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Cursos de Lavado de dinero
- Cursos
- Cuauhtémoc
- Fechas disponibles
...TEMARIO DEL TALLER PARA EL CUMPLIMIENTO CON LAS LEYES DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO (PLD): DEFINICIÓN Y ETAPAS DEL LAVADO DE DINERO ANTECEDENTES... Aprende sobre: Prevencion de lavado de dinero, Prevención de fraudes, Delitos financieros...
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ES UN TEMA MUY AMPLIO Y EL TEMARIO TOCO TODOS LOS PUNTOS DE VISTA LEGALES, FINANCIEROS, FISCALES, Y LOS DIFERENTES TIPOS DE FIDEICOMISO Y SUS USOS, CON NACIONALES Y EXTRANJEROS.
EL INSTRUCTOR ES CONTADOR Y ABOGADO CON MUCHA EXPERIENCIA PROFESIONAL EN EL TEMA, LO QUE LO HACE MAS NUTRITIVO.
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Curso personalizado, muchas experiencia y fácil comunicación del instructor.
Pude aprender mucho del Fideicomiso, y aclarar mis dudas que tenía.
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- Cursos
- En línea
- Fechas disponibles
- 1 Día
...CONOCEREMOS LOS ASPECTOS LEGALES, REGLAS DE OPERACION, ASPECTOS FISCALES EN ISR, IVA, DE ESTA FIGURA JURIDICA, Y SUS IMPLICACIONES CON LAVADO DE DINERO... Aprende sobre: Disposiciones generales, Fideicomisos de administración de inmuebles, Fideicomiso en Personas morales...
...CONOCEREMOS LOS ASPECTOS LEGALES, REGLAS DE OPERACION, ASPECTOS FISCALES EN ISR, IVA, DE ESTA FIGURA JURIDICA, Y SUS IMPLICACIONES CON LAVADO DE DINERO... Aprende sobre: Disposiciones generales, Fideicomisos de administración de inmuebles, Fideicomiso en Personas morales...
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ES UN TEMA MUY AMPLIO Y EL TEMARIO TOCO TODOS LOS PUNTOS DE VISTA LEGALES, FINANCIEROS, FISCALES, Y LOS DIFERENTES TIPOS DE FIDEICOMISO Y SUS USOS, CON NACIONALES Y EXTRANJEROS.
EL INSTRUCTOR ES CONTADOR Y ABOGADO CON MUCHA EXPERIENCIA PROFESIONAL EN EL TEMA, LO QUE LO HACE MAS NUTRITIVO.
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Curso personalizado, muchas experiencia y fácil comunicación del instructor.
Pude aprender mucho del Fideicomiso, y aclarar mis dudas que tenía.
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- Cursos
- En línea
- Fechas disponibles
- 3 Semanas
... en Certificación en Materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT). Este curso, impartido en formato online, con una duración de tres semanas, tiene el objetivo que al finalizar el programa adquieras estrategias para resolver la problemática de Lavado de Dinero y Financiamiento... Aprende sobre: Contable Fiscal, Lavado de dinero, Normas fiscales...
- Cursos
- Alvaro Obregón
- Nivel intermedio
- 1 Día
...Obtén las herramientas necesarias para poder elaborar un manual para la prevención de lavado de dinero acorde con los lineamientos marcados por las autoridades y que cumpla con las necesidades de la entidad... Aprende sobre: Políticas para prevenir, Lavado de dinero, Herramientas para elaborar un manual...
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Mexicanos hablar muy despacio y claramente, me gusta el acento mucho
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tratar de viajar más durante el semestre; thorougly pensar acerca de la elección de sus cursos
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- Diplomados
- En línea
- 10 Meses
...para que lo faculte a comprender y dominar la integridad del sistema tributario mexicano. Temario 1. La actividad financiera del Estado... Aprende sobre: Relaciones jurídicas, Derecho tributario, Control de activos...
