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Cursos de Lavado de dinero en Ciudad de México (Distrito Federal)
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La dinámica del docente es buena y los cursos también.
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- Cursos
- Cuauhtémoc
- Fechas disponibles
...Casos relevantes. Principales incumplimientos detectados por la autoridad. 5. PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CUMPLIMIENTO Elementos de un programa de cumplimiento... Aprende sobre: Panorama general de la ley, Manejo de dinero, Nueva ley antilavado de dinero...
...Casos relevantes. Principales incumplimientos detectados por la autoridad. 5. PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CUMPLIMIENTO Elementos de un programa de cumplimiento... Aprende sobre: Panorama general de la ley, Manejo de dinero, Nueva ley antilavado de dinero...
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La dinámica del docente es buena y los cursos también.
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Excelentes docentes y personal trabajando en esta universidad.
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- Eventos
- Miguel Hidalgo
- Nivel intermedio
- 1 Día
...Conoce los aspectos técnicos normativos cuando se elabora un informe en materia de prevención de lavado de dinero para Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes)... Aprende sobre: Lavado de dinero, Alta y registro, Estructura del informe...
...Conoce los aspectos técnicos normativos cuando se elabora un informe en materia de prevención de lavado de dinero para Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes)... Aprende sobre: Lavado de dinero, Alta y registro, Estructura del informe...
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Excelentes docentes y personal trabajando en esta universidad.
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- Cursos
- Coyoacán
- Nivel intermedio
- 1 Día
...Registros contables y NIFS aplicables a) Reglas contables para controlar cuentas de terceros b) Reglas contables comunes en cobros con tarjetas... Aprende sobre: Lavado de dinero, Reglas contables para registro de comisiones, Obligaciones tributarias...
- Diplomados
- Miguel Hidalgo
- Nivel avanzado
- 5 Meses
...Conoce las estrategias para protegerte, a tu empresa, tu patrimonio y evita ser parte de un delito. Temario MÓDULO I Generalidades MÓDULO II Tipologías... Aprende sobre: Diplomado PLD, Seminario PLD, Curso para la certificación en lavado de dinero...
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Somos una empresa Mexicana de capacitación fiscal y empresarial que desde el año 2003 mantiene altos estándares de calidad. Contamos con un amplio catálogo de cursos, talleres, seminarios...
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- Eventos
- Coyoacán
- Nivel avanzado
- 3 Días
...Horario de: 08:30 a 13:30 hrs. I. BASES LEGALES DE OPERACIÓN a) Asociaciones Civiles b) Sociedades Civiles c) Instituciones de Asistencia Privada... Aprende sobre: Obligaciones fiscales, Operación de Donatarias Autorizadas, Exenciones de ISR...
...Horario de: 08:30 a 13:30 hrs. I. BASES LEGALES DE OPERACIÓN a) Asociaciones Civiles b) Sociedades Civiles c) Instituciones de Asistencia Privada... Aprende sobre: Obligaciones fiscales, Operación de Donatarias Autorizadas, Exenciones de ISR...
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Somos una empresa Mexicana de capacitación fiscal y empresarial que desde el año 2003 mantiene altos estándares de calidad. Contamos con un amplio catálogo de cursos, talleres, seminarios...
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- Capacitación laboral
- Alvaro Obregón
- Nivel intermedio
- 1 Día
...Los cambios en las disposiciones de carácter general de las instituciones financieras publicadas en el mes de febrero, hacen necesario que se realice... Aprende sobre: Actividades vulnerables, Financiamiento al terrorismo, Prevencion de lavado de dinero...
- Cursos
- Coyoacán
- 3 Días
...cooperativas de producción NIFS aplicables Entidad económica Fluctuaciones cambiarias Devengación contable, sustancia económica y negocio en marcha Arrendamiento Otras 2... Aprende sobre: Seguridad Social, Efectos del ISR, Reglas generales de operación...
- Cursos
- Alvaro Obregón
- Nivel intermedio
- 1 Día
...realice una actualización del manual para prevenir las operaciones con recursos de procedencia ilícita de estas entidades. De igual forma, las empresas... Aprende sobre: Políticas para prevenir, Contadores públicos, Instituciones financieras...
- Eventos
- Miguel Hidalgo
- Nivel intermedio
- 1 Día
...buscan acercar a nuestro país a mejores prácticas internacionales, en aras de crear una cultura de cumplimiento y difundir el importante mensaje de... Aprende sobre: Financiamiento al terrorismo, Lavado de dinero, Contadores públicos...
- Eventos
- Miguel Hidalgo
- Nivel avanzado
- 1 Día
...Infórmate sobre la responsabilidad de los contadores y los auditores en la detección y denuncia del delito de cohecho doméstico e internacional... Aprende sobre: Auditoría forense, Lavado de dinero, Falsa contabilidad...