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Cursos de Lavado de dinero en Ciudad de México (Distrito Federal)
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El curso fue dinamico y con experiencia laborales del expositor muy bueno
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Fue un curso dinamico y se abordaron todos los temas previstos en el material entegrado
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El curso fue muy practico y permitio plasmar con ejemplos la metodologia y sustento la ley
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- Cursos
- Miguel Hidalgo
- Nivel avanzado
- 18 my. 2024
...indican en la citada ley. El Curso de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) va dirigido a Directivos, gerentes de departamento, oficiales de cumplimiento... Aprende sobre: Legislación en la materia, Disposiciones de carácter general, Principales actores en el contexto nacional...
...indican en la citada ley. El Curso de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) va dirigido a Directivos, gerentes de departamento, oficiales de cumplimiento... Aprende sobre: Legislación en la materia, Disposiciones de carácter general, Principales actores en el contexto nacional...
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El curso fue dinamico y con experiencia laborales del expositor muy bueno
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Fue un curso dinamico y se abordaron todos los temas previstos en el material entegrado
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El curso fue muy practico y permitio plasmar con ejemplos la metodologia y sustento la ley
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- Cursos
- Cuauhtémoc
- Fechas disponibles
...Los participantes conocerán los antecedentes y las técnicas de implementación desde la elaboración de los manuales de PLD hasta el llenado de los formatos... Aprende sobre: Lavado de dinero, Prevención de fraudes, Prevencion de lavado de dinero...
- Cursos
- Miguel Hidalgo
- Nivel intermedio
- 4 Días
...no lucrativas CFDI 4.0 Martes 7 de noviembre Cumplimiento fiscal Key Performance Indicators (KPI) Reflexiones laborales Importancia de un Patronato o Consejo... Aprende sobre: Lavado de dinero, Seguridad Social, Donatarias autorizadas...
- Cursos
- Coyoacán
- 1 Día
...Conocer y analizar todos los formatos de la Ley Antilavado para descubrir la información que están enviando los giros vulnerables de todos los contadores... Aprende sobre: Acto vulnerable, Actividades vulnerables, Firma electrónica...
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porque grandes partes de la literatura estaba en Inglés, he mejorado tan bien !!!
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¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Hazlo!!!!!!!!!!!
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Muchos comentan que el ITAM o es muy difícil o existe sólo para una élite social mexicana. Nada más alejado de la realidad. El ITAM es una institución donde te empujan a sacar lo mejor de ti, a pensar de manera diferente, a cuestionar el estatus quo, y a desarrollar habilidades críticas para triunfar en el mundo profesional con gran responsabilidad social. El conjunto de métodos, modelos y herramientas impartidas y aprendidas en sus aulas le permiten a uno forjar un modelo de pensamiento crítico vanguardista, pero con gran sensibilidad social. Sin duda alguna de las mejores experiencias que he tenido en mi vida y que definitivamente volvería a vivir si tuviera la oportunidad.
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- Diplomados
- Magdalena Contreras
- 10 Meses
...Modelos de ecuaciones simultáneas 8.1. Identificación 8.2. Estimación 8.3. Diagnóstico 9. Aplicaciones MÓDULO 2 MODELO DE PRONÓSTICOS PARA SERIES DE TIEMPO Temario 1... Aprende sobre: Modelo ARMA, Balanced scorecard, Administración de riesgos...
...Modelos de ecuaciones simultáneas 8.1. Identificación 8.2. Estimación 8.3. Diagnóstico 9. Aplicaciones MÓDULO 2 MODELO DE PRONÓSTICOS PARA SERIES DE TIEMPO Temario 1... Aprende sobre: Modelo ARMA, Balanced scorecard, Administración de riesgos...
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porque grandes partes de la literatura estaba en Inglés, he mejorado tan bien !!!
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¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Hazlo!!!!!!!!!!!
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Muchos comentan que el ITAM o es muy difícil o existe sólo para una élite social mexicana. Nada más alejado de la realidad. El ITAM es una institución donde te empujan a sacar lo mejor de ti, a pensar de manera diferente, a cuestionar el estatus quo, y a desarrollar habilidades críticas para triunfar en el mundo profesional con gran responsabilidad social. El conjunto de métodos, modelos y herramientas impartidas y aprendidas en sus aulas le permiten a uno forjar un modelo de pensamiento crítico vanguardista, pero con gran sensibilidad social. Sin duda alguna de las mejores experiencias que he tenido en mi vida y que definitivamente volvería a vivir si tuviera la oportunidad.
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- Diplomados
- Miguel Hidalgo
- Nivel avanzado
- 5 Meses
...Conoce las estrategias para protegerte, a tu empresa, tu patrimonio y evita ser parte de un delito. Temario MÓDULO I Generalidades MÓDULO II Tipologías... Aprende sobre: Diplomado PLD, Certificación en PLD, Lavado de dinero...