...para que lo faculte a comprender y dominar la integridad del sistema tributario mexicano. Temario 1. La actividad financiera del Estado... Aprende sobre: Relaciones jurídicas, Derecho tributario, Control de activos...
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Mexicanos hablar muy despacio y claramente, me gusta el acento mucho
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tratar de viajar más durante el semestre; thorougly pensar acerca de la elección de sus cursos
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- Cursos
- Coyoacán
...¿Te gustaría conocer las reglas de operación de las donatarias autorizadas y sus implicaciones tributarias? En este curso aprenderás sobre las sociedades y asociaciones civiles, las instituciones de asistencia privada, así como los efectos laborales y la prevención de lavado de dinero.... Aprende sobre: Personas morales, Análisis técnico, Asociaciones CIVILES...
- Cursos
- Coyoacán
- 1 Día
... en discrepancia fiscal Infracciones y multas Medios de defensa 6. Consideraciones finales Consecuencias penales Trinomio penal Delito de lavado de dinero (Código... Aprende sobre: Actividades vulnerables, Discrepancia fiscal, Repercusión fiscal...
- Cursos
- Coyoacán
- 1 Día
... contables sugeridos, cumpliendo las obligaciones derivadas de la Ley contra el Lavado de Dinero. Asimismo, se comentarán estrategias fiscales para el fondeo y retiro de utilidades de los accionistas... Aprende sobre: Sistema financiero, Factoraje financiero, Lavado de dinero...
- Cursos
- Coyoacán
- 1 Día
... contables sugeridos, cumpliendo las obligaciones derivadas de la Ley contra el Lavado de Dinero. Asimismo, se comentarán estrategias fiscales para el fondeo y retiro de utilidades de los accionistas... Aprende sobre: Lavado de dinero, Arrendamiento financiero...
- Diplomados
- Coyoacán
- 3 Días
...MÓDULO 1 - DONATARIAS AUTORIZADAS MÓDULO 2 - NORMATIVIDAD SOBRE LAVADO DE DINERO EN DONATARIAS AUTORIZADAS MÓDULO 3 - TRATAMIENTO JURÍDICO Y FISCAL... Aprende sobre: IVA acreditable, Lavado de dinero, Sociedades CIVILES...
- Cursos
- Coyoacán
- 1 Día
... en discrepancia fiscal Infracciones y multas Medios de defensa 6. Consideraciones finales Consecuencias penales Trinomio penal Delito de lavado de dinero (Código... Aprende sobre: Actividades vulnerables, Agentes aduanales, Lavado de dinero...
- Cursos
- Coyoacán
- Nivel intermedio
- 1 Día
...Análisis de obligaciones complementarias III. Comprobantes fiscales a) Emisión de comprobantes simplificados b) Emisión de comprobantes fiscales digitales c)... Aprende sobre: Aplicación de estímulos fiscales, Comprobantes fiscales, Lavado de dinero...
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porque grandes partes de la literatura estaba en Inglés, he mejorado tan bien !!!
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¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Hazlo!!!!!!!!!!!
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Muchos comentan que el ITAM o es muy difícil o existe sólo para una élite social mexicana. Nada más alejado de la realidad. El ITAM es una institución donde te empujan a sacar lo mejor de ti, a pensar de manera diferente, a cuestionar el estatus quo, y a desarrollar habilidades críticas para triunfar en el mundo profesional con gran responsabilidad social. El conjunto de métodos, modelos y herramientas impartidas y aprendidas en sus aulas le permiten a uno forjar un modelo de pensamiento crítico vanguardista, pero con gran sensibilidad social. Sin duda alguna de las mejores experiencias que he tenido en mi vida y que definitivamente volvería a vivir si tuviera la oportunidad.
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- Diplomados
- Magdalena Contreras
- 10 Meses
...Especificación y estimación del modelo lineal 3. Supuestos del modelo y su verificación 4. Violaciones a los supuestos clásicos 4.1. No linealidad 4.2... Aprende sobre: Estimaciones y pronósticos, Modelo ARMA, Ingeniería industrial...
