Cursos de Lavado de dinero

...I. Antecedentes y generalidades acerca del lavado de dinero. II. Concepto y contexto de operación del “lavado de dinero”. Marco jurídico conceptual... Aprende sobre: Contexto social, Reserva de información, Sistema Jurídico Mexicano...

... administrativo de la persona moral por no haber evitado la comisión de algún delito 4. Prevención de lavado de dinero • Conceptos Generales: ¿Por qué es importante... Aprende sobre: Etica Laboral, Seguridad legal, Seguridad operativa...

... en materia ambiental. Esquemas de financiamiento para el desarrollo de proyectos. Prevención de lavado de dinero con motivo de operaciones con bienes inmuebles... Aprende sobre: Lavado de dinero, Ibero de Mexico, Extinción de dominio...

...Inscripción Habrá 5 categorías: - inglés básico 2. - inglés nivel intermedio 3. - inglés avanzado 4. - inglés negocios internacionales 5.- Vocabulario para negocios 6.... Aprende sobre: Vocabulario legal, Vocabulario jurídico, Lavado de dinero...

...Dar a conocer al personal operativo los conceptos básicos de los delitos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, así como su manera de prevenirlos en la entidad, conforme al ejercicio y desempeño de su puesto y funciones... Aprende sobre: CENTRO CAMBIARIO, Personal Operativo, Centros cambiarios...

..., la prevención del riesgo penal derivado de diversos delitos tales como el lavado de dinero, el fraude, la corrupción; normas referentes a la defensa... Aprende sobre: Sanciones penales, Oficiales de cumplimiento, Defraudación fiscal...

... la discrepancia fiscal y sus efectos, conociendo el procedimiento, el ingreso gravable, las erogaciones o las consecuencias del lavado de dinero. La última parte del temario se centra en la remuneración a socios o funcionarios, en la enajenación de bienes y los beneficios de las inversiones. Una formación rápida... Aprende sobre: Planeación Fiscal, Ingreso gravable, Beneficios de las inversiones...

...El curso de la Planeación Fiscal al Delito Fiscal cubre un análisis de los factores que pudieran llevar a un empresario a sufrir una pena corporal por el delito de Defraudación Fiscal y Lavado de Dinero. Solicita más información por medio del catálogo de Emagister.com y el Colegio de Contadores... Aprende sobre: Planeación Fiscal, Estructuras empresariales, Delitos fiscales...

....- Efectos para la Prevención de Lavado de Dinero 9.- El Impacto en las Empresas 10.- Bienes de Carácter Patrimonial Cuya Legítima Procedencia no Pueda... Aprende sobre: Codigo fiscal de la federacion, Registro Público de la Propiedad, Bienes raíces...

... relevantes en Código Fiscal de la Federación relacionadas con el tema, además de la entrada en vigor de la Ley de Lavado de Dinero. Dirigido a: Importadores, exportadores, administradores, contadores, o personas involucradas en el Comercio Exterior... Aprende sobre: Lavado de dinero, Reconocimiento ADUANERO, DESPACHO DE MERCANCIAS...

...para el Cierre Fiscal 2019 3. Check-list de Obligaciones Fiscales para el Cierre Fiscal 2019 4. Balanzas de Comprobación 5. Recomendaciones Ingresos Acumulables... Aprende sobre: Impuestos y contribuciones, Cierre contable, Declaracion anual...

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...¿Tienes los conocimientos necesarios para valorar un sistema de administración de riesgos de lavado de dinero? En este taller adquirirás de manera presencial, por medio de fundamentos teóricos y prácticos, los conocimientos estratégicos para la valoración y la implementación de un correcto sistema... Aprende sobre: Riesgo LD/FT, Auditoría de Riesgos, Sistema financiero...

...Temario Inteligencia: herramienta básica para detectar operaciones de lavado de dinero Fintech: nuevos jugadores en el régimen de prevención... Aprende sobre: Ética profesional, Lavado de dinero...

... Lavado de Dinero, que deben implementar quienes realizan actividades vulnerables... Aprende sobre: Prevención de riesgos, Ley anticorrupción, Legislación fiscal...

...El participante comprenderá la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y las obligaciones derivadas de las mismas y aspectos generales de la prevención de lavado de dinero en México.... Aprende sobre: Obligaciones en el servicio público, Efectivo y equivalentes de efectivo, Obligaciones fiscales...

...Si eres auditor u oficial de cumplimiento,y deseas certificarte en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT) ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, este curso que te ofrece GCM 360 es justo lo que necesitas. Su plataforma interactiva te ofrece... Aprende sobre: Gestión de riesgos, Lavado de dinero, Sistema financiero...

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