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Formación relacionada

CURSO DE PREPARACIÓN PARA LA CERTIFICACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO (PLD/FT)DE DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

4.6
91 opiniones
  • Me gustó mucho puesto que es completamente práctico.
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  • Los temas dinámicos y explicativos muy bien explicados los temas.
    ← | →
  • Excelente escuela, confirmó que tomaré el próximo curso.
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Fundación de Investigación para el Desarrollo Profesional (FINDES)
  • Cursos
  • En línea
  • Nivel intermedio
  • Fechas disponibles
  • 50h
Curso actualizado de aplicación inmediata

...TEMARIO OBJETIVO DEL CURSO DE PREPARACIÓN PARA LA CERTIFICACIÓN DE LA CNBV EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO: EL PROCESO... Aprende sobre: Penas aplicables, Lavado de dinero...

$ 15,450 más IVA
Curso actualizado de aplicación inmediata

...TEMARIO OBJETIVO DEL CURSO DE PREPARACIÓN PARA LA CERTIFICACIÓN DE LA CNBV EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO: EL PROCESO... Aprende sobre: Penas aplicables, Lavado de dinero...

  • Me gustó mucho puesto que es completamente práctico.
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  • Los temas dinámicos y explicativos muy bien explicados los temas.
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  • Excelente escuela, confirmó que tomaré el próximo curso.
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¡10% de ahorro!

Taller para el Cumplimiento con las Leyes de Prevención de Lavado de Dinero

Fundación de Investigación para el Desarrollo Profesional (FINDES)
  • Cursos
  • Cuauhtémoc
  • Fechas disponibles
Curso actualizado de aplicación inmediata

...TEMARIO DEL TALLER PARA EL CUMPLIMIENTO CON LAS LEYES DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO (PLD): DEFINICIÓN Y ETAPAS DEL LAVADO DE DINERO ANTECEDENTES... Aprende sobre: Prevencion de lavado de dinero, Prevención de fraudes, Delitos financieros...

Precio Emagister

$ 6,100 $ 6,850 más IVA
¡11% de ahorro!

Curso de Nueva Ley Antilavado de Dinero

4.0
1 opinión
  • La dinámica del docente es buena y los cursos también.
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Fundación de Investigación para el Desarrollo Profesional (FINDES)
  • Cursos
  • Cuauhtémoc
  • Fechas disponibles
Curso actualizado de aplicación inmediata

...TEMARIO DEL CURSO DE NUEVA LEY ANTILAVADO DE DINERO: Definición, ANTECEDENTES. ETAPAS DEL LAVADO DE DINERO. EL GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA... Aprende sobre: Dinero en efectivo, Etapas del lavado de dinero, Grupo de acción financiera internacional...

Precio Emagister

$ 3,000 $ 3,400 más IVA
Curso actualizado de aplicación inmediata

...TEMARIO DEL CURSO DE NUEVA LEY ANTILAVADO DE DINERO: Definición, ANTECEDENTES. ETAPAS DEL LAVADO DE DINERO. EL GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA... Aprende sobre: Dinero en efectivo, Etapas del lavado de dinero, Grupo de acción financiera internacional...

  • La dinámica del docente es buena y los cursos también.
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CUM LAUDE ¡75% de ahorro!

MAESTRÍA INTERNACIONAL EN ATENCIÓN Y CUIDADO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA E INTELECTUAL

Esneca Medical and Science
  • Maestría
  • En línea
  • Fechas disponibles
  • 1 Año
DIPLOMA ACREDITADO POR APOSTILLA DE LA HAYA

... Y PSÍQUICOS Cuidados generales Necesidades fundamentales de la persona El Cuidado de la boca El Lavado del cabello Higiene y aseo Higiene y cuidado de la piel... Aprende sobre: Habilidades sociales, Atención sociosanitaria, Técnicas de comunicación...

Precio Emagister

$ 10,275.96 $ 41,103.84

*Precio estimado

Importe original en USD:

$ 595 $ 2,380

¡8% de ahorro!

Reciclado de PET

EFFA Reciclado de México SA de CV
  • Cursos
  • México
    y
    1 sede más.
    • Guadalajara

..., Procesos de Corte (Trituradores;Granuladores ) Procesos densificadores (Discos Aglomeradores por agitación y compresión) 5.4 Etapas de peletizado y lavado...