...Especificación y estimación del modelo lineal 3. Supuestos del modelo y su verificación 4. Violaciones a los supuestos clásicos 4.1. No linealidad 4.2... Aprende sobre: Estimaciones y pronósticos, Modelo ARMA, Ingeniería industrial...
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porque grandes partes de la literatura estaba en Inglés, he mejorado tan bien !!!
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¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Hazlo!!!!!!!!!!!
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Muchos comentan que el ITAM o es muy difícil o existe sólo para una élite social mexicana. Nada más alejado de la realidad. El ITAM es una institución donde te empujan a sacar lo mejor de ti, a pensar de manera diferente, a cuestionar el estatus quo, y a desarrollar habilidades críticas para triunfar en el mundo profesional con gran responsabilidad social. El conjunto de métodos, modelos y herramientas impartidas y aprendidas en sus aulas le permiten a uno forjar un modelo de pensamiento crítico vanguardista, pero con gran sensibilidad social. Sin duda alguna de las mejores experiencias que he tenido en mi vida y que definitivamente volvería a vivir si tuviera la oportunidad.
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porque grandes partes de la literatura estaba en Inglés, he mejorado tan bien !!!
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Como ya he dicho, algunos cursos estaban en Inglés, pero es muy útil saber español, porque muchos cursos buenos están en español, así como que es mucho más fácil de communiate con otros people..I fue un poco débil en español en el comenzando, pero los profesores y sus compañeros de estudios respetado y ayudado a los estudiantes extranjeros a lo largo del way..And hemos mejorado mucho, también de una gran cantidad de interacción social con los mexicanos
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Los profesores que dictan las materias son de una calidad académica excelente, te enseñan a pensar en un ambiente de libertad. Te llenan de retos, lo que hace que des lo mejor de ti. Adicionalmente, sus clases te hacen involucrarte en el México de hoy y son una parte importante para tu desarrollo como profesionista.
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- Diplomados
- En línea
- 6 Meses
... (ADM) 6. Seguridad Fronteriza MÓDULO 3. Amenazas Asimétricas no Tradicionales 1. Lavado de Dinero 2. Ciberseguridad 3. Seguridad Ambiental 4. Seguridad... Aprende sobre: Seguridad ciudadana, La Seguridad Nacional y el Poder Legislativo, Relaciones Cívico-Militares...
... (ADM) 6. Seguridad Fronteriza MÓDULO 3. Amenazas Asimétricas no Tradicionales 1. Lavado de Dinero 2. Ciberseguridad 3. Seguridad Ambiental 4. Seguridad... Aprende sobre: Seguridad ciudadana, La Seguridad Nacional y el Poder Legislativo, Relaciones Cívico-Militares...
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porque grandes partes de la literatura estaba en Inglés, he mejorado tan bien !!!
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Como ya he dicho, algunos cursos estaban en Inglés, pero es muy útil saber español, porque muchos cursos buenos están en español, así como que es mucho más fácil de communiate con otros people..I fue un poco débil en español en el comenzando, pero los profesores y sus compañeros de estudios respetado y ayudado a los estudiantes extranjeros a lo largo del way..And hemos mejorado mucho, también de una gran cantidad de interacción social con los mexicanos
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Los profesores que dictan las materias son de una calidad académica excelente, te enseñan a pensar en un ambiente de libertad. Te llenan de retos, lo que hace que des lo mejor de ti. Adicionalmente, sus clases te hacen involucrarte en el México de hoy y son una parte importante para tu desarrollo como profesionista.
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- Cursos
- En línea
- Nivel intermedio
- 1 Día
...Crimen organizado Cárteles mexicanos. Etapas del proceso de lavado de dinero Alertas: herramientas en la gestión de riesgos de Prevención de Lavado... Aprende sobre: Prevención e Identificación, Prevención de Lavado de Dienero, Lavado de dinero...
