-
Todos
-
Online
-
Filtros
Cursos de lavado
-
ya he respondido la encuesta antes, es por que nunca me proporcionaron la información.
← | →
-
Recomiendo muchísimo este curso pues además de que ofrecen una muy amplia oferta educativa, todos los cursos están a muy buen precio. Sin duda es una excelente institución pues ofrece una gran atención por parte del personal administrativo. Me gusta...
← | →
-
Curso agradable, recomiendo ampliamente a Adán.
← | →
- Cursos
- En línea
- Nivel intermedio
- Fechas disponibles
- 6h
...TEMARIO OBJETIVO DEL CURSO DE ENFOQUE BASADO EN RIESGOS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO: ANTECEDENTES, SOBRE LA GESTIÓN DE RIESGOS: 1... Aprende sobre: Prevención de financiamiento al terrorismo, Comisión Nacional Bancaria, Prevencion de lavado de dinero...
...TEMARIO OBJETIVO DEL CURSO DE ENFOQUE BASADO EN RIESGOS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO: ANTECEDENTES, SOBRE LA GESTIÓN DE RIESGOS: 1... Aprende sobre: Prevención de financiamiento al terrorismo, Comisión Nacional Bancaria, Prevencion de lavado de dinero...
-
ya he respondido la encuesta antes, es por que nunca me proporcionaron la información.
← | → ver todas
-
Recomiendo muchísimo este curso pues además de que ofrecen una muy amplia oferta educativa, todos los cursos están a muy buen precio. Sin duda es una excelente institución pues ofrece una gran atención por parte del personal administrativo. Me gusta...
← | → ver todas
-
Curso agradable, recomiendo ampliamente a Adán.
← | → ver todas
- Cursos
- Semipresencial en Guanajuato
... la ley La relevancia del programa de compliance en la empresa Características y funciones del oficial compliance Prevención de lavado de dinero Ley Federal... Aprende sobre: Responsabilidad Social, Lavado de dinero...
- Diplomados
- En línea
- 25 ag. 2026
- 11 Meses
...Ofrecer herramientas que permitan entender, analizar, crear, negociar, modificar y formalizar contratos, convenios y Adenda (Addendum) de manera eficaz... Aprende sobre: Derecho en internet, Control de activos, Lavado de dinero...
-
Satisfecho
← | →
- Cursos
- En línea
- Fechas disponibles
- 5h
... Costo de lo vendido Causación del Impuesto al Valor Agregado por los actos o actividades Prevención de Lavado de Dinero Registro en el portal de PLD... Aprende sobre: Lavado de dinero, Contabilidad, impuestos fiscal, contable, auditor, Impuestos fiscal...
... Costo de lo vendido Causación del Impuesto al Valor Agregado por los actos o actividades Prevención de Lavado de Dinero Registro en el portal de PLD... Aprende sobre: Lavado de dinero, Contabilidad, impuestos fiscal, contable, auditor, Impuestos fiscal...
-
Satisfecho
← | →
-
Estuvo muy bueno y el expositor tiene amplios conocimientos en la materia, lo cual da certeza de la información recibida
← | →
- Cursos
- Guadalajara
- Nivel iniciación
- Fechas disponibles
- 1 Día
...para damnificados por sismos • Ingresos exentos por enajenación de terrenos que se consideran casa habitación Tablas para cálculo de Impuesto sobre la... Aprende sobre: Análisis de la Reforma Fiscal 2016, Lavado de dinero, Derecho fiscal...
...para damnificados por sismos • Ingresos exentos por enajenación de terrenos que se consideran casa habitación Tablas para cálculo de Impuesto sobre la... Aprende sobre: Análisis de la Reforma Fiscal 2016, Lavado de dinero, Derecho fiscal...
-
Estuvo muy bueno y el expositor tiene amplios conocimientos en la materia, lo cual da certeza de la información recibida
← | →
-
ES UN TEMA MUY AMPLIO Y EL TEMARIO TOCO TODOS LOS PUNTOS DE VISTA LEGALES, FINANCIEROS, FISCALES, Y LOS DIFERENTES TIPOS DE FIDEICOMISO Y SUS USOS, CON NACIONALES Y EXTRANJEROS.
EL INSTRUCTOR ES CONTADOR Y ABOGADO CON MUCHA EXPERIENCIA PROFESIONAL EN EL TEMA, LO QUE LO HACE MAS NUTRITIVO.
← | →
-
Curso personalizado, muchas experiencia y fácil comunicación del instructor.
Pude aprender mucho del Fideicomiso, y aclarar mis dudas que tenía.
← | →
- Cursos
- En línea
- Fechas disponibles
- 1 Día
...CONOCEREMOS LOS ASPECTOS LEGALES, REGLAS DE OPERACION, ASPECTOS FISCALES EN ISR, IVA, DE ESTA FIGURA JURIDICA, Y SUS IMPLICACIONES CON LAVADO DE DINERO... Aprende sobre: Fideicomiso en Personas físicas, Impuesto al valor agregado, Extinción del fideicomiso...
