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Nivel de aprendizaje
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Precio
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  • $ 20,000
  • $ 10,000
  • $ 5,000
  • $ 3,000
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Precio máximo
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  • $ 20,000
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Temática
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Inicio
Duración
  • Horas 41
  • Días 43
  • Semanas 7
  • 3 meses 8
  • 6 meses 5
  • 9 meses 2
  • Año(s) 9
La duración se adapta a las necesidades de cada alumno.
Características
  • Curso intensivo 24
  • Taller / Curso práctico 0
  • Seminario 0
  • Prácticas en empresa 6
  • Título estatal (oficial) 1
Dónde estudiar
País
Estado
Municipio
Metodología
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  • Presencial 61
  • Semipresencial 9
  • In company 3

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Ranking FSO 2025
Ranking FSO 2025
CUM LAUDE
Fundación de Investigación para el Desarrollo Profesional (FINDES)

CURSO DE ENFOQUE BASADO EN RIESGOS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO

4.7
14 opiniones
  • ya he respondido la encuesta antes, es por que nunca me proporcionaron la información.
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  • Recomiendo muchísimo este curso pues además de que ofrecen una muy amplia oferta educativa, todos los cursos están a muy buen precio. Sin duda es una excelente institución pues ofrece una gran atención por parte del personal administrativo. Me gusta...
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  • Curso agradable, recomiendo ampliamente a Adán.
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Fundación de Investigación para el Desarrollo Profesional (FINDES)
  • Cursos
  • En línea
  • Nivel intermedio
  • Fechas disponibles
  • 6h

...TEMARIO OBJETIVO DEL CURSO DE ENFOQUE BASADO EN RIESGOS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO: ANTECEDENTES, SOBRE LA GESTIÓN DE RIESGOS: 1... Aprende sobre: Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Lavado de dinero, Prevencion de lavado de dinero...

$ 100

...TEMARIO OBJETIVO DEL CURSO DE ENFOQUE BASADO EN RIESGOS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO: ANTECEDENTES, SOBRE LA GESTIÓN DE RIESGOS: 1... Aprende sobre: Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Lavado de dinero, Prevencion de lavado de dinero...

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CUM LAUDE
TALENT TRAIN

Compliance Corporativo: Garantiza la Integridad y Transparencia en tu Empresa

TALENT TRAIN
  • Cursos
  • En línea
  • Fechas disponibles

..., regulaciones y estándares internacionales Normas anti-corrupción y prevención de lavado de dinero Implementación de un programa de Compliance Políticas... Aprende sobre: Lavado de dinero...

Precio a consultar
Universidad La Salle Bajío

Gobierno corporativo estratégico

Universidad La Salle Bajío
  • Cursos
  • Semipresencial en Guanajuato

... la ley La relevancia del programa de compliance en la empresa Características y funciones del oficial compliance Prevención de lavado de dinero Ley Federal... Aprende sobre: Lavado de dinero, Responsabilidad Social...

$ 5,000
¡75% de ahorro!
Esneca Medical and Science

MAESTRÍA INTERNACIONAL EN ATENCIÓN Y CUIDADO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA E INTELECTUAL

Esneca Medical and Science
  • Maestría
  • En línea
  • Fechas disponibles
  • 1 Año
DIPLOMA ACREDITADO POR APOSTILLA DE LA HAYA

... Y PSÍQUICOS Cuidados generales Necesidades fundamentales de la persona El Cuidado de la boca El Lavado del cabello Higiene y aseo Higiene y cuidado de la piel... Aprende sobre: Técnicas de comunicación, Atención sociosanitaria, Habilidades sociales...

Precio Emagister

$ 10,601.77 $ 42,407.09

*Precio estimado

Importe original en USD:

$ 595 $ 2,380

¡12% de ahorro!

Negocios de Reciclaje de Plásticos

EFFA Reciclado de México SA de CV
  • Cursos
  • México

... de reciclaje. 2.2. Reciclaje de plásticos. 2.3. Acopio. 2.4. Selección. 2.5. Molienda. 2.6. Lavado y Secado. 2.7. Pruebas de Calidad 2.8. Procesos...

$ 2,700
¡11% de ahorro!

