Cursos de Lavado de dinero

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...para el Cierre Fiscal 2019 3. Check-list de Obligaciones Fiscales para el Cierre Fiscal 2019 4. Balanzas de Comprobación 5. Recomendaciones Ingresos Acumulables... Aprende sobre: Personas morales, Obligaciones fiscales, Cierre fiscal...

... Bis del CPF) 8. LAVADO DE DINERO a) Antecedentes internacionales b) Tipificación en la legislación mexicana. c) Bien Jurídico Tutelado del Lavado... Aprende sobre: Infracciones fiscales, Ministerio publico federal, Crédito fiscal...

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...El participante comprenderá la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y las obligaciones derivadas de las mismas y aspectos generales de la prevención de lavado de dinero en México.... Aprende sobre: Efectivo y equivalentes de efectivo, Obligaciones fiscales, Obligaciones en el servicio público...

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