Cursos de Lavado de dinero

...Inscripción Habrá 5 categorías: - inglés básico 2. - inglés nivel intermedio 3. - inglés avanzado 4. - inglés negocios internacionales 5.- Vocabulario para negocios 6.... Aprende sobre: Inglés para negocios, Expresiones para negocios, Inglés enfocada al sector bancario...

...Dar a conocer al personal operativo los conceptos básicos de los delitos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, así como su manera de prevenirlos en la entidad, conforme al ejercicio y desempeño de su puesto y funciones... Aprende sobre: Centros cambiarios, Lavado de dinero, Personal Operativo...

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... relevantes en Código Fiscal de la Federación relacionadas con el tema, además de la entrada en vigor de la Ley de Lavado de Dinero. Dirigido a: Importadores, exportadores, administradores, contadores, o personas involucradas en el Comercio Exterior... Aprende sobre: Codigo fiscal de la federacion, DESPACHO DE MERCANCIAS, Comercio exterior...

... la discrepancia fiscal y sus efectos, conociendo el procedimiento, el ingreso gravable, las erogaciones o las consecuencias del lavado de dinero. La última parte del temario se centra en la remuneración a socios o funcionarios, en la enajenación de bienes y los beneficios de las inversiones. Una formación rápida... Aprende sobre: Ingreso gravable, Planeacion patrimonial, Metodología de la planeación...

...El curso de la Planeación Fiscal al Delito Fiscal cubre un análisis de los factores que pudieran llevar a un empresario a sufrir una pena corporal por el delito de Defraudación Fiscal y Lavado de Dinero. Solicita más información por medio del catálogo de Emagister.com y el Colegio de Contadores... Aprende sobre: Condena Penal, Concepto penal de acto simulado, Protección de Socios y Accionistas...

....- Efectos para la Prevención de Lavado de Dinero 9.- El Impacto en las Empresas 10.- Bienes de Carácter Patrimonial Cuya Legítima Procedencia no Pueda... Aprende sobre: Derecho fiscal, Derecho civil, Registro Público de la Propiedad...

...3.7 La Doctrina 3.8 Los Tratados Internacionales 3.9 La Costumbre 3.10 Los Principios Generales de Derecho 3.11 Jerarquía de las Leyes 4. Especies de Contribuciones... Aprende sobre: Lavado de dinero, LEY DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO, Recurso de Revocación...

...para el Cierre Fiscal 2019 3. Check-list de Obligaciones Fiscales para el Cierre Fiscal 2019 4. Balanzas de Comprobación 5. Recomendaciones Ingresos Acumulables... Aprende sobre: Cambios Fiscales, Impuesto Sobre la Renta, Cierre fiscal...

... Bis del CPF) 8. LAVADO DE DINERO a) Antecedentes internacionales b) Tipificación en la legislación mexicana. c) Bien Jurídico Tutelado del Lavado... Aprende sobre: Infracciones fiscales, Codigo fiscal de la federacion, Crédito fiscal...

... administrativo de la persona moral por no haber evitado la comisión de algún delito 4. Prevención de lavado de dinero • Conceptos Generales: ¿Por qué es importante... Aprende sobre: Toma de decisiones, Propiedad intelectual, Seguridad legal...

..., la prevención del riesgo penal derivado de diversos delitos tales como el lavado de dinero, el fraude, la corrupción; normas referentes a la defensa... Aprende sobre: Exclusion de responsabilidad penal, Personas morales, Derecho penal...

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...Temario Inteligencia: herramienta básica para detectar operaciones de lavado de dinero Fintech: nuevos jugadores en el régimen de prevención... Aprende sobre: Ética profesional, Lavado de dinero...

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