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Cursos de lavado
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Un excelente curso para prevenir cometer un delito delicado
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Curso con temas de interes en la actualidad y que son de gran impacto nacional
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- Cursos
- Miguel Hidalgo
- Nivel avanzado
- 25 my. 2024
...IMECAF te presenta, por medio del catálogo de Emagister.com.mx el curso en Prevención de Lavado de Dinero para Constructoras. Dar a conocer los lineamientos de prácticas de actividades vulnerables en la Construcción, Outsourcing. Planeación y facilidades fiscales y administrativas. ¡Emagister te... Aprende sobre: Uso de efectivo, Operaciones en efectivo, Ejercicio contable...
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Un excelente curso para prevenir cometer un delito delicado
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Curso con temas de interes en la actualidad y que son de gran impacto nacional
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El profesor tiene gran experiencia en el campo laboral esto le dan dominio del tema.
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Es una gran oportunidad tomar este curso el tema es amplio y con un buen profesor.
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Cuentan con docentes muy bien preparados.
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- Cursos
- En línea
- Nivel intermedio
- Fechas disponibles
...TEMARIO DEL TALLER PARA EL CUMPLIMIENTO CON LAS LEYES DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO (PLD): DEFINICIÓN Y ETAPAS DEL LAVADO DE DINERO ANTECEDENTES... Aprende sobre: Lavado de dinero, Delitos financieros, Antilavado de dinero...
...TEMARIO DEL TALLER PARA EL CUMPLIMIENTO CON LAS LEYES DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO (PLD): DEFINICIÓN Y ETAPAS DEL LAVADO DE DINERO ANTECEDENTES... Aprende sobre: Lavado de dinero, Delitos financieros, Antilavado de dinero...
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El profesor tiene gran experiencia en el campo laboral esto le dan dominio del tema.
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Es una gran oportunidad tomar este curso el tema es amplio y con un buen profesor.
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Cuentan con docentes muy bien preparados.
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- Cursos
- En línea
- Nivel iniciación
- 4 Días
... embargo, la buena noticia es que la corrupción suele estar acompañada de otro flagelo, que es el lavado de activos. Establecer controles antilavado es una medida indirecta de suma eficacia para la detección del origen de los fondos ilícitos. En este curso exploraremos estrategias combinadas de prevención... Aprende sobre: Lavado de activos...
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SON CURSOS PERSONALIZADOS DONDE EL PARTICIPANTE PUEDE EXPRESAR AMPLIAMENTE SUS DUDAS Y CON SUS PROPIOS CASOS DE EMPRESA.
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EL CONTENIDO ES MUY AMPLIO, TODA LA PARTE LEGAL DE LA SOFOM, SU NORMATIVIDAD CON AUTORIDADES Y CLIENTES, Y SUS BENEFICIOS LEGALES, FINANCIEROS, FISCALES.
LA EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO DEL INSTRUCTOR ES AMPLIA EN EL TEMA Y FÁCIL DE COMUNICAR.
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- Cursos
- En línea
- Fechas disponibles
- 3 Días
... a la información financiera, cumpliendo las obligaciones derivadas de la Ley contra el Lavado de Dinero... Aprende sobre: Lavado de dinero, Arrendamiento financiero, Sofome enr...
... a la información financiera, cumpliendo las obligaciones derivadas de la Ley contra el Lavado de Dinero... Aprende sobre: Lavado de dinero, Arrendamiento financiero, Sofome enr...
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SON CURSOS PERSONALIZADOS DONDE EL PARTICIPANTE PUEDE EXPRESAR AMPLIAMENTE SUS DUDAS Y CON SUS PROPIOS CASOS DE EMPRESA.
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EL CONTENIDO ES MUY AMPLIO, TODA LA PARTE LEGAL DE LA SOFOM, SU NORMATIVIDAD CON AUTORIDADES Y CLIENTES, Y SUS BENEFICIOS LEGALES, FINANCIEROS, FISCALES.
LA EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO DEL INSTRUCTOR ES AMPLIA EN EL TEMA Y FÁCIL DE COMUNICAR.
