Cursos de lavado

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... de obligaciones fiscales para el cumplimiento de pago de contribuciones, efectos financieros de sus operaciones principales y registros contables sugeridos, cumpliendo las obligaciones derivadas de la Ley contra el Lavado de Dinero. A lo largo del programa se comentarán estrategias fiscales para el fondeo... Aprende sobre: Sociedad Mercantil, Estrategias fiscales, Sociedades mercantiles...

...para damnificados por sismos • Ingresos exentos por enajenación de terrenos que se consideran casa habitación Tablas para cálculo de Impuesto sobre la... Aprende sobre: Derecho bancario, Analisis Fiscal, Taller Practico de la Ley Anti-lavado de Dinero...

...CONOCEREMOS LOS ASPECTOS LEGALES, REGLAS DE OPERACION, ASPECTOS FISCALES EN ISR, IVA, DE ESTA FIGURA JURIDICA, Y SUS IMPLICACIONES CON LAVADO DE DINERO... Aprende sobre: Fideicomiso en Personas físicas, Extinción del fideicomiso, Disposiciones generales...

... se aplica la delincuencia organizada, el lavado de dinero, la prisión preventiva oficiosa y los criterios de oportunidad. En qué casos fiscales se aplica... Aprende sobre: Revisión fiscal, Pericial Contable, Delincuencia organizada...

... y Operaciones de Crédito Ley de Instituciones de Crédito Ley de Inversión Extranjera Código de Comercio Obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero... Aprende sobre: Lavado de dinero...

...¿Qué es el lavado? Como se relaciona con mi empresa/trabajo Etapas del lavado Apariencia de legalidad Colocacion Estratificación Integracion... Aprende sobre: Empresas vulnerables, Ley antilavado, Obligaciones en pld/ft...

... Lavado y secado Peletizado Pruebas de calidad Almacenaje Transportación Módulo 3. Aplicaciones de los plásticos reciclados. Diversos usos en la industria... Aprende sobre: Tecnicas de lavado, Técnicas de secado, Antecedentes de produccion...

... para reciclaje •Equipos de lavado •Separación o selección y variantes físicas •Clasificación• Reutilización de la materia prima... Aprende sobre: Reutilización de materia prima, Orígenes del PET, Equipos de lavado...

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...En una primera etapa se revisan las disposiciones generales en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, las mejores prácticas y leyes específicas de índole nacional e internacional relacionadas. En una segunda etapa se llevan a cabo ejercicios, dinámicas y revisión... Aprende sobre: Lavado de dinero...

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...I. Antecedentes y generalidades acerca del lavado de dinero. II. Concepto y contexto de operación del “lavado de dinero”. Marco jurídico conceptual... Aprende sobre: Reserva de información, Marco jurídico, Lavado de dinero...

... en materia ambiental. Esquemas de financiamiento para el desarrollo de proyectos. Prevención de lavado de dinero con motivo de operaciones con bienes inmuebles... Aprende sobre: Extinción de dominio, Bienes Inmuebles, Lavado de dinero...

...Vocabulario Financiero 8. - Expresiones para negocios 9. - Vocabulario Legal 10 .- Finanzas y Banca Internacional 11. esquemas financieros Método del Caso... Aprende sobre: Inglés enfocada al sector bancario, Lavado de dinero, Vocabulario jurídico...

...Dar a conocer al personal operativo los conceptos básicos de los delitos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, así como su manera de prevenirlos en la entidad, conforme al ejercicio y desempeño de su puesto y funciones... Aprende sobre: CENTRO CAMBIARIO, Centros cambiarios, Personal Operativo...

... relevantes en Código Fiscal de la Federación relacionadas con el tema, además de la entrada en vigor de la Ley de Lavado de Dinero. Dirigido a: Importadores, exportadores, administradores, contadores, o personas involucradas en el Comercio Exterior... Aprende sobre: Comercio exterior, AGENTE ADUANAL, Codigo fiscal de la federacion...

... la discrepancia fiscal y sus efectos, conociendo el procedimiento, el ingreso gravable, las erogaciones o las consecuencias del lavado de dinero. La última parte del temario se centra en la remuneración a socios o funcionarios, en la enajenación de bienes y los beneficios de las inversiones. Una formación rápida... Aprende sobre: Confesión fiscal, Ingreso gravable, Enajenación de bienes...