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Cursos de lavado
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...1. FUNDAMENTOS DEL LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO Concepto de lavado de dinero. Etapas del lavado de dinero. Financiamiento... Aprende sobre: Prevención de fraudes, Delitos financieros, Prevencion de lavado de dinero...
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La dinámica del docente es buena y los cursos también.
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- Cuauhtémoc
- Fechas disponibles
...1. FUNDAMENTOS DEL LAVADO DE DINERO Concepto de lavado de dinero. Financiamiento al terrorismo. Impacto económico y social. Etapas del lavado... Aprende sobre: Antilavado de dinero, Manejo de dinero, Conocimiento de leyes federales...
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La dinámica del docente es buena y los cursos también.
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Es un curso excelente, las clases son dinámicas y óptimas.
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Es una buena institución con profesores idóneos para la enseñanza
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Que gran curso, excelente el profesor.
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- Cursos
- En línea
- Nivel intermedio
- Fechas disponibles
- 5h
...1. FUNDAMENTOS DEL LAVADO DE DINERO Concepto de lavado de dinero. Financiamiento al terrorismo. Impacto económico y social. Etapas del lavado... Aprende sobre: Conceptos generales de la ley, Obligaciones relacionadas con la ley, Grupo de acción financiera internacional...
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Es un curso excelente, las clases son dinámicas y óptimas.
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Que gran curso, excelente el profesor.
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- Cursos
- Coyoacán
- 4 Días
...Capacita a tu equipo para identificar y prevenir operaciones relacionadas con el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Conoce la normatividad vigente, obligaciones legales y mecanismos de control que protejan a tu empresa de riesgos legales y reputacionales. Curso esencial para áreas... Aprende sobre: Cumplimiento Normativo, Financiamiento al terrorismo, Riesgos financieros...
- Cursos
- En línea
- 88h
... para sustentar el examen que dicha certificación prevé. El curso será impartido a lo largo de tres módulos por varios profesionistas con alto grado de conocimiento en materia de prevención, detección y combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, tanto a nivel teórico como práctico.... Aprende sobre: Marco jurídico, Actividades vulnerables, Lavado de dinero...
- Cursos
- En línea
- 24h - 6 Semanas
... es que los participantes puedan tener en claro el modo de prevenir y detectar el lavado de dinero (PLD) y financiamiento al terrorismo (FT). Domina la auditoría forense de vanguardia para identificar patrones de lavado de dinero y activos, transformando datos complejos en pruebas contundentes. Mediante Emagister, podrás... Aprende sobre: Auditoría de empresas, Auditoría Forense Digital, Lavado de dinero...
- Cursos
- Miguel Hidalgo
- Nivel intermedio
- 1 Día
...Temario Inteligencia: herramienta básica para detectar operaciones de lavado de dinero Fintech: nuevos jugadores en el régimen de prevención... Aprende sobre: Ética profesional, Lavado de dinero...
- Cursos
- En línea
- 12h
...Capacita a tu equipo para identificar y prevenir operaciones relacionadas con el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Conoce la normatividad vigente, obligaciones legales y mecanismos de control que protejan a tu empresa de riesgos legales y reputacionales. Curso esencial para áreas... Aprende sobre: Lavado de dinero...
- Cursos
- En línea
- 32h
...Que el alumno sea capaz de elaborar sus propias metodologías de evaluación de riesgo en materia de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, aplicable al sujeto obligado y/o entender la metodología cuando es elaborada por un consultor externo... Aprende sobre: Riesgos de lavado de dinero, Sistemas de alertamiento, Nivel de riesgo...
- Eventos
- En línea
... Lavado de Dinero, que deben implementar quienes realizan actividades vulnerables... Aprende sobre: Personas morales, RIESGOS EMPRESARIALES, Prevencion de fraude...
- Cursos
- Cuauhtémoc
- 1 Día
...El Lavado de Dinero es uno de los principales delitos que se comenten en México, muchas empresas son afectadas de manera indirecta por las banas organizadas, por lo que resulta importante que el personal tenga conocimientos sobre las técnicas de prevención para evitar caer en fraudes, pensando... Aprende sobre: Revocación de la certificación, La certificación de personas morales, Leyes del sector financiero...
- Cursos
- En línea
- 20h
...Prepárate para obtener la certificación de Prevención de Lavado de Dinero de la CNBV, dominando normatividad y mejores prácticas... Aprende sobre: Lavado de dinero...
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porque grandes partes de la literatura estaba en Inglés, he mejorado tan bien !!!
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¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Hazlo!!!!!!!!!!!
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Muchos comentan que el ITAM o es muy difícil o existe sólo para una élite social mexicana. Nada más alejado de la realidad. El ITAM es una institución donde te empujan a sacar lo mejor de ti, a pensar de manera diferente, a cuestionar el estatus quo, y a desarrollar habilidades críticas para triunfar en el mundo profesional con gran responsabilidad social. El conjunto de métodos, modelos y herramientas impartidas y aprendidas en sus aulas le permiten a uno forjar un modelo de pensamiento crítico vanguardista, pero con gran sensibilidad social. Sin duda alguna de las mejores experiencias que he tenido en mi vida y que definitivamente volvería a vivir si tuviera la oportunidad.
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- Diplomados
- En línea
- Nivel iniciación
- 10 Meses
...conocerán las características que tiene un conjunto de datos, para identificar el tipo de inferencia estadística que se puede realizar y obtener resultados... Aprende sobre: Suavizamiento de seies de datos, Análisis Bayesiano, Modelos econométricos dinámicos...