- Capacitación laboral
- Alvaro Obregón
- Nivel intermedio
- 1 Día
...Los cambios en las disposiciones de carácter general de las instituciones financieras publicadas en el mes de febrero, hacen necesario que se realice... Aprende sobre: Manual de cumplimiento, Lavado de dinero, Oficial de Cumplimiento...
- Eventos
- Coyoacán
... de dinero y, a su vez, permita a las autoridades competentes obtener la información útil, precisa y eficaz, para el debido ejercicio de sus atribuciones... Aprende sobre: Aviso de inscripción, Notificaciones electrónicas, Lavado de dinero...
- Cursos
- Coyoacán
- 1 Día
...Recomendaciones para los participantes Bibliografía de apoyo 4. Consideraciones finales Consecuencias de la regulación de PLD y... Aprende sobre: Disposiciones legales, Lavado de dinero, Auditor externo...
- Cursos
- Coyoacán
- 1 Día
...Plazos De la expedición del certificado De la renovación de la certificación De la certificación de personas morales De la revocación de la certificación 3... Aprende sobre: Prevención de operaciones de procedencia ilícita, Lavado de dinero, Tipificación de delitos...
- Eventos
- Coyoacán
...Objetivo Manejar e identificar en forma práctica el procedimiento de inscripción y avisos a presentar a través del portal de prevención de lavado de dinero... Aprende sobre: Tarjetas de crédito, Fedatarios Públicos, Cheques de viajero...
- Cursos
- Coyoacán
- 1 Día
...Conocer y analizar todos los formatos de la Ley Antilavado para descubrir la información que están enviando los giros vulnerables de todos los contadores... Aprende sobre: Actividades vulnerables, Notificaciones electrónicas, Firma electrónica...
- Cursos
- Coyoacán
- 1 Día
...Recomendaciones para los participantes Bibliografía de apoyo 4. Consideraciones finales Consecuencias de la regulación de PLD y... Aprende sobre: Personas morales, Delitos penales, Lavado de dinero...
- Eventos
- Miguel Hidalgo
- Nivel intermedio
- 1 Día
...buscan acercar a nuestro país a mejores prácticas internacionales, en aras de crear una cultura de cumplimiento y difundir el importante mensaje de... Aprende sobre: Perseguir el delito, Negocios Responsables y Seguros, Contadores públicos...
- Diplomados
- Coyoacán
- 3 Días
...podrá establecer los mecanismos que le permitan identificar y cumplir con sus obligaciones en esta materia, evitando así multas o delitos. Contadores... Aprende sobre: Consecuencias legales, Lavado de dinero, Defraudación fiscal...
- Cursos
- Alvaro Obregón
- Nivel intermedio
- 1 Día
...realice una actualización del manual para prevenir las operaciones con recursos de procedencia ilícita de estas entidades. De igual forma, las empresas... Aprende sobre: Instituciones financieras, Procedencia Ilícita, Actividades vulnerables...
- Cursos
- Coyoacán
...• Obligaciones fiscales b) Donatarias autorizadas obligadas a pagar el ISR (Título II) por ingresos no propios de su objeto social • Acumulación de ingresos... Aprende sobre: Lavado de dinero, Obligaciones fiscales, Toma de decisiones...
- Cursos
- Coyoacán
- 1 Día
...su Reglamento y Reglas de carácter general, para evitar posibles afectaciones patrimoniales directas o indirectas. Conocer los alcances y consecuencia... Aprende sobre: Defraudación fiscal, Fedatarios Públicos, Lavado de dinero...
- Cursos
- Coyoacán
- 1 Día
...Contrato de fideicomiso de garantía 5. Tratamiento fiscal en ISR e IVA Concepto de interés Integrante del sistema financiero Reglas de acumulación y deducción... Aprende sobre: Arrendamiento financiero, Leyes mercantiles, Lavado de dinero...
- Cursos
- Coyoacán
- 1 Día
...Contrato de fideicomiso de garantía 5. Tratamiento fiscal en ISR e IVA Concepto de interés Integrante del sistema financiero Reglas de acumulación y deducción... Aprende sobre: Arrendamiento financiero, Lavado de dinero...
- Diplomados
- Coyoacán
- 3 Días
...Religiosas, Condóminos, Fondos de Ahorro, Deportivas, Colegios y Cámaras, SRL de IP, Cooperativas de Consumo, Sociedades de Gestión Colectiva... Aprende sobre: Delitos penales, Donatarias autorizadas, IVA acreditable...
- Cursos
- Coyoacán
- 1 Día
...Actividades vulnerables En operaciones habituales Por fedatarios públicos Por agentes aduanales Por prestadores de servicios independientes (Outsourcing)... Aprende sobre: Lavado de dinero, Consecuencias penales, Agentes aduanales...
- Cursos
- Coyoacán
- Nivel intermedio
- 1 Día
...Registros contables y NIFS aplicables a) Reglas contables para controlar cuentas de terceros b) Reglas contables comunes en cobros con tarjetas... Aprende sobre: Lavado de dinero, Aplicación de acreditamientos, Cálculo de impuestos...