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Cursos de lavado
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ya he respondido la encuesta antes, es por que nunca me proporcionaron la información.
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Recomiendo muchísimo este curso pues además de que ofrecen una muy amplia oferta educativa, todos los cursos están a muy buen precio. Sin duda es una excelente institución pues ofrece una gran atención por parte del personal administrativo. Me gusta...
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Curso agradable, recomiendo ampliamente a Adán.
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- Cursos
- En línea
- Nivel intermedio
- Fechas disponibles
- 6h
...TEMARIO OBJETIVO DEL CURSO DE ENFOQUE BASADO EN RIESGOS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO: ANTECEDENTES, SOBRE LA GESTIÓN DE RIESGOS: 1... Aprende sobre: Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Lavado de dinero, Prevencion de lavado de dinero...
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- Cursos
- En línea
- Fechas disponibles
..., regulaciones y estándares internacionales Normas anti-corrupción y prevención de lavado de dinero Implementación de un programa de Compliance Políticas... Aprende sobre: Lavado de dinero...
- Cursos
- Semipresencial en Guanajuato
... la ley La relevancia del programa de compliance en la empresa Características y funciones del oficial compliance Prevención de lavado de dinero Ley Federal... Aprende sobre: Lavado de dinero, Responsabilidad Social...
- Maestría
- En línea
- Fechas disponibles
- 1 Año
... Y PSÍQUICOS Cuidados generales Necesidades fundamentales de la persona El Cuidado de la boca El Lavado del cabello Higiene y aseo Higiene y cuidado de la piel... Aprende sobre: Técnicas de comunicación, Atención sociosanitaria, Habilidades sociales...
*Precio estimado
Importe original en USD:
$ 595 $ 2,380
- Cursos
- México
... de reciclaje. 2.2. Reciclaje de plásticos. 2.3. Acopio. 2.4. Selección. 2.5. Molienda. 2.6. Lavado y Secado. 2.7. Pruebas de Calidad 2.8. Procesos...
- Cursos
- Tijuana
... de plásticos. 2.1. Tipos de reciclaje. 2.2. Reciclaje de plásticos. 2.3. Acopio. 2.4. Selección. 2.5. Molienda. 2.6. Lavado y secado. 2.7. Pruebas de calidad...
- Cursos
- San Luis Potosí
... y Maquinaria para Reciclaje de PET (3 horas) 3.1. Tipos de reciclaje 3.2. Acopio y separación 3.3. Selección 3.4. Molienda 3.5. Lavado y secado 3.6. Pruebas...
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Satisfecho y muy conforme. He realizado uno de los cursos que ofrece dicha institución y la verdad que el temario es muy bueno. Todo lo que he aprendido me ha sido muy práctico y aplicable a mi vida diaria. La verdad que se manejan en un alto nivel don...
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- Diplomados
- En línea
- 8 Meses
...El participante: • Identificará las principales áreas financieras en las que FinTech tiene un efecto de disrupción, como pagos y transferencias de dinero... Aprende sobre: Finanzas Personales, Capital riesgo, Dimensiones tecnológica...
...El participante: • Identificará las principales áreas financieras en las que FinTech tiene un efecto de disrupción, como pagos y transferencias de dinero... Aprende sobre: Finanzas Personales, Capital riesgo, Dimensiones tecnológica...
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Satisfecho y muy conforme. He realizado uno de los cursos que ofrece dicha institución y la verdad que el temario es muy bueno. Todo lo que he aprendido me ha sido muy práctico y aplicable a mi vida diaria. La verdad que se manejan en un alto nivel don...
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El curso fue dinamico y con experiencia laborales del expositor muy bueno
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Fue un curso dinamico y se abordaron todos los temas previstos en el material entegrado
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El curso fue muy practico y permitio plasmar con ejemplos la metodologia y sustento la ley
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- Cursos
- Miguel Hidalgo
- Nivel avanzado
... de Lavado de Dinero. No puedes dejar pasar esta excelente oportunidad de mejorar tus conocimientos, recuerda que es importante mantenerte actualizado, da clic al botón de información para que el centro se ponga en contacto contigo, resuelvan todas tus dudas e inicies tu formación de manera inmediata... Aprende sobre: Disposiciones de carácter general, Lavado de dinero, Plan general de cumplimiento...
