Cursos de lavado

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...¿Qué es el lavado? Como se relaciona con mi empresa/trabajo Etapas del lavado Apariencia de legalidad Colocacion Estratificación Integracion... Aprende sobre: Actividades vulnerables, Obligaciones en pld/ft, Empresas vulnerables...

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...En una primera etapa se revisan las disposiciones generales en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, las mejores prácticas y leyes específicas de índole nacional e internacional relacionadas. En una segunda etapa se llevan a cabo ejercicios, dinámicas y revisión... Aprende sobre: Lavado de dinero...

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... y Operaciones de Crédito Ley de Instituciones de Crédito Ley de Inversión Extranjera Código de Comercio Obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero... Aprende sobre: Lavado de dinero...

...I. Antecedentes y generalidades acerca del lavado de dinero. II. Concepto y contexto de operación del “lavado de dinero”. Marco jurídico conceptual... Aprende sobre: Sistema Jurídico Mexicano, Marco jurídico, Lavado de dinero...

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...Vocabulario Financiero 8. - Expresiones para negocios 9. - Vocabulario Legal 10 .- Finanzas y Banca Internacional 11. esquemas financieros Método del Caso... Aprende sobre: Vocabulario jurídico, Expresiones para negocios, Tecnicismos en Inglés...

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...Dar a conocer al personal operativo los conceptos básicos de los delitos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, así como su manera de prevenirlos en la entidad, conforme al ejercicio y desempeño de su puesto y funciones... Aprende sobre: Centros cambiarios, Prevención de riesgos, Oficial de Cumplimiento...

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