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Cursos de lavado
- Cursos
- Semipresencial en Guanajuato
... la ley La relevancia del programa de compliance en la empresa Características y funciones del oficial compliance Prevención de lavado de dinero Ley Federal... Aprende sobre: Responsabilidad Social, Lavado de dinero...
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- México
...4. Cubrir todos los aspectos de una eficiente administración de riesgos, seguridad informática, prevención de fraudes y una elaboración adecuada de planes de contingencia... Aprende sobre: Auditoría interna, Protección de datos, Estados financieros...
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- Coyoacán
... y efectivo Sesión IVDetección del Lavado de Activos. Sesión VFraudes de Estados Financieros. Sesión VIDetección e Investigación de Fraudes.... Aprende sobre: Seguridad laboral, Seguridad industrial, Prevención de riesgos...
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- Guanajuato
... de soportes fiscales. 4.Lavado de dinero y la discrepancia fiscal para las personas físicas 4.1.Funcionamiento de la Ley anti-lavado de dinero. 4.2. Actividades... Aprende sobre: Análisis financiero, Estrategia corporativa, Delitos fiscales...
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Aprender español será útil
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Como estudiante de Negocios Internacionales mis habilidades lingüísticas en el idioma local eran muy técnico y fue más el conocimiento del lenguaje de todos los días (compras, dirección, las conversaciones sociales, contando una historia, etc.) que tenía que adquirir.
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Simplemente lo mejor de lo mejor. ¡Saludos a todos los egresados, amigos y compañeros!
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- Diplomados
- En línea
- 156h - 1 Año
...(Bajo Solvencia II) -La Comercialización y el Mercado. Profesionistas de todas las disciplinas relacionados con el campo de los seguros: aseguradores... Aprende sobre: Diplomado en Contratos, Técnico en seguros, Derecho internacional público...
...(Bajo Solvencia II) -La Comercialización y el Mercado. Profesionistas de todas las disciplinas relacionados con el campo de los seguros: aseguradores... Aprende sobre: Diplomado en Contratos, Técnico en seguros, Derecho internacional público...
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Aprender español será útil
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Como estudiante de Negocios Internacionales mis habilidades lingüísticas en el idioma local eran muy técnico y fue más el conocimiento del lenguaje de todos los días (compras, dirección, las conversaciones sociales, contando una historia, etc.) que tenía que adquirir.
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Simplemente lo mejor de lo mejor. ¡Saludos a todos los egresados, amigos y compañeros!
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porque grandes partes de la literatura estaba en Inglés, he mejorado tan bien !!!
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Como ya he dicho, algunos cursos estaban en Inglés, pero es muy útil saber español, porque muchos cursos buenos están en español, así como que es mucho más fácil de communiate con otros people..I fue un poco débil en español en el comenzando, pero los profesores y sus compañeros de estudios respetado y ayudado a los estudiantes extranjeros a lo largo del way..And hemos mejorado mucho, también de una gran cantidad de interacción social con los mexicanos
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Los profesores que dictan las materias son de una calidad académica excelente, te enseñan a pensar en un ambiente de libertad. Te llenan de retos, lo que hace que des lo mejor de ti. Adicionalmente, sus clases te hacen involucrarte en el México de hoy y son una parte importante para tu desarrollo como profesionista.
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- Diplomados
- En línea
- 6 Meses
... (ADM) 6. Seguridad Fronteriza MÓDULO 3. Amenazas Asimétricas no Tradicionales 1. Lavado de Dinero 2. Ciberseguridad 3. Seguridad Ambiental 4. Seguridad... Aprende sobre: Seguridad ciudadana, Armas de Destrucción Masiva (ADM), Narcotráfico y crimen organizado transnacional...
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porque grandes partes de la literatura estaba en Inglés, he mejorado tan bien !!!
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Como ya he dicho, algunos cursos estaban en Inglés, pero es muy útil saber español, porque muchos cursos buenos están en español, así como que es mucho más fácil de communiate con otros people..I fue un poco débil en español en el comenzando, pero los profesores y sus compañeros de estudios respetado y ayudado a los estudiantes extranjeros a lo largo del way..And hemos mejorado mucho, también de una gran cantidad de interacción social con los mexicanos
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Los profesores que dictan las materias son de una calidad académica excelente, te enseñan a pensar en un ambiente de libertad. Te llenan de retos, lo que hace que des lo mejor de ti. Adicionalmente, sus clases te hacen involucrarte en el México de hoy y son una parte importante para tu desarrollo como profesionista.
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Somos una empresa Mexicana de capacitación fiscal y empresarial que desde el año 2003 mantiene altos estándares de calidad. Contamos con un amplio catálogo de cursos, talleres, seminarios...
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- Cursos
- Coyoacán
- Nivel avanzado
- 3 Días
..., COFIDE te ofrece el Seminario Integral en Materia de Prevención de Lavado de Dinero y Certificación 2020. Con este curso-seminario te prepararás para ser capaz de establecer mecanismos adecuados para la identificación del lavado de dinero. Esto te protegerá a ti y a tu organización de cometer delitos... Aprende sobre: Etica Laboral, Ética profesional, Autoridades financieras...
..., COFIDE te ofrece el Seminario Integral en Materia de Prevención de Lavado de Dinero y Certificación 2020. Con este curso-seminario te prepararás para ser capaz de establecer mecanismos adecuados para la identificación del lavado de dinero. Esto te protegerá a ti y a tu organización de cometer delitos... Aprende sobre: Etica Laboral, Ética profesional, Autoridades financieras...
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Somos una empresa Mexicana de capacitación fiscal y empresarial que desde el año 2003 mantiene altos estándares de calidad. Contamos con un amplio catálogo de cursos, talleres, seminarios...
