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Cursos de lavado
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ya he respondido la encuesta antes, es por que nunca me proporcionaron la información.
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Recomiendo muchísimo este curso pues además de que ofrecen una muy amplia oferta educativa, todos los cursos están a muy buen precio. Sin duda es una excelente institución pues ofrece una gran atención por parte del personal administrativo. Me gusta...
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Curso agradable, recomiendo ampliamente a Adán.
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- Cursos
- En línea
- Nivel intermedio
- Fechas disponibles
...TEMARIO OBJETIVO DEL CURSO DE ENFOQUE BASADO EN RIESGOS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO: ANTECEDENTES, SOBRE LA GESTIÓN DE RIESGOS: 1... Aprende sobre: Financiamiento al terrorismo, Proceso de la certificación, Prevención de financiamiento al terrorismo...
...TEMARIO OBJETIVO DEL CURSO DE ENFOQUE BASADO EN RIESGOS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO: ANTECEDENTES, SOBRE LA GESTIÓN DE RIESGOS: 1... Aprende sobre: Financiamiento al terrorismo, Proceso de la certificación, Prevención de financiamiento al terrorismo...
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Recomiendo muchísimo este curso pues además de que ofrecen una muy amplia oferta educativa, todos los cursos están a muy buen precio. Sin duda es una excelente institución pues ofrece una gran atención por parte del personal administrativo. Me gusta...
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Totalmente satisfecho
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- Cursos
- En línea
- Fechas disponibles
..."Temario Conjunción de disposiciones de Ley, Reglamento y Reglas de carácter general por tema Antecedentes sobre lavado de dinero en el ámbito penal... Aprende sobre: Consecuencias fiscales, Extinción de dominio, Defraudación fiscal...
..."Temario Conjunción de disposiciones de Ley, Reglamento y Reglas de carácter general por tema Antecedentes sobre lavado de dinero en el ámbito penal... Aprende sobre: Consecuencias fiscales, Extinción de dominio, Defraudación fiscal...
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Totalmente satisfecho
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ES BUENO EL CURSO SOLO FALTA ACTUALIZAR EL MATERIAL
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Buen curso se tenia conocimiento del tema Recomendación actualizar material gracias
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Considero que se trata de un taller en el que se requiere de mas tiempo para verlo de forma general, muy buen material, cumplio mi objetivo de asistencia
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- Cursos
- Miguel Hidalgo
- 18 my. 2024
...El participante comprenderá la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y las obligaciones derivadas de las mismas y aspectos generales de la prevención de lavado de dinero en México.... Aprende sobre: Efectivo y equivalentes de efectivo, Lavado de dinero, Entidades financieras...
...El participante comprenderá la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y las obligaciones derivadas de las mismas y aspectos generales de la prevención de lavado de dinero en México.... Aprende sobre: Efectivo y equivalentes de efectivo, Lavado de dinero, Entidades financieras...
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ES BUENO EL CURSO SOLO FALTA ACTUALIZAR EL MATERIAL
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Buen curso se tenia conocimiento del tema Recomendación actualizar material gracias
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Considero que se trata de un taller en el que se requiere de mas tiempo para verlo de forma general, muy buen material, cumplio mi objetivo de asistencia
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- Cursos
- En línea
- Nivel avanzado
- Fechas disponibles
- 2 Días
... relevantes en Código Fiscal de la Federación relacionadas con el tema, además de la entrada en vigor de la Ley de Lavado de Dinero. Dirigido a: Importadores, exportadores, administradores, contadores, o personas involucradas en el Comercio Exterior... Aprende sobre: DESPACHO DE MERCANCIAS, Reconocimiento ADUANERO, Comercio exterior...
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Ha sido una excelente universidad y me ha parecido una experiencia muy positiva por todo lo que he aprendido, en estos momentos me encuentro muy satisfecho con los profesores.
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Excelentes profesores, gran curso.
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Una universidad que te apoya en todo momento, gran variedad de cursos y muy buenos profesores.
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- Maestría
- En línea
- Fechas disponibles
- 1 Año
- Curso baremable
... e instrumentación en broncoscopia rígida y flexible 3.2.3. Indicaciones de la broncoscopia rígida y flexible 3.3. Procedimientos diagnósticos I 3.3.1. Lavado... Aprende sobre: Laparoscopia Urológica, Cirugía laparoscópica, Cirugía general...
*Precio estimado
Importe original en EUR:
3,950 €
... e instrumentación en broncoscopia rígida y flexible 3.2.3. Indicaciones de la broncoscopia rígida y flexible 3.3. Procedimientos diagnósticos I 3.3.1. Lavado... Aprende sobre: Laparoscopia Urológica, Cirugía laparoscópica, Cirugía general...
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- Diplomados
- En línea
- 08 oct. 2024
- 11 Meses
...Ofrecer herramientas que permitan entender, analizar, crear, negociar, modificar y formalizar contratos, convenios y Adenda (Addendum) de manera eficaz... Aprende sobre: Administración de contratos, Derecho laboral, Lavado de dinero...
