-
Todos
-
Online
-
Filtros
-
Dónde
-
Online
-
Tipo de estudios
-
+ Filtros
Cursos de prevencion lavado dinero
- Cursos
- Cuauhtémoc
- Fechas disponibles
...Dar a conocer los lineamientos de mejores prácticas y de observancia general para el proceso de certificación de la comisión Nacional Bancaria y de Valores con respecto a la Prevención de Recursos de Procedencia Ilícita para los Oficiales de Cumplimiento, auditores internos y externos y demás... Aprende sobre: Certificación de la Comisión Nacional Bancaria, Lavado de dinero, Entidades financieras...
- Cursos
- En línea
- Nivel iniciación
- 4 Días
... embargo, la buena noticia es que la corrupción suele estar acompañada de otro flagelo, que es el lavado de activos. Establecer controles antilavado es una medida indirecta de suma eficacia para la detección del origen de los fondos ilícitos. En este curso exploraremos estrategias combinadas de prevención... Aprende sobre: Lavado de activos...
-
Totalmente satisfecho
← | →
- Cursos
- En línea
- Fechas disponibles
...Conocer los alcances y consecuencias legales de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, su Reglamento y Reglas de carácter general, para evitar posibles afectaciones patrimoniales directas o indirectas, en una donataria autorizada... Aprende sobre: Consecuencias fiscales, contadores, fiscalistas, finanzas, contabilidad, abogados,, Extinción de dominio...
...Conocer los alcances y consecuencias legales de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, su Reglamento y Reglas de carácter general, para evitar posibles afectaciones patrimoniales directas o indirectas, en una donataria autorizada... Aprende sobre: Consecuencias fiscales, contadores, fiscalistas, finanzas, contabilidad, abogados,, Extinción de dominio...
-
Totalmente satisfecho
← | →
-
Definitivamente las dinámicas y las sesiones del curso son excelentes pues despejamos dudas y revisamos el contenido a detalle. De igual forma la plataforma es una excelente herramienta de aprendizaje.
← | →
-
El contenido del curso es el adecuado para obtener la certificación, el dominio del tema y sobre todo las dinámicas son lo mejor.
← | →
- Cursos
- Semipresencial en Benito Juárez
- Nivel intermedio
- 12 Semanas
...Si eres auditor u oficial de cumplimiento,y deseas certificarte en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT) ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, este curso que te ofrece GCM 360 es justo lo que necesitas. Su plataforma interactiva te ofrece... Aprende sobre: Lavado de dinero, Ley antilavado, Certificación PLD...
...Si eres auditor u oficial de cumplimiento,y deseas certificarte en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT) ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, este curso que te ofrece GCM 360 es justo lo que necesitas. Su plataforma interactiva te ofrece... Aprende sobre: Lavado de dinero, Ley antilavado, Certificación PLD...
-
Definitivamente las dinámicas y las sesiones del curso son excelentes pues despejamos dudas y revisamos el contenido a detalle. De igual forma la plataforma es una excelente herramienta de aprendizaje.
← | → ver todas
-
El contenido del curso es el adecuado para obtener la certificación, el dominio del tema y sobre todo las dinámicas son lo mejor.
← | → ver todas
-
Las actividades que realizábamos cada sesión ayudaron mucho a fortalecer los conocimientos, además de que el capacitador hacía muy accesible la información.
También las evaluaciones me ayudaron a prepararme para el examen y obtener la certificación.
← | →
- Cursos
- Semipresencial en Benito Juárez
- Nivel avanzado
- 6 Semanas
... y Disposiciones de Carácter General aplicables a los Sujetos Obligados. • Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia... Aprende sobre: Gestión de riesgos, Oficial de Cumplimiento, Lavado de dinero...
... y Disposiciones de Carácter General aplicables a los Sujetos Obligados. • Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia... Aprende sobre: Gestión de riesgos, Oficial de Cumplimiento, Lavado de dinero...
-
Las actividades que realizábamos cada sesión ayudaron mucho a fortalecer los conocimientos, además de que el capacitador hacía muy accesible la información.
También las evaluaciones me ayudaron a prepararme para el examen y obtener la certificación.
← | →
- Cursos
- Semipresencial en Benito Juárez
- 2 Días
...A través de este curso el participante identificará las obligaciones aplicables a los sujetos obligados por la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.... Aprende sobre: Enfoque Basado en Riesgos, Lavado de dinero, Actividades vulnerables...
- Cursos
- Semipresencial en Benito Juárez
- Nivel intermedio
- 5 Días
...Curso para Auditores Internos y Oficiales de Cumplimiento que deseen conocer los procesos de Auditoría PLD/FT en su entidad incorporada al sistema Financiero... Aprende sobre: Prevención de LD/FT, Auditores PLD/FT, Lavado de dinero...
- Cursos
- En línea
- Nivel iniciación
- 2 Semanas
...Dar a conocer a los Transmisores de Dinero la Importancia de la Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, así como sus antecedentes y su importancia a nivel internacional. Así mismo, conocerá el Régimen de prevención en materia de PLD y FT en México, identificará cuáles son... Aprende sobre: Organismos internacionales, Prevención del lavado de dinero, Transmisores de Dinero...
-
Si quieres prevenir delitos federales, este es un curso que debes tomar, aprenderás las legislaciones y los métodos que te ayudan a prevenir el lavado de dinero.
← | →
- Cursos
- Guadalajara
- 1 Día
..., por medio del catálogo de Emagister.com.mx, el curso en Oficial de Cumplimiento, su importancia en las Instituciones Bancarias, en materia de Prevención de Lavado de Dinero. Con esta formación los participantes comprenderán el diseño y funcionamiento de la Ley Antilavado, que les permitirá administrar... Aprende sobre: Acciones concretas para la prevención, Responsables de cumplimiento, Personas expuestas públicamente...
..., por medio del catálogo de Emagister.com.mx, el curso en Oficial de Cumplimiento, su importancia en las Instituciones Bancarias, en materia de Prevención de Lavado de Dinero. Con esta formación los participantes comprenderán el diseño y funcionamiento de la Ley Antilavado, que les permitirá administrar... Aprende sobre: Acciones concretas para la prevención, Responsables de cumplimiento, Personas expuestas públicamente...
-
Si quieres prevenir delitos federales, este es un curso que debes tomar, aprenderás las legislaciones y los métodos que te ayudan a prevenir el lavado de dinero.
← | →
- Cursos
- En línea
- Nivel iniciación
- 2 Días
...El/la participante tendrás un acercamiento a los conocimientos teórico-práctico en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Esto con la finalidad de que cuenten con la preparación suficiente para ser la primera línea de defensa, y contribuir en disminuir los riesgos... Aprende sobre: Prevención del Financiamiento al Terrorismo, Identificación del cliente, Prevención del lavado de dinero...