...CONOCEREMOS LOS ASPECTOS LEGALES, REGLAS DE OPERACION, ASPECTOS FISCALES EN ISR, IVA, DE ESTA FIGURA JURIDICA, Y SUS IMPLICACIONES CON LAVADO DE DINERO... Aprende sobre: Fideicomiso en Personas físicas, Impuesto al valor agregado, Extinción del fideicomiso...
-
ES UN TEMA MUY AMPLIO Y EL TEMARIO TOCO TODOS LOS PUNTOS DE VISTA LEGALES, FINANCIEROS, FISCALES, Y LOS DIFERENTES TIPOS DE FIDEICOMISO Y SUS USOS, CON NACIONALES Y EXTRANJEROS.
EL INSTRUCTOR ES CONTADOR Y ABOGADO CON MUCHA EXPERIENCIA PROFESIONAL EN EL TEMA, LO QUE LO HACE MAS NUTRITIVO.
← | → ver todas
-
Curso personalizado, muchas experiencia y fácil comunicación del instructor.
Pude aprender mucho del Fideicomiso, y aclarar mis dudas que tenía.
← | → ver todas
-
10/10. Exposición, conocimientos, presencia, participación de la gente
← | →
-
Dominio del tema, actitud, todo aplicable, materiales. El manejo del tema en los tiempos correctos, con los ejemplos perfectos
← | →
-
Todo: el expositor, las dudas que resolvió, el conocimiento adquirido, la claridad, etc.
← | →
- Eventos
- Guadalajaray1 sede más.
- Morelia
- Nivel avanzado
- Fechas disponibles
- 1 Día
... se aplica la delincuencia organizada, el lavado de dinero, la prisión preventiva oficiosa y los criterios de oportunidad. En qué casos fiscales se aplica... Aprende sobre: La Responsabilidad Penal Fiscal de los Empresarios, Defraudación fiscal, Revisión fiscal...
... se aplica la delincuencia organizada, el lavado de dinero, la prisión preventiva oficiosa y los criterios de oportunidad. En qué casos fiscales se aplica... Aprende sobre: La Responsabilidad Penal Fiscal de los Empresarios, Defraudación fiscal, Revisión fiscal...
-
10/10. Exposición, conocimientos, presencia, participación de la gente
← | → ver todas
-
Dominio del tema, actitud, todo aplicable, materiales. El manejo del tema en los tiempos correctos, con los ejemplos perfectos
← | → ver todas
-
Todo: el expositor, las dudas que resolvió, el conocimiento adquirido, la claridad, etc.
← | → ver todas
-
Satisfecho
← | →
- Cursos
- En línea
- Fechas disponibles
- 8h
..., cumpliendo las obligaciones derivadas de la Ley contra el Lavado de Dinero. Asimismo, se comentarán estrategias fiscales para el fondeo y retiro de utilidades de los accionistas... Aprende sobre: SOFOMES, contabilidad, impuestos, fiscal,administración, Arrendamiento financiero, Sociedad anónima...
..., cumpliendo las obligaciones derivadas de la Ley contra el Lavado de Dinero. Asimismo, se comentarán estrategias fiscales para el fondeo y retiro de utilidades de los accionistas... Aprende sobre: SOFOMES, contabilidad, impuestos, fiscal,administración, Arrendamiento financiero, Sociedad anónima...
-
Satisfecho
← | →
- Cursos
- Cuauhtémoc
- Nivel iniciación
- Febrero
- 1 Día
...¿Qué es el lavado? Como se relaciona con mi empresa/trabajo Etapas del lavado Apariencia de legalidad Colocacion Estratificación Integracion... Aprende sobre: Empresas vulnerables, Ley antilavado, Lavado de dinero...
- Cursos
- Guadalajaray32 sedes más
- Benito Juárez, Querétaro, Naucalpan De Juárez, La Paz, Celaya, Puebla, San Luis Potosí, Aguascalientes, Tijuana, Campeche, San Critóbal De Las Casas ...
- Nivel iniciación
- Fechas disponibles
- 30 Días
- Prácticas en empresa
... Lavado y secado Peletizado Pruebas de calidad Almacenaje Transportación Módulo 3. Aplicaciones de los plásticos reciclados. Diversos usos en la industria... Aprende sobre: Centros de acopio, Técnicas de secado, Antecedentes de produccion...
-
Tengo muchas ganas de ingresar, pero aún sigo esperando información del curso.
← | →
- Cursos
- México
- Fechas disponibles
... para reciclaje •Equipos de lavado •Separación o selección y variantes físicas •Clasificación• Reutilización de la materia prima... Aprende sobre: Técnicas de reciclaje, Medio ambiente, Sistemas de reciclaje...
... para reciclaje •Equipos de lavado •Separación o selección y variantes físicas •Clasificación• Reutilización de la materia prima... Aprende sobre: Técnicas de reciclaje, Medio ambiente, Sistemas de reciclaje...
-
Tengo muchas ganas de ingresar, pero aún sigo esperando información del curso.