Negocios de Reciclaje de Plásticos-Tijuana

EFFA Reciclado de México SA de CV
  • Cursos
  • Tijuana

... de plásticos. 2.1. Tipos de reciclaje. 2.2. Reciclaje de plásticos. 2.3. Acopio. 2.4. Selección. 2.5. Molienda. 2.6. Lavado y secado. 2.7. Pruebas de calidad...

$ 3,000
¡13% de ahorro!

Taller Reciclaje de PET

EFFA Reciclado de México SA de CV
  • Cursos
  • San Luis Potosí

... y Maquinaria para Reciclaje de PET (3 horas) 3.1. Tipos de reciclaje 3.2. Acopio y separación 3.3. Selección 3.4. Molienda 3.5. Lavado y secado 3.6. Pruebas...

$ 7,200
Premium
ITAM

Diplomado en Fintech: Disrupción en Servicios Financieros,versión en línea

5.0
1 opinión
  • Satisfecho y muy conforme. He realizado uno de los cursos que ofrece dicha institución y la verdad que el temario es muy bueno. Todo lo que he aprendido me ha sido muy práctico y aplicable a mi vida diaria. La verdad que se manejan en un alto nivel don...
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ITAM
  • Diplomados
  • En línea
  • 8 Meses

...El participante: • Identificará las principales áreas financieras en las que FinTech tiene un efecto de disrupción, como pagos y transferencias de dinero... Aprende sobre: Finanzas Personales, Capital riesgo, Dimensiones tecnológica...

más de $ 70000

...El participante: • Identificará las principales áreas financieras en las que FinTech tiene un efecto de disrupción, como pagos y transferencias de dinero... Aprende sobre: Finanzas Personales, Capital riesgo, Dimensiones tecnológica...

  • Satisfecho y muy conforme. He realizado uno de los cursos que ofrece dicha institución y la verdad que el temario es muy bueno. Todo lo que he aprendido me ha sido muy práctico y aplicable a mi vida diaria. La verdad que se manejan en un alto nivel don...
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Premium

Prevención de lavado de dinero (PLD)

4.6
42 opiniones
  • El curso fue dinamico y con experiencia laborales del expositor muy bueno
    ← | →
  • Fue un curso dinamico y se abordaron todos los temas previstos en el material entegrado
    ← | →
  • El curso fue muy practico y permitio plasmar con ejemplos la metodologia y sustento la ley
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IMECAF
  • Cursos
  • Miguel Hidalgo
  • Nivel avanzado

... de Lavado de Dinero. No puedes dejar pasar esta excelente oportunidad de mejorar tus conocimientos, recuerda que es importante mantenerte actualizado, da clic al botón de información para que el centro se ponga en contacto contigo, resuelvan todas tus dudas e inicies tu formación de manera inmediata... Aprende sobre: Disposiciones de carácter general, Lavado de dinero, Plan general de cumplimiento...

$ 6,600 más IVA

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  • El curso fue dinamico y con experiencia laborales del expositor muy bueno
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Premium

Taller de Valoración de Riesgos de Lavado de Dinero

GMC 360
  • Cursos
  • Benito Juárez
  • Nivel intermedio
  • 5 Días

...¿Tienes los conocimientos necesarios para valorar un sistema de administración de riesgos de lavado de dinero? En este taller adquirirás de manera presencial, por medio de fundamentos teóricos y prácticos, los conocimientos estratégicos para la valoración y la implementación de un correcto sistema... Aprende sobre: Auditoría de Riesgos, Sistema financiero, Identificación del cliente...

$ 11,000 más IVA

Foro internacional de prevención de lavado de dinero y anticorrupción

Colegio de Contadores Públicos de México
  • Cursos
  • Miguel Hidalgo
  • Nivel intermedio
  • 1 Día

...Temario Inteligencia: herramienta básica para detectar operaciones de lavado de dinero Fintech: nuevos jugadores en el régimen de prevención... Aprende sobre: Lavado de dinero, Ética profesional...

$ 2,880

Ley Anti Lavado de Dinero y Manejo de Efectivo (Virtual)

Tec de Monterrey - Educación Continua
  • Eventos
  • En línea

... Lavado de Dinero, que deben implementar quienes realizan actividades vulnerables... Aprende sobre: Prevención de riesgos, RIESGOS EMPRESARIALES, Ley anticorrupción...

