Cursos de lavado

... de soportes fiscales. 4.Lavado de dinero y la discrepancia fiscal para las personas físicas 4.1.Funcionamiento de la Ley anti-lavado de dinero. 4.2. Actividades... Aprende sobre: Estrategia corporativa, Planeación financiera, Lavado de dinero...

...Reafirmar los conocimientos en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo con el fin de lograr su certificación ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y propiciar mayor cumplimiento en el régimen de prevención.... Aprende sobre: Organismos internacionales, Gestión de riesgos, Prevencion de lavado de dinero...

...(Bajo Solvencia II) -La Comercialización y el Mercado. Profesionistas de todas las disciplinas relacionados con el campo de los seguros: aseguradores... Aprende sobre: Administración de contratos, Derecho laboral, Derecho internacional público...

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...Conoce los aspectos técnicos normativos cuando se elabora un informe en materia de prevención de lavado de dinero para Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes) y centros cambiarios... Aprende sobre: Lavado de dinero, Bienes Inmuebles, Alta y registro...

...para prevenir la transmisión de enfermedades infecto-contagiosas Sus clientes recibirán los beneficios de esta capacitación, ya que cumplirán con todo... Aprende sobre: Lavado de manos, Arte corporal...

... (ADM) 6. Seguridad Fronteriza MÓDULO 3. Amenazas Asimétricas no Tradicionales 1. Lavado de Dinero 2. Ciberseguridad 3. Seguridad Ambiental 4. Seguridad... Aprende sobre: Seguridad privada, Narcotráfico y crimen organizado transnacional, La política exterior de México...

...¿Conoces la normatividad vigente en materia de lavado de dinero y su prevención? Si eres contador, administrador, agente de ventas o atención a clientes, empresario o directivo de una organización o empresa vulnerable al lavado de dinero, COFIDE te ofrece la oportunidad de aprender más sobre... Aprende sobre: Leyes financieras, Lavado de dinero, Etica Laboral...

...PLD MÓDULO VIII Ética y simulador del examen... Aprende sobre: Prevencion de lavado de dinero, Especialidad PLD, Curso para la certificación en lavado de dinero...

...Emisión de comprobantes por retención de contribuciones d) Características y obligaciones complementarias e) Requisitos de los comprobantes IV... Aprende sobre: Aplicación de estímulos fiscales, Comprobantes fiscales, Tratamiento fiscal...

...contadores, asesores y a todos los interesados en el... Aprende sobre: Prevencion de lavado de dinero, Actividades vulnerables, Oficial de Cumplimiento...

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...Obtén las herramientas necesarias para poder elaborar un manual para la prevención de lavado de dinero acorde con los lineamientos marcados por las autoridades y que cumpla con las necesidades de la entidad... Aprende sobre: Manual de cumplimiento, Análisis de Riesgos, Actividades vulnerables...

...) Obligaciones fiscales V. IMPLICACIONES LABORALES PARA SOCIOS Y TRABAJADORES VI. OBLIGACIONES EN MATERIA DE LAVADO DE DINERO a) Información a la SHCP... Aprende sobre: Sindicatos y Asociaciones Patronales, Instituciones de Asistencia Privada, Operación de Donatarias Autorizadas...

... y persecutorias, y que permitan concientizar a la población sobre la imperante necesidad de reforzar los esquemas de prevención del lavado de dinero y contra... Aprende sobre: Perseguir el delito, Oficina de Naciones Unidas contra la Droga, Negocios Responsables y Seguros...

...Módulo 1. Conceptos generales del lavado de dinero y estándares internacionales contra el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo Módulo... Aprende sobre: Actividades vulnerables, Evaluación de Riesgos, Lavado de activos...

...Módulo 1. Conceptos generales y marco internacional en la lucha contra el lavado de dinero. Evaluación mutua, convenciones internacionales... Aprende sobre: Diplomado PLD, Lavado de dinero...

...Conceptos básicos y organismos internacionales a. Lavado de Dinero (LD) - Concepto y etapas - Convención de las Naciones Unidas contra... Aprende sobre: Ley PLD, Certificación en PLD, Auditor interno...

...Temario: * Marco normativo nacional e internacional Antecedentes Generalidades del lavado de dinero Legislación en México * Marco normativo nacional... Aprende sobre: Exámen certificación, Lavado de dinero, Actividades vulnerables...

...Temario Lunes 28 de septiembre Conceptos básicos en materia de PLD/FT, organismos internacionales y autoridades nacionales Lavado de Dinero... Aprende sobre: Sistema financiero, Lavado de dinero, Foros internacionales...