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Cursos de lavado

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Nivel de aprendizaje
  • Todos los niveles 52
  • Nivel iniciación 15
  • Nivel intermedio 25
  • Nivel avanzado 12
Precio
  • $ 30,000 o más
  • $ 20,000
  • $ 10,000
  • $ 5,000
  • $ 3,000
  • $ 2,000
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  • $ 500 o menos
Precio máximo
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Temática
  • Todos 128
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  • Industria - Más temáticas 2
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  • Compras y abastecimiento 1
  • Seguros 1
  • Agricultura y ganadería 1
  • Gobierno estatal 1
  • Gobierno - Más temáticas 1
  • Personal de apoyo 1
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  • Comercio internacional 1
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Inicio
Duración
  • Horas 41
  • Días 37
  • Semanas 6
  • 3 meses 7
  • 6 meses 5
  • 9 meses 2
  • Año(s) 10
La duración se adapta a las necesidades de cada alumno.
Características
  • Curso intensivo 21
  • Taller / Curso práctico 0
  • Seminario 0
  • Prácticas en empresa 6
  • Título estatal (oficial) 1
Dónde estudiar
País
Estado
Municipio
Metodología
  • Todos 128
  • En línea / A distancia 62
  • Presencial 59
  • Semipresencial 4
  • In company 3

Formación relacionada

  • Cursos lavado
  • Cursos prevencion lavado dinero
Fundación de Investigación para el Desarrollo Profesional (FINDES)

CURSO DE ENFOQUE BASADO EN RIESGOS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO

4.7
14 opiniones
  • ya he respondido la encuesta antes, es por que nunca me proporcionaron la información.
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  • Recomiendo muchísimo este curso pues además de que ofrecen una muy amplia oferta educativa, todos los cursos están a muy buen precio. Sin duda es una excelente institución pues ofrece una gran atención por parte del personal administrativo. Me gusta...
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  • Curso agradable, recomiendo ampliamente a Adán.
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Fundación de Investigación para el Desarrollo Profesional (FINDES)
  • Cursos
  • En línea
  • Nivel intermedio
  • Fechas disponibles
  • 6h

...TEMARIO OBJETIVO DEL CURSO DE ENFOQUE BASADO EN RIESGOS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO: ANTECEDENTES, SOBRE LA GESTIÓN DE RIESGOS: 1... Aprende sobre: Prevención de financiamiento al terrorismo, Comisión Nacional Bancaria, Prevencion de lavado de dinero...

$ 100

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Universidad La Salle Bajío

Gobierno corporativo estratégico

Universidad La Salle Bajío
  • Cursos
  • Semipresencial en Guanajuato

... la ley La relevancia del programa de compliance en la empresa Características y funciones del oficial compliance Prevención de lavado de dinero Ley Federal... Aprende sobre: Responsabilidad Social, Lavado de dinero...

$ 5,000
ITAM

Diplomado en Contratos (Versión en Línea)

ITAM
  • Diplomados
  • En línea
  • 25 ag. 2026
  • 11 Meses

...Ofrecer herramientas que permitan entender, analizar, crear, negociar, modificar y formalizar contratos, convenios y Adenda (Addendum) de manera eficaz... Aprende sobre: Derecho en internet, Control de activos, Lavado de dinero...

más de $ 70000

Análisis Fiscal y Laboral de Actos Vulnerables en la Industria de la Construcción e Inmobiliarias (Lavado De Dinero)

5.0
1 opinión
  • Satisfecho
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COFIDE Capacitación Empresarial
  • Cursos
  • En línea
  • Fechas disponibles
  • 5h

... Costo de lo vendido Causación del Impuesto al Valor Agregado por los actos o actividades Prevención de Lavado de Dinero Registro en el portal de PLD... Aprende sobre: Lavado de dinero, Contabilidad, impuestos fiscal, contable, auditor, Impuestos fiscal...

$ 2,030

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  • Satisfecho
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Análisis de la Reforma Fiscal 2019

4.5
1 opinión
  • Estuvo muy bueno y el expositor tiene amplios conocimientos en la materia, lo cual da certeza de la información recibida
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Ceballos Consultores, S.C.
  • Cursos
  • Guadalajara
  • Nivel iniciación
  • Fechas disponibles
  • 1 Día

...para damnificados por sismos • Ingresos exentos por enajenación de terrenos que se consideran casa habitación Tablas para cálculo de Impuesto sobre la... Aprende sobre: Análisis de la Reforma Fiscal 2016, Lavado de dinero, Derecho fiscal...

