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Cursos de lavado
- Cursos
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- 88h
... para sustentar el examen que dicha certificación prevé. El curso será impartido a lo largo de tres módulos por varios profesionistas con alto grado de conocimiento en materia de prevención, detección y combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, tanto a nivel teórico como práctico.... Aprende sobre: Lavado de dinero, Actividades vulnerables, Marco jurídico...
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El profesor tiene gran experiencia en el campo laboral esto le dan dominio del tema.
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Es una gran oportunidad tomar este curso el tema es amplio y con un buen profesor.
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Cuentan con docentes muy bien preparados.
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- Cursos
- En línea
- Nivel intermedio
- Fechas disponibles
- 18h
...TEMARIO DEL TALLER PARA EL CUMPLIMIENTO CON LAS LEYES DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO (PLD): DEFINICIÓN Y ETAPAS DEL LAVADO DE DINERO ANTECEDENTES... Aprende sobre: Antilavado de dinero, Leyes de prevención de lavado de dinero, Delitos financieros...
...TEMARIO DEL TALLER PARA EL CUMPLIMIENTO CON LAS LEYES DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO (PLD): DEFINICIÓN Y ETAPAS DEL LAVADO DE DINERO ANTECEDENTES... Aprende sobre: Antilavado de dinero, Leyes de prevención de lavado de dinero, Delitos financieros...
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El profesor tiene gran experiencia en el campo laboral esto le dan dominio del tema.
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Es una gran oportunidad tomar este curso el tema es amplio y con un buen profesor.
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Cuentan con docentes muy bien preparados.
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Estoy muy satisfecho de haber logrado la Titulación del Maestría. He aprendido mucho sobre el cuerpo, intervención, espacio, herramientas, entre muchos otros. Recomiendo la escuela, se nota que tratas con profesionales.
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Siento que no he desperdiciado mi tiempo, es más, lo he aprovechado muchísimo gracias a esta maestría.
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Interesante, he ampliado los conocimientos en gran medida. Ahora espero poder aplicar dichas técnicas pronto bajo la supervisión de mi jefe de planta. Aun son estudiante de ginecología pero decidí formarme por otro lado para ser mejor profesional
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- Maestría
- En línea
- Fechas disponibles
- 600h - 1 Año
... del personal de quirófano UNIDAD DIDÁCTICA 2. PROCEDIMIENTOS FUNDAMENTALES DEL QUIRÓFANO 1. Lavado quirúrgico 2. Campo estéril Preparación del campo Mesa... Aprende sobre: Etapas de la cirugía, Cirugía menor, Instrumental quirúrgico...
*Precio estimado
Importe original en USD:
$ 700
... del personal de quirófano UNIDAD DIDÁCTICA 2. PROCEDIMIENTOS FUNDAMENTALES DEL QUIRÓFANO 1. Lavado quirúrgico 2. Campo estéril Preparación del campo Mesa... Aprende sobre: Etapas de la cirugía, Cirugía menor, Instrumental quirúrgico...
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Estoy muy satisfecho de haber logrado la Titulación del Maestría. He aprendido mucho sobre el cuerpo, intervención, espacio, herramientas, entre muchos otros. Recomiendo la escuela, se nota que tratas con profesionales.
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Siento que no he desperdiciado mi tiempo, es más, lo he aprovechado muchísimo gracias a esta maestría.
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Interesante, he ampliado los conocimientos en gran medida. Ahora espero poder aplicar dichas técnicas pronto bajo la supervisión de mi jefe de planta. Aun son estudiante de ginecología pero decidí formarme por otro lado para ser mejor profesional
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- Cursos
- En línea
- Fechas disponibles
..., regulaciones y estándares internacionales Normas anti-corrupción y prevención de lavado de dinero Implementación de un programa de Compliance Políticas... Aprende sobre: Lavado de dinero...
- Cursos
- En línea
- Nivel iniciación
- 20h - 5 Días
- Prácticas en empresa
...Costeos directos, Costeos Indirectos, Cálculo. IX Calidad de Servicio Servicio, Actitud de Servicio, Calidad de Servicio, Estándar de Calidad... Aprende sobre: Capacitacion en banquetes, Curso de Banquetes y Catering, Cómo hacer eventos...
- Cursos
- Cuauhtémoc
- Fechas disponibles
...1. FUNDAMENTOS DEL LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO Concepto de lavado de dinero. Etapas del lavado de dinero. Financiamiento... Aprende sobre: Lavado de dinero, Prevención de fraudes, Prevencion de lavado de dinero...
- Cursos
- En línea
- Nivel intermedio
- Fechas disponibles
... de trabajo Infografía 3: Seguridad en el área de trabajo Video 1: Lavado de manos Actividad 1: Higiene y seguridad Nivel 2 Lección 1 Video 1: Limpieza... Aprende sobre: Higiene en la cocina, Lavado de manos, Área de trabajo...
- Cursos
- Coyoacán
- Fechas disponibles
- 4 Días
...con otras normativas y leyes aplicables Coordinación con autoridades Vinculación con leyes de transparencia y anticorrupción... Aprende sobre: Riesgos legales, Programas anti lavado, Control interno...