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El curso fue dinamico y con experiencia laborales del expositor muy bueno
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Fue un curso dinamico y se abordaron todos los temas previstos en el material entegrado
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- Cursos
- Benito Juárez
- Nivel intermedio
- 5 Días
...¿Tienes los conocimientos necesarios para valorar un sistema de administración de riesgos de lavado de dinero? En este taller adquirirás de manera presencial, por medio de fundamentos teóricos y prácticos, los conocimientos estratégicos para la valoración y la implementación de un correcto sistema... Aprende sobre: Auditoría de Riesgos, Sistema financiero, Identificación del cliente...
- Cursos
- Miguel Hidalgo
- Nivel intermedio
- 1 Día
...Temario Inteligencia: herramienta básica para detectar operaciones de lavado de dinero Fintech: nuevos jugadores en el régimen de prevención... Aprende sobre: Lavado de dinero, Ética profesional...
- Eventos
- En línea
... Lavado de Dinero, que deben implementar quienes realizan actividades vulnerables... Aprende sobre: Prevención de riesgos, RIESGOS EMPRESARIALES, Ley anticorrupción...
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ES BUENO EL CURSO SOLO FALTA ACTUALIZAR EL MATERIAL
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Buen curso se tenia conocimiento del tema Recomendación actualizar material gracias
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Considero que se trata de un taller en el que se requiere de mas tiempo para verlo de forma general, muy buen material, cumplio mi objetivo de asistencia
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- Cursos
- Miguel Hidalgo
...El participante comprenderá la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y las obligaciones derivadas de las mismas y aspectos generales de la prevención de lavado de dinero en México.... Aprende sobre: Lavado de dinero, Efectivo y equivalentes de efectivo, Entidades financieras...
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ES BUENO EL CURSO SOLO FALTA ACTUALIZAR EL MATERIAL
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Buen curso se tenia conocimiento del tema Recomendación actualizar material gracias
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Considero que se trata de un taller en el que se requiere de mas tiempo para verlo de forma general, muy buen material, cumplio mi objetivo de asistencia
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- Cursos
- Cuauhtémoc
- 1 Día
...El Lavado de Dinero es uno de los principales delitos que se comenten en México, muchas empresas son afectadas de manera indirecta por las banas organizadas, por lo que resulta importante que el personal tenga conocimientos sobre las técnicas de prevención para evitar caer en fraudes, pensando... Aprende sobre: Leyes del sector financiero, Revocación de la certificación, La certificación de personas morales...
- Cursos
- En línea
- Nivel iniciación
- 8h - 2 Semanas
...El/la participante conocerá la Importancia de la Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo dentro de su Entidad. Asimismo, conocerá el Régimen de prevención en materia de PLD y FT en México, identificará cuáles son las autoridades que regulan a las Entidades Financieras, así... Aprende sobre: Enfoque Basado en Riesgos, Prevención del lavado de dinero, Analisis de operaciones inusuales...
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Es maravillosa, un centro perfecto, me gusta mucho.
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Un sitio espléndido, es una inversión de tiempo increible.
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- Diplomados
- En línea
- Nivel iniciación
- 64h - 4 Meses
- Prácticas en empresa
...-Sano distanciamiento físico. Unidad didáctica 5- Lavado de manos. Unidad didáctica 6- Limpieza del celular. Unidad didáctica 7- Medición de temperatura... Aprende sobre: Etiqueta de estornudo, Cultura laboral, Recursos humanos...
...-Sano distanciamiento físico. Unidad didáctica 5- Lavado de manos. Unidad didáctica 6- Limpieza del celular. Unidad didáctica 7- Medición de temperatura... Aprende sobre: Etiqueta de estornudo, Cultura laboral, Recursos humanos...
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Es maravillosa, un centro perfecto, me gusta mucho.
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Un sitio espléndido, es una inversión de tiempo increible.
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Un excelente curso para prevenir cometer un delito delicado
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Curso con temas de interes en la actualidad y que son de gran impacto nacional
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- Cursos
- Miguel Hidalgo
- Nivel avanzado
...IMECAF te presenta, por medio del catálogo de Emagister.com.mx el curso en Prevención de Lavado de Dinero para Constructoras. Dar a conocer los lineamientos de prácticas de actividades vulnerables en la Construcción, Outsourcing. Planeación y facilidades fiscales y administrativas. ¡Emagister te... Aprende sobre: Prevencion de lavado de dinero, Miscelánea fiscal, Flujos de capital...