$ 1,250 más IVA

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  • Estuvo muy bueno y el expositor tiene amplios conocimientos en la materia, lo cual da certeza de la información recibida
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¡10% de ahorro!

Tratamiento Legal y Fiscal del Fideicomiso

5.0
2 opiniones
  • ES UN TEMA MUY AMPLIO Y EL TEMARIO TOCO TODOS LOS PUNTOS DE VISTA LEGALES, FINANCIEROS, FISCALES, Y LOS DIFERENTES TIPOS DE FIDEICOMISO Y SUS USOS, CON NACIONALES Y EXTRANJEROS. EL INSTRUCTOR ES CONTADOR Y ABOGADO CON MUCHA EXPERIENCIA PROFESIONAL EN EL TEMA, LO QUE LO HACE MAS NUTRITIVO.
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  • Curso personalizado, muchas experiencia y fácil comunicación del instructor. Pude aprender mucho del Fideicomiso, y aclarar mis dudas que tenía.
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Asesores Fiscales y Juridicos S.C.
  • Cursos
  • En línea
  • Fechas disponibles
  • 1 Día

...CONOCEREMOS LOS ASPECTOS LEGALES, REGLAS DE OPERACION, ASPECTOS FISCALES EN ISR, IVA, DE ESTA FIGURA JURIDICA, Y SUS IMPLICACIONES CON LAVADO DE DINERO... Aprende sobre: Fideicomiso en Personas físicas, Impuesto al valor agregado, Extinción del fideicomiso...

$ 3,132

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CONSECUENCIA PENAL-FISCAL PARA LOS EFOS Y EDOS, OUTSOURCING, ESQUEMAS AGRESIVOS Y PLANEACIÓN FISCAL

4.8
6 opiniones
  • 10/10. Exposición, conocimientos, presencia, participación de la gente
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  • Dominio del tema, actitud, todo aplicable, materiales. El manejo del tema en los tiempos correctos, con los ejemplos perfectos
    ← | →
  • Todo: el expositor, las dudas que resolvió, el conocimiento adquirido, la claridad, etc.
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TEGRA CAPACITACION CONTINUA S.C.
  • Eventos
  • Guadalajara
    y
    1 sede más.
    • Morelia
  • Nivel avanzado
  • Fechas disponibles
  • 1 Día

... se aplica la delincuencia organizada, el lavado de dinero, la prisión preventiva oficiosa y los criterios de oportunidad. En qué casos fiscales se aplica... Aprende sobre: La Responsabilidad Penal Fiscal de los Empresarios, Defraudación fiscal, Revisión fiscal...

$ 3001-5000

... se aplica la delincuencia organizada, el lavado de dinero, la prisión preventiva oficiosa y los criterios de oportunidad. En qué casos fiscales se aplica... Aprende sobre: La Responsabilidad Penal Fiscal de los Empresarios, Defraudación fiscal, Revisión fiscal...

  • 10/10. Exposición, conocimientos, presencia, participación de la gente
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SOFOMES: Tratamiento Jurídico, Fiscal y Financiero (Incluye Implicaciones Fiscales y Penales Sobre Lavado de Dinero)

5.0
1 opinión
  • Satisfecho
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COFIDE Capacitación Empresarial
  • Cursos
  • En línea
  • Fechas disponibles
  • 8h

..., cumpliendo las obligaciones derivadas de la Ley contra el Lavado de Dinero. Asimismo, se comentarán estrategias fiscales para el fondeo y retiro de utilidades de los accionistas... Aprende sobre: SOFOMES, contabilidad, impuestos, fiscal,administración, Arrendamiento financiero, Sociedad anónima...

$ 1,400

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  • Satisfecho
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PLD para actividades Vulnerables

Mayort Consultores
  • Cursos
  • Cuauhtémoc
  • Nivel iniciación
  • Febrero
  • 1 Día

...¿Qué es el lavado? Como se relaciona con mi empresa/trabajo Etapas del lavado Apariencia de legalidad Colocacion Estratificación Integracion... Aprende sobre: Empresas vulnerables, Ley antilavado, Lavado de dinero...

