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Duración
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  • Días 37
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  • 3 meses 7
  • 6 meses 5
  • 9 meses 2
  • Año(s) 9
La duración se adapta a las necesidades de cada alumno.
Características
  • Curso intensivo 21
  • Taller / Curso práctico 0
  • Seminario 0
  • Prácticas en empresa 6
  • Título estatal (oficial) 1
Dónde estudiar
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...TEMARIO DEL CURSO DE NUEVA LEY ANTILAVADO DE DINERO: Definición, ANTECEDENTES. ETAPAS DEL LAVADO DE DINERO. EL GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA... Aprende sobre: Obligaciones relacionadas con la ley, Conceptos generales de la ley, Nueva ley antilavado de dinero...

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Seminario Integral en Materia de Prevención de Lavado de Dinero y Certificación 2020

5.0
1 opinión
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COFIDE Capacitación Empresarial
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  • Nivel avanzado
  • 3 Días

..., COFIDE te ofrece el Seminario Integral en Materia de Prevención de Lavado de Dinero y Certificación 2020. Con este curso-seminario te prepararás para ser capaz de establecer mecanismos adecuados para la identificación del lavado de dinero. Esto te protegerá a ti y a tu organización de cometer delitos... Aprende sobre: Combate a la delincuencia, Etica Laboral, Delincuencia organizada...

$ 5,360

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Informe sobre prevención de lavado de dinero para Sofomes y centros cambiarios

5.0
1 opinión
  • Excelentes docentes y personal trabajando en esta universidad.
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Colegio de Contadores Públicos de México
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  • Nivel intermedio
  • 1 Día

...Conoce los aspectos técnicos normativos cuando se elabora un informe en materia de prevención de lavado de dinero para Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes) y centros cambiarios... Aprende sobre: Alta y registro, Estructura del informe, Bienes Inmuebles...

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Técnicas de Asepsia y Antisepsia - IN COMPANY

5.0
3 opiniones
  • Muy buena la explicación que dieron durante la capacitación.
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  • Me pareció que la explicación que dieron fue muy buena-
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  • El curso se impartió de manera clara y consisa. La información fue excelente y el conocimiento que nos compartieron es de calidad.
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  • 1 Día

...para prevenir la transmisión de enfermedades infecto-contagiosas Sus clientes recibirán los beneficios de esta capacitación, ya que cumplirán con todo... Aprende sobre: Lavado de manos, Arte corporal...

$ 12,000 más IVA

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Diplomado en Prevención y Lavado de Dinero

Colegio de Contadores Públicos de México
  • Diplomados
  • Miguel Hidalgo
  • Nivel avanzado
  • 5 Meses

...PLD MÓDULO VIII Ética y simulador del examen... Aprende sobre: Diplomado PLD, Curso para la certificación en lavado de dinero, Especialidad PLD...

$ 38,700 más IVA

RÉGIMEN FISCAL DE EMPRESAS TURISTICAS Y AGENCIAS DE VIAJES (Incluye análisis de lavado de dinero)

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  • Nivel intermedio
  • 1 Día

...Emisión de comprobantes por retención de contribuciones d) Características y obligaciones complementarias e) Requisitos de los comprobantes IV... Aprende sobre: Impuesto al valor agregado, Análisis de Deducciones, Comprobantes fiscales...

$ 1,750 más IVA

Manual para la Prevención de Lavado de Dinero y Combate al Financiamiento al Terrorismo

Colegio de Contadores Públicos de México
  • Capacitación laboral
  • Alvaro Obregón
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...contadores, asesores y a todos los interesados en el... Aprende sobre: Manual de cumplimiento, Prevencion de lavado de dinero, Cumplimiento de PLD...

$ 1001-2000
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Seminario Integral en Materia de Prevención de Lavado de Dinero y Certificación 2020 - En Línea

COFIDE Capacitación Empresarial
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...¿Conoces la normatividad vigente en materia de lavado de dinero y su prevención? Si eres contador, administrador, agente de ventas o atención a clientes, empresario o directivo de una organización o empresa vulnerable al lavado de dinero, COFIDE te ofrece la oportunidad de aprender más sobre... Aprende sobre: Lavado de dinero, Delitos penales, Leyes financieras...