- Cursos
- En línea
- Nivel intermedio
- 2 Días
...Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera ¿Qué es un manual de cumplimiento? Desarrollo del manual Puesta en marcha y evaluación del... Aprende sobre: Manual de cumplimiento, Financiamiento al terrorismo, Manual para la prevención del lavado de dinero...
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Muy satisfecho
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- Cursos
- En línea
...Adquirir los conocimientos sobre el alcance y repercusiones que tiene LA NUEVA REFORMA EN MATERIA DE subcontratación del personal en materia laboral, fiscal y contra el lavado de dinero; para efectos de que el contratante (cliente) evite una contingencia legal, tributaria o penal, presente o futura... Aprende sobre: Lavado de dinero, outsourcing, terciarización, nómina, contabilidad, Sociedad de solidaridad social...
...Adquirir los conocimientos sobre el alcance y repercusiones que tiene LA NUEVA REFORMA EN MATERIA DE subcontratación del personal en materia laboral, fiscal y contra el lavado de dinero; para efectos de que el contratante (cliente) evite una contingencia legal, tributaria o penal, presente o futura... Aprende sobre: Lavado de dinero, outsourcing, terciarización, nómina, contabilidad, Sociedad de solidaridad social...
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Muy satisfecho
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- Cursos
- En línea
- Nivel intermedio
- 1 Día
...y evaluación de riesgo dentro de las herramientas tecnológicas Dictaminación de operaciones y cumplimiento regulatorio Esquemas de seguridad de la información... Aprende sobre: Evaluación de riesgo, Lavado de dinero, Prevención de Lavado de Dienero...
- Cursos
- A distancia
- Nivel intermedio
- 1 Día
... de prevención de lavado de dinero Principales obligaciones de las organizaciones de la sociedad civil que realizan actividades vulnerables Restricciones... Aprende sobre: Lavado de dinero, Donatarias autorizadas...
- Cursos
- En línea
- Nivel intermedio
- 2 Días
...Conoce los controles y elementos que las fintech necesitan implementar para la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo... Aprende sobre: Enfoque Basado en Riesgos, Capacitación a distancia, Lavado de dinero...
- Cursos
- En línea
...Panorama general de las obligaciones emanadas de la LFPIORPI y su régimen de Prevención de Lavado de Dinero Infracciones y sanciones de carácter... Aprende sobre: Régimen de Prevención, Lavado de dinero, Juicio Contencioso...
- Cursos
- En línea
- Nivel intermedio
- 1 Día
...¿Cómo prevenir delitos de PLD? Tipos de investigaciones Diferentes tipos de auditoría forense Ejecución de auditoría e investigación forense Documentación... Aprende sobre: Investigación forense, Prueba Pericial, Lavado de dinero...
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Somos una empresa Mexicana de capacitación fiscal y empresarial que desde el año 2003 mantiene altos estándares de calidad. Contamos con un amplio catálogo de cursos, talleres, seminarios...
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- Eventos
- Coyoacán
- Nivel avanzado
- 3 Días
...) Obligaciones fiscales V. IMPLICACIONES LABORALES PARA SOCIOS Y TRABAJADORES VI. OBLIGACIONES EN MATERIA DE LAVADO DE DINERO a) Información a la SHCP... Aprende sobre: Exenciones de ISR, Asociaciones CIVILES, Lavado de dinero...
...) Obligaciones fiscales V. IMPLICACIONES LABORALES PARA SOCIOS Y TRABAJADORES VI. OBLIGACIONES EN MATERIA DE LAVADO DE DINERO a) Información a la SHCP... Aprende sobre: Exenciones de ISR, Asociaciones CIVILES, Lavado de dinero...
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Somos una empresa Mexicana de capacitación fiscal y empresarial que desde el año 2003 mantiene altos estándares de calidad. Contamos con un amplio catálogo de cursos, talleres, seminarios...
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