$ 800

Reciclaje de Pet

Capacitación en Movimiento 360 Grados
  • Cursos
  • Guadalajara
    y
    32 sedes más
    • Benito Juárez, Querétaro, Naucalpan De Juárez, La Paz, Celaya, Puebla, San Luis Potosí, Aguascalientes, Tijuana, Campeche, San Critóbal De Las Casas ...
  • Nivel iniciación
  • Fechas disponibles
  • 30 Días
  • Prácticas en empresa

... Lavado y secado Peletizado Pruebas de calidad Almacenaje Transportación Módulo 3. Aplicaciones de los plásticos reciclados. Diversos usos en la industria... Aprende sobre: Centros de acopio, Técnicas de secado, Antecedentes de produccion...

$ 6,230 más IVA

Reciclaje de Pet

1.0
1 opinión
  • Tengo muchas ganas de ingresar, pero aún sigo esperando información del curso.
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Xipe y Asociados
  • Cursos
  • México
  • Fechas disponibles

... para reciclaje •Equipos de lavado •Separación o selección y variantes físicas •Clasificación• Reutilización de la materia prima... Aprende sobre: Técnicas de reciclaje, Medio ambiente, Sistemas de reciclaje...

$ 2,000 más IVA

... para reciclaje •Equipos de lavado •Separación o selección y variantes físicas •Clasificación• Reutilización de la materia prima... Aprende sobre: Técnicas de reciclaje, Medio ambiente, Sistemas de reciclaje...

  • Tengo muchas ganas de ingresar, pero aún sigo esperando información del curso.
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Premium

Seminario Integral de SOFOMES (E.R. y E.N.R.) Legal, Fiscal y PLD/FT

4.5
7 opiniones
  • Satisfecho
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  • Muy satisfecho
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  • Muy satisfecho
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COFIDE Capacitación Empresarial
  • Diplomados
  • En línea
  • Fechas disponibles
  • 14h

... de toda información financiera que cumpla el ordenamiento con el lavado de activos. ¿Qué esperas? Inscríbete ahora mismo en Emagister.com y mejora tus habilidades profesionales... Aprende sobre: Actividades habituales, Sistema financiero, Reducción de capital...

$ 5,684

... de toda información financiera que cumpla el ordenamiento con el lavado de activos. ¿Qué esperas? Inscríbete ahora mismo en Emagister.com y mejora tus habilidades profesionales... Aprende sobre: Actividades habituales, Sistema financiero, Reducción de capital...

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Capacitacion en materia PLD para personal Administrativo en el sector de Centros Cambiarios

Mayort Consultores
  • Cursos
  • Cuauhtémoc
  • Fechas disponibles
  • 1 Día

...Actualizate y capacitate en el área administrativa en el sector de centros combiarios. Prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo... Aprende sobre: Prevención de operaciones de procedencia ilícita, Lavado de dinero, Prevencion de lavado de dinero...

$ 1,500 más IVA

PLD/FT – Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo

GenSol
  • Cursos
  • In company en Miguel Hidalgo
  • Nivel intermedio
  • Prácticas en empresa

...En una primera etapa se revisan las disposiciones generales en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, las mejores prácticas y leyes específicas de índole nacional e internacional relacionadas. En una segunda etapa se llevan a cabo ejercicios, dinámicas y revisión... Aprende sobre: Lavado de dinero...

Precio a consultar
Premium

Defensa Fiscal EFOS y EDOS

AVC Consultoria Empresarial S.C.
  • Cursos
  • En línea
  • Nivel iniciación
  • Octubre
  • 4h - 1 Día

...AVC Consultores Empresariales te ofrece la oportunidad de hacerlo a través de su curso en Defensa Fiscal EFOS y EDOs, con el cual aprenderás a analizar... Aprende sobre: Lavado de dinero, Defensa fiscal...

$ 1,160

Régimen Legal y Fiscal del Fideicomiso

5.0
1 opinión
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COFIDE Capacitación Empresarial
  • Cursos
  • En línea
  • Fechas disponibles
  • 5h

... y Operaciones de Crédito Ley de Instituciones de Crédito Ley de Inversión Extranjera Código de Comercio Obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero... Aprende sobre: Lavado de dinero...