$ 3,400

Recomendaciones para la elaboración de manuales para la Prevención de Lavado de Dinero y Combate al Financiamiento al Terrorismo

Colegio de Contadores Públicos de México
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...Obtén las herramientas necesarias para poder elaborar un manual para la prevención de lavado de dinero acorde con los lineamientos marcados por las autoridades y que cumpla con las necesidades de la entidad... Aprende sobre: Procedencia Ilícita, Políticas para prevenir, Análisis de Riesgos...

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RÉGIMEN FISCAL DE EMPRESAS TURISTICAS Y AGENCIAS DE VIAJES (Incluye análisis de lavado de dinero) - en línea

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1º Foro sobre Prevención de Lavado de Dinero/ contra el financiamiento al Terrorismo

Colegio de Contadores Públicos de México
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  • Miguel Hidalgo
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... y persecutorias, y que permitan concientizar a la población sobre la imperante necesidad de reforzar los esquemas de prevención del lavado de dinero y contra... Aprende sobre: Lavado de dinero, Financiamiento al terrorismo, Perseguir el delito...

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SEMINARIO DE ESPECIALIZACIÓN TÍTULO III DE ISR (Donatarias IAP, Asociaciones Religiosas, Fondos de Inversión, Escuelas, Sindicatos, Cooperativas, etc.). Actualizado con Reformas Fiscales 2017)

5.0
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COFIDE Capacitación Empresarial
  • Eventos
  • Coyoacán
  • Nivel avanzado
  • 3 Días

...) Obligaciones fiscales V. IMPLICACIONES LABORALES PARA SOCIOS Y TRABAJADORES VI. OBLIGACIONES EN MATERIA DE LAVADO DE DINERO a) Información a la SHCP... Aprende sobre: Tratamiento fiscal de donaciones, Reforma Fiscal 2017, Exenciones de ISR...

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Diplomado en PLD para la certificación de la CNBV

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  • Diplomados
  • A distancia
  • 88h - 4 Meses

...Módulo 1. Conceptos generales del lavado de dinero y estándares internacionales contra el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo Módulo... Aprende sobre: Actividades vulnerables, Lavado de dinero, Evaluación de Riesgos...

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Seminario de Especialización de la Industria Automotriz

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... para el cumplimiento de sus obligaciones, efectos financieros de sus operaciones principales y las derivadas de la Ley contra el Lavado de Dinero... Aprende sobre: Reglas generales de operación, Lavado de dinero, Comercio exterior...

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Diplomado en PLD para la certificación de la UIF

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...Módulo 1. Conceptos generales y marco internacional en la lucha contra el lavado de dinero. Evaluación mutua, convenciones internacionales... Aprende sobre: Diplomado PLD, Lavado de dinero...

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Seminario de Especialización de la Industria Automotriz

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... morales de esta industria, sus obligaciones, los efectos financieros de sus operaciones y las obligaciones derivadas de la Ley contra el Lavado de Dinero. Si eres contador, administrador, abogado, empresario o financiero que se desempeña en el sector automotriz, este curso es una gran oportunidad para... Aprende sobre: Efectos Fiscales, Reglas generales de operación, Seguridad Social...

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Examen de Certificación CNBV

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...Conceptos básicos y organismos internacionales a. Lavado de Dinero (LD) - Concepto y etapas - Convención de las Naciones Unidas contra... Aprende sobre: Oficial de Cumplimiento, Certificación en PLD, Auditor interno...

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Manejo de Plataformas de uso en el Área de Nóminas 2020

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Examen de certificación IMCP, LFPIORPI

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...Temario: * Marco normativo nacional e internacional Antecedentes Generalidades del lavado de dinero Legislación en México * Marco normativo nacional... Aprende sobre: Marco internacional, Actividades vulnerables, Marco Nacional...

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Examen de certificación ante la CNBV

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...Temario Lunes 28 de septiembre Conceptos básicos en materia de PLD/FT, organismos internacionales y autoridades nacionales Lavado de Dinero... Aprende sobre: Lavado de dinero, Enfoque Basado en Riesgos, Conceptos básicos...

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El Contador Público y la prevención del delito de cohecho internacional

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...•Antecedentes: Convenciones Anticorrupción (OCDE y ONU) •Delito de cohecho e infracciones de falsa contabilidad •Lavado de dinero •Operaciones... Aprende sobre: Lavado de dinero, Fiscalización en México, Auditoría forense...

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