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Cursos de lavado
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Es un curso excelente, las clases son dinámicas y óptimas.
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Es una buena institución con profesores idóneos para la enseñanza
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Que gran curso, excelente el profesor.
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- Cursos
- En línea
- Nivel intermedio
- Fechas disponibles
- 5h
...TEMARIO DEL CURSO DE NUEVA LEY ANTILAVADO DE DINERO: Definición, ANTECEDENTES. ETAPAS DEL LAVADO DE DINERO. EL GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA... Aprende sobre: Obligaciones relacionadas con la ley, Conceptos generales de la ley, Nueva ley antilavado de dinero...
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Somos una empresa Mexicana de capacitación fiscal y empresarial que desde el año 2003 mantiene altos estándares de calidad. Contamos con un amplio catálogo de cursos, talleres, seminarios...
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- Cursos
- Coyoacán
- Nivel avanzado
- 3 Días
..., COFIDE te ofrece el Seminario Integral en Materia de Prevención de Lavado de Dinero y Certificación 2020. Con este curso-seminario te prepararás para ser capaz de establecer mecanismos adecuados para la identificación del lavado de dinero. Esto te protegerá a ti y a tu organización de cometer delitos... Aprende sobre: Combate a la delincuencia, Etica Laboral, Delincuencia organizada...
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Somos una empresa Mexicana de capacitación fiscal y empresarial que desde el año 2003 mantiene altos estándares de calidad. Contamos con un amplio catálogo de cursos, talleres, seminarios...
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Excelentes docentes y personal trabajando en esta universidad.
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- Eventos
- Miguel Hidalgo
- Nivel intermedio
- 1 Día
...Conoce los aspectos técnicos normativos cuando se elabora un informe en materia de prevención de lavado de dinero para Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes) y centros cambiarios... Aprende sobre: Alta y registro, Estructura del informe, Bienes Inmuebles...
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Excelentes docentes y personal trabajando en esta universidad.
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Muy buena la explicación que dieron durante la capacitación.
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Me pareció que la explicación que dieron fue muy buena-
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El curso se impartió de manera clara y consisa. La información fue excelente y el conocimiento que nos compartieron es de calidad.
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- Cursos
- In company en Benito Juárez
- Nivel iniciación
- 1 Día
...para prevenir la transmisión de enfermedades infecto-contagiosas Sus clientes recibirán los beneficios de esta capacitación, ya que cumplirán con todo... Aprende sobre: Lavado de manos, Arte corporal...
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Muy buena la explicación que dieron durante la capacitación.
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Me pareció que la explicación que dieron fue muy buena-
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El curso se impartió de manera clara y consisa. La información fue excelente y el conocimiento que nos compartieron es de calidad.
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- Diplomados
- Miguel Hidalgo
- Nivel avanzado
- 5 Meses
...PLD MÓDULO VIII Ética y simulador del examen... Aprende sobre: Diplomado PLD, Curso para la certificación en lavado de dinero, Especialidad PLD...
- Cursos
- Coyoacán
- Nivel intermedio
- 1 Día
...Emisión de comprobantes por retención de contribuciones d) Características y obligaciones complementarias e) Requisitos de los comprobantes IV... Aprende sobre: Impuesto al valor agregado, Análisis de Deducciones, Comprobantes fiscales...
- Capacitación laboral
- Alvaro Obregón
- Nivel intermedio
- 1 Día
...contadores, asesores y a todos los interesados en el... Aprende sobre: Manual de cumplimiento, Prevencion de lavado de dinero, Cumplimiento de PLD...
- Eventos
- En línea
- 15h - 3 Días
...¿Conoces la normatividad vigente en materia de lavado de dinero y su prevención? Si eres contador, administrador, agente de ventas o atención a clientes, empresario o directivo de una organización o empresa vulnerable al lavado de dinero, COFIDE te ofrece la oportunidad de aprender más sobre... Aprende sobre: Lavado de dinero, Delitos penales, Leyes financieras...
- Cursos
- Alvaro Obregón
- Nivel intermedio
- 1 Día
...Obtén las herramientas necesarias para poder elaborar un manual para la prevención de lavado de dinero acorde con los lineamientos marcados por las autoridades y que cumpla con las necesidades de la entidad... Aprende sobre: Procedencia Ilícita, Políticas para prevenir, Análisis de Riesgos...
- Cursos
- En línea
- Nivel intermedio
- 5h - 1 Día
...Emisión de comprobantes por retención de contribuciones d) Características y obligaciones complementarias e) Requisitos de los comprobantes IV... Aprende sobre: Reglas contables para registro de comisiones, Cálculo de impuestos, Aplicación de acreditamientos...