$ 2,030

... y Operaciones de Crédito Ley de Instituciones de Crédito Ley de Inversión Extranjera Código de Comercio Obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero... Aprende sobre: Lavado de dinero...

  • Satisfecho
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Ley Anti.lavado

Humansmart Consulting
  • Cursos
  • México
  • Fechas disponibles
  • 1 Día

...I. Antecedentes y generalidades acerca del lavado de dinero. II. Concepto y contexto de operación del “lavado de dinero”. Marco jurídico conceptual... Aprende sobre: Sistema Jurídico Mexicano, Lavado de dinero, Reserva de información...

$ 3,600
Premium

Derecho Inmobiliario para el Desarrollo y Gestión de Proyectos

Educación Continua, Universidad Iberoamericana Ciudad de México
  • Cursos
  • A distancia
  • 40h

... en materia ambiental. Esquemas de financiamiento para el desarrollo de proyectos. Prevención de lavado de dinero con motivo de operaciones con bienes inmuebles... Aprende sobre: Extinción de dominio, Lavado de dinero, Aspectos notariales...

$ 12,800

Inglés Banca Internacional

Executive Business English / EXEBE México
  • Cursos
  • En línea
  • Fechas disponibles
  • 120h - 9 Meses
  • Prácticas en empresa

...Vocabulario Financiero 8. - Expresiones para negocios 9. - Vocabulario Legal 10 .- Finanzas y Banca Internacional 11. esquemas financieros Método del Caso... Aprende sobre: Traducciones Juradas, Vocabulario jurídico, Inglés para negocios...

$ 49,000
Premium

Seminario Integral sobre Fideicomisos

4.5
1 opinión
  • Muy satisfecho
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COFIDE Capacitación Empresarial
  • Diplomados
  • En línea
  • Fechas disponibles
  • 15h

... y Operaciones de Crédito Ley de Instituciones de Crédito Ley de Inversión Extranjera Código de Comercio Obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero... Aprende sobre: Lavado de dinero, contabilidad, despacho contable, administradores, fiscalista...

$ 6,090

... y Operaciones de Crédito Ley de Instituciones de Crédito Ley de Inversión Extranjera Código de Comercio Obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero... Aprende sobre: Lavado de dinero, contabilidad, despacho contable, administradores, fiscalista...

  • Muy satisfecho
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Capacitación en materia PLD/FT para personal operativo en el sector de centros cambiarios

Mayort Consultores
  • Capacitación laboral
  • Cuauhtémoc
  • Fechas disponibles
  • 1 Día

...Dar a conocer al personal operativo los conceptos básicos de los delitos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, así como su manera de prevenirlos en la entidad, conforme al ejercicio y desempeño de su puesto y funciones... Aprende sobre: Prevención de riesgos, Centros cambiarios, Personal Operativo...

$ 1,000 más IVA
¡10% de ahorro!

REFORMA ADUANERA

Asesores Fiscales y Juridicos S.C.
  • Cursos
  • En línea
  • Nivel avanzado
  • Fechas disponibles
  • 2 Días

... relevantes en Código Fiscal de la Federación relacionadas con el tema, además de la entrada en vigor de la Ley de Lavado de Dinero. Dirigido a: Importadores, exportadores, administradores, contadores, o personas involucradas en el Comercio Exterior... Aprende sobre: Comercio exterior, Reconocimiento ADUANERO, Lavado de dinero...

$ 5,220
¡14% de ahorro!

Planeación fiscal y patrimonial

Instituto de Formación Empresarial y Fiscal, SC
  • Cursos
  • Benito Juárez
  • Nivel intermedio
  • 2 Días

... la discrepancia fiscal y sus efectos, conociendo el procedimiento, el ingreso gravable, las erogaciones o las consecuencias del lavado de dinero. La última parte del temario se centra en la remuneración a socios o funcionarios, en la enajenación de bienes y los beneficios de las inversiones. Una formación rápida... Aprende sobre: Metodología de la planeación, Discrepancia fiscal, Remuneraciones a socios...

$ 3,000 más IVA
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