Cursos de Lavado de dinero en Ciudad de México (Distrito Federal)

...5. Integrar los requerimientos de una gestión de GRC que permita reducir costos, complejidad, inconsistencias y cargas de trabajo. Directivos... Aprende sobre: Administración de riesgos, Protección de datos, Auditoría interna...

...Actividades de control en un marco lógico, eficiente y efectivo Sesión IVDetección del Lavado de Activos. Sesión VFraudes de Estados Financieros... Aprende sobre: Seguridad laboral, Estados financieros, Lavado de dinero...

...Puesto que el lavado de dinero es una práctica de la delincuencia organizada que afecta la economía y el entorno social, en nuestro país se han establecido leyes, reglamentos y misceláneas especiales para combatirlo. Y dado que es importante conocer la normatividad vigente respecto a este tema... Aprende sobre: Etica Laboral, Prevención Lavado de dinero, Lavado de dinero...

...Conoce los aspectos técnicos normativos cuando se elabora un informe en materia de prevención de lavado de dinero para Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes)... Aprende sobre: Lavado de dinero, Bienes Inmuebles, Informe financiero...

...Registros contables y NIFS aplicables a) Reglas contables para controlar cuentas de terceros b) Reglas contables comunes en cobros con tarjetas... Aprende sobre: Aplicación de estímulos fiscales, Obligaciones fiscales, Tratamiento fiscal...

...Conoce las estrategias para protegerte, a tu empresa, tu patrimonio y evita ser parte de un delito. Temario MÓDULO I Generalidades MÓDULO II Tipologías... Aprende sobre: Certificación en PLD, Lavado de dinero, Especialidad PLD...

...Horario de: 08:30 a 13:30 hrs. I. BASES LEGALES DE OPERACIÓN a) Asociaciones Civiles b) Sociedades Civiles c) Instituciones de Asistencia Privada... Aprende sobre: Sociedades Cooperativas de Consumo, Cálculo del ISR por enajenación, Obligaciones fiscales...

...Los cambios en las disposiciones de carácter general de las instituciones financieras publicadas en el mes de febrero, hacen necesario que se realice... Aprende sobre: Oficial de Cumplimiento, Cumplimiento de PLD, Financiamiento al terrorismo...

...cooperativas de producción NIFS aplicables Entidad económica Fluctuaciones cambiarias Devengación contable, sustancia económica y negocio en marcha Arrendamiento Otras 2... Aprende sobre: Efectos Fiscales, Lavado de dinero, Efectos del ISR...

...realice una actualización del manual para prevenir las operaciones con recursos de procedencia ilícita de estas entidades. De igual forma, las empresas... Aprende sobre: Lavado de dinero, Instituciones financieras, Contadores públicos...

...buscan acercar a nuestro país a mejores prácticas internacionales, en aras de crear una cultura de cumplimiento y difundir el importante mensaje de... Aprende sobre: Lavado de dinero, Perseguir el delito, Sector público...

...Infórmate sobre la responsabilidad de los contadores y los auditores en la detección y denuncia del delito de cohecho doméstico e internacional... Aprende sobre: Falsa contabilidad, Fiscalización en México, Lavado de dinero...