- Cursos
- Guadalajaray32 sedes más
- Benito Juárez, Querétaro, Naucalpan De Juárez, La Paz, Celaya, Puebla, San Luis Potosí, Aguascalientes, Tijuana, Campeche, San Critóbal De Las Casas ...
- Nivel iniciación
- Fechas disponibles
- 2 Días
- Prácticas en empresa
... Controles quimicos Lavado y desinfectado... Aprende sobre: Cuidado al medio, Obtencion de micelio o espora, Identificacion del clima...
- Cursos
- In company
- Fechas disponibles
- 1 Día
...Recomendaciones Ingresos Acumulables VI. Deducciones Autorizadas VII. Conciliación Contable Fiscal VIII. Expedientes Fiscales, Laborales y de Soporte de Operaciones (Materialidad)... Aprende sobre: Cierre fiscal, Lavado de dinero, Obligaciones fiscales...
- Maestría
- En línea
- Fechas disponibles
- 12 Meses
... - Almacenamiento: Depósito fiscal, depósito aduanero y depósito nacional. - Documentación habitual aprobada por la Autoridad aduanera. PARTE 3. RECEPCIÓN Y LAVADO...
*Precio estimado
Importe original en EUR:
900 € 1,170 €
- Maestría
- En línea
- Fechas disponibles
- 12 Meses
... profesional este es su momento, con el Master Profesional de Gobernanta de Hotel podrá adquirir los conocimientos necesarios para desarrollar esta función con éxito, aplicando diferentes procesos de lavado, planchado y demás tareas... Aprende sobre: Alojamientos turísticos, Gobernanta de hotel...
*Precio estimado
Importe original en EUR:
1,375 € 3,600 €
- Cursos
- Cuauhtémoc
- Fechas disponibles
...TEMARIO DEL TALLER PARA EL CUMPLIMIENTO CON LAS LEYES DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO (PLD): DEFINICIÓN Y ETAPAS DEL LAVADO DE DINERO ANTECEDENTES... Aprende sobre: Lavado de dinero, Delitos financieros, Prevencion de lavado de dinero...
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Muy satisfecho
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Totalmente insatisfecho
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Totalmente satisfecho
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- Cursos
- Coyoacán
- Nivel avanzado
- Fechas disponibles
- 1 Día
... de obligaciones fiscales para el cumplimiento de pago de contribuciones, efectos financieros de sus operaciones principales y registros contables sugeridos, cumpliendo las obligaciones derivadas de la Ley contra el Lavado de Dinero. A lo largo del programa se comentarán estrategias fiscales para el fondeo... Aprende sobre: Deducciones fiscales, Estrategias fiscales, Derecho mercantil...
... de obligaciones fiscales para el cumplimiento de pago de contribuciones, efectos financieros de sus operaciones principales y registros contables sugeridos, cumpliendo las obligaciones derivadas de la Ley contra el Lavado de Dinero. A lo largo del programa se comentarán estrategias fiscales para el fondeo... Aprende sobre: Deducciones fiscales, Estrategias fiscales, Derecho mercantil...
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Muy satisfecho
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Totalmente insatisfecho
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Totalmente satisfecho
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Todavía estoy cursando la Maestría y me parece increíble. Tengo muchas ganas de conseguir ya mi título. Me gustaría hacer mención especial a mi tutora que me está apoyando mucho.
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La maestría está bien construida. Los temarios son completos, el campus es muy intuitivo y no es difícil descargar los materiales de estudio. Evaluaciones flexibles y las tutorías son por correo, a pesar de ello es muy útil y si tienes cualquier duda es bastante rápida en responder. La verdad es que estoy satisfecho con la escuela, ha cumplido con mis expectativas y han sido muy cordiales durante todo el curso
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Agradezco la atención que he recibido por parte de mi tutora y de la escuela.
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- Maestría
- En línea
- Fechas disponibles
... UNIDAD DIDÁCTICA 3. LAVADO DE MANOS 1. Lavado de manos higiénico 2. Lavado de manos especial o antiséptico 3. Lavado de manos quirúrgico UNIDAD DIDÁCTICA 4... Aprende sobre: Esterilización de quirófano, Residuos sanitarios, Administración de medicamentos...
*Precio estimado
Importe original en USD:
$ 744 $ 2,976
... UNIDAD DIDÁCTICA 3. LAVADO DE MANOS 1. Lavado de manos higiénico 2. Lavado de manos especial o antiséptico 3. Lavado de manos quirúrgico UNIDAD DIDÁCTICA 4... Aprende sobre: Esterilización de quirófano, Residuos sanitarios, Administración de medicamentos...
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Todavía estoy cursando la Maestría y me parece increíble. Tengo muchas ganas de conseguir ya mi título. Me gustaría hacer mención especial a mi tutora que me está apoyando mucho.
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La maestría está bien construida. Los temarios son completos, el campus es muy intuitivo y no es difícil descargar los materiales de estudio. Evaluaciones flexibles y las tutorías son por correo, a pesar de ello es muy útil y si tienes cualquier duda es bastante rápida en responder. La verdad es que estoy satisfecho con la escuela, ha cumplido con mis expectativas y han sido muy cordiales durante todo el curso
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- Cursos
- En línea
- Fechas disponibles
- 2 Días
...3. La responsabilidad penal. 4. La responsabilidad fiscal. 5. Reglas generales sobre delitos fiscales y la responsabilidad del contribuyente... Aprende sobre: Crédito fiscal, Infracciones fiscales, Juez penal...
