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Cursos de lavado
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Me gustó mucho puesto que es completamente práctico.
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Los temas dinámicos y explicativos muy bien explicados los temas.
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Excelente escuela, confirmó que tomaré el próximo curso.
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- Cursos
- En línea
- Nivel intermedio
- Fechas disponibles
- 50h
...TEMARIO OBJETIVO DEL CURSO DE PREPARACIÓN PARA LA CERTIFICACIÓN DE LA CNBV EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO: EL PROCESO... Aprende sobre: Penas aplicables, Lavado de dinero...
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Los temas dinámicos y explicativos muy bien explicados los temas.
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Excelente escuela, confirmó que tomaré el próximo curso.
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- Cursos
- Coyoacán
- Fechas disponibles
- 4 Días
...con otras normativas y leyes aplicables Coordinación con autoridades Vinculación con leyes de transparencia y anticorrupción... Aprende sobre: Riesgos legales, Cumplimiento Normativo, Programas anti lavado...
- Diplomados
- Magdalena Contreras
- 11 Meses
...Ofrecer herramientas que permitan entender, analizar, crear, negociar, modificar y formalizar contratos, convenios y Adenda (Addendum) de manera eficaz... Aprende sobre: Derecho internacional público, Control de activos, Habilidades gerenciales...
- Capacitación laboral
- Alvaro Obregón
- Nivel intermedio
- 1 Día
...contadores, asesores y a todos los interesados en el... Aprende sobre: Financiamiento al terrorismo, Prevencion de lavado de dinero, Cumplimiento de PLD...
- Eventos
- En línea
- 15h - 3 Días
...¿Conoces la normatividad vigente en materia de lavado de dinero y su prevención? Si eres contador, administrador, agente de ventas o atención a clientes, empresario o directivo de una organización o empresa vulnerable al lavado de dinero, COFIDE te ofrece la oportunidad de aprender más sobre... Aprende sobre: Etica Laboral, Lavado de dinero, Leyes financieras...
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Muy buena la explicación que dieron durante la capacitación.
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Me pareció que la explicación que dieron fue muy buena-
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El curso se impartió de manera clara y consisa. La información fue excelente y el conocimiento que nos compartieron es de calidad.
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- Cursos
- In company en Benito Juárez
- Nivel iniciación
- 1 Día
...para prevenir la transmisión de enfermedades infecto-contagiosas Sus clientes recibirán los beneficios de esta capacitación, ya que cumplirán con todo... Aprende sobre: Arte corporal, Lavado de manos...
...para prevenir la transmisión de enfermedades infecto-contagiosas Sus clientes recibirán los beneficios de esta capacitación, ya que cumplirán con todo... Aprende sobre: Arte corporal, Lavado de manos...
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Muy buena la explicación que dieron durante la capacitación.
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Me pareció que la explicación que dieron fue muy buena-
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El curso se impartió de manera clara y consisa. La información fue excelente y el conocimiento que nos compartieron es de calidad.
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- Cursos
- En línea
- 3 Meses
... la ley La relevancia del programa de compliance en la empresa Características y funciones del oficial compliance Prevención de lavado de dinero Ley Federal... Aprende sobre: Responsabilidad Social, Ética empresarial, Sistema financiero...
- Cursos
- Alvaro Obregón
- Nivel intermedio
- 1 Día
...Obtén las herramientas necesarias para poder elaborar un manual para la prevención de lavado de dinero acorde con los lineamientos marcados por las autoridades y que cumpla con las necesidades de la entidad... Aprende sobre: Manual de cumplimiento, Lavado de dinero, Herramientas para elaborar un manual...
- Cursos
- Coyoacán
- Nivel intermedio
- 1 Día
...Emisión de comprobantes por retención de contribuciones d) Características y obligaciones complementarias e) Requisitos de los comprobantes IV... Aprende sobre: Tratamiento fiscal, Impuesto al valor agregado, Tratamiento en viáticos...
- Eventos
- Miguel Hidalgo
- Nivel intermedio
- 1 Día
... y persecutorias, y que permitan concientizar a la población sobre la imperante necesidad de reforzar los esquemas de prevención del lavado de dinero y contra... Aprende sobre: Negocios Responsables y Seguros, Oficina de Naciones Unidas contra la Droga, Perseguir el delito...
- Cursos
- En línea
- Nivel intermedio
- 5h - 1 Día
...Emisión de comprobantes por retención de contribuciones d) Características y obligaciones complementarias e) Requisitos de los comprobantes IV... Aprende sobre: Obligaciones tributarias, Impuesto al valor agregado, Emisión de comprobantes fiscales...
