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Cursos de lavado
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La dinámica del docente es buena y los cursos también.
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- Cursos
- Cuauhtémoc
- Fechas disponibles
...1. FUNDAMENTOS DEL LAVADO DE DINERO Concepto de lavado de dinero. Financiamiento al terrorismo. Impacto económico y social. Etapas del lavado... Aprende sobre: Panorama general de la ley, Lavado de dinero, Antilavado de dinero...
...1. FUNDAMENTOS DEL LAVADO DE DINERO Concepto de lavado de dinero. Financiamiento al terrorismo. Impacto económico y social. Etapas del lavado... Aprende sobre: Panorama general de la ley, Lavado de dinero, Antilavado de dinero...
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La dinámica del docente es buena y los cursos también.
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Es un curso excelente, las clases son dinámicas y óptimas.
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Es una buena institución con profesores idóneos para la enseñanza
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Que gran curso, excelente el profesor.
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- Cursos
- En línea
- Nivel intermedio
- Fechas disponibles
- 5h
...1. FUNDAMENTOS DEL LAVADO DE DINERO Concepto de lavado de dinero. Financiamiento al terrorismo. Impacto económico y social. Etapas del lavado... Aprende sobre: Grupo de acción financiera internacional, Nueva ley antilavado de dinero, Conocer quién tiene que cumplir con la ley...
...1. FUNDAMENTOS DEL LAVADO DE DINERO Concepto de lavado de dinero. Financiamiento al terrorismo. Impacto económico y social. Etapas del lavado... Aprende sobre: Grupo de acción financiera internacional, Nueva ley antilavado de dinero, Conocer quién tiene que cumplir con la ley...
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Es un curso excelente, las clases son dinámicas y óptimas.
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Es una buena institución con profesores idóneos para la enseñanza
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Que gran curso, excelente el profesor.
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Aprender español será útil
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Como estudiante de Negocios Internacionales mis habilidades lingüísticas en el idioma local eran muy técnico y fue más el conocimiento del lenguaje de todos los días (compras, dirección, las conversaciones sociales, contando una historia, etc.) que tenía que adquirir.
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Simplemente lo mejor de lo mejor. ¡Saludos a todos los egresados, amigos y compañeros!
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- Diplomados
- En línea
- 156h - 1 Año
...(Bajo Solvencia II) -La Comercialización y el Mercado. Profesionistas de todas las disciplinas relacionados con el campo de los seguros: aseguradores... Aprende sobre: Derecho internacional público, Técnico en seguros, Derecho laboral...
...(Bajo Solvencia II) -La Comercialización y el Mercado. Profesionistas de todas las disciplinas relacionados con el campo de los seguros: aseguradores... Aprende sobre: Derecho internacional público, Técnico en seguros, Derecho laboral...
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Aprender español será útil
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Como estudiante de Negocios Internacionales mis habilidades lingüísticas en el idioma local eran muy técnico y fue más el conocimiento del lenguaje de todos los días (compras, dirección, las conversaciones sociales, contando una historia, etc.) que tenía que adquirir.
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Simplemente lo mejor de lo mejor. ¡Saludos a todos los egresados, amigos y compañeros!
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Somos una empresa Mexicana de capacitación fiscal y empresarial que desde el año 2003 mantiene altos estándares de calidad. Contamos con un amplio catálogo de cursos, talleres, seminarios...
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- Cursos
- Coyoacán
- Nivel avanzado
- 3 Días
..., COFIDE te ofrece el Seminario Integral en Materia de Prevención de Lavado de Dinero y Certificación 2020. Con este curso-seminario te prepararás para ser capaz de establecer mecanismos adecuados para la identificación del lavado de dinero. Esto te protegerá a ti y a tu organización de cometer delitos... Aprende sobre: Lavado de dinero, Delincuencia organizada, Discrepancia fiscal...
..., COFIDE te ofrece el Seminario Integral en Materia de Prevención de Lavado de Dinero y Certificación 2020. Con este curso-seminario te prepararás para ser capaz de establecer mecanismos adecuados para la identificación del lavado de dinero. Esto te protegerá a ti y a tu organización de cometer delitos... Aprende sobre: Lavado de dinero, Delincuencia organizada, Discrepancia fiscal...
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Somos una empresa Mexicana de capacitación fiscal y empresarial que desde el año 2003 mantiene altos estándares de calidad. Contamos con un amplio catálogo de cursos, talleres, seminarios...
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Excelentes docentes y personal trabajando en esta universidad.
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- Eventos
- Miguel Hidalgo
- Nivel intermedio
- 1 Día
...Conoce los aspectos técnicos normativos cuando se elabora un informe en materia de prevención de lavado de dinero para Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes) y centros cambiarios... Aprende sobre: Lavado de dinero, Alta y registro, Procedencia Ilícita...