- Eventos
- Miguel Hidalgo
- Nivel intermedio
- 1 Día
... y persecutorias, y que permitan concientizar a la población sobre la imperante necesidad de reforzar los esquemas de prevención del lavado de dinero y contra... Aprende sobre: Lavado de dinero, Financiamiento al terrorismo, Perseguir el delito...
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Somos una empresa Mexicana de capacitación fiscal y empresarial que desde el año 2003 mantiene altos estándares de calidad. Contamos con un amplio catálogo de cursos, talleres, seminarios...
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- Eventos
- Coyoacán
- Nivel avanzado
- 3 Días
...) Obligaciones fiscales V. IMPLICACIONES LABORALES PARA SOCIOS Y TRABAJADORES VI. OBLIGACIONES EN MATERIA DE LAVADO DE DINERO a) Información a la SHCP... Aprende sobre: Tratamiento fiscal de donaciones, Reforma Fiscal 2017, Exenciones de ISR...
...) Obligaciones fiscales V. IMPLICACIONES LABORALES PARA SOCIOS Y TRABAJADORES VI. OBLIGACIONES EN MATERIA DE LAVADO DE DINERO a) Información a la SHCP... Aprende sobre: Tratamiento fiscal de donaciones, Reforma Fiscal 2017, Exenciones de ISR...
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Somos una empresa Mexicana de capacitación fiscal y empresarial que desde el año 2003 mantiene altos estándares de calidad. Contamos con un amplio catálogo de cursos, talleres, seminarios...
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- Diplomados
- A distancia
- 88h - 4 Meses
...Módulo 1. Conceptos generales del lavado de dinero y estándares internacionales contra el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo Módulo... Aprende sobre: Actividades vulnerables, Lavado de dinero, Evaluación de Riesgos...
- Cursos
- En línea
- 15h - 3 Días
... para el cumplimiento de sus obligaciones, efectos financieros de sus operaciones principales y las derivadas de la Ley contra el Lavado de Dinero... Aprende sobre: Reglas generales de operación, Lavado de dinero, Comercio exterior...
- Diplomados
- A distancia
- 90h - 4 Meses
...Módulo 1. Conceptos generales y marco internacional en la lucha contra el lavado de dinero. Evaluación mutua, convenciones internacionales... Aprende sobre: Diplomado PLD, Lavado de dinero...
- Cursos
- Coyoacán
- 3 Días
... morales de esta industria, sus obligaciones, los efectos financieros de sus operaciones y las obligaciones derivadas de la Ley contra el Lavado de Dinero. Si eres contador, administrador, abogado, empresario o financiero que se desempeña en el sector automotriz, este curso es una gran oportunidad para... Aprende sobre: Efectos Fiscales, Reglas generales de operación, Seguridad Social...
- Cursos
- A distancia
- 4h - 5 Días
...Conceptos básicos y organismos internacionales a. Lavado de Dinero (LD) - Concepto y etapas - Convención de las Naciones Unidas contra... Aprende sobre: Oficial de Cumplimiento, Certificación en PLD, Auditor interno...
- Eventos
- Coyoacán
...1. Plataformas para cumplir con Outsourcing SAT IMSS INFONAVIT Prevención de Lavado de Dinero 2. IMSS Escritorio virtual IDSE SIPARE 3. INFONAVIT... Aprende sobre: Prevencion de lavado de dinero, Portal empresarial, Escritorio virtual...
- Cursos
- En línea
- 20h - 5 Días
...Temario: * Marco normativo nacional e internacional Antecedentes Generalidades del lavado de dinero Legislación en México * Marco normativo nacional... Aprende sobre: Marco internacional, Actividades vulnerables, Marco Nacional...
- Cursos
- En línea
- 20h - 5 Días
...Temario Lunes 28 de septiembre Conceptos básicos en materia de PLD/FT, organismos internacionales y autoridades nacionales Lavado de Dinero... Aprende sobre: Lavado de dinero, Enfoque Basado en Riesgos, Conceptos básicos...
- Eventos
- Miguel Hidalgo
- Nivel avanzado
- 1 Día
...•Antecedentes: Convenciones Anticorrupción (OCDE y ONU) •Delito de cohecho e infracciones de falsa contabilidad •Lavado de dinero •Operaciones... Aprende sobre: Lavado de dinero, Fiscalización en México, Auditoría forense...