- Cursos
- Durango
- Nivel intermedio
...Introducción Inicial Misión, Visión y políticas de calidad en lavado de alimentos Objetivo principal de C&A Consulting El manejo higiénico... Aprende sobre: Manejo higiénico de alimentos, Lavado de alimentos, Salud y alimentación...
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La dinámica del docente es buena y los cursos también.
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- Cursos
- Cuauhtémoc
- Fechas disponibles
...1. FUNDAMENTOS DEL LAVADO DE DINERO Concepto de lavado de dinero. Financiamiento al terrorismo. Impacto económico y social. Etapas del lavado... Aprende sobre: Manejo de dinero, Antilavado de dinero, Grupo de acción financiera internacional...
...1. FUNDAMENTOS DEL LAVADO DE DINERO Concepto de lavado de dinero. Financiamiento al terrorismo. Impacto económico y social. Etapas del lavado... Aprende sobre: Manejo de dinero, Antilavado de dinero, Grupo de acción financiera internacional...
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La dinámica del docente es buena y los cursos también.
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- Cursos
- En línea
- Nivel iniciación
- Fechas disponibles
- 8h - 4 Días
... regulatoria. Normatividad mexicana y certificaciones. - Prácticas de Higiene personal. Lavado de manos y vestimenta. - Limpieza y desinfección. Superficies... Aprende sobre: Identificación de contaminantes, Manejo de personal para alimentos, Correcto lavado de manos...
- Cursos
- En línea
- Nivel intermedio
- Fechas disponibles
- 250h
...Contenido Módulo I: Lavado de manos Módulo II: Monitorización cardíaca en UCI Módulo III: Monitorización de la presión arterial Módulo IV... Aprende sobre: Presión Arterial...
- Licenciatura
- Saltillo
- Fechas disponibles
... de lavado con recubrimiento. Manufactura de bridas y tapones para bombas. Manufactura de correderas para bombas de lodos. Manufactura de separador de esferas... Aprende sobre: Manufactura de bridas, Manufactura de tubos de lavado, Ingeniería industrial...
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Es un curso excelente, las clases son dinámicas y óptimas.
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Es una buena institución con profesores idóneos para la enseñanza
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Que gran curso, excelente el profesor.
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- Cursos
- En línea
- Nivel intermedio
- Fechas disponibles
- 5h
...1. FUNDAMENTOS DEL LAVADO DE DINERO Concepto de lavado de dinero. Financiamiento al terrorismo. Impacto económico y social. Etapas del lavado... Aprende sobre: Etapas del lavado de dinero, Obligaciones relacionadas con la ley, Conocer quién tiene que cumplir con la ley...
...1. FUNDAMENTOS DEL LAVADO DE DINERO Concepto de lavado de dinero. Financiamiento al terrorismo. Impacto económico y social. Etapas del lavado... Aprende sobre: Etapas del lavado de dinero, Obligaciones relacionadas con la ley, Conocer quién tiene que cumplir con la ley...
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Es un curso excelente, las clases son dinámicas y óptimas.
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Es una buena institución con profesores idóneos para la enseñanza
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Que gran curso, excelente el profesor.
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LA AMPLIA EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO DEL INSTRUCTOR, Y SU EXPLICACION
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- Cursos
- En línea
- Fechas disponibles
- 2 Días
...El participante aprenderá que es el lavado de dinero y sus obligaciones, sus etapas, los métodos más utilizados y las señales de alerta. Asimismo, se le mostrarán los mecanismos de cómo poder prevenirlo y cumplir con la Ley Anti Lavado de Dinero, vigente a partir del 17 de julio del 2013... Aprende sobre: Delitos fiscales, Informacion OBLIGATORIA, Delitos penales fiscales...
...El participante aprenderá que es el lavado de dinero y sus obligaciones, sus etapas, los métodos más utilizados y las señales de alerta. Asimismo, se le mostrarán los mecanismos de cómo poder prevenirlo y cumplir con la Ley Anti Lavado de Dinero, vigente a partir del 17 de julio del 2013... Aprende sobre: Delitos fiscales, Informacion OBLIGATORIA, Delitos penales fiscales...
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LA AMPLIA EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO DEL INSTRUCTOR, Y SU EXPLICACION
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La forma de evaluación.
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Lo mejor es que te van evaluando a medida que el curso se va realizando, lo que permite ir adoptando los conocimientos adquiridos en cada módulo y para las personas que trabajamos con cumplimiento normativo es una herramienta necesaria. lo recomiendo.
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- Cursos
- En línea
- Nivel intermedio
- Fechas disponibles
- 4h - 2 Días
...Con la entrada en vigor de la nueva Ley Federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia Ilícita (Ley Anti- Lavado), las persona físicas y morales deberán conocer las "Actividades vulnerables" y las demás disposiciones generales que señala la ley, para poder... Aprende sobre: Análisis de las “Actividades Vulnerables”, Sanciones y delitos, Análisis del delito de lavado de dinero...
