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Nivel de aprendizaje
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Precio
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Precio máximo
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Temática
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  • Gobierno - Más temáticas 1
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Inicio
Duración
  • Horas 41
  • Días 44
  • Semanas 7
  • 3 meses 8
  • 6 meses 5
  • 9 meses 2
  • Año(s) 13
La duración se adapta a las necesidades de cada alumno.
Características
  • Curso intensivo 25
  • Taller / Curso práctico 0
  • Seminario 0
  • Prácticas en empresa 6
  • Título estatal (oficial) 1
Dónde estudiar
País
Estado
Municipio
Metodología
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  • Presencial 61
  • Semipresencial 9
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CURSO DE PREPARACIÓN CERTIFICACIÓN DE LA CNBV EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO

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MAESTRÍA INTERNACIONAL EN QUIRÓFANO - DIPLOMA ACREDITADO POR APOSTILLA DE LA HAYA -

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Maestría internacional en quirófano

4.5
1 opinión
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MAESTRÍA INTERNACIONAL EN ATENCIÓN Y CUIDADO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA E INTELECTUAL

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MAESTRÍA INTERNACIONAL EN GOBERNANTA DE HOTEL + MAESTRÍA INTERNACIONAL EN INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CLIENTE

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1 opinión
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Negocios de Reciclaje de Plásticos

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Negocios de Reciclaje de Plásticos-Tijuana

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... de plásticos. 2.1. Tipos de reciclaje. 2.2. Reciclaje de plásticos. 2.3. Acopio. 2.4. Selección. 2.5. Molienda. 2.6. Lavado y secado. 2.7. Pruebas de calidad...

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Taller Reciclaje de PET

EFFA Reciclado de México SA de CV
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... y Maquinaria para Reciclaje de PET (3 horas) 3.1. Tipos de reciclaje 3.2. Acopio y separación 3.3. Selección 3.4. Molienda 3.5. Lavado y secado 3.6. Pruebas...

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Prevención de lavado de dinero (PLD)

4.6
42 opiniones
  • El curso fue dinamico y con experiencia laborales del expositor muy bueno
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  • Fue un curso dinamico y se abordaron todos los temas previstos en el material entegrado
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  • El curso fue muy practico y permitio plasmar con ejemplos la metodologia y sustento la ley
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IMECAF
  • Cursos
  • Miguel Hidalgo
  • Nivel avanzado

... de Lavado de Dinero. No puedes dejar pasar esta excelente oportunidad de mejorar tus conocimientos, recuerda que es importante mantenerte actualizado, da clic al botón de información para que el centro se ponga en contacto contigo, resuelvan todas tus dudas e inicies tu formación de manera inmediata... Aprende sobre: Las Personas Políticamente Expuesta, Métodos utilizados para lavar dinero, Plan general de cumplimiento...

$ 6,600 más IVA

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Taller de Valoración de Riesgos de Lavado de Dinero

GMC 360
  • Cursos
  • Benito Juárez
  • Nivel intermedio
  • 5 Días

...¿Tienes los conocimientos necesarios para valorar un sistema de administración de riesgos de lavado de dinero? En este taller adquirirás de manera presencial, por medio de fundamentos teóricos y prácticos, los conocimientos estratégicos para la valoración y la implementación de un correcto sistema... Aprende sobre: Sistema financiero, Riesgos laborales, Auditoría de Riesgos...

$ 11,000 más IVA

Foro internacional de prevención de lavado de dinero y anticorrupción

Colegio de Contadores Públicos de México
  • Cursos
  • Miguel Hidalgo
  • Nivel intermedio
  • 1 Día

...Temario Inteligencia: herramienta básica para detectar operaciones de lavado de dinero Fintech: nuevos jugadores en el régimen de prevención... Aprende sobre: Ética profesional, Lavado de dinero...

$ 2,880

Ley Anti Lavado de Dinero y Manejo de Efectivo (Virtual)

Tec de Monterrey - Educación Continua
  • Eventos
  • En línea

... Lavado de Dinero, que deben implementar quienes realizan actividades vulnerables... Aprende sobre: Legislación fiscal, Prevencion de fraude, Lavado de dinero...

Precio a consultar

Taller de avisos de lavado de dinero

3.8
5 opiniones
  • ES BUENO EL CURSO SOLO FALTA ACTUALIZAR EL MATERIAL
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  • Buen curso se tenia conocimiento del tema Recomendación actualizar material gracias
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  • Considero que se trata de un taller en el que se requiere de mas tiempo para verlo de forma general, muy buen material, cumplio mi objetivo de asistencia
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IMECAF
  • Cursos
  • Miguel Hidalgo

...El participante comprenderá la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y las obligaciones derivadas de las mismas y aspectos generales de la prevención de lavado de dinero en México.... Aprende sobre: Obligaciones fiscales, Lavado de dinero, Efectivo y equivalentes de efectivo...