...conocerán las características que tiene un conjunto de datos, para identificar el tipo de inferencia estadística que se puede realizar y obtener resultados... Aprende sobre: Suavizamiento de seies de datos, Análisis Bayesiano, Modelos econométricos dinámicos...
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porque grandes partes de la literatura estaba en Inglés, he mejorado tan bien !!!
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¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Hazlo!!!!!!!!!!!
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Muchos comentan que el ITAM o es muy difícil o existe sólo para una élite social mexicana. Nada más alejado de la realidad. El ITAM es una institución donde te empujan a sacar lo mejor de ti, a pensar de manera diferente, a cuestionar el estatus quo, y a desarrollar habilidades críticas para triunfar en el mundo profesional con gran responsabilidad social. El conjunto de métodos, modelos y herramientas impartidas y aprendidas en sus aulas le permiten a uno forjar un modelo de pensamiento crítico vanguardista, pero con gran sensibilidad social. Sin duda alguna de las mejores experiencias que he tenido en mi vida y que definitivamente volvería a vivir si tuviera la oportunidad.
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Es maravillosa, un centro perfecto, me gusta mucho.
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Un sitio espléndido, es una inversión de tiempo increible.
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- Diplomados
- En línea
- Nivel iniciación
- 64h - 4 Meses
- Prácticas en empresa
...-Sano distanciamiento físico. Unidad didáctica 5- Lavado de manos. Unidad didáctica 6- Limpieza del celular. Unidad didáctica 7- Medición de temperatura... Aprende sobre: Etiqueta de estornudo, Lavado de manos, Uso del cubrebocas...
...-Sano distanciamiento físico. Unidad didáctica 5- Lavado de manos. Unidad didáctica 6- Limpieza del celular. Unidad didáctica 7- Medición de temperatura... Aprende sobre: Etiqueta de estornudo, Lavado de manos, Uso del cubrebocas...
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Es maravillosa, un centro perfecto, me gusta mucho.
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Un sitio espléndido, es una inversión de tiempo increible.
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- Cursos
- Semipresencial en Guanajuato
... la ley La relevancia del programa de compliance en la empresa Características y funciones del oficial compliance Prevención de lavado de dinero Ley Federal... Aprende sobre: Responsabilidad Social, Lavado de dinero...
- Cursos
- Coyoacán
...Prepárate para obtener la certificación de Prevención de Lavado de Dinero de la CNBV, dominando normatividad y mejores prácticas... Aprende sobre: Lavado de dinero...
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Mexicanos hablar muy despacio y claramente, me gusta el acento mucho
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tratar de viajar más durante el semestre; thorougly pensar acerca de la elección de sus cursos
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- Diplomados
- En línea
- 10 Meses
...Conceptos 1.2. Aspectos que abarca 1.3. Fines que persigue 1.4. El estado y sus funciones de servicio público 2. El derecho financiero 2.1. Concepto... Aprende sobre: Propiedad industrial, Derecho mercantil, Lavado de dinero...
...Conceptos 1.2. Aspectos que abarca 1.3. Fines que persigue 1.4. El estado y sus funciones de servicio público 2. El derecho financiero 2.1. Concepto... Aprende sobre: Propiedad industrial, Derecho mercantil, Lavado de dinero...
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Mexicanos hablar muy despacio y claramente, me gusta el acento mucho
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tratar de viajar más durante el semestre; thorougly pensar acerca de la elección de sus cursos
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- Cursos
- México
...4. Cubrir todos los aspectos de una eficiente administración de riesgos, seguridad informática, prevención de fraudes y una elaboración adecuada de planes de contingencia... Aprende sobre: Estados financieros, Auditoría interna, Lavado de dinero...
- Cursos
- Coyoacán
... y efectivo Sesión IVDetección del Lavado de Activos. Sesión VFraudes de Estados Financieros. Sesión VIDetección e Investigación de Fraudes.... Aprende sobre: Prevención de riesgos, Estados financieros, Lavado de dinero...
- Cursos
- En línea
..., regulaciones y estándares internacionales Normas anti-corrupción y prevención de lavado de dinero Implementación de un programa de Compliance Políticas... Aprende sobre: Lavado de dinero...
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Satisfecho y muy conforme. He realizado uno de los cursos que ofrece dicha institución y la verdad que el temario es muy bueno. Todo lo que he aprendido me ha sido muy práctico y aplicable a mi vida diaria. La verdad que se manejan en un alto nivel don...
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- Diplomados
- En línea
- 8 Meses
...El participante: • Identificará las principales áreas financieras en las que FinTech tiene un efecto de disrupción, como pagos y transferencias de dinero... Aprende sobre: Ecosistema emprendedor, Fondos de inversión, Modelos de pagos alternativos...
...El participante: • Identificará las principales áreas financieras en las que FinTech tiene un efecto de disrupción, como pagos y transferencias de dinero... Aprende sobre: Ecosistema emprendedor, Fondos de inversión, Modelos de pagos alternativos...
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Satisfecho y muy conforme. He realizado uno de los cursos que ofrece dicha institución y la verdad que el temario es muy bueno. Todo lo que he aprendido me ha sido muy práctico y aplicable a mi vida diaria. La verdad que se manejan en un alto nivel don...
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- Cursos
- Coyoacán
- 4 Días
...con otras normativas y leyes aplicables Coordinación con autoridades Vinculación con leyes de transparencia y anticorrupción... Aprende sobre: Cumplimiento Normativo, Control interno, Programas anti lavado...
- Diplomados
- En línea
- 11 Meses
...Ofrecer herramientas que permitan entender, analizar, crear, negociar, modificar y formalizar contratos, convenios y Adenda (Addendum) de manera eficaz... Aprende sobre: Derecho fiscal, Derecho internacional público, Diplomado en Contratos...