Cursos de Lavado de dinero en Ciudad de México (Distrito Federal)

...El participante obtendrá los conocimientos necesarios para elaborar una metodología para llevar a cabo una auditoría en materia de prevención de operaciones... Aprende sobre: Lavado de dinero, Oficial de Cumplimiento, Auditoría de Riesgos...

...5. Integrar los requerimientos de una gestión de GRC que permita reducir costos, complejidad, inconsistencias y cargas de trabajo. Directivos... Aprende sobre: Protección de datos, Lavado de dinero, Estados financieros...

...Actividades de control en un marco lógico, eficiente y efectivo Sesión IVDetección del Lavado de Activos. Sesión VFraudes de Estados Financieros... Aprende sobre: Prevención de riesgos, Lavado de dinero, Seguridad industrial...

...Puesto que el lavado de dinero es una práctica de la delincuencia organizada que afecta la economía y el entorno social, en nuestro país se han establecido leyes, reglamentos y misceláneas especiales para combatirlo. Y dado que es importante conocer la normatividad vigente respecto a este tema... Aprende sobre: Etica Laboral, Delincuencia organizada, Defraudación fiscal...

...Conoce los aspectos técnicos normativos cuando se elabora un informe en materia de prevención de lavado de dinero para Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes)... Aprende sobre: Lavado de dinero, Estructura del informe, Procedencia Ilícita...

...Registros contables y NIFS aplicables a) Reglas contables para controlar cuentas de terceros b) Reglas contables comunes en cobros con tarjetas... Aprende sobre: Reglas contables para registro de comisiones, Impuesto Sobre la Renta, Obligaciones fiscales...

...Conoce las estrategias para protegerte, a tu empresa, tu patrimonio y evita ser parte de un delito. Temario MÓDULO I Generalidades MÓDULO II Tipologías... Aprende sobre: Especialidad PLD, Prevencion de lavado de dinero, Diplomado PLD...

...Horario de: 08:30 a 13:30 hrs. I. BASES LEGALES DE OPERACIÓN a) Asociaciones Civiles b) Sociedades Civiles c) Instituciones de Asistencia Privada... Aprende sobre: Sociedades Cooperativas de Consumo, Asociaciones CIVILES, Reforma Fiscal 2017...

...Los cambios en las disposiciones de carácter general de las instituciones financieras publicadas en el mes de febrero, hacen necesario que se realice... Aprende sobre: Oficial de Cumplimiento, Manual de cumplimiento, Financiamiento al terrorismo...

...cooperativas de producción NIFS aplicables Entidad económica Fluctuaciones cambiarias Devengación contable, sustancia económica y negocio en marcha Arrendamiento Otras 2... Aprende sobre: Lavado de dinero, Efectos del ISR, Seguridad Social...

...realice una actualización del manual para prevenir las operaciones con recursos de procedencia ilícita de estas entidades. De igual forma, las empresas... Aprende sobre: Lavado de dinero, Actividades vulnerables, Herramientas para elaborar un manual...

...buscan acercar a nuestro país a mejores prácticas internacionales, en aras de crear una cultura de cumplimiento y difundir el importante mensaje de... Aprende sobre: Financiamiento al terrorismo, Contadores públicos, Lavado de dinero...

...Infórmate sobre la responsabilidad de los contadores y los auditores en la detección y denuncia del delito de cohecho doméstico e internacional... Aprende sobre: Auditoría forense, Falsa contabilidad, Fiscalización en México...