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Cursos de Lavado de dinero
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ya he respondido la encuesta antes, es por que nunca me proporcionaron la información.
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Recomiendo muchísimo este curso pues además de que ofrecen una muy amplia oferta educativa, todos los cursos están a muy buen precio. Sin duda es una excelente institución pues ofrece una gran atención por parte del personal administrativo. Me gusta...
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Curso agradable, recomiendo ampliamente a Adán.
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- Cursos
- En línea
- Nivel intermedio
- Fechas disponibles
...TEMARIO OBJETIVO DEL CURSO DE ENFOQUE BASADO EN RIESGOS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO: ANTECEDENTES, SOBRE LA GESTIÓN DE RIESGOS: 1... Aprende sobre: Lavado de dinero, Certificación de la Comisión Nacional Bancaria, Financiamiento al terrorismo...
...TEMARIO OBJETIVO DEL CURSO DE ENFOQUE BASADO EN RIESGOS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO: ANTECEDENTES, SOBRE LA GESTIÓN DE RIESGOS: 1... Aprende sobre: Lavado de dinero, Certificación de la Comisión Nacional Bancaria, Financiamiento al terrorismo...
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Recomiendo muchísimo este curso pues además de que ofrecen una muy amplia oferta educativa, todos los cursos están a muy buen precio. Sin duda es una excelente institución pues ofrece una gran atención por parte del personal administrativo. Me gusta...
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Curso agradable, recomiendo ampliamente a Adán.
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ES BUENO EL CURSO SOLO FALTA ACTUALIZAR EL MATERIAL
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Buen curso se tenia conocimiento del tema Recomendación actualizar material gracias
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Considero que se trata de un taller en el que se requiere de mas tiempo para verlo de forma general, muy buen material, cumplio mi objetivo de asistencia
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- Cursos
- Miguel Hidalgo
- 18 my. 2024
...El participante comprenderá la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y las obligaciones derivadas de las mismas y aspectos generales de la prevención de lavado de dinero en México.... Aprende sobre: Lavado de dinero, Entidades financieras, Obligaciones en el servicio público...
...El participante comprenderá la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y las obligaciones derivadas de las mismas y aspectos generales de la prevención de lavado de dinero en México.... Aprende sobre: Lavado de dinero, Entidades financieras, Obligaciones en el servicio público...
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ES BUENO EL CURSO SOLO FALTA ACTUALIZAR EL MATERIAL
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Buen curso se tenia conocimiento del tema Recomendación actualizar material gracias
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Considero que se trata de un taller en el que se requiere de mas tiempo para verlo de forma general, muy buen material, cumplio mi objetivo de asistencia
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Muy satisfecho
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- Cursos
- En línea
- Fechas disponibles
...Conocer de manera clara y asequible las principales obligaciones a cumplir en materia; para efectos de desvirtuar cualquier situación que pueda poner en riesgo a la institución... Aprende sobre: Seguridad bancaria, Lavado de dinero...
...Conocer de manera clara y asequible las principales obligaciones a cumplir en materia; para efectos de desvirtuar cualquier situación que pueda poner en riesgo a la institución... Aprende sobre: Seguridad bancaria, Lavado de dinero...
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Muy satisfecho
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- Cursos
- Guadalajaray2 sedes más
- Morelia, Ciudad Obregón
- Nivel avanzado
- Fechas disponibles
- 2 Meses
...: En la actualidad, en un mundo globalizado es de radical importancia que los operadores del sistema jurídico y personas relacionadas tengan conocimientos generales y especializados en materia de derecho penal en el ámbito de lo financiero. Cuestiones como el lavado de dinero y el financiamiento... Aprende sobre: La asesoría fiscal indebida, Recursos de procedencia ilícita, Defensa fiscal...
- Cursos
- En línea
- Nivel avanzado
- Fechas disponibles
- 2 Días
... relevantes en Código Fiscal de la Federación relacionadas con el tema, además de la entrada en vigor de la Ley de Lavado de Dinero. Dirigido a: Importadores, exportadores, administradores, contadores, o personas involucradas en el Comercio Exterior... Aprende sobre: DESPACHO DE MERCANCIAS, Reconocimiento ADUANERO, AGENTE ADUANAL...
