Cursos de lavado

...Con la entrada en vigor de la nueva Ley Federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia Ilícita (Ley Anti- Lavado), las persona físicas y morales deberán conocer las "Actividades vulnerables" y las demás disposiciones generales que señala la ley, para poder... Aprende sobre: Identificará las “Actividades Vulnerables”, Análisis de las “Actividades Vulnerables”, Sanciones y delitos...

...Este diplomado ofrece una visión integral del fenómeno del lavado de dinero México y el mundo. Se enfoca en el estudio de la normativa y políticas de prevención que permiten contrarrestar estos ilícitos. Dota de herramientas necesarias para llevar a cabo las labores diarias de cumplimiento... Aprende sobre: Lavado de dinero, Historia de la literatura, Historia de México...

..."Temario Conjunción de disposiciones de Ley, Reglamento y Reglas de carácter general por tema Antecedentes sobre lavado de dinero en el ámbito penal... Aprende sobre: Autoridades financieras, Consecuencias fiscales, Lavado de dinero...

...El lavado de dinero es el proceso a través del cual es encubierto el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de algunas actividades ilegales (siendo las más comunes, tráfico de drogas o estupefacientes, contrabando de armas, corrupción, fraude, trata de personas, prostitución... Aprende sobre: Finanzas públicas, Lavado de dinero...

... de lavado de dinero. La información es también un arma poderosa. ¡Da clic en el botón de información y deja que el centro te contacte!... Aprende sobre: Auditores contables, Auditoría interna, Contabilidad gubernamental...

... de obligaciones fiscales para el cumplimiento de pago de contribuciones, efectos financieros de sus operaciones principales y registros contables sugeridos, cumpliendo las obligaciones derivadas de la Ley contra el Lavado de Dinero. A lo largo del programa se comentarán estrategias fiscales para el fondeo... Aprende sobre: Sociedad Mercantil, Sociedades mercantiles, Lavado de dinero...

...Que el participante identifique los temas de prevención de lavado de dinero en su empresa así como el llenado de formatos y requerimientos por parte de la autoridad para su debido cumplimiento... Aprende sobre: Lavado de dinero, Normas internacionales de información financiera, Taller Practico de la Ley Anti-lavado de Dinero...

...Objetivo del curso: poseer un marco analítico moderno y riguroso que a su vez se combina con un enfoque intuitivo y con casos prácticos que ayuden a una mejor comprensión de la realidad. Destinatarios del curso: El Programa PPA se dirige a los responsables de las unidades de prevención de lavado...

... Costo de lo vendido Causación del Impuesto al Valor Agregado por los actos o actividades Prevención de Lavado de Dinero Registro en el portal de PLD... Aprende sobre: Lavado de dinero, Contabilidad, impuestos fiscal, contable, auditor, Impuestos fiscal...

... a la información financiera, cumpliendo las obligaciones derivadas de la Ley contra el Lavado de Dinero... Aprende sobre: Sofom er, Arrendamiento financiero, Lavado de dinero...

...¿Estás ya certificado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores como Oficial de Cumplimiento Prevención de Lavado de Dinero (PLD)? Si eres Oficial Normativo de Cumplimiento, recuerda que debes cumplir con esta certificación anual de la CNBV. Con este curso presencial de 32 horas, te... Aprende sobre: Gestión de riesgos, Gestión administrativa, Lavado de dinero...

...para damnificados por sismos • Ingresos exentos por enajenación de terrenos que se consideran casa habitación Tablas para cálculo de Impuesto sobre la... Aprende sobre: Lavado de dinero, Ley antilavado, Derecho fiscal...

..., cumpliendo las obligaciones derivadas de la Ley contra el Lavado de Dinero. Asimismo, se comentarán estrategias fiscales para el fondeo y retiro de utilidades de los accionistas... Aprende sobre: Lavado de dinero, Sociedad anónima, Sistema financiero...

...CONOCEREMOS LOS ASPECTOS LEGALES, REGLAS DE OPERACION, ASPECTOS FISCALES EN ISR, IVA, DE ESTA FIGURA JURIDICA, Y SUS IMPLICACIONES CON LAVADO DE DINERO... Aprende sobre: Fideicomiso en Personas físicas, Extinción del fideicomiso, Disposiciones generales...

... se aplica la delincuencia organizada, el lavado de dinero, la prisión preventiva oficiosa y los criterios de oportunidad. En qué casos fiscales se aplica... Aprende sobre: La Responsabilidad Penal Fiscal de los Empresarios, Formulación de la Querella, Defraudación fiscal...

...¿Qué es el lavado? Como se relaciona con mi empresa/trabajo Etapas del lavado Apariencia de legalidad Colocacion Estratificación Integracion... Aprende sobre: Obligaciones en pld/ft, Ley antilavado, Empresas vulnerables...

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