...Con la entrada en vigor de la nueva Ley Federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia Ilícita (Ley Anti- Lavado), las persona físicas y morales deberán conocer las "Actividades vulnerables" y las demás disposiciones generales que señala la ley, para poder... Aprende sobre: Análisis de las “Actividades Vulnerables”, Sanciones y delitos, Análisis del delito de lavado de dinero...
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La forma de evaluación.
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Lo mejor es que te van evaluando a medida que el curso se va realizando, lo que permite ir adoptando los conocimientos adquiridos en cada módulo y para las personas que trabajamos con cumplimiento normativo es una herramienta necesaria. lo recomiendo.
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QUISIERA TENER INFORMES DE DONDE ME PUEDO INSCRIBIR A ESTE DIPLOMADO YA QUE SOLO ME LLEGA LA PUBLICIDAD
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- Diplomados
- Zapopan
- Nivel intermedio
- Fechas disponibles
...Este diplomado ofrece una visión integral del fenómeno del lavado de dinero México y el mundo. Se enfoca en el estudio de la normativa y políticas de prevención que permiten contrarrestar estos ilícitos. Dota de herramientas necesarias para llevar a cabo las labores diarias de cumplimiento... Aprende sobre: Historia de México, Lavado de dinero, Historia de la literatura...
...Este diplomado ofrece una visión integral del fenómeno del lavado de dinero México y el mundo. Se enfoca en el estudio de la normativa y políticas de prevención que permiten contrarrestar estos ilícitos. Dota de herramientas necesarias para llevar a cabo las labores diarias de cumplimiento... Aprende sobre: Historia de México, Lavado de dinero, Historia de la literatura...
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Totalmente satisfecho
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- Cursos
- En línea
- Fechas disponibles
..."Temario Conjunción de disposiciones de Ley, Reglamento y Reglas de carácter general por tema Antecedentes sobre lavado de dinero en el ámbito penal... Aprende sobre: Autoridades financieras, Lavado de dinero, Extinción de dominio...
..."Temario Conjunción de disposiciones de Ley, Reglamento y Reglas de carácter general por tema Antecedentes sobre lavado de dinero en el ámbito penal... Aprende sobre: Autoridades financieras, Lavado de dinero, Extinción de dominio...
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Totalmente satisfecho
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- Cursos
- Miguel Hidalgo
- Nivel intermedio
- Abril
- 1 Día
...El lavado de dinero es el proceso a través del cual es encubierto el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de algunas actividades ilegales (siendo las más comunes, tráfico de drogas o estupefacientes, contrabando de armas, corrupción, fraude, trata de personas, prostitución... Aprende sobre: Lavado de dinero, Finanzas públicas...
- Cursos
- Guadalajara
- Nivel iniciación
- Fechas disponibles
- 2 Días
...Que el participante identifique los temas de prevención de lavado de dinero en su empresa así como el llenado de formatos y requerimientos por parte de la autoridad para su debido cumplimiento... Aprende sobre: Derecho bancario, Ley antilavado, Taller Practico de la Ley Anti-lavado de Dinero...
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El Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara tiene como propósito primordial atender a las necesidades profesionales y humanas, para elevar la calidad y preservar los valores que han orientado la práctica de la carrera de contador público.
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- Cursos
- Zapopan
- Fechas disponibles
... de lavado de dinero. La información es también un arma poderosa. ¡Da clic en el botón de información y deja que el centro te contacte!... Aprende sobre: Contabilidad gubernamental, Lavado de dinero, Declaración de impuestos...
... de lavado de dinero. La información es también un arma poderosa. ¡Da clic en el botón de información y deja que el centro te contacte!... Aprende sobre: Contabilidad gubernamental, Lavado de dinero, Declaración de impuestos...
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El Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara tiene como propósito primordial atender a las necesidades profesionales y humanas, para elevar la calidad y preservar los valores que han orientado la práctica de la carrera de contador público.
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Muy satisfecho
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Totalmente insatisfecho
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Totalmente satisfecho
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- Cursos
- Coyoacán
- Nivel avanzado
- Fechas disponibles
- 1 Día
... de obligaciones fiscales para el cumplimiento de pago de contribuciones, efectos financieros de sus operaciones principales y registros contables sugeridos, cumpliendo las obligaciones derivadas de la Ley contra el Lavado de Dinero. A lo largo del programa se comentarán estrategias fiscales para el fondeo... Aprende sobre: Deducciones fiscales, Factoraje financiero, LEYES FISCALES...
... de obligaciones fiscales para el cumplimiento de pago de contribuciones, efectos financieros de sus operaciones principales y registros contables sugeridos, cumpliendo las obligaciones derivadas de la Ley contra el Lavado de Dinero. A lo largo del programa se comentarán estrategias fiscales para el fondeo... Aprende sobre: Deducciones fiscales, Factoraje financiero, LEYES FISCALES...
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Muy satisfecho
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Totalmente insatisfecho
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- Cursos
- (Capital Federal) (Argentina)
...Objetivo del curso: poseer un marco analítico moderno y riguroso que a su vez se combina con un enfoque intuitivo y con casos prácticos que ayuden a una mejor comprensión de la realidad. Destinatarios del curso: El Programa PPA se dirige a los responsables de las unidades de prevención de lavado...