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Cursos de Lavado de dinero en Alvaro Obregón
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- 1 Día
...actualización del manual para prevenir las operaciones con recursos de procedencia ilícita de estas entidades. De igual forma, las empresas y personas... Aprende sobre: Manual de cumplimiento, Financiamiento al terrorismo, Prevencion de lavado de dinero...
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- Nivel intermedio
- 1 Día
...las empresas y personas que realizan actividades vulnerables deben contar con un manual en donde se incluyan las políticas, criterios y procedimientos... Aprende sobre: Procedencia Ilícita, Lavado de dinero, Instituciones financieras...
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ya he respondido la encuesta antes, es por que nunca me proporcionaron la información.
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Recomiendo muchísimo este curso pues además de que ofrecen una muy amplia oferta educativa, todos los cursos están a muy buen precio. Sin duda es una excelente institución pues ofrece una gran atención por parte del personal administrativo. Me gusta...
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Curso agradable, recomiendo ampliamente a Adán.
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- 6h
...de riesgos de la entidad MODIFICACIONES AL SISTEMA DE GESTIÓN DE PLD: 5.1 Afectaciones al Manual de PLD. 5.2 Afectaciones al sistema automatizado de... Aprende sobre: Prevención de financiamiento al terrorismo, Comisión Nacional Bancaria, Comisión Nacional Bancaria y de Valores...
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- 88h
...los antecedentes legislativos de los tipos penales del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, mejor conocido como lavado de dinero... Aprende sobre: Marco jurídico, Lavado de dinero, Actividades vulnerables...
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