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Cursos de Lavado de dinero en Magdalena Contreras
- Diplomados
- Magdalena Contreras
- 11 Meses
...especializarse en el manejo y en el conocimiento profundo de los contratos, endible para cualquier profesional, sea abogado o no. Una vez que solicites... Aprende sobre: Derecho fiscal, Propiedad intelectual, Derecho internacional público...
- Cursos
- En línea
- 6 Semanas
... es que los participantes puedan tener en claro el modo de prevenir y detectar el lavado de dinero (PLD) y financiamiento al terrorismo (FT). Domina la auditoría forense de vanguardia para identificar patrones de lavado de dinero y activos, transformando datos complejos en pruebas contundentes. Mediante Emagister, podrás... Aprende sobre: Lavado de dinero, Auditoría de empresas, Auditoria Forence...
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Este curso se destaca por su asertividad y mejora continua
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Este instituto cuenta con gente muy capacitada
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- En línea
- Nivel intermedio
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- 5h
...Dar a conocer los lineamientos de orden y de observancia general en la aplicación de las Disposiciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para la certificación de auditores externos independientes, oficiales de cumplimiento y demás profesionales en materia de Prevención de Lavado... Aprende sobre: Lavado de dinero...
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