$ 4,200
¡12% de ahorro!

Negocios de Reciclaje de Plásticos

EFFA Reciclado de México SA de CV
  • Cursos
  • México

... de reciclaje. 2.2. Reciclaje de plásticos. 2.3. Acopio. 2.4. Selección. 2.5. Molienda. 2.6. Lavado y Secado. 2.7. Pruebas de Calidad 2.8. Procesos...

$ 2,700
¡11% de ahorro!

Negocios de Reciclaje de Plásticos-Tijuana

EFFA Reciclado de México SA de CV
  • Cursos
  • Tijuana

... de plásticos. 2.1. Tipos de reciclaje. 2.2. Reciclaje de plásticos. 2.3. Acopio. 2.4. Selección. 2.5. Molienda. 2.6. Lavado y secado. 2.7. Pruebas de calidad...

$ 3,000
¡13% de ahorro!

Taller Reciclaje de PET

EFFA Reciclado de México SA de CV
  • Cursos
  • San Luis Potosí

... y Maquinaria para Reciclaje de PET (3 horas) 3.1. Tipos de reciclaje 3.2. Acopio y separación 3.3. Selección 3.4. Molienda 3.5. Lavado y secado 3.6. Pruebas...

$ 7,200
Premium

Diplomado en Fintech: Disrupción en Servicios Financieros,versión en línea

5.0
1 opinión
  • Satisfecho y muy conforme. He realizado uno de los cursos que ofrece dicha institución y la verdad que el temario es muy bueno. Todo lo que he aprendido me ha sido muy práctico y aplicable a mi vida diaria. La verdad que se manejan en un alto nivel don...
    ← | →
ITAM
  • Diplomados
  • En línea
  • 8 Meses

...El participante: • Identificará las principales áreas financieras en las que FinTech tiene un efecto de disrupción, como pagos y transferencias de dinero... Aprende sobre: Cadenas de bloques, Finanzas Personales, Disrupciones tecnológicas...

más de $ 70000

...El participante: • Identificará las principales áreas financieras en las que FinTech tiene un efecto de disrupción, como pagos y transferencias de dinero... Aprende sobre: Cadenas de bloques, Finanzas Personales, Disrupciones tecnológicas...

  • Satisfecho y muy conforme. He realizado uno de los cursos que ofrece dicha institución y la verdad que el temario es muy bueno. Todo lo que he aprendido me ha sido muy práctico y aplicable a mi vida diaria. La verdad que se manejan en un alto nivel don...
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Premium

Prevención de lavado de dinero (PLD)

4.6
42 opiniones
  • El curso fue dinamico y con experiencia laborales del expositor muy bueno
    ← | →
  • Fue un curso dinamico y se abordaron todos los temas previstos en el material entegrado
    ← | →
  • El curso fue muy practico y permitio plasmar con ejemplos la metodologia y sustento la ley
    ← | →
IMECAF
  • Cursos
  • Miguel Hidalgo
  • Nivel avanzado

... de Lavado de Dinero. No puedes dejar pasar esta excelente oportunidad de mejorar tus conocimientos, recuerda que es importante mantenerte actualizado, da clic al botón de información para que el centro se ponga en contacto contigo, resuelvan todas tus dudas e inicies tu formación de manera inmediata... Aprende sobre: Financiamiento al terrorismo, Las Personas Políticamente Expuesta, Lavado de dinero...

$ 6,600 más IVA

... de Lavado de Dinero. No puedes dejar pasar esta excelente oportunidad de mejorar tus conocimientos, recuerda que es importante mantenerte actualizado, da clic al botón de información para que el centro se ponga en contacto contigo, resuelvan todas tus dudas e inicies tu formación de manera inmediata... Aprende sobre: Financiamiento al terrorismo, Las Personas Políticamente Expuesta, Lavado de dinero...

  • El curso fue dinamico y con experiencia laborales del expositor muy bueno
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  • Fue un curso dinamico y se abordaron todos los temas previstos en el material entegrado
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  • El curso fue muy practico y permitio plasmar con ejemplos la metodologia y sustento la ley
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Foro internacional de prevención de lavado de dinero y anticorrupción

Colegio de Contadores Públicos de México
  • Cursos
  • Miguel Hidalgo
  • Nivel intermedio
  • 1 Día

...Temario Inteligencia: herramienta básica para detectar operaciones de lavado de dinero Fintech: nuevos jugadores en el régimen de prevención... Aprende sobre: Lavado de dinero, Ética profesional...