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Satisfecho
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- Cursos
- En línea
- Fechas disponibles
... Costo de lo vendido Causación del Impuesto al Valor Agregado por los actos o actividades Prevención de Lavado de Dinero Registro en el portal de PLD... Aprende sobre: Lavado de dinero, Impuestos fiscal, Contabilidad, impuestos fiscal, contable, auditor...
... Costo de lo vendido Causación del Impuesto al Valor Agregado por los actos o actividades Prevención de Lavado de Dinero Registro en el portal de PLD... Aprende sobre: Lavado de dinero, Impuestos fiscal, Contabilidad, impuestos fiscal, contable, auditor...
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Satisfecho
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- Cursos
- In company
- Fechas disponibles
- 1 Día
...Iniciar un posible proceso como Empresa Certificada, con Revisión en Origen o IMMEX. Este curso va dirigido a todos los interesados en las Reglas de Caracter... Aprende sobre: Comercio exterior, Empresa certificada, Lavado de dinero...
- Cursos
- En línea
- Nivel intermedio
- 1 Día
...Conoce las medidas del régimen de prevención de lavado de dinero por parte de las actividades vulnerables y realiza una correcta implementación... Aprende sobre: Actividades vulnerables, Manual de cumplimiento, Prevención de Lavado de Dienero...
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La metodología y la predisposición del tutor.
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- Maestría
- En línea
- Fechas disponibles
- 12 Meses
... por la limpieza e higiene del hogar UNIDAD DIDÁCTICA 2. APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE LAVADO, REPASADO Y PLANCHADO DE LA ROPA Productos y materiales Mantenimiento... Aprende sobre: Atención domiciliaria, Atención sociosanitaria, Primeros Auxilios...
*Precio estimado
Importe original en EUR:
900 € 1,170 €
... por la limpieza e higiene del hogar UNIDAD DIDÁCTICA 2. APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE LAVADO, REPASADO Y PLANCHADO DE LA ROPA Productos y materiales Mantenimiento... Aprende sobre: Atención domiciliaria, Atención sociosanitaria, Primeros Auxilios...
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La metodología y la predisposición del tutor.
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- Maestría
- En línea
- Fechas disponibles
- 12 Meses
... del personal quirúrgico - Vestuario y complementos del personal de quirófano UNIDAD DIDÁCTICA 2. PROCEDIMIENTOS FUNDAMENTALES DEL QUIRÓFANO Lavado quirúrgico... Aprende sobre: Instrumental quirúrgico, Cirugía menor...
*Precio estimado
Importe original en EUR:
1,375 € 3,600 €
- Cursos
- Guadalajaray32 sedes más
- Benito Juárez, Querétaro, Naucalpan De Juárez, La Paz, Celaya, Puebla, San Luis Potosí, Aguascalientes, Tijuana, Campeche, San Critóbal De Las Casas ...
- Nivel iniciación
- Fechas disponibles
- 2 Días
- Prácticas en empresa
... Controles quimicos Lavado y desinfectado... Aprende sobre: Lavado y desinfectado, Tamaño promedio, Química farmaceútica...
- Cursos
- Miguel Hidalgo
- Nivel intermedio
- 04 my. 2024
... de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo III. IMPLICACIONES FISCALES Código Fiscal de la Federación Ley de Impuesto Sobre la Renta Ley del Impuesto... Aprende sobre: Tratamiento fiscal, Lavado de dinero, Financiamiento al terrorismo...
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Me gustó mucho puesto que es completamente práctico.
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Los temas dinámicos y explicativos muy bien explicados los temas.
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Excelente escuela, confirmó que tomaré el próximo curso.
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- Cursos
- En línea
- Nivel intermedio
- Fechas disponibles
...TEMARIO OBJETIVO DEL CURSO DE PREPARACIÓN PARA LA CERTIFICACIÓN DE LA CNBV EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO: EL PROCESO... Aprende sobre: Penas aplicables, Lavado de dinero...
