Quiénes cometen el delito de defraudación fiscal
- Facultades de comprobación
- Cronograma en discrepancia fiscal
- Infracciones y multas
- Medios de defensa
6. Consideraciones finales
- Consecuencias penales
- Trinomio penal
- Delito de lavado de dinero (Código Penal Federal)
Marco Jurídico Sobre Prevención de Lavado de Dinero (Ley, Reglamento y Reglas de Carácter General).