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Cursos GMC 360
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Excelente
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Muy completo el programa
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- Cursos
- Semipresencial en Benito Juárez
- 5 Días
...y financiamiento al terrorismo, así como las actualizaciones a las Disposiciones aplicables Auditores u Oficiales de Cumplimiento y demás profesionales... Aprende sobre: Oficiales de cumplimiento, Auditores PLD/FT, Plan de Corrección...
...y financiamiento al terrorismo, así como las actualizaciones a las Disposiciones aplicables Auditores u Oficiales de Cumplimiento y demás profesionales... Aprende sobre: Oficiales de cumplimiento, Auditores PLD/FT, Plan de Corrección...
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Excelente
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Muy completo el programa
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Definitivamente las dinámicas y las sesiones del curso son excelentes pues despejamos dudas y revisamos el contenido a detalle. De igual forma la plataforma es una excelente herramienta de aprendizaje.
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El contenido del curso es el adecuado para obtener la certificación, el dominio del tema y sobre todo las dinámicas son lo mejor.
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- Cursos
- Semipresencial en Benito Juárez
- Nivel intermedio
- 12 Semanas
...de Carácter General aplicables a los Sujetos Obligados. • Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia ilícita... Aprende sobre: Sistema financiero, Ley antilavado, Lavado de dinero...
...de Carácter General aplicables a los Sujetos Obligados. • Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia ilícita... Aprende sobre: Sistema financiero, Ley antilavado, Lavado de dinero...
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Definitivamente las dinámicas y las sesiones del curso son excelentes pues despejamos dudas y revisamos el contenido a detalle. De igual forma la plataforma es una excelente herramienta de aprendizaje.
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El contenido del curso es el adecuado para obtener la certificación, el dominio del tema y sobre todo las dinámicas son lo mejor.
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Muy buena educación
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Me gustó la formación
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- Cursos
- Semipresencial en Benito Juárez
- 3 Días
...criterios y procedimientos claros para el personal Oficiales de Cumplimiento de Entidades del sector SOFOM ENR Recibida tu solicitud, el área de capacitación... Aprende sobre: Prevención de LD/FT, Auditores PLD/FT...
...criterios y procedimientos claros para el personal Oficiales de Cumplimiento de Entidades del sector SOFOM ENR Recibida tu solicitud, el área de capacitación... Aprende sobre: Prevención de LD/FT, Auditores PLD/FT...
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Muy buena educación
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Me gustó la formación
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Las actividades que realizábamos cada sesión ayudaron mucho a fortalecer los conocimientos, además de que el capacitador hacía muy accesible la información.
También las evaluaciones me ayudaron a prepararme para el examen y obtener la certificación.
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- Cursos
- Semipresencial en Benito Juárez
- Nivel avanzado
- 6 Semanas
...oficial de cumplimiento y demás profesionales en la materia, los conocimientos en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo... Aprende sobre: Financiamiento al terrorismo, Lavado de dinero, Sistema financiero...
...oficial de cumplimiento y demás profesionales en la materia, los conocimientos en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo... Aprende sobre: Financiamiento al terrorismo, Lavado de dinero, Sistema financiero...
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Las actividades que realizábamos cada sesión ayudaron mucho a fortalecer los conocimientos, además de que el capacitador hacía muy accesible la información.
También las evaluaciones me ayudaron a prepararme para el examen y obtener la certificación.
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Conocen del tema.
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- Cursos
- Semipresencial
- Nivel avanzado
- 1 Semana
...Divulgación. Sanciones 9. Módulo Valoración Seguimiento y monitoreo Objetivo Autoevaluación... Aprende sobre: Oficial de Cumplimiento, Riesgo LD/FT, Gestión de riesgos...
...Divulgación. Sanciones 9. Módulo Valoración Seguimiento y monitoreo Objetivo Autoevaluación... Aprende sobre: Oficial de Cumplimiento, Riesgo LD/FT, Gestión de riesgos...
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Conocen del tema.
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- Cursos
- En línea
- Nivel iniciación
- 2 Semanas
...Asimismo, conocerá el Régimen de prevención en materia de PLD y FT en México, identificará cuáles son las autoridades que regulan a las Entidades Financieras... Aprende sobre: Debida diligencia del cliente, Know your customer, Sistema financiero mexicano...
- Cursos
- Benito Juárez
- Nivel intermedio
- 5 Días
...de riesgos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. De igual forma podrás generar la asignación óptima de los recursos de acuerdo con los nuevos... Aprende sobre: Sistema financiero, Identificación del cliente, Riesgo LD/FT...
- Cursos
- Semipresencial en Benito Juárez
- Nivel intermedio
- 5 Días
...Módulo 1 Ética del Auditor Módulo 2 Principios de Auditoría GAFI Norma ISO 19011 Lineamientos para la elaboración del Informe de Auditoria Lineamientos... Aprende sobre: Prevención de LD/FT, Auditoría de Riesgos, Auditores PLD/FT...
- Cursos
- Semipresencial en Benito Juárez
- 3 Días
...pondrá en contacto contigo para brindarte todos los detalles del curso. Módulo 1. Fundamentos teóricos de la Debida Diligencia del Cliente KYC Comité de... Aprende sobre: Normatividad PLD/FT, Investigación cualitativa, Análisis financiero...
- Cursos
- Semipresencial en Benito Juárez
- 2 Días
...• ¿Qué es el Enfoque Basado en Riesgos? • Administración de los riesgos LD/FT 4.Autoridades participantes 5. Obligaciones de la Ley Antilavado (LFPIORPI)... Aprende sobre: Lavado de dinero, Enfoque Basado en Riesgos, Actividades vulnerables...
- Cursos
- Semipresencial
- Nivel intermedio
- 2 Días
...para las instituciones de crédito, los criterios de contabilidad de cartera de crédito y los criterios relativos a los estados financieros básicos... Aprende sobre: Contabilidad financiera, Sistema financiero mexicano, Cartera de credito...
- Cursos
- Semipresencial
- Nivel avanzado
- 5 Días
...Reafirmar los conocimientos en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo con el fin de lograr su certificación ante la Comisión... Aprende sobre: Gestión de riesgos, Prevencion de lavado de dinero, Organismos internacionales...
- Cursos
- En línea
- Nivel iniciación
- 2 Semanas
...de la Información 7.10 Auditoría en materia de PLD/FT 7.11 Personas que ejercen el control 7.12 Dictamen en materia de PLD y FT 8. Agentes Relacionados... Aprende sobre: Transmisores de Dinero, Prevención del lavado de dinero, Normatividad PLD/FT...
- Cursos
- En línea
- Nivel iniciación
- 2 Días
...Esto con la finalidad de que cuenten con la preparación suficiente para ser la primera línea de defensa, y contribuir en disminuir los riesgos de que una... Aprende sobre: Prevención del Financiamiento al Terrorismo, Identificación del cliente, Prevención del lavado de dinero...
- Cursos
- Benito Juárez
- Nivel avanzado
- 10 Días
...considerando los líneamientos establecidos por la CNBV para el ejercicio 2017. El/la participante obtendrá las herramientas necesarias para elaborar una... Aprende sobre: Normas ISO, Auditoría de Riesgos, Prevención de LD/FT...