...Conoce los aspectos técnicos normativos cuando se elabora un informe en materia de prevención de lavado de dinero para Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes) y centros cambiarios... Aprende sobre: Lavado de dinero, Alta y registro, Procedencia Ilícita...
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Excelentes docentes y personal trabajando en esta universidad.
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Muy buena la explicación que dieron durante la capacitación.
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Me pareció que la explicación que dieron fue muy buena-
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El curso se impartió de manera clara y consisa. La información fue excelente y el conocimiento que nos compartieron es de calidad.
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- Cursos
- In company en Benito Juárez
- Nivel iniciación
- 1 Día
...para prevenir la transmisión de enfermedades infecto-contagiosas Sus clientes recibirán los beneficios de esta capacitación, ya que cumplirán con todo... Aprende sobre: Lavado de manos, Arte corporal...
...para prevenir la transmisión de enfermedades infecto-contagiosas Sus clientes recibirán los beneficios de esta capacitación, ya que cumplirán con todo... Aprende sobre: Lavado de manos, Arte corporal...
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Muy buena la explicación que dieron durante la capacitación.
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Me pareció que la explicación que dieron fue muy buena-
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El curso se impartió de manera clara y consisa. La información fue excelente y el conocimiento que nos compartieron es de calidad.
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porque grandes partes de la literatura estaba en Inglés, he mejorado tan bien !!!
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Como ya he dicho, algunos cursos estaban en Inglés, pero es muy útil saber español, porque muchos cursos buenos están en español, así como que es mucho más fácil de communiate con otros people..I fue un poco débil en español en el comenzando, pero los profesores y sus compañeros de estudios respetado y ayudado a los estudiantes extranjeros a lo largo del way..And hemos mejorado mucho, también de una gran cantidad de interacción social con los mexicanos
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Los profesores que dictan las materias son de una calidad académica excelente, te enseñan a pensar en un ambiente de libertad. Te llenan de retos, lo que hace que des lo mejor de ti. Adicionalmente, sus clases te hacen involucrarte en el México de hoy y son una parte importante para tu desarrollo como profesionista.
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- Diplomados
- En línea
- 6 Meses
... (ADM) 6. Seguridad Fronteriza MÓDULO 3. Amenazas Asimétricas no Tradicionales 1. Lavado de Dinero 2. Ciberseguridad 3. Seguridad Ambiental 4. Seguridad... Aprende sobre: Narcotráfico y crimen organizado transnacional, Seguridad nacional, Guerrilla y grupos subversivos...
... (ADM) 6. Seguridad Fronteriza MÓDULO 3. Amenazas Asimétricas no Tradicionales 1. Lavado de Dinero 2. Ciberseguridad 3. Seguridad Ambiental 4. Seguridad... Aprende sobre: Narcotráfico y crimen organizado transnacional, Seguridad nacional, Guerrilla y grupos subversivos...
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porque grandes partes de la literatura estaba en Inglés, he mejorado tan bien !!!
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Como ya he dicho, algunos cursos estaban en Inglés, pero es muy útil saber español, porque muchos cursos buenos están en español, así como que es mucho más fácil de communiate con otros people..I fue un poco débil en español en el comenzando, pero los profesores y sus compañeros de estudios respetado y ayudado a los estudiantes extranjeros a lo largo del way..And hemos mejorado mucho, también de una gran cantidad de interacción social con los mexicanos
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Los profesores que dictan las materias son de una calidad académica excelente, te enseñan a pensar en un ambiente de libertad. Te llenan de retos, lo que hace que des lo mejor de ti. Adicionalmente, sus clases te hacen involucrarte en el México de hoy y son una parte importante para tu desarrollo como profesionista.
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- Eventos
- En línea
- 15h - 3 Días
...¿Conoces la normatividad vigente en materia de lavado de dinero y su prevención? Si eres contador, administrador, agente de ventas o atención a clientes, empresario o directivo de una organización o empresa vulnerable al lavado de dinero, COFIDE te ofrece la oportunidad de aprender más sobre... Aprende sobre: Etica Laboral, Leyes financieras, Delitos penales...
- Diplomados
- Miguel Hidalgo
- Nivel avanzado
- 5 Meses
...PLD MÓDULO VIII Ética y simulador del examen... Aprende sobre: Curso para la certificación en lavado de dinero, Certificación en PLD, Especialidad PLD...
- Cursos
- Coyoacán
- Nivel intermedio
- 1 Día
...Emisión de comprobantes por retención de contribuciones d) Características y obligaciones complementarias e) Requisitos de los comprobantes IV... Aprende sobre: Impuesto al valor agregado, Aplicación de acreditamientos, Análisis de Deducciones...
