Cursos de Lavado de dinero en Ciudad de México (Distrito Federal)

...Puesto que el lavado de dinero es una práctica de la delincuencia organizada que afecta la economía y el entorno social, en nuestro país se han establecido leyes, reglamentos y misceláneas especiales para combatirlo. Y dado que es importante conocer la normatividad vigente respecto a este tema... Aprende sobre: Lavado de dinero, Defraudación fiscal, Autoridades financieras...

...Conoce los aspectos técnicos normativos cuando se elabora un informe en materia de prevención de lavado de dinero para Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes)... Aprende sobre: Bienes Inmuebles, Estructura del informe, Lavado de dinero...

...Registros contables y NIFS aplicables a) Reglas contables para controlar cuentas de terceros b) Reglas contables comunes en cobros con tarjetas... Aprende sobre: Obligaciones tributarias, Aplicación de estímulos fiscales, Cálculo de impuestos...

...Conoce las estrategias para protegerte, a tu empresa, tu patrimonio y evita ser parte de un delito. Temario MÓDULO I Generalidades MÓDULO II Tipologías... Aprende sobre: Especialidad PLD, Diplomado PLD, Curso para la certificación en lavado de dinero...

...Horario de: 08:30 a 13:30 hrs. I. BASES LEGALES DE OPERACIÓN a) Asociaciones Civiles b) Sociedades Civiles c) Instituciones de Asistencia Privada... Aprende sobre: Lavado de dinero, Asociaciones CIVILES, Exenciones de ISR...

...Los cambios en las disposiciones de carácter general de las instituciones financieras publicadas en el mes de febrero, hacen necesario que se realice... Aprende sobre: Actividades vulnerables, Manual de cumplimiento, Financiamiento al terrorismo...

...cooperativas de producción NIFS aplicables Entidad económica Fluctuaciones cambiarias Devengación contable, sustancia económica y negocio en marcha Arrendamiento Otras 2... Aprende sobre: Comercio exterior, Seguridad Social, Efectos Fiscales...

...realice una actualización del manual para prevenir las operaciones con recursos de procedencia ilícita de estas entidades. De igual forma, las empresas... Aprende sobre: Manual de cumplimiento, Contadores públicos, Análisis de Riesgos...

...buscan acercar a nuestro país a mejores prácticas internacionales, en aras de crear una cultura de cumplimiento y difundir el importante mensaje de... Aprende sobre: Contadores públicos, Negocios Responsables y Seguros, Oficina de Naciones Unidas contra la Droga...

...Infórmate sobre la responsabilidad de los contadores y los auditores en la detección y denuncia del delito de cohecho doméstico e internacional... Aprende sobre: Lavado de dinero, Falsa contabilidad, Auditoría forense...