-
Todos
-
Online
-
Filtros
Cursos de Lavado de dinero en Ciudad de México (Distrito Federal)
- Cursos
- Cuauhtémoc
- Fechas disponibles
...Los participantes conocerán los antecedentes y las técnicas de implementación desde la elaboración de los manuales de PLD hasta el llenado de los formatos... Aprende sobre: Lavado de dinero, Prevención de fraudes, Delitos financieros...
- Cursos
- Coyoacán
- Fechas disponibles
...Prepárate para obtener la certificación de Prevención de Lavado de Dinero de la CNBV, dominando normatividad y mejores prácticas. Objetivos... Aprende sobre: Lavado de dinero...
-
La dinámica del docente es buena y los cursos también.
← | →
- Cursos
- Cuauhtémoc
- Fechas disponibles
...Dar a conocer los lineamientos de orden y de observancia general en la ley federal para prevención e identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita... Aprende sobre: Lavado de dinero, Dinero en efectivo, Etapas del lavado de dinero...
...Dar a conocer los lineamientos de orden y de observancia general en la ley federal para prevención e identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita... Aprende sobre: Lavado de dinero, Dinero en efectivo, Etapas del lavado de dinero...
-
La dinámica del docente es buena y los cursos también.
← | →
- Cursos
- México
...5. Integrar los requerimientos de una gestión de GRC que permita reducir costos, complejidad, inconsistencias y cargas de trabajo. Directivos... Aprende sobre: Estados financieros, Lavado de dinero, Auditoría interna...
- Cursos
- Coyoacán
...Actividades de control en un marco lógico, eficiente y efectivo Sesión IVDetección del Lavado de Activos. Sesión VFraudes de Estados Financieros... Aprende sobre: Ataques cibernéticos, Seguridad en cómputo, Seguridad laboral...
-
Somos una empresa Mexicana de capacitación fiscal y empresarial que desde el año 2003 mantiene altos estándares de calidad. Contamos con un amplio catálogo de cursos, talleres, seminarios...
← | →
- Cursos
- Coyoacán
- Nivel avanzado
- 3 Días
...Puesto que el lavado de dinero es una práctica de la delincuencia organizada que afecta la economía y el entorno social, en nuestro país se han establecido leyes, reglamentos y misceláneas especiales para combatirlo. Y dado que es importante conocer la normatividad vigente respecto a este tema... Aprende sobre: Combate a la delincuencia, Embargos y extinción de dominio, Ética profesional...
...Puesto que el lavado de dinero es una práctica de la delincuencia organizada que afecta la economía y el entorno social, en nuestro país se han establecido leyes, reglamentos y misceláneas especiales para combatirlo. Y dado que es importante conocer la normatividad vigente respecto a este tema... Aprende sobre: Combate a la delincuencia, Embargos y extinción de dominio, Ética profesional...
-
Somos una empresa Mexicana de capacitación fiscal y empresarial que desde el año 2003 mantiene altos estándares de calidad. Contamos con un amplio catálogo de cursos, talleres, seminarios...
← | →
-
Excelentes docentes y personal trabajando en esta universidad.
← | →
- Eventos
- Miguel Hidalgo
- Nivel intermedio
- 1 Día
...Conoce los aspectos técnicos normativos cuando se elabora un informe en materia de prevención de lavado de dinero para Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes)... Aprende sobre: Bienes Inmuebles, Procedencia Ilícita, Estructura del informe...
...Conoce los aspectos técnicos normativos cuando se elabora un informe en materia de prevención de lavado de dinero para Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes)... Aprende sobre: Bienes Inmuebles, Procedencia Ilícita, Estructura del informe...
-
Excelentes docentes y personal trabajando en esta universidad.
← | →
- Cursos
- Coyoacán
- Nivel intermedio
- 1 Día
...Registros contables y NIFS aplicables a) Reglas contables para controlar cuentas de terceros b) Reglas contables comunes en cobros con tarjetas... Aprende sobre: Lavado de dinero, Análisis de Deducciones, Obligaciones tributarias...
- Diplomados
- Miguel Hidalgo
- Nivel avanzado
- 5 Meses
...Conoce las estrategias para protegerte, a tu empresa, tu patrimonio y evita ser parte de un delito. Temario MÓDULO I Generalidades MÓDULO II Tipologías... Aprende sobre: Diplomado PLD, Seminario PLD, Especialidad PLD...
-
Somos una empresa Mexicana de capacitación fiscal y empresarial que desde el año 2003 mantiene altos estándares de calidad. Contamos con un amplio catálogo de cursos, talleres, seminarios...
← | →
- Eventos
- Coyoacán
- Nivel avanzado
- 3 Días
...Horario de: 08:30 a 13:30 hrs. I. BASES LEGALES DE OPERACIÓN a) Asociaciones Civiles b) Sociedades Civiles c) Instituciones de Asistencia Privada... Aprende sobre: Cálculo del ISR por enajenación, Instituciones de Asistencia Privada, Reforma Fiscal 2017...
...Horario de: 08:30 a 13:30 hrs. I. BASES LEGALES DE OPERACIÓN a) Asociaciones Civiles b) Sociedades Civiles c) Instituciones de Asistencia Privada... Aprende sobre: Cálculo del ISR por enajenación, Instituciones de Asistencia Privada, Reforma Fiscal 2017...
-
Somos una empresa Mexicana de capacitación fiscal y empresarial que desde el año 2003 mantiene altos estándares de calidad. Contamos con un amplio catálogo de cursos, talleres, seminarios...
← | →
- Capacitación laboral
- Alvaro Obregón
- Nivel intermedio
- 1 Día
...Los cambios en las disposiciones de carácter general de las instituciones financieras publicadas en el mes de febrero, hacen necesario que se realice... Aprende sobre: Financiamiento al terrorismo, Lavado de dinero, Prevencion de lavado de dinero...
- Cursos
- Coyoacán
- 3 Días
...cooperativas de producción NIFS aplicables Entidad económica Fluctuaciones cambiarias Devengación contable, sustancia económica y negocio en marcha Arrendamiento Otras 2... Aprende sobre: Efectos del ISR, Comercio exterior, Lavado de dinero...
- Cursos
- Alvaro Obregón
- Nivel intermedio
- 1 Día
...realice una actualización del manual para prevenir las operaciones con recursos de procedencia ilícita de estas entidades. De igual forma, las empresas... Aprende sobre: Políticas para prevenir, Instituciones financieras, Manual de cumplimiento...
- Eventos
- Miguel Hidalgo
- Nivel intermedio
- 1 Día
...buscan acercar a nuestro país a mejores prácticas internacionales, en aras de crear una cultura de cumplimiento y difundir el importante mensaje de... Aprende sobre: Perseguir el delito, Lavado de dinero, Contadores públicos...
- Eventos
- Miguel Hidalgo
- Nivel avanzado
- 1 Día
...Infórmate sobre la responsabilidad de los contadores y los auditores en la detección y denuncia del delito de cohecho doméstico e internacional... Aprende sobre: Falsa contabilidad, Lavado de dinero, Fiscalización en México...