...IMECAF te presenta, por medio del catálogo de Emagister.com.mx el curso en Prevención de Lavado de Dinero para Constructoras. Dar a conocer los lineamientos de prácticas de actividades vulnerables en la Construcción, Outsourcing. Planeación y facilidades fiscales y administrativas. ¡Emagister te... Aprende sobre: Prevencion de lavado de dinero, Miscelánea fiscal, Flujos de capital...
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Un excelente curso para prevenir cometer un delito delicado
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Curso con temas de interes en la actualidad y que son de gran impacto nacional
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- Cursos
- México
...4. Cubrir todos los aspectos de una eficiente administración de riesgos, seguridad informática, prevención de fraudes y una elaboración adecuada de planes de contingencia... Aprende sobre: Estados financieros, Lavado de dinero, Protección de datos...
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Definitivamente las dinámicas y las sesiones del curso son excelentes pues despejamos dudas y revisamos el contenido a detalle. De igual forma la plataforma es una excelente herramienta de aprendizaje.
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El contenido del curso es el adecuado para obtener la certificación, el dominio del tema y sobre todo las dinámicas son lo mejor.
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- Cursos
- Semipresencial en Benito Juárez
- Nivel intermedio
- 12 Semanas
...Si eres auditor u oficial de cumplimiento,y deseas certificarte en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT) ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, este curso que te ofrece GCM 360 es justo lo que necesitas. Su plataforma interactiva te ofrece... Aprende sobre: Certificación PLD, Sistema financiero, Ley antilavado...
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Definitivamente las dinámicas y las sesiones del curso son excelentes pues despejamos dudas y revisamos el contenido a detalle. De igual forma la plataforma es una excelente herramienta de aprendizaje.
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- Cursos
- Coyoacán
... y efectivo Sesión IVDetección del Lavado de Activos. Sesión VFraudes de Estados Financieros. Sesión VIDetección e Investigación de Fraudes.... Aprende sobre: Prevención de riesgos, Seguridad laboral, Ataques cibernéticos...
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Conocen del tema.
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- Cursos
- Semipresencial
- Nivel avanzado
- 1 Semana
...GMC 360 te invita a estudiar el “Taller de Gestión de Riesgos en Materia de LD/FT” en modalidad online, el cual te dará los fundamentos que requieres para ser capaz de implementar un sistema para la administración del riesgo de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en cualquier entidad... Aprende sobre: Gestión de riesgos, Riesgo LD/FT, Enfoque Basado en Riesgos...
...GMC 360 te invita a estudiar el “Taller de Gestión de Riesgos en Materia de LD/FT” en modalidad online, el cual te dará los fundamentos que requieres para ser capaz de implementar un sistema para la administración del riesgo de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en cualquier entidad... Aprende sobre: Gestión de riesgos, Riesgo LD/FT, Enfoque Basado en Riesgos...
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Conocen del tema.
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Las actividades que realizábamos cada sesión ayudaron mucho a fortalecer los conocimientos, además de que el capacitador hacía muy accesible la información.
También las evaluaciones me ayudaron a prepararme para el examen y obtener la certificación.
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- Cursos
- Semipresencial en Benito Juárez
- Nivel avanzado
- 6 Semanas
...e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia ilícita. MÓDULO 3 • Auditoría y supervisión • Enfoque Basado en riesgos contexto internacional y nacional... Aprende sobre: Gestión de riesgos, Oficial de Cumplimiento, Auditores PLD/FT...
...e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia ilícita. MÓDULO 3 • Auditoría y supervisión • Enfoque Basado en riesgos contexto internacional y nacional... Aprende sobre: Gestión de riesgos, Oficial de Cumplimiento, Auditores PLD/FT...
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Las actividades que realizábamos cada sesión ayudaron mucho a fortalecer los conocimientos, además de que el capacitador hacía muy accesible la información.
También las evaluaciones me ayudaron a prepararme para el examen y obtener la certificación.
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- Cursos
- Semipresencial en Benito Juárez
- Nivel intermedio
- 5 Días
...Curso para Auditores Internos y Oficiales de Cumplimiento que deseen conocer los procesos de Auditoría PLD/FT en su entidad incorporada al sistema Financiero... Aprende sobre: Lavado de dinero, Oficial de Cumplimiento, Auditores PLD/FT...