Cursos de lavado

...Introducción Inicial Misión, Visión y políticas de calidad en lavado de alimentos Objetivo principal de C&A Consulting El manejo higiénico... Aprende sobre: Higiene alimentaria, Salud e higiene laboral, Seguridad nutricional...

... regulatoria. Normatividad mexicana y certificaciones. - Prácticas de Higiene personal. Lavado de manos y vestimenta. - Limpieza y desinfección. Superficies... Aprende sobre: Correcto lavado de manos, Manejo de personal para alimentos, Identificación de contaminantes...

...Contenido Módulo I: Lavado de manos Módulo II: Monitorización cardíaca en UCI Módulo III: Monitorización de la presión arterial Módulo IV... Aprende sobre: Presión Arterial...

... de lavado con recubrimiento. Manufactura de bridas y tapones para bombas. Manufactura de correderas para bombas de lodos. Manufactura de separador de esferas... Aprende sobre: Manufactura de resortes, Rehabilitación de flechas Swivel, Reforzamiento de mástiles de perforación...

...El participante aprenderá que es el lavado de dinero y sus obligaciones, sus etapas, los métodos más utilizados y las señales de alerta. Asimismo, se le mostrarán los mecanismos de cómo poder prevenirlo y cumplir con la Ley Anti Lavado de Dinero, vigente a partir del 17 de julio del 2013... Aprende sobre: Informacion OBLIGATORIA, Organismos internacionales, Presentacion DE AVISOS Y CUMPLIMIENTO...

..."Temario Conjunción de disposiciones de Ley, Reglamento y Reglas de carácter general por tema Antecedentes sobre lavado de dinero en el ámbito penal... Aprende sobre: Defraudación fiscal, Lavado de dinero, Autoridades financieras...

...Con la entrada en vigor de la nueva Ley Federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia Ilícita (Ley Anti- Lavado), las persona físicas y morales deberán conocer las "Actividades vulnerables" y las demás disposiciones generales que señala la ley, para poder... Aprende sobre: Análisis de las “Actividades Vulnerables”, Identificará las “Actividades Vulnerables”, Sanciones y delitos...

...Este diplomado ofrece una visión integral del fenómeno del lavado de dinero México y el mundo. Se enfoca en el estudio de la normativa y políticas de prevención que permiten contrarrestar estos ilícitos. Dota de herramientas necesarias para llevar a cabo las labores diarias de cumplimiento... Aprende sobre: Historia de la literatura, Lavado de dinero, Historia de México...

... Costo de lo vendido Causación del Impuesto al Valor Agregado por los actos o actividades Prevención de Lavado de Dinero Registro en el portal de PLD... Aprende sobre: Lavado de dinero, Impuestos fiscal, Contabilidad, impuestos fiscal, contable, auditor...

...El lavado de dinero es el proceso a través del cual es encubierto el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de algunas actividades ilegales (siendo las más comunes, tráfico de drogas o estupefacientes, contrabando de armas, corrupción, fraude, trata de personas, prostitución... Aprende sobre: Finanzas públicas, Lavado de dinero...

...Que el participante identifique los temas de prevención de lavado de dinero en su empresa así como el llenado de formatos y requerimientos por parte de la autoridad para su debido cumplimiento... Aprende sobre: Derecho fiscal, Normas internacionales de información financiera, Ley antilavado...

... de lavado de dinero. La información es también un arma poderosa. ¡Da clic en el botón de información y deja que el centro te contacte!... Aprende sobre: Delitos fiscales, Contabilidad financiera, Auditores contables...

..., cumpliendo las obligaciones derivadas de la Ley contra el Lavado de Dinero. Asimismo, se comentarán estrategias fiscales para el fondeo y retiro de utilidades de los accionistas... Aprende sobre: Arrendamiento financiero, Lavado de dinero, Sociedad anónima...

...Objetivo del curso: poseer un marco analítico moderno y riguroso que a su vez se combina con un enfoque intuitivo y con casos prácticos que ayuden a una mejor comprensión de la realidad. Destinatarios del curso: El Programa PPA se dirige a los responsables de las unidades de prevención de lavado...

... a la información financiera, cumpliendo las obligaciones derivadas de la Ley contra el Lavado de Dinero... Aprende sobre: Sociedades anónimas, Lavado de dinero, Sofom er...

...¿Estás ya certificado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores como Oficial de Cumplimiento Prevención de Lavado de Dinero (PLD)? Si eres Oficial Normativo de Cumplimiento, recuerda que debes cumplir con esta certificación anual de la CNBV. Con este curso presencial de 32 horas, te... Aprende sobre: Gestión de riesgos, CENTRO CAMBIARIO, Derecho fiscal...

... de obligaciones fiscales para el cumplimiento de pago de contribuciones, efectos financieros de sus operaciones principales y registros contables sugeridos, cumpliendo las obligaciones derivadas de la Ley contra el Lavado de Dinero. A lo largo del programa se comentarán estrategias fiscales para el fondeo... Aprende sobre: Deducciones fiscales, Sociedades mercantiles, Derecho mercantil...