- Cursos
- En línea
- Fechas disponibles
- 3 Meses
... la ley La relevancia del programa de compliance en la empresa Características y funciones del oficial compliance Prevención de lavado de dinero Ley Federal... Aprende sobre: Ética empresarial, Sistema financiero, Responsabilidad Social...
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EXCELENTE CONTENIDO Y CONOCIMIENTO DEL INSTRUCTOR
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Aclaro mis dudas
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Excelente curso el profesor muy bien preparado y con una buena metodologia de enseñanza cuenta con experiencia profesiona y buen manejo del tema
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- Cursos
- Miguel Hidalgo
- Nivel intermedio
- 25 my. 2024
... Operacional Riesgo de Cumplimiento (Compliance) Riesgos de prevención de lavado de dinero MODELO DE CLASIFICACIÓN DE CLIENTES. ENFOQUE BASADO EN RIESGOS (EBR... Aprende sobre: Riesgo operacional, Análisis de riesgo, Evaluación de Riesgos...
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EXCELENTE CONTENIDO Y CONOCIMIENTO DEL INSTRUCTOR
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Excelente curso el profesor muy bien preparado y con una buena metodologia de enseñanza cuenta con experiencia profesiona y buen manejo del tema
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Al final, son "tranquilos" ... Hay más colegios y universidades con graduados sobresalientes que pueden servir en el gobierno. Representas a la élite y a los empresarios, no a la gente.
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- Cursos
- En línea
- 07 ag. 2024
- 4 Días
..., Lavado de Dinero, Zonas Económicas Especiales) 15. Conclusiones... Aprende sobre: Restricciones no arancelarias, Operación aduanera, Clasificación arancelaria...
..., Lavado de Dinero, Zonas Económicas Especiales) 15. Conclusiones... Aprende sobre: Restricciones no arancelarias, Operación aduanera, Clasificación arancelaria...
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Al final, son "tranquilos" ... Hay más colegios y universidades con graduados sobresalientes que pueden servir en el gobierno. Representas a la élite y a los empresarios, no a la gente.
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- Cursos
- Cuauhtémoc
- Fechas disponibles
...TEMARIO OBJETIVO DEL CURSO DE PREPARACIÓN PARA LA CERTIFICACIÓN DE LA CNBV EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO: EL PROCESO... Aprende sobre: Lavado de dinero, Auditoría interna, Certificación de la Comisión Nacional Bancaria...
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Satisfecho
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Muy satisfecho
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Muy satisfecho
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- Diplomados
- En línea
- Fechas disponibles
... de toda información financiera que cumpla el ordenamiento con el lavado de activos. ¿Qué esperas? Inscríbete ahora mismo en Emagister.com y mejora tus habilidades profesionales... Aprende sobre: Sociedad anónima, SOFOMES, Financiera, contabilidad, lavado de dinero, SOFOM, Apertura de crédito...
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Muy satisfecho
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Muy satisfecho
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Recién acabé un Máster MBA en Administración y Dirección de Empresas de Hostelería, Turismo y Restauración que resultó bien complicado pero bien satisfactorio. Lo hice en la Escuela ESNECA, sin duda alguna la única que te recomendaría. Son bien competentes.
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- Maestría
- En línea
- Fechas disponibles
.... Instalaciones y aparatos frigoríficos Unidad didáctica 5. Maquinaria de lavado, materiales neutros, de complemento Unidad didáctica 6. Procedimientos... Aprende sobre: Temas multimedia, Menú Engineering, Familia de cremas y potajes...
*Precio estimado
Importe original en USD:
$ 744 $ 2,976
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- En línea
- Fechas disponibles
- 12 Meses
... DE LAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS HOSPITALARIAS Medidas para disminuir el riesgo de transmisión de infecciones - Lavado de manos - Aislamiento UNIDAD DIDÁCTICA... Aprende sobre: Instrumental quirúrgico, Auxiliar de enfermería, Cirugía menor...
*Precio estimado
Importe original en EUR:
1,200 € 1,560 €
- Maestría
- En línea
- Fechas disponibles
- 12 Meses
... del personal de quirófano UNIDAD DIDÁCTICA 2. BASES FUNDAMENTALES DE QUIRÓFANO II Lavado quirúrgico Campo estéril - Preparación del campo - Mesa de instrumental... Aprende sobre: Cirugía menor, Instrumental quirúrgico...
*Precio estimado
Importe original en EUR:
1,375 € 3,600 €
- Capacitación laboral
- Benito Juárez
- Nivel iniciación
- Fechas disponibles
- 1 Día
...Es un curso diseñado para colaboradores de instituciones financieras y microfinancieras, colaboradores que día a día tienen operaciones que pueden presentar un riesgo en materia de lavado de dinero, aprenderás a detectar y prevenir, logrando la certificación que solicita la ley y contribuyendo... Aprende sobre: Toma de decisiones, Análisis financiero...