← | →
-
Satisfecho
← | →
-
Muy satisfecho
← | →
-
Muy satisfecho
← | →
- Diplomados
- En línea
- Fechas disponibles
- 14h
... de toda información financiera que cumpla el ordenamiento con el lavado de activos. ¿Qué esperas? Inscríbete ahora mismo en Emagister.com y mejora tus habilidades profesionales... Aprende sobre: Actividades habituales, Sistema financiero, Reducción de capital...
... de toda información financiera que cumpla el ordenamiento con el lavado de activos. ¿Qué esperas? Inscríbete ahora mismo en Emagister.com y mejora tus habilidades profesionales... Aprende sobre: Actividades habituales, Sistema financiero, Reducción de capital...
-
Satisfecho
← | → ver todas
-
Muy satisfecho
← | → ver todas
-
Muy satisfecho
← | → ver todas
- Cursos
- Cuauhtémoc
- Fechas disponibles
- 1 Día
...Actualizate y capacitate en el área administrativa en el sector de centros combiarios. Prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo... Aprende sobre: Prevención de operaciones de procedencia ilícita, Lavado de dinero, Prevencion de lavado de dinero...
- Cursos
- In company en Miguel Hidalgo
- Nivel intermedio
- Prácticas en empresa
...En una primera etapa se revisan las disposiciones generales en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, las mejores prácticas y leyes específicas de índole nacional e internacional relacionadas. En una segunda etapa se llevan a cabo ejercicios, dinámicas y revisión... Aprende sobre: Lavado de dinero...
- Cursos
- En línea
- Nivel iniciación
- Octubre
- 4h - 1 Día
...AVC Consultores Empresariales te ofrece la oportunidad de hacerlo a través de su curso en Defensa Fiscal EFOS y EDOs, con el cual aprenderás a analizar... Aprende sobre: Lavado de dinero, Defensa fiscal...
-
Satisfecho
← | →
- Cursos
- En línea
- Fechas disponibles
- 5h
... y Operaciones de Crédito Ley de Instituciones de Crédito Ley de Inversión Extranjera Código de Comercio Obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero... Aprende sobre: Lavado de dinero...
... y Operaciones de Crédito Ley de Instituciones de Crédito Ley de Inversión Extranjera Código de Comercio Obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero... Aprende sobre: Lavado de dinero...
-
Satisfecho
← | →
- Cursos
- México
- Fechas disponibles
- 1 Día
...I. Antecedentes y generalidades acerca del lavado de dinero. II. Concepto y contexto de operación del “lavado de dinero”. Marco jurídico conceptual... Aprende sobre: Sistema Jurídico Mexicano, Lavado de dinero, Reserva de información...
- Cursos
- A distancia
- 40h
... en materia ambiental. Esquemas de financiamiento para el desarrollo de proyectos. Prevención de lavado de dinero con motivo de operaciones con bienes inmuebles... Aprende sobre: Extinción de dominio, Lavado de dinero, Aspectos notariales...
- Cursos
- En línea
- Fechas disponibles
- 120h - 9 Meses
- Prácticas en empresa
...Vocabulario Financiero 8. - Expresiones para negocios 9. - Vocabulario Legal 10 .- Finanzas y Banca Internacional 11. esquemas financieros Método del Caso... Aprende sobre: Traducciones Juradas, Vocabulario jurídico, Inglés para negocios...
-
Muy satisfecho
← | →
- Diplomados
- En línea
- Fechas disponibles
- 15h
... y Operaciones de Crédito Ley de Instituciones de Crédito Ley de Inversión Extranjera Código de Comercio Obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero... Aprende sobre: Lavado de dinero, contabilidad, despacho contable, administradores, fiscalista...
... y Operaciones de Crédito Ley de Instituciones de Crédito Ley de Inversión Extranjera Código de Comercio Obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero... Aprende sobre: Lavado de dinero, contabilidad, despacho contable, administradores, fiscalista...
-
Muy satisfecho
← | →
- Capacitación laboral
- Cuauhtémoc
- Fechas disponibles
- 1 Día
...Dar a conocer al personal operativo los conceptos básicos de los delitos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, así como su manera de prevenirlos en la entidad, conforme al ejercicio y desempeño de su puesto y funciones... Aprende sobre: Prevención de riesgos, Centros cambiarios, Personal Operativo...
- Cursos
- En línea
- Nivel avanzado
- Fechas disponibles
- 2 Días
... relevantes en Código Fiscal de la Federación relacionadas con el tema, además de la entrada en vigor de la Ley de Lavado de Dinero. Dirigido a: Importadores, exportadores, administradores, contadores, o personas involucradas en el Comercio Exterior... Aprende sobre: Comercio exterior, Reconocimiento ADUANERO, Lavado de dinero...
- Cursos
- Benito Juárez
- Nivel intermedio
- 2 Días
... la discrepancia fiscal y sus efectos, conociendo el procedimiento, el ingreso gravable, las erogaciones o las consecuencias del lavado de dinero. La última parte del temario se centra en la remuneración a socios o funcionarios, en la enajenación de bienes y los beneficios de las inversiones. Una formación rápida... Aprende sobre: Metodología de la planeación, Discrepancia fiscal, Remuneraciones a socios...