- Capacitación laboral
- Alvaro Obregón
- Nivel intermedio
- 1 Día
...contadores, asesores y a todos los interesados en el... Aprende sobre: Actividades vulnerables, Oficial de Cumplimiento, Lavado de dinero...
- Cursos
- En línea
- Nivel intermedio
- 5h - 1 Día
...Emisión de comprobantes por retención de contribuciones d) Características y obligaciones complementarias e) Requisitos de los comprobantes IV... Aprende sobre: Cálculo de impuestos, Tratamiento fiscal, Agencias de viajes...
- Cursos
- Alvaro Obregón
- Nivel intermedio
- 1 Día
...Obtén las herramientas necesarias para poder elaborar un manual para la prevención de lavado de dinero acorde con los lineamientos marcados por las autoridades y que cumpla con las necesidades de la entidad... Aprende sobre: Contadores públicos, Análisis de Riesgos, Manual de cumplimiento...
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Somos una empresa Mexicana de capacitación fiscal y empresarial que desde el año 2003 mantiene altos estándares de calidad. Contamos con un amplio catálogo de cursos, talleres, seminarios...
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- Eventos
- Coyoacán
- Nivel avanzado
- 3 Días
...) Obligaciones fiscales V. IMPLICACIONES LABORALES PARA SOCIOS Y TRABAJADORES VI. OBLIGACIONES EN MATERIA DE LAVADO DE DINERO a) Información a la SHCP... Aprende sobre: Donativos deducibles, Sindicatos y Asociaciones Patronales, Cálculo del ISR por enajenación...
...) Obligaciones fiscales V. IMPLICACIONES LABORALES PARA SOCIOS Y TRABAJADORES VI. OBLIGACIONES EN MATERIA DE LAVADO DE DINERO a) Información a la SHCP... Aprende sobre: Donativos deducibles, Sindicatos y Asociaciones Patronales, Cálculo del ISR por enajenación...
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Somos una empresa Mexicana de capacitación fiscal y empresarial que desde el año 2003 mantiene altos estándares de calidad. Contamos con un amplio catálogo de cursos, talleres, seminarios...
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- Eventos
- Miguel Hidalgo
- Nivel intermedio
- 1 Día
... y persecutorias, y que permitan concientizar a la población sobre la imperante necesidad de reforzar los esquemas de prevención del lavado de dinero y contra... Aprende sobre: Lavado de dinero, Negocios Responsables y Seguros, Financiamiento al terrorismo...
- Cursos
- En línea
- 15h - 3 Días
... para el cumplimiento de sus obligaciones, efectos financieros de sus operaciones principales y las derivadas de la Ley contra el Lavado de Dinero... Aprende sobre: Reglas generales de operación, Comercio exterior, Seguridad Social...
- Diplomados
- A distancia
- 88h - 4 Meses
...Módulo 1. Conceptos generales del lavado de dinero y estándares internacionales contra el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo Módulo... Aprende sobre: Lavado de activos, Actividades vulnerables, Evaluación de Riesgos...
- Diplomados
- A distancia
- 90h - 4 Meses
...Módulo 1. Conceptos generales y marco internacional en la lucha contra el lavado de dinero. Evaluación mutua, convenciones internacionales... Aprende sobre: Lavado de dinero, Diplomado PLD...
- Cursos
- A distancia
- 4h - 5 Días
...Conceptos básicos y organismos internacionales a. Lavado de Dinero (LD) - Concepto y etapas - Convención de las Naciones Unidas contra... Aprende sobre: Auditor interno, Certificación en PLD, Oficial de Cumplimiento...
- Cursos
- En línea
- 20h - 5 Días
...Temario: * Marco normativo nacional e internacional Antecedentes Generalidades del lavado de dinero Legislación en México * Marco normativo nacional... Aprende sobre: Exámen certificación, Marco Nacional, Actividades vulnerables...
- Cursos
- En línea
- 20h - 5 Días
...Temario Lunes 28 de septiembre Conceptos básicos en materia de PLD/FT, organismos internacionales y autoridades nacionales Lavado de Dinero... Aprende sobre: Foros internacionales, Enfoque Basado en Riesgos, Lavado de dinero...
- Eventos
- Miguel Hidalgo
- Nivel avanzado
- 1 Día
...•Antecedentes: Convenciones Anticorrupción (OCDE y ONU) •Delito de cohecho e infracciones de falsa contabilidad •Lavado de dinero •Operaciones... Aprende sobre: Falsa contabilidad, Auditoría forense, Fiscalización en México...