- Diplomados
- A distancia
- 90h - 4 Meses
...Módulo 1. Conceptos generales y marco internacional en la lucha contra el lavado de dinero. Evaluación mutua, convenciones internacionales... Aprende sobre: Lavado de dinero, Diplomado PLD...
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Somos una empresa Mexicana de capacitación fiscal y empresarial que desde el año 2003 mantiene altos estándares de calidad. Contamos con un amplio catálogo de cursos, talleres, seminarios...
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- Eventos
- Coyoacán
- Nivel avanzado
- 3 Días
...) Obligaciones fiscales V. IMPLICACIONES LABORALES PARA SOCIOS Y TRABAJADORES VI. OBLIGACIONES EN MATERIA DE LAVADO DE DINERO a) Información a la SHCP... Aprende sobre: Sociedades CIVILES, Reforma Fiscal 2017, Instituciones de Asistencia Privada...
...) Obligaciones fiscales V. IMPLICACIONES LABORALES PARA SOCIOS Y TRABAJADORES VI. OBLIGACIONES EN MATERIA DE LAVADO DE DINERO a) Información a la SHCP... Aprende sobre: Sociedades CIVILES, Reforma Fiscal 2017, Instituciones de Asistencia Privada...
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Somos una empresa Mexicana de capacitación fiscal y empresarial que desde el año 2003 mantiene altos estándares de calidad. Contamos con un amplio catálogo de cursos, talleres, seminarios...
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- Diplomados
- A distancia
- 88h - 4 Meses
...Módulo 1. Conceptos generales del lavado de dinero y estándares internacionales contra el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo Módulo... Aprende sobre: Evaluación de Riesgos, Lavado de activos, Lavado de dinero...
- Cursos
- En línea
- 15h - 3 Días
... para el cumplimiento de sus obligaciones, efectos financieros de sus operaciones principales y las derivadas de la Ley contra el Lavado de Dinero... Aprende sobre: Seguridad Social, Lavado de dinero, Efectos del ISR...
- Cursos
- A distancia
- 4h - 5 Días
...Conceptos básicos y organismos internacionales a. Lavado de Dinero (LD) - Concepto y etapas - Convención de las Naciones Unidas contra... Aprende sobre: Certificación en PLD, Ley PLD, Oficial de Cumplimiento...
- Cursos
- Coyoacán
- 3 Días
... morales de esta industria, sus obligaciones, los efectos financieros de sus operaciones y las obligaciones derivadas de la Ley contra el Lavado de Dinero. Si eres contador, administrador, abogado, empresario o financiero que se desempeña en el sector automotriz, este curso es una gran oportunidad para... Aprende sobre: Efectos del ISR, Seguridad Social, Reglas generales de operación...
- Cursos
- En línea
- 20h - 5 Días
...Temario: * Marco normativo nacional e internacional Antecedentes Generalidades del lavado de dinero Legislación en México * Marco normativo nacional... Aprende sobre: Actividades vulnerables, Exámen certificación, Lavado de dinero...
- Eventos
- Coyoacán
...1. Plataformas para cumplir con Outsourcing SAT IMSS INFONAVIT Prevención de Lavado de Dinero 2. IMSS Escritorio virtual IDSE SIPARE 3. INFONAVIT... Aprende sobre: Prevencion de lavado de dinero, Aplicación de SUA, Escritorio virtual...
- Cursos
- En línea
- 20h - 5 Días
...Temario Lunes 28 de septiembre Conceptos básicos en materia de PLD/FT, organismos internacionales y autoridades nacionales Lavado de Dinero... Aprende sobre: Conceptos básicos, Lavado de dinero, Foros internacionales...
- Cursos
- En línea
- 5h
... electrónico VII. FATCA Y EL IVA a) Operaciones financieras inusuales, sospechosas y relevantes b) Reglas internacionales sobre prevención de lavado de dinero... Aprende sobre: Procedimiento aduanero, Prevencion de lavado de dinero, Cálculo general del impuesto...
- Eventos
- Miguel Hidalgo
- Nivel avanzado
- 1 Día
...•Antecedentes: Convenciones Anticorrupción (OCDE y ONU) •Delito de cohecho e infracciones de falsa contabilidad •Lavado de dinero •Operaciones... Aprende sobre: Fiscalización en México, Lavado de dinero, Falsa contabilidad...
- Diplomados
- Miguel Hidalgo
- 5 Meses
...(24 horas) MÓDULO V Tecnología de la información (8 horas) MODULO VI El Contralor y el manejo del personal (16 horas) MODULO VII Cumplimiento de la Ética... Aprende sobre: Contraloría FINANCIERA, Diplomado Finanzas, Sistema de información gerenciales...