$ 2,880

Ley Anti Lavado de Dinero y Manejo de Efectivo (Virtual)

Tec de Monterrey - Educación Continua
  • Eventos
  • En línea

... Lavado de Dinero, que deben implementar quienes realizan actividades vulnerables... Aprende sobre: Legislación fiscal, RIESGOS EMPRESARIALES, Personas morales...

Precio a consultar
¡10% de ahorro!

El ABC de la Certificación en Prevención de Lavado de Dinero para Auditores y Oficiales de Cumplimiento

Fundación de Investigación para el Desarrollo Profesional (FINDES)
  • Cursos
  • Cuauhtémoc
  • 1 Día

...El Lavado de Dinero es uno de los principales delitos que se comenten en México, muchas empresas son afectadas de manera indirecta por las banas organizadas, por lo que resulta importante que el personal tenga conocimientos sobre las técnicas de prevención para evitar caer en fraudes, pensando... Aprende sobre: El procedimiento de evaluación, La renovación de la certificación, El trámite y obtención del Certificado...

$ 1,485 más IVA

Taller de avisos de lavado de dinero

3.8
5 opiniones
  • ES BUENO EL CURSO SOLO FALTA ACTUALIZAR EL MATERIAL
    ← | →
  • Buen curso se tenia conocimiento del tema Recomendación actualizar material gracias
    ← | →
  • Considero que se trata de un taller en el que se requiere de mas tiempo para verlo de forma general, muy buen material, cumplio mi objetivo de asistencia
    ← | →
IMECAF
  • Cursos
  • Miguel Hidalgo

...El participante comprenderá la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y las obligaciones derivadas de las mismas y aspectos generales de la prevención de lavado de dinero en México.... Aprende sobre: Lavado de dinero, Entidades financieras, Obligaciones en el servicio público...

$ 1,980 más IVA

...El participante comprenderá la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y las obligaciones derivadas de las mismas y aspectos generales de la prevención de lavado de dinero en México.... Aprende sobre: Lavado de dinero, Entidades financieras, Obligaciones en el servicio público...

  • ES BUENO EL CURSO SOLO FALTA ACTUALIZAR EL MATERIAL
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  • Buen curso se tenia conocimiento del tema Recomendación actualizar material gracias
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  • Considero que se trata de un taller en el que se requiere de mas tiempo para verlo de forma general, muy buen material, cumplio mi objetivo de asistencia
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Premium

Nueva normalidad laboral

5.0
2 opiniones
  • Es maravillosa, un centro perfecto, me gusta mucho.
    ← | →
  • Un sitio espléndido, es una inversión de tiempo increible.
    ← | →
CENTRO DE IDEAS
  • Diplomados
  • En línea
  • Nivel iniciación
  • 64h - 4 Meses
  • Prácticas en empresa

...-Sano distanciamiento físico. Unidad didáctica 5- Lavado de manos. Unidad didáctica 6- Limpieza del celular. Unidad didáctica 7- Medición de temperatura... Aprende sobre: Etiqueta de estornudo, Calidad de vida, Distanciamiento físico...

$ 11,500

...-Sano distanciamiento físico. Unidad didáctica 5- Lavado de manos. Unidad didáctica 6- Limpieza del celular. Unidad didáctica 7- Medición de temperatura... Aprende sobre: Etiqueta de estornudo, Calidad de vida, Distanciamiento físico...

  • Es maravillosa, un centro perfecto, me gusta mucho.
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  • Un sitio espléndido, es una inversión de tiempo increible.
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Premium

Gobierno, Riesgo y Cumplimiento Corporativo

Tec de Monterrey - Educación Continua
  • Cursos
  • México

...4. Cubrir todos los aspectos de una eficiente administración de riesgos, seguridad informática, prevención de fraudes y una elaboración adecuada de planes de contingencia... Aprende sobre: Administración de riesgos, Estados financieros, Protección de datos...