...TEMARIO OBJETIVO DEL CURSO DE PREPARACIÓN PARA LA CERTIFICACIÓN DE LA CNBV EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO: EL PROCESO... Aprende sobre: Penas aplicables, Lavado de dinero...
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Me gustó mucho puesto que es completamente práctico.
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Los temas dinámicos y explicativos muy bien explicados los temas.
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Excelente escuela, confirmó que tomaré el próximo curso.
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- Diplomados
- Semipresencial en Metepec
- Nivel intermedio
- Fechas disponibles
..., ahora también lo puedes realizar por medio de Emagister.com. Los alumnos que culminen el curso habrán adquirido conocimientos como: Particularidades en la escritura, métodos de falsificación, falsificación por lavado químico, falsificación por borrado, documentos con lectura electromagnética, formación... Aprende sobre: Formación de los trazos, Documentos con lectura electromagnética, Tabla de referencias intrínsecas...
- Capacitación para el trabajo
- En línea
- Fechas disponibles
- 4 Días
...4.1 Los Impuestos 4.2 Los Derechos 4.3 La Contribución Especial 4.4 Las Exenciones Fiscales 5. Sujetos de las Contribuciones 5.1 El Sujeto Activo de... Aprende sobre: Defensa fiscal, Lavado de dinero, Recurso de Revocación...
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Satisfecho
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- Cursos
- En línea
- Fechas disponibles
..., cumpliendo las obligaciones derivadas de la Ley contra el Lavado de Dinero. Asimismo, se comentarán estrategias fiscales para el fondeo y retiro de utilidades de los accionistas... Aprende sobre: Leyes mercantiles, SOFOMES, contabilidad, impuestos, fiscal,administración, Sociedad anónima...
..., cumpliendo las obligaciones derivadas de la Ley contra el Lavado de Dinero. Asimismo, se comentarán estrategias fiscales para el fondeo y retiro de utilidades de los accionistas... Aprende sobre: Leyes mercantiles, SOFOMES, contabilidad, impuestos, fiscal,administración, Sociedad anónima...
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Satisfecho
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- Cursos
- In company
- Fechas disponibles
- 1 Día
...utilizados en la negociación internacional V. Simulación de Negociación V.1. Manejo y aplicación del caso “Gane Tanto Como Pueda” (Escuela de negocios de Harvard)... Aprende sobre: Negociación internacional, Negociaciones Internacionales, Ingeniería financiera...
- Cursos
- Miguel Hidalgo
- Nivel intermedio
- 4 Días
... Jueves 9 de noviembre Lo que debes saber sobre donativos Prevención del lavado de dinero Revocación de la autorización Cumplimiento normativo, mitigación... Aprende sobre: Donatarias autorizadas, Seguridad Social, Lavado de dinero...
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EXCELENTE CONTENIDO Y CONOCIMIENTO DEL INSTRUCTOR
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Aclaro mis dudas
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Excelente curso el profesor muy bien preparado y con una buena metodologia de enseñanza cuenta con experiencia profesiona y buen manejo del tema
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- Cursos
- Miguel Hidalgo
- Nivel intermedio
- 25 my. 2024
... Operacional Riesgo de Cumplimiento (Compliance) Riesgos de prevención de lavado de dinero MODELO DE CLASIFICACIÓN DE CLIENTES. ENFOQUE BASADO EN RIESGOS (EBR... Aprende sobre: Riesgo de mercado, Modelo de Riesgos Internacionales, Riesgos financieros...
... Operacional Riesgo de Cumplimiento (Compliance) Riesgos de prevención de lavado de dinero MODELO DE CLASIFICACIÓN DE CLIENTES. ENFOQUE BASADO EN RIESGOS (EBR... Aprende sobre: Riesgo de mercado, Modelo de Riesgos Internacionales, Riesgos financieros...