Precio a consultar

Taller de avisos de lavado de dinero

3.8
5 opiniones
  • ES BUENO EL CURSO SOLO FALTA ACTUALIZAR EL MATERIAL
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  • Buen curso se tenia conocimiento del tema Recomendación actualizar material gracias
    ← | →
  • Considero que se trata de un taller en el que se requiere de mas tiempo para verlo de forma general, muy buen material, cumplio mi objetivo de asistencia
    ← | →
IMECAF
  • Cursos
  • Miguel Hidalgo

...El participante comprenderá la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y las obligaciones derivadas de las mismas y aspectos generales de la prevención de lavado de dinero en México.... Aprende sobre: Lavado de dinero, Efectivo y equivalentes de efectivo, Entidades financieras...

$ 1,980 más IVA

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  • ES BUENO EL CURSO SOLO FALTA ACTUALIZAR EL MATERIAL
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CUM LAUDE ¡10% de ahorro!

El ABC de la Certificación en Prevención de Lavado de Dinero para Auditores y Oficiales de Cumplimiento

Fundación de Investigación para el Desarrollo Profesional (FINDES)
  • Cursos
  • Cuauhtémoc
  • 1 Día

...El Lavado de Dinero es uno de los principales delitos que se comenten en México, muchas empresas son afectadas de manera indirecta por las banas organizadas, por lo que resulta importante que el personal tenga conocimientos sobre las técnicas de prevención para evitar caer en fraudes, pensando... Aprende sobre: Leyes del sector financiero, Revocación de la certificación, La certificación de personas morales...

$ 1,485 más IVA

Curso Anual PLD/FT

GMC 360
  • Cursos
  • En línea
  • Nivel iniciación
  • 8h - 2 Semanas

...El/la participante conocerá la Importancia de la Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo dentro de su Entidad. Asimismo, conocerá el Régimen de prevención en materia de PLD y FT en México, identificará cuáles son las autoridades que regulan a las Entidades Financieras, así... Aprende sobre: Enfoque Basado en Riesgos, Prevención del lavado de dinero, Analisis de operaciones inusuales...

$ 1,850 más IVA
Premium

Nueva normalidad laboral

5.0
2 opiniones
  • Es maravillosa, un centro perfecto, me gusta mucho.
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  • Un sitio espléndido, es una inversión de tiempo increible.
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CENTRO DE IDEAS
  • Diplomados
  • En línea
  • Nivel iniciación
  • 64h - 4 Meses
  • Prácticas en empresa

...-Sano distanciamiento físico. Unidad didáctica 5- Lavado de manos. Unidad didáctica 6- Limpieza del celular. Unidad didáctica 7- Medición de temperatura... Aprende sobre: Etiqueta de estornudo, Cultura laboral, Recursos humanos...

$ 11,500

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Prevención de lavado de dinero para constructoras

4.5
2 opiniones
  • Un excelente curso para prevenir cometer un delito delicado
    ← | →
  • Curso con temas de interes en la actualidad y que son de gran impacto nacional
    ← | →
IMECAF
  • Cursos
  • Miguel Hidalgo
  • Nivel avanzado

...IMECAF te presenta, por medio del catálogo de Emagister.com.mx el curso en Prevención de Lavado de Dinero para Constructoras. Dar a conocer los lineamientos de prácticas de actividades vulnerables en la Construcción, Outsourcing. Planeación y facilidades fiscales y administrativas. ¡Emagister te... Aprende sobre: Prevencion de lavado de dinero, Miscelánea fiscal, Flujos de capital...

$ 1,980 más IVA

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Premium

Gobierno, Riesgo y Cumplimiento Corporativo

Tec de Monterrey - Educación Continua
  • Cursos
  • México

...4. Cubrir todos los aspectos de una eficiente administración de riesgos, seguridad informática, prevención de fraudes y una elaboración adecuada de planes de contingencia... Aprende sobre: Estados financieros, Lavado de dinero, Protección de datos...

Precio a consultar
Premium ¡28% de ahorro!

