Cursos de Lavado de dinero en Ciudad de México (Distrito Federal)

...Puesto que el lavado de dinero es una práctica de la delincuencia organizada que afecta la economía y el entorno social, en nuestro país se han establecido leyes, reglamentos y misceláneas especiales para combatirlo. Y dado que es importante conocer la normatividad vigente respecto a este tema... Aprende sobre: Ética profesional, Lavado de dinero, Leyes financieras...

...Conoce los aspectos técnicos normativos cuando se elabora un informe en materia de prevención de lavado de dinero para Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes)... Aprende sobre: Estructura del informe, Procedencia Ilícita, Lavado de dinero...

...Conoce las estrategias para protegerte, a tu empresa, tu patrimonio y evita ser parte de un delito. Temario MÓDULO I Generalidades MÓDULO II Tipologías... Aprende sobre: Diplomado PLD, Lavado de dinero, Seminario PLD...

...Los cambios en las disposiciones de carácter general de las instituciones financieras publicadas en el mes de febrero, hacen necesario que se realice... Aprende sobre: Lavado de dinero, Prevencion de lavado de dinero, Actividades vulnerables...

...realice una actualización del manual para prevenir las operaciones con recursos de procedencia ilícita de estas entidades. De igual forma, las empresas... Aprende sobre: Análisis de Riesgos, Lavado de dinero, Manual de cumplimiento...

...buscan acercar a nuestro país a mejores prácticas internacionales, en aras de crear una cultura de cumplimiento y difundir el importante mensaje de... Aprende sobre: Financiamiento al terrorismo, Perseguir el delito, Contadores públicos...

...Registros contables y NIFS aplicables a) Reglas contables para controlar cuentas de terceros b) Reglas contables comunes en cobros con tarjetas... Aprende sobre: Impuesto Sobre la Renta, Tratamiento fiscal, Reglas contables para registro de comisiones...

...Horario de: 08:30 a 13:30 hrs. I. BASES LEGALES DE OPERACIÓN a) Asociaciones Civiles b) Sociedades Civiles c) Instituciones de Asistencia Privada... Aprende sobre: Implicaciones Fiscales del IVA, Lavado de dinero, Reforma Fiscal 2017...

...Infórmate sobre la responsabilidad de los contadores y los auditores en la detección y denuncia del delito de cohecho doméstico e internacional... Aprende sobre: Falsa contabilidad, Fiscalización en México, Lavado de dinero...

...cooperativas de producción NIFS aplicables Entidad económica Fluctuaciones cambiarias Devengación contable, sustancia económica y negocio en marcha Arrendamiento Otras 2... Aprende sobre: Efectos Fiscales, Seguridad Social, Efectos del ISR...