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Cursos GMC 360
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Excelente
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Muy completo el programa
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- Cursos
- Semipresencial en Benito Juárez
- 5 Días
...y financiamiento al terrorismo, así como las actualizaciones a las Disposiciones aplicables Auditores u Oficiales de Cumplimiento y demás profesionales... Aprende sobre: Oficiales de cumplimiento, Prevención de LD/FT, Prevencion de lavado de dinero...
...y financiamiento al terrorismo, así como las actualizaciones a las Disposiciones aplicables Auditores u Oficiales de Cumplimiento y demás profesionales... Aprende sobre: Oficiales de cumplimiento, Prevención de LD/FT, Prevencion de lavado de dinero...
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Excelente
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Muy completo el programa
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Definitivamente las dinámicas y las sesiones del curso son excelentes pues despejamos dudas y revisamos el contenido a detalle. De igual forma la plataforma es una excelente herramienta de aprendizaje.
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El contenido del curso es el adecuado para obtener la certificación, el dominio del tema y sobre todo las dinámicas son lo mejor.
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- Cursos
- Semipresencial en Benito Juárez
- Nivel intermedio
- 12 Semanas
...Si eres auditor u oficial de cumplimiento,y deseas certificarte en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT)... Aprende sobre: Gestión de riesgos, Sistema financiero, Certificación PLD...
...Si eres auditor u oficial de cumplimiento,y deseas certificarte en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT)... Aprende sobre: Gestión de riesgos, Sistema financiero, Certificación PLD...
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Definitivamente las dinámicas y las sesiones del curso son excelentes pues despejamos dudas y revisamos el contenido a detalle. De igual forma la plataforma es una excelente herramienta de aprendizaje.
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El contenido del curso es el adecuado para obtener la certificación, el dominio del tema y sobre todo las dinámicas son lo mejor.
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Muy buena educación
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Me gustó la formación
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- Cursos
- Semipresencial en Benito Juárez
- 3 Días
...Comprenderá la aplicación de las DCG en su Manual de Cumplimiento para lograr un documento debidamente fundamentado con la operación de la Entidad e integrando... Aprende sobre: Auditores PLD/FT, Prevención de LD/FT...
...Comprenderá la aplicación de las DCG en su Manual de Cumplimiento para lograr un documento debidamente fundamentado con la operación de la Entidad e integrando... Aprende sobre: Auditores PLD/FT, Prevención de LD/FT...
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Muy buena educación
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Me gustó la formación
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Las actividades que realizábamos cada sesión ayudaron mucho a fortalecer los conocimientos, además de que el capacitador hacía muy accesible la información.
También las evaluaciones me ayudaron a prepararme para el examen y obtener la certificación.
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- Cursos
- Semipresencial en Benito Juárez
- Nivel avanzado
- 6 Semanas
...e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia ilícita. MÓDULO 3 • Auditoría y supervisión • Enfoque Basado en riesgos contexto internacional y nacional... Aprende sobre: Gestión de riesgos, Lavado de dinero, Auditores PLD/FT...
...e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia ilícita. MÓDULO 3 • Auditoría y supervisión • Enfoque Basado en riesgos contexto internacional y nacional... Aprende sobre: Gestión de riesgos, Lavado de dinero, Auditores PLD/FT...
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Las actividades que realizábamos cada sesión ayudaron mucho a fortalecer los conocimientos, además de que el capacitador hacía muy accesible la información.
También las evaluaciones me ayudaron a prepararme para el examen y obtener la certificación.
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Conocen del tema.
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- Cursos
- Semipresencial
- Nivel avanzado
- 1 Semana
...Asociados Matriz de Riesgos Riesgo inherente 7. Módulo Mitigantes: adopción de controles Opciones de tratamiento Clasificación de controles... Aprende sobre: Lavado de dinero, Oficial de Cumplimiento, Gestión de riesgos...
...Asociados Matriz de Riesgos Riesgo inherente 7. Módulo Mitigantes: adopción de controles Opciones de tratamiento Clasificación de controles... Aprende sobre: Lavado de dinero, Oficial de Cumplimiento, Gestión de riesgos...
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Conocen del tema.
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- Cursos
- En línea
- Nivel iniciación
- 2 Semanas
...conocerá el Régimen de prevención en materia de PLD y FT en México, identificará cuáles son las autoridades que regulan a las Entidades Financieras... Aprende sobre: Know your customer, Enfoque Basado en Riesgos, Analisis de operaciones inusuales...
- Cursos
- Benito Juárez
- Nivel intermedio
- 5 Días
...por medio de fundamentos teóricos y prácticos, los conocimientos estratégicos para la valoración y la implementación de un correcto sistema de administración... Aprende sobre: Oficial de Cumplimiento, Identificación del cliente, Riesgos laborales...
- Cursos
- Semipresencial en Benito Juárez
- Nivel intermedio
- 5 Días
...Auditores u Oficiales de Cumplimiento y demás profesionales que pertenezcan a Entidades supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Módulo... Aprende sobre: Oficial de Cumplimiento, Auditoría de Riesgos, Auditores PLD/FT...
- Cursos
- Semipresencial en Benito Juárez
- 3 Días
...Documentación y dictaminación de operaciones inusuales e internas preocupantes... Aprende sobre: Normatividad PLD/FT, Investigación cualitativa, Investigación cuantitativa...
- Cursos
- Semipresencial en Benito Juárez
- 2 Días
...de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. El/la participante conocerá la Importancia de la Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento al... Aprende sobre: Lavado de dinero, Ley antilavado, Actividades vulnerables...
- Cursos
- Semipresencial
- Nivel intermedio
- 2 Días
...con la intención de que pueda mejorar sus procesos, así como los fundamentos legales en los que debe estar basada su contabilidad. Para el área de contabilidad... Aprende sobre: Contabilidad financiera, Sistema financiero mexicano, Principios de contabilidad...
- Cursos
- Semipresencial
- Nivel avanzado
- 5 Días
...MÓDULO 3 • Auditoría y supervisión • Enfoque Basado en riesgos contexto internacional y nacional... Aprende sobre: Gestión de riesgos, Prevencion de lavado de dinero, Organismos internacionales...
- Cursos
- En línea
- Nivel iniciación
- 2 Semanas
...3.3 Organización de las Naciones Unidas (ONU) 3.4 Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera 3.5 Grupo Wolfsberg 3.6 Fondo Monetario Internacional... Aprende sobre: Lavado de dinero, Comité de Basilea, Oficial de Cumplimiento...
- Cursos
- En línea
- Nivel iniciación
- 2 Días
...Financiamiento al terrorismo 2. Conceptos básicos del crédito - ¿Qué es? - El departamento de crédito - Tipos de crédito 3. Identificación y conocimiento... Aprende sobre: Prevención del Financiamiento al Terrorismo, Prevención del lavado de dinero, Identificación del cliente...
- Cursos
- Benito Juárez
- Nivel avanzado
- 10 Días
...Sanciones y multas 12. Proyecto Final: Presentación de Metodología... Aprende sobre: Normas de auditoría, Normas ISO, Prevención de LD/FT...