Cursos de Lavado de dinero

...¿Qué es el lavado? Como se relaciona con mi empresa/trabajo Etapas del lavado Apariencia de legalidad Colocacion Estratificación Integracion... Aprende sobre: Ley antilavado, Lavado de dinero, Obligaciones en pld/ft...

... administrativo de la persona moral por no haber evitado la comisión de algún delito 4. Prevención de lavado de dinero • Conceptos Generales: ¿Por qué es importante... Aprende sobre: Seguridad laboral, Seguridad patrimonial, Prevención de riesgos...

...I. Antecedentes y generalidades acerca del lavado de dinero. II. Concepto y contexto de operación del “lavado de dinero”. Marco jurídico conceptual... Aprende sobre: Reserva de información, Lavado de dinero, Sistema Jurídico Mexicano...

... en materia ambiental. Esquemas de financiamiento para el desarrollo de proyectos. Prevención de lavado de dinero con motivo de operaciones con bienes inmuebles... Aprende sobre: Contratos inmobiliarios, Bienes Inmuebles, Extinción de dominio...

...Dar a conocer al personal operativo los conceptos básicos de los delitos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, así como su manera de prevenirlos en la entidad, conforme al ejercicio y desempeño de su puesto y funciones... Aprende sobre: Centros cambiarios, Oficial de Cumplimiento, Personal Operativo...

..., la prevención del riesgo penal derivado de diversos delitos tales como el lavado de dinero, el fraude, la corrupción; normas referentes a la defensa... Aprende sobre: Protección de datos, Delitos financieros, Edos y efos...

... la discrepancia fiscal y sus efectos, conociendo el procedimiento, el ingreso gravable, las erogaciones o las consecuencias del lavado de dinero. La última parte del temario se centra en la remuneración a socios o funcionarios, en la enajenación de bienes y los beneficios de las inversiones. Una formación rápida... Aprende sobre: Lavado de dinero, Planeacion patrimonial, Confesión fiscal...

...El curso de la Planeación Fiscal al Delito Fiscal cubre un análisis de los factores que pudieran llevar a un empresario a sufrir una pena corporal por el delito de Defraudación Fiscal y Lavado de Dinero. Solicita más información por medio del catálogo de Emagister.com y el Colegio de Contadores... Aprende sobre: Juicio de amparo, Estructuras empresariales, Concepto penal de acto simulado...

....- Efectos para la Prevención de Lavado de Dinero 9.- El Impacto en las Empresas 10.- Bienes de Carácter Patrimonial Cuya Legítima Procedencia no Pueda... Aprende sobre: Lavado de dinero, Derecho penal, Derecho civil...

... relevantes en Código Fiscal de la Federación relacionadas con el tema, además de la entrada en vigor de la Ley de Lavado de Dinero. Dirigido a: Importadores, exportadores, administradores, contadores, o personas involucradas en el Comercio Exterior... Aprende sobre: Reconocimiento ADUANERO, DESPACHO DE MERCANCIAS, AGENTE ADUANAL...

...para el Cierre Fiscal 2019 3. Check-list de Obligaciones Fiscales para el Cierre Fiscal 2019 4. Balanzas de Comprobación 5. Recomendaciones Ingresos Acumulables... Aprende sobre: Impuesto Sobre la Renta, Deducciones autorizadas, Nuevos cálculos de impuestos...

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...Temario Inteligencia: herramienta básica para detectar operaciones de lavado de dinero Fintech: nuevos jugadores en el régimen de prevención... Aprende sobre: Ética profesional, Lavado de dinero...

... Lavado de Dinero, que deben implementar quienes realizan actividades vulnerables... Aprende sobre: Legislación fiscal, Lavado de dinero, Prevención de riesgos...

...El participante comprenderá la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y las obligaciones derivadas de las mismas y aspectos generales de la prevención de lavado de dinero en México.... Aprende sobre: Entidades financieras, Obligaciones fiscales, Efectivo y equivalentes de efectivo...

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...2 • Leyes relativas al Sistema Financiero Mexicano y Disposiciones de Carácter General aplicables a los Sujetos Obligados. • Ley Federal para la Prevención... Aprende sobre: Financiamiento al terrorismo, Auditores PLD/FT, Sistema financiero...