Precio a consultar

Gestión de Riesgo de Fraude en las Organizaciones

AURUM SISA CORPORATIVO
  • Cursos
  • Coyoacán

... y efectivo Sesión IVDetección del Lavado de Activos. Sesión VFraudes de Estados Financieros. Sesión VIDetección e Investigación de Fraudes.... Aprende sobre: Estados financieros, Seguridad de redes, Seguridad industrial...

Precio a consultar

Prevención de lavado de dinero para constructoras

4.5
2 opiniones
  • Un excelente curso para prevenir cometer un delito delicado
    ← | →
  • Curso con temas de interes en la actualidad y que son de gran impacto nacional
    ← | →
IMECAF
  • Cursos
  • Miguel Hidalgo
  • Nivel avanzado

...IMECAF te presenta, por medio del catálogo de Emagister.com.mx el curso en Prevención de Lavado de Dinero para Constructoras. Dar a conocer los lineamientos de prácticas de actividades vulnerables en la Construcción, Outsourcing. Planeación y facilidades fiscales y administrativas. ¡Emagister te... Aprende sobre: Flujos de efectivo, Facilidades Fiscales, Lavado de dinero...

$ 1,980 más IVA

...IMECAF te presenta, por medio del catálogo de Emagister.com.mx el curso en Prevención de Lavado de Dinero para Constructoras. Dar a conocer los lineamientos de prácticas de actividades vulnerables en la Construcción, Outsourcing. Planeación y facilidades fiscales y administrativas. ¡Emagister te... Aprende sobre: Flujos de efectivo, Facilidades Fiscales, Lavado de dinero...

  • Un excelente curso para prevenir cometer un delito delicado
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  • Curso con temas de interes en la actualidad y que son de gran impacto nacional
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Diplomado en Seguros, versión en línea

5.0
4 opiniones
  • Aprender español será útil
    ← | →
  • Como estudiante de Negocios Internacionales mis habilidades lingüísticas en el idioma local eran muy técnico y fue más el conocimiento del lenguaje de todos los días (compras, dirección, las conversaciones sociales, contando una historia, etc.) que tenía que adquirir.
    ← | →
  • Simplemente lo mejor de lo mejor. ¡Saludos a todos los egresados, amigos y compañeros!
    ← | →
ITAM
  • Diplomados
  • En línea
  • 156h - 1 Año

...(Bajo Solvencia II) -La Comercialización y el Mercado. Profesionistas de todas las disciplinas relacionados con el campo de los seguros: aseguradores... Aprende sobre: Derecho mercantil, Derecho internacional público, Lavado de dinero...

más de $ 70000

...(Bajo Solvencia II) -La Comercialización y el Mercado. Profesionistas de todas las disciplinas relacionados con el campo de los seguros: aseguradores... Aprende sobre: Derecho mercantil, Derecho internacional público, Lavado de dinero...

  • Aprender español será útil
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  • Como estudiante de Negocios Internacionales mis habilidades lingüísticas en el idioma local eran muy técnico y fue más el conocimiento del lenguaje de todos los días (compras, dirección, las conversaciones sociales, contando una historia, etc.) que tenía que adquirir.
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  • Simplemente lo mejor de lo mejor. ¡Saludos a todos los egresados, amigos y compañeros!
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Premium

Planeación Financiera y Fiscal

Tec de Monterrey - Educación Continua
  • Cursos
  • Guanajuato

... de soportes fiscales. 4.Lavado de dinero y la discrepancia fiscal para las personas físicas 4.1.Funcionamiento de la Ley anti-lavado de dinero. 4.2. Actividades... Aprende sobre: Análisis financiero, Estrategia corporativa, Delitos fiscales...

Precio a consultar
¡19% de ahorro!

Seminario Integral en Materia de Prevención de Lavado de Dinero y Certificación 2020

5.0
1 opinión
  • Somos una empresa Mexicana de capacitación fiscal y empresarial que desde el año 2003 mantiene altos estándares de calidad. Contamos con un amplio catálogo de cursos, talleres, seminarios...
    ← | →
COFIDE Capacitación Empresarial
  • Cursos
  • Coyoacán
  • Nivel avanzado
  • 3 Días

..., COFIDE te ofrece el Seminario Integral en Materia de Prevención de Lavado de Dinero y Certificación 2020. Con este curso-seminario te prepararás para ser capaz de establecer mecanismos adecuados para la identificación del lavado de dinero. Esto te protegerá a ti y a tu organización de cometer delitos... Aprende sobre: Discrepancia fiscal, Defraudación fiscal, Ley antilavado...