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Excelentes docentes y personal trabajando en esta universidad.
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- Eventos
- Miguel Hidalgo
- Nivel intermedio
- 1 Día
...Conoce los aspectos técnicos normativos cuando se elabora un informe en materia de prevención de lavado de dinero para Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes) y centros cambiarios... Aprende sobre: Estructura del informe, Alta y registro, Procedencia Ilícita...
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Excelentes docentes y personal trabajando en esta universidad.
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- Diplomados
- Miguel Hidalgo
- Nivel avanzado
- 5 Meses
...PLD MÓDULO VIII Ética y simulador del examen... Aprende sobre: Certificación en PLD, Prevencion de lavado de dinero, Especialidad PLD...
- Capacitación laboral
- Alvaro Obregón
- Nivel intermedio
- 1 Día
...contadores, asesores y a todos los interesados en el... Aprende sobre: Lavado de dinero, Prevencion de lavado de dinero, Oficial de Cumplimiento...
- Eventos
- En línea
- 15h - 3 Días
...¿Conoces la normatividad vigente en materia de lavado de dinero y su prevención? Si eres contador, administrador, agente de ventas o atención a clientes, empresario o directivo de una organización o empresa vulnerable al lavado de dinero, COFIDE te ofrece la oportunidad de aprender más sobre... Aprende sobre: Leyes financieras, Delitos penales, Lavado de dinero...
- Cursos
- Alvaro Obregón
- Nivel intermedio
- 1 Día
...Obtén las herramientas necesarias para poder elaborar un manual para la prevención de lavado de dinero acorde con los lineamientos marcados por las autoridades y que cumpla con las necesidades de la entidad... Aprende sobre: Procedencia Ilícita, Herramientas para elaborar un manual, Análisis de Riesgos...
- Eventos
- Miguel Hidalgo
- Nivel intermedio
- 1 Día
... y persecutorias, y que permitan concientizar a la población sobre la imperante necesidad de reforzar los esquemas de prevención del lavado de dinero y contra... Aprende sobre: Contadores públicos, Sector público, Lavado de dinero...
- Cursos
- Coyoacán
- Nivel intermedio
- 1 Día
...Emisión de comprobantes por retención de contribuciones d) Características y obligaciones complementarias e) Requisitos de los comprobantes IV... Aprende sobre: Tratamiento fiscal, Agencias de viajes, Lavado de dinero...
- Cursos
- En línea
- Nivel intermedio
- 5h - 1 Día
...Emisión de comprobantes por retención de contribuciones d) Características y obligaciones complementarias e) Requisitos de los comprobantes IV... Aprende sobre: Tratamiento en viáticos, Lavado de dinero, Aplicación de estímulos fiscales...
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Muy buena la explicación que dieron durante la capacitación.
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Me pareció que la explicación que dieron fue muy buena-
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El curso se impartió de manera clara y consisa. La información fue excelente y el conocimiento que nos compartieron es de calidad.
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- Cursos
- In company en Benito Juárez
- Nivel iniciación
- 1 Día
...para prevenir la transmisión de enfermedades infecto-contagiosas Sus clientes recibirán los beneficios de esta capacitación, ya que cumplirán con todo... Aprende sobre: Lavado de manos, Arte corporal...
...para prevenir la transmisión de enfermedades infecto-contagiosas Sus clientes recibirán los beneficios de esta capacitación, ya que cumplirán con todo... Aprende sobre: Lavado de manos, Arte corporal...
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Muy buena la explicación que dieron durante la capacitación.
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Me pareció que la explicación que dieron fue muy buena-
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El curso se impartió de manera clara y consisa. La información fue excelente y el conocimiento que nos compartieron es de calidad.
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Somos una empresa Mexicana de capacitación fiscal y empresarial que desde el año 2003 mantiene altos estándares de calidad. Contamos con un amplio catálogo de cursos, talleres, seminarios...
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- Eventos
- Coyoacán
- Nivel avanzado
- 3 Días
...) Obligaciones fiscales V. IMPLICACIONES LABORALES PARA SOCIOS Y TRABAJADORES VI. OBLIGACIONES EN MATERIA DE LAVADO DE DINERO a) Información a la SHCP... Aprende sobre: Sanciones y delitos fiscales, Lavado de dinero, Cálculo del ISR por enajenación...
...) Obligaciones fiscales V. IMPLICACIONES LABORALES PARA SOCIOS Y TRABAJADORES VI. OBLIGACIONES EN MATERIA DE LAVADO DE DINERO a) Información a la SHCP... Aprende sobre: Sanciones y delitos fiscales, Lavado de dinero, Cálculo del ISR por enajenación...
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Somos una empresa Mexicana de capacitación fiscal y empresarial que desde el año 2003 mantiene altos estándares de calidad. Contamos con un amplio catálogo de cursos, talleres, seminarios...
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- Diplomados
- A distancia
- 88h - 4 Meses
...Módulo 1. Conceptos generales del lavado de dinero y estándares internacionales contra el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo Módulo... Aprende sobre: Lavado de activos, Lavado de dinero, Evaluación de Riesgos...
- Diplomados
- A distancia
- 90h - 4 Meses
...Módulo 1. Conceptos generales y marco internacional en la lucha contra el lavado de dinero. Evaluación mutua, convenciones internacionales... Aprende sobre: Lavado de dinero, Diplomado PLD...
- Cursos
- A distancia
- 4h - 5 Días
...Conceptos básicos y organismos internacionales a. Lavado de Dinero (LD) - Concepto y etapas - Convención de las Naciones Unidas contra... Aprende sobre: Certificación en PLD, Oficial de Cumplimiento, Auditor interno...