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EXCELENTE CONTENIDO Y CONOCIMIENTO DEL INSTRUCTOR
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Aclaro mis dudas
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Excelente curso el profesor muy bien preparado y con una buena metodologia de enseñanza cuenta con experiencia profesiona y buen manejo del tema
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Este curso se destaca por su asertividad y mejora continua
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Me llevo la mejor imagen de esta institución
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Este instituto cuenta con gente muy capacitada
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- Cursos
- En línea
- Nivel intermedio
- Fechas disponibles
...Dar a conocer los lineamientos de orden y de observancia general en la aplicación de las Disposiciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para la certificación de auditores externos independientes, oficiales de cumplimiento y demás profesionales en materia de Prevención de Lavado... Aprende sobre: Lavado de dinero...
...Dar a conocer los lineamientos de orden y de observancia general en la aplicación de las Disposiciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para la certificación de auditores externos independientes, oficiales de cumplimiento y demás profesionales en materia de Prevención de Lavado... Aprende sobre: Lavado de dinero...
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Este curso se destaca por su asertividad y mejora continua
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Este instituto cuenta con gente muy capacitada
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- Maestría
- En línea
- Fechas disponibles
- 12 Meses
... AMBULATORIA Consideraciones previas a la intervención Lavado de manos y colocación de guantes Campo estéril - Preparación del campo - Mesa de instrumental... Aprende sobre: Anatomía fisiológica, Técnicas básicas, Cirugía ambulatoria...
*Precio estimado
Importe original en EUR:
900 € 1,170 €
- Maestría
- En línea
- Fechas disponibles
- 12 Meses
... Consideraciones previas a la intervención Lavado de manos y colocación de guantes Campo estéril - Preparación del campo - Mesa de instrumental. Colocación... Aprende sobre: Cirugía menor...
*Precio estimado
Importe original en EUR:
1,375 € 3,600 €
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Todavía estoy cursando la Maestría y me parece increíble. Tengo muchas ganas de conseguir ya mi título. Me gustaría hacer mención especial a mi tutora que me está apoyando mucho.
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La maestría está bien construida. Los temarios son completos, el campus es muy intuitivo y no es difícil descargar los materiales de estudio. Evaluaciones flexibles y las tutorías son por correo, a pesar de ello es muy útil y si tienes cualquier duda es bastante rápida en responder. La verdad es que estoy satisfecho con la escuela, ha cumplido con mis expectativas y han sido muy cordiales durante todo el curso
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Agradezco la atención que he recibido por parte de mi tutora y de la escuela.
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- Maestría
- En línea
- Fechas disponibles
... UNIDAD DIDÁCTICA 3. LAVADO DE MANOS 1. Lavado de manos higiénico 2. Lavado de manos especial o antiséptico 3. Lavado de manos quirúrgico UNIDAD DIDÁCTICA 4... Aprende sobre: Auxiliar de enfermería, Cuidados de enfermería, Aparato digestivo...
*Precio estimado
Importe original en USD:
$ 744 $ 2,976
... UNIDAD DIDÁCTICA 3. LAVADO DE MANOS 1. Lavado de manos higiénico 2. Lavado de manos especial o antiséptico 3. Lavado de manos quirúrgico UNIDAD DIDÁCTICA 4... Aprende sobre: Auxiliar de enfermería, Cuidados de enfermería, Aparato digestivo...
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Todavía estoy cursando la Maestría y me parece increíble. Tengo muchas ganas de conseguir ya mi título. Me gustaría hacer mención especial a mi tutora que me está apoyando mucho.
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La maestría está bien construida. Los temarios son completos, el campus es muy intuitivo y no es difícil descargar los materiales de estudio. Evaluaciones flexibles y las tutorías son por correo, a pesar de ello es muy útil y si tienes cualquier duda es bastante rápida en responder. La verdad es que estoy satisfecho con la escuela, ha cumplido con mis expectativas y han sido muy cordiales durante todo el curso
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Agradezco la atención que he recibido por parte de mi tutora y de la escuela.
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- Cursos
- En línea
- Fechas disponibles
- 3 Meses
... la ley La relevancia del programa de compliance en la empresa Características y funciones del oficial compliance Prevención de lavado de dinero Ley Federal... Aprende sobre: Ética empresarial, Responsabilidad Social, Responsabilidad ética...