$ 5,360

..., COFIDE te ofrece el Seminario Integral en Materia de Prevención de Lavado de Dinero y Certificación 2020. Con este curso-seminario te prepararás para ser capaz de establecer mecanismos adecuados para la identificación del lavado de dinero. Esto te protegerá a ti y a tu organización de cometer delitos... Aprende sobre: Discrepancia fiscal, Defraudación fiscal, Ley antilavado...

  • Somos una empresa Mexicana de capacitación fiscal y empresarial que desde el año 2003 mantiene altos estándares de calidad. Contamos con un amplio catálogo de cursos, talleres, seminarios...
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Informe sobre prevención de lavado de dinero para Sofomes y centros cambiarios

5.0
1 opinión
  • Excelentes docentes y personal trabajando en esta universidad.
    ← | →
Colegio de Contadores Públicos de México
  • Eventos
  • Miguel Hidalgo
  • Nivel intermedio
  • 1 Día

...Conoce los aspectos técnicos normativos cuando se elabora un informe en materia de prevención de lavado de dinero para Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes) y centros cambiarios... Aprende sobre: Bienes Inmuebles, Estructura del informe, Alta y registro...

$ 2,100

...Conoce los aspectos técnicos normativos cuando se elabora un informe en materia de prevención de lavado de dinero para Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes) y centros cambiarios... Aprende sobre: Bienes Inmuebles, Estructura del informe, Alta y registro...

  • Excelentes docentes y personal trabajando en esta universidad.
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Diplomado en Seguridad Nacional en México: Amenazas Asimétricas, versión en línea

4.8
4 opiniones
  • porque grandes partes de la literatura estaba en Inglés, he mejorado tan bien !!!
    ← | →
  • Como ya he dicho, algunos cursos estaban en Inglés, pero es muy útil saber español, porque muchos cursos buenos están en español, así como que es mucho más fácil de communiate con otros people..I fue un poco débil en español en el comenzando, pero los profesores y sus compañeros de estudios respetado y ayudado a los estudiantes extranjeros a lo largo del way..And hemos mejorado mucho, también de una gran cantidad de interacción social con los mexicanos
    ← | →
  • Los profesores que dictan las materias son de una calidad académica excelente, te enseñan a pensar en un ambiente de libertad. Te llenan de retos, lo que hace que des lo mejor de ti. Adicionalmente, sus clases te hacen involucrarte en el México de hoy y son una parte importante para tu desarrollo como profesionista.
    ← | →
ITAM
  • Diplomados
  • En línea
  • 6 Meses

... (ADM) 6. Seguridad Fronteriza MÓDULO 3. Amenazas Asimétricas no Tradicionales 1. Lavado de Dinero 2. Ciberseguridad 3. Seguridad Ambiental 4. Seguridad... Aprende sobre: La política exterior de México, Seguridad Pública y Violencia, Relaciones Cívico-Militares...

Precio a consultar

... (ADM) 6. Seguridad Fronteriza MÓDULO 3. Amenazas Asimétricas no Tradicionales 1. Lavado de Dinero 2. Ciberseguridad 3. Seguridad Ambiental 4. Seguridad... Aprende sobre: La política exterior de México, Seguridad Pública y Violencia, Relaciones Cívico-Militares...

  • porque grandes partes de la literatura estaba en Inglés, he mejorado tan bien !!!
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  • Como ya he dicho, algunos cursos estaban en Inglés, pero es muy útil saber español, porque muchos cursos buenos están en español, así como que es mucho más fácil de communiate con otros people..I fue un poco débil en español en el comenzando, pero los profesores y sus compañeros de estudios respetado y ayudado a los estudiantes extranjeros a lo largo del way..And hemos mejorado mucho, también de una gran cantidad de interacción social con los mexicanos
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  • Los profesores que dictan las materias son de una calidad académica excelente, te enseñan a pensar en un ambiente de libertad. Te llenan de retos, lo que hace que des lo mejor de ti. Adicionalmente, sus clases te hacen involucrarte en el México de hoy y son una parte importante para tu desarrollo como profesionista.
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