$ 1,980 más IVA

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El ABC de la Certificación en Prevención de Lavado de Dinero para Auditores y Oficiales de Cumplimiento

Fundación de Investigación para el Desarrollo Profesional (FINDES)
  • Cursos
  • Cuauhtémoc
  • 1 Día

...El Lavado de Dinero es uno de los principales delitos que se comenten en México, muchas empresas son afectadas de manera indirecta por las banas organizadas, por lo que resulta importante que el personal tenga conocimientos sobre las técnicas de prevención para evitar caer en fraudes, pensando... Aprende sobre: Revocación de la certificación, El trámite y obtención del Certificado, La renovación de la certificación...

$ 1,485 más IVA

Curso Anual PLD/FT

GMC 360
  • Cursos
  • En línea
  • Nivel iniciación
  • 8h - 2 Semanas

...El/la participante conocerá la Importancia de la Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo dentro de su Entidad. Asimismo, conocerá el Régimen de prevención en materia de PLD y FT en México, identificará cuáles son las autoridades que regulan a las Entidades Financieras, así... Aprende sobre: Prevención del lavado de dinero, Prevención del Financiamiento al Terrorismo, Analisis de operaciones inusuales...

$ 1,850 más IVA
Premium

Nueva normalidad laboral

5.0
2 opiniones
  • Es maravillosa, un centro perfecto, me gusta mucho.
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  • Un sitio espléndido, es una inversión de tiempo increible.
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CENTRO DE IDEAS
  • Diplomados
  • En línea
  • Nivel iniciación
  • 64h - 4 Meses
  • Prácticas en empresa

...-Sano distanciamiento físico. Unidad didáctica 5- Lavado de manos. Unidad didáctica 6- Limpieza del celular. Unidad didáctica 7- Medición de temperatura... Aprende sobre: Uso del cubrebocas, Distanciamiento físico, Limpieza del celular...

$ 11,500

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Prevención de lavado de dinero para constructoras

4.5
2 opiniones
  • Un excelente curso para prevenir cometer un delito delicado
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  • Curso con temas de interes en la actualidad y que son de gran impacto nacional
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IMECAF
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  • Miguel Hidalgo
  • Nivel avanzado

...IMECAF te presenta, por medio del catálogo de Emagister.com.mx el curso en Prevención de Lavado de Dinero para Constructoras. Dar a conocer los lineamientos de prácticas de actividades vulnerables en la Construcción, Outsourcing. Planeación y facilidades fiscales y administrativas. ¡Emagister te... Aprende sobre: Miscelánea fiscal, Facilidades Fiscales, Lavado de dinero...

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Curso para la Certificación PLD/FT ante CNBV

4.5
2 opiniones
  • Definitivamente las dinámicas y las sesiones del curso son excelentes pues despejamos dudas y revisamos el contenido a detalle. De igual forma la plataforma es una excelente herramienta de aprendizaje.
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  • El contenido del curso es el adecuado para obtener la certificación, el dominio del tema y sobre todo las dinámicas son lo mejor.
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GMC 360
  • Cursos
  • Semipresencial en Benito Juárez
  • Nivel intermedio
  • 12 Semanas

...Si eres auditor u oficial de cumplimiento,y deseas certificarte en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT) ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, este curso que te ofrece GCM 360 es justo lo que necesitas. Su plataforma interactiva te ofrece... Aprende sobre: Sistema financiero, Lavado de dinero, Certificación PLD...

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Taller Gestión de Riesgos en Materia de LD/FT

5.0
1 opinión
  • Conocen del tema.
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  • Cursos
  • Semipresencial
  • Nivel avanzado
  • 1 Semana

...GMC 360 te invita a estudiar el “Taller de Gestión de Riesgos en Materia de LD/FT” en modalidad online, el cual te dará los fundamentos que requieres para ser capaz de implementar un sistema para la administración del riesgo de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en cualquier entidad... Aprende sobre: Lavado de dinero, Oficial de Cumplimiento, Gestión de riesgos...

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4.5
El material entregado en cada clase ha sido excelente, completo y muy bien estructurado,lo mejor es la atención personalizada recibida por parte d emi ... Indira Maestría internacional en quirófano

Reseñas Cursos de lavado

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