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Cursos GMC 360
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Excelente
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Muy completo el programa
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- Cursos
- Semipresencial en Benito Juárez
- 5 Días
...que pertenezcan a Entidades supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores Módulo 1. Conceptos de Cumplimiento Módulo 2. Enlace con las autoridades... Aprende sobre: Prevención de LD/FT, Oficiales de cumplimiento, Auditores PLD/FT...
...que pertenezcan a Entidades supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores Módulo 1. Conceptos de Cumplimiento Módulo 2. Enlace con las autoridades... Aprende sobre: Prevención de LD/FT, Oficiales de cumplimiento, Auditores PLD/FT...
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Excelente
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Muy completo el programa
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Definitivamente las dinámicas y las sesiones del curso son excelentes pues despejamos dudas y revisamos el contenido a detalle. De igual forma la plataforma es una excelente herramienta de aprendizaje.
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El contenido del curso es el adecuado para obtener la certificación, el dominio del tema y sobre todo las dinámicas son lo mejor.
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- Cursos
- Semipresencial en Benito Juárez
- Nivel intermedio
- 12 Semanas
...de Carácter General aplicables a los Sujetos Obligados. • Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia ilícita... Aprende sobre: Gestión de riesgos, Lavado de dinero, Certificación PLD...
...de Carácter General aplicables a los Sujetos Obligados. • Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia ilícita... Aprende sobre: Gestión de riesgos, Lavado de dinero, Certificación PLD...
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Definitivamente las dinámicas y las sesiones del curso son excelentes pues despejamos dudas y revisamos el contenido a detalle. De igual forma la plataforma es una excelente herramienta de aprendizaje.
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El contenido del curso es el adecuado para obtener la certificación, el dominio del tema y sobre todo las dinámicas son lo mejor.
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Muy buena educación
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Me gustó la formación
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- Cursos
- Semipresencial en Benito Juárez
- 3 Días
...criterios y procedimientos claros para el personal Oficiales de Cumplimiento de Entidades del sector SOFOM ENR Recibida tu solicitud, el área de capacitación... Aprende sobre: Auditores PLD/FT, Prevención de LD/FT...
...criterios y procedimientos claros para el personal Oficiales de Cumplimiento de Entidades del sector SOFOM ENR Recibida tu solicitud, el área de capacitación... Aprende sobre: Auditores PLD/FT, Prevención de LD/FT...
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Muy buena educación
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Me gustó la formación
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Las actividades que realizábamos cada sesión ayudaron mucho a fortalecer los conocimientos, además de que el capacitador hacía muy accesible la información.
También las evaluaciones me ayudaron a prepararme para el examen y obtener la certificación.
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- Cursos
- Semipresencial en Benito Juárez
- Nivel avanzado
- 6 Semanas
...Aprende todos los conocimientos necesarios para la certificación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en materia de PLD/FT. Proporcionar al auditor... Aprende sobre: Auditores PLD/FT, Lavado de dinero, Sistema financiero...
...Aprende todos los conocimientos necesarios para la certificación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en materia de PLD/FT. Proporcionar al auditor... Aprende sobre: Auditores PLD/FT, Lavado de dinero, Sistema financiero...
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Las actividades que realizábamos cada sesión ayudaron mucho a fortalecer los conocimientos, además de que el capacitador hacía muy accesible la información.
También las evaluaciones me ayudaron a prepararme para el examen y obtener la certificación.
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Conocen del tema.
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- Cursos
- Semipresencial
- Nivel avanzado
- 1 Semana
...Dentro de los temas que se cubren en este taller, se encuentran: el Marco General de la Administración de Riesgo de LD/FT; los modelos de Administración de Riesgos de LD/FT... Aprende sobre: Riesgo LD/FT, Lavado de dinero, Oficial de Cumplimiento...
...Dentro de los temas que se cubren en este taller, se encuentran: el Marco General de la Administración de Riesgo de LD/FT; los modelos de Administración de Riesgos de LD/FT... Aprende sobre: Riesgo LD/FT, Lavado de dinero, Oficial de Cumplimiento...
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Conocen del tema.
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- Cursos
- En línea
- Nivel iniciación
- 2 Semanas
...Asimismo, conocerá el Régimen de prevención en materia de PLD y FT en México, identificará cuáles son las autoridades que regulan a las Entidades Financieras... Aprende sobre: Debida diligencia del cliente, Analisis de operaciones inusuales, Prevención del lavado de dinero...
- Cursos
- Benito Juárez
- Nivel intermedio
- 5 Días
...por medio de fundamentos teóricos y prácticos, los conocimientos estratégicos para la valoración y la implementación de un correcto sistema de administración... Aprende sobre: Auditores PLD/FT, Lavado de dinero, Riesgo LD/FT...
- Cursos
- Semipresencial en Benito Juárez
- Nivel intermedio
- 5 Días
...El participante obtendrá los conocimientos necesarios para elaborar una metodología para llevar a cabo una auditoría en materia de prevención de operaciones... Aprende sobre: Auditores PLD/FT, Prevención de LD/FT, Lavado de dinero...
- Cursos
- Semipresencial en Benito Juárez
- 3 Días
...Análisis de operaciones inusuales Tipologías internacionales Tipologías nacionales Guía de Operaciones inusuales de la UIF México Módulo 3. Investigación... Aprende sobre: Investigación cualitativa, Análisis financiero, Normatividad PLD/FT...
- Cursos
- Semipresencial en Benito Juárez
- 2 Días
...• Concepto de financiamiento al terrorismo • Tipificación del delito • Casos de lavado y tipologías 3. Enfoque Basado en riesgos • ¿Qué es un riesgo?... Aprende sobre: Enfoque Basado en Riesgos, Actividades vulnerables, Ley antilavado...
- Cursos
- Semipresencial
- Nivel intermedio
- 2 Días
...sociedades financieras de objeto limitado y sociedades financieras de objeto múltiple reguladas (CUIFE). - Circular Única de Bancos (CUB)... Aprende sobre: Administración de cartera, Principios de contabilidad, Contabilidad financiera...
- Cursos
- Semipresencial
- Nivel avanzado
- 5 Días
...Nacional Bancaria y de Valores y propiciar mayor cumplimiento en el régimen de prevención. Reafirmar los conocimientos en materia de prevención de lavado... Aprende sobre: Prevencion de lavado de dinero, Prevención del Financiamiento al Terrorismo, Sistema financiero...
- Cursos
- En línea
- Nivel iniciación
- 2 Semanas
...3.3 Organización de las Naciones Unidas (ONU) 3.4 Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera 3.5 Grupo Wolfsberg 3.6 Fondo Monetario Internacional... Aprende sobre: Lavado de dinero, Comité de Basilea, Prevención del lavado de dinero...
- Cursos
- En línea
- Nivel iniciación
- 2 Días
...Financiamiento al terrorismo 2. Conceptos básicos del crédito - ¿Qué es? - El departamento de crédito - Tipos de crédito 3. Identificación y conocimiento... Aprende sobre: Prevención del Financiamiento al Terrorismo, Prevención del lavado de dinero, Identificación del cliente...
- Cursos
- Benito Juárez
- Nivel avanzado
- 10 Días
...§ Matriz de Cumplimiento § Matriz de Riesgos 4. Elaboración del Programa de Auditoría 5. Realización de la Auditoría 6. Generación de Hallazgos 7... Aprende sobre: Normas ISO, Normas de auditoría, Prevención de LD/FT...
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