Curso para la Certificación PLD/FT ante CNBV

4.5
2 opiniones
  • Definitivamente las dinámicas y las sesiones del curso son excelentes pues despejamos dudas y revisamos el contenido a detalle. De igual forma la plataforma es una excelente herramienta de aprendizaje.
    ← | →
  • El contenido del curso es el adecuado para obtener la certificación, el dominio del tema y sobre todo las dinámicas son lo mejor.
    ← | →
GMC 360
  • Cursos
  • Semipresencial en Benito Juárez
  • Nivel intermedio
  • 12 Semanas

...Si eres auditor u oficial de cumplimiento,y deseas certificarte en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT) ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, este curso que te ofrece GCM 360 es justo lo que necesitas. Su plataforma interactiva te ofrece... Aprende sobre: Certificación PLD, Sistema financiero, Ley antilavado...

$ 18,000 más IVA

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  • Definitivamente las dinámicas y las sesiones del curso son excelentes pues despejamos dudas y revisamos el contenido a detalle. De igual forma la plataforma es una excelente herramienta de aprendizaje.
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  • El contenido del curso es el adecuado para obtener la certificación, el dominio del tema y sobre todo las dinámicas son lo mejor.
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Gestión de Riesgo de Fraude en las Organizaciones

AURUM SISA CORPORATIVO
  • Cursos
  • Coyoacán

... y efectivo Sesión IVDetección del Lavado de Activos. Sesión VFraudes de Estados Financieros. Sesión VIDetección e Investigación de Fraudes.... Aprende sobre: Prevención de riesgos, Seguridad laboral, Ataques cibernéticos...

Precio a consultar
Premium

Taller Gestión de Riesgos en Materia de LD/FT

5.0
1 opinión
  • Conocen del tema.
    ← | →
GMC 360
  • Cursos
  • Semipresencial
  • Nivel avanzado
  • 1 Semana

...GMC 360 te invita a estudiar el “Taller de Gestión de Riesgos en Materia de LD/FT” en modalidad online, el cual te dará los fundamentos que requieres para ser capaz de implementar un sistema para la administración del riesgo de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en cualquier entidad... Aprende sobre: Gestión de riesgos, Riesgo LD/FT, Enfoque Basado en Riesgos...

$ 11,000 más IVA

...GMC 360 te invita a estudiar el “Taller de Gestión de Riesgos en Materia de LD/FT” en modalidad online, el cual te dará los fundamentos que requieres para ser capaz de implementar un sistema para la administración del riesgo de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en cualquier entidad... Aprende sobre: Gestión de riesgos, Riesgo LD/FT, Enfoque Basado en Riesgos...

  • Conocen del tema.
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Training para la certificación CNBV

5.0
1 opinión
  • Las actividades que realizábamos cada sesión ayudaron mucho a fortalecer los conocimientos, además de que el capacitador hacía muy accesible la información. También las evaluaciones me ayudaron a prepararme para el examen y obtener la certificación.
    ← | →
GMC 360
  • Cursos
  • Semipresencial en Benito Juárez
  • Nivel avanzado
  • 6 Semanas

...e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia ilícita. MÓDULO 3 • Auditoría y supervisión • Enfoque Basado en riesgos contexto internacional y nacional... Aprende sobre: Gestión de riesgos, Oficial de Cumplimiento, Auditores PLD/FT...

$ 20001-30000

...e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia ilícita. MÓDULO 3 • Auditoría y supervisión • Enfoque Basado en riesgos contexto internacional y nacional... Aprende sobre: Gestión de riesgos, Oficial de Cumplimiento, Auditores PLD/FT...

  • Las actividades que realizábamos cada sesión ayudaron mucho a fortalecer los conocimientos, además de que el capacitador hacía muy accesible la información. También las evaluaciones me ayudaron a prepararme para el examen y obtener la certificación.
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Curso de Auditoría

GMC 360
  • Cursos
  • Semipresencial en Benito Juárez
  • Nivel intermedio
  • 5 Días

...Curso para Auditores Internos y Oficiales de Cumplimiento que deseen conocer los procesos de Auditoría PLD/FT en su entidad incorporada al sistema Financiero... Aprende sobre: Lavado de dinero, Oficial de Cumplimiento, Auditores PLD/FT...

$ 9,750 más IVA
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Reseñas Cursos de lavado

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Reseñas Cursos de lavado

5.0
Satisfecho y muy conforme. He realizado uno de los cursos que ofrece dicha institución y la verdad que el temario es muy bueno. Todo lo que he aprendido ... Jose A Diplomado en Fintech: Disrupción en Servicios Financieros,versión en línea
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