Cursos de lavado

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... se aplica la delincuencia organizada, el lavado de dinero, la prisión preventiva oficiosa y los criterios de oportunidad. En qué casos fiscales se aplica... Aprende sobre: Delincuencia organizada, Revisión fiscal, Defraudación fiscal...

..., cumpliendo las obligaciones derivadas de la Ley contra el Lavado de Dinero. Asimismo, se comentarán estrategias fiscales para el fondeo y retiro de utilidades de los accionistas... Aprende sobre: Leyes mercantiles, Sistema financiero, Arrendamiento financiero...

...¿Qué es el lavado? Como se relaciona con mi empresa/trabajo Etapas del lavado Apariencia de legalidad Colocacion Estratificación Integracion... Aprende sobre: Actividades vulnerables, Empresas vulnerables, Obligaciones en pld/ft...

... Lavado y secado Peletizado Pruebas de calidad Almacenaje Transportación Módulo 3. Aplicaciones de los plásticos reciclados. Diversos usos en la industria... Aprende sobre: Técnicas de secado, Tecnicas de lavado, Centros de acopio...

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...En una primera etapa se revisan las disposiciones generales en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, las mejores prácticas y leyes específicas de índole nacional e internacional relacionadas. En una segunda etapa se llevan a cabo ejercicios, dinámicas y revisión... Aprende sobre: Lavado de dinero...

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... y Operaciones de Crédito Ley de Instituciones de Crédito Ley de Inversión Extranjera Código de Comercio Obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero... Aprende sobre: Lavado de dinero...

...I. Antecedentes y generalidades acerca del lavado de dinero. II. Concepto y contexto de operación del “lavado de dinero”. Marco jurídico conceptual... Aprende sobre: Reserva de información, Contexto social, Lavado de dinero...

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...Vocabulario Financiero 8. - Expresiones para negocios 9. - Vocabulario Legal 10 .- Finanzas y Banca Internacional 11. esquemas financieros Método del Caso... Aprende sobre: Vocabulario jurídico, Inglés para negocios, Tecnicismos en Inglés...

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...Dar a conocer al personal operativo los conceptos básicos de los delitos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, así como su manera de prevenirlos en la entidad, conforme al ejercicio y desempeño de su puesto y funciones... Aprende sobre: Prevención de riesgos, Oficial de Cumplimiento, Personal Operativo...

... relevantes en Código Fiscal de la Federación relacionadas con el tema, además de la entrada en vigor de la Ley de Lavado de Dinero. Dirigido a: Importadores, exportadores, administradores, contadores, o personas involucradas en el Comercio Exterior... Aprende sobre: Lavado de dinero, Reconocimiento ADUANERO, Codigo fiscal de la federacion...