- Diplomados
- En línea
- 08 oct. 2024
- 11 Meses
...en el contexto global actual, con especial énfasis en las relaciones con nuestro principal socio de negocios, los Estados Unidos de América... Aprende sobre: Derecho laboral, Propiedad intelectual, Derecho en internet...
- Cursos
- Zapopan
- Fechas disponibles
...El curso de la Planeación Fiscal al Delito Fiscal cubre un análisis de los factores que pudieran llevar a un empresario a sufrir una pena corporal por el delito de Defraudación Fiscal y Lavado de Dinero. Solicita más información por medio del catálogo de Emagister.com y el Colegio de Contadores... Aprende sobre: Delitos fiscales, Estructuras empresariales, Condena Penal...
- Cursos
- Cuauhtémoc
- Fechas disponibles
- 1 Día
...Actualizate y capacitate en el área administrativa en el sector de centros combiarios. Prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo... Aprende sobre: Lavado de dinero, Capacitación Anual, Prevencion de lavado de dinero...
- Cursos
- Benito Juárez
- Nivel intermedio
- 2 Días
... la discrepancia fiscal y sus efectos, conociendo el procedimiento, el ingreso gravable, las erogaciones o las consecuencias del lavado de dinero. La última parte del temario se centra en la remuneración a socios o funcionarios, en la enajenación de bienes y los beneficios de las inversiones. Una formación rápida... Aprende sobre: Enajenación de bienes, Ingreso gravable, Planeación Fiscal...
- Cursos
- En línea
- Nivel avanzado
- Fechas disponibles
- 1 Día
.... Las consecuencias que se tiene si son considerados EFO y EDO sin serlo, qué pasaría con la empresa que se realizaron operaciones reales desaparece o deja de funcionar, que actos de defensa tengo que interponer para efectos fiscales, penales y de lavado de dinero... Aprende sobre: Lavado de dinero...
- Cursos
- Cuauhtémoc
- Fechas disponibles
...TEMARIO DEL TALLER PARA EL CUMPLIMIENTO CON LAS LEYES DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO (PLD): DEFINICIÓN Y ETAPAS DEL LAVADO DE DINERO ANTECEDENTES... Aprende sobre: Prevencion de lavado de dinero, Delitos financieros, Prevención de fraudes...
- Cursos
- En línea
- Fechas disponibles
- 2 Días
...PENAL FISCAL DE LOS ASESORES 1. Quienes son los responsables de los delitos fiscales. 2. Responsabilidad penal de los representantes de las personas morales... Aprende sobre: Lavado de dinero, Codigo fiscal de la federacion, Carpeta de investigacion...
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Totalmente satisfecho
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- Cursos
- Coyoacán
- Nivel avanzado
- Fechas disponibles
- 1 Día
... de obligaciones fiscales para el cumplimiento de pago de contribuciones, efectos financieros de sus operaciones principales y registros contables sugeridos, cumpliendo las obligaciones derivadas de la Ley contra el Lavado de Dinero. A lo largo del programa se comentarán estrategias fiscales para el fondeo... Aprende sobre: Factoraje financiero, Sociedades mercantiles, Sociedad Mercantil...
... de obligaciones fiscales para el cumplimiento de pago de contribuciones, efectos financieros de sus operaciones principales y registros contables sugeridos, cumpliendo las obligaciones derivadas de la Ley contra el Lavado de Dinero. A lo largo del programa se comentarán estrategias fiscales para el fondeo... Aprende sobre: Factoraje financiero, Sociedades mercantiles, Sociedad Mercantil...
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- Cursos
- Cuauhtémoc
- Fechas disponibles
...TEMARIO OBJETIVO DEL CURSO DE PREPARACIÓN PARA LA CERTIFICACIÓN DE LA CNBV EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO: EL PROCESO... Aprende sobre: Lavado de dinero, Certificación de la Comisión Nacional Bancaria, Auditoría interna...
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- Diplomados
- En línea
- Fechas disponibles
... de toda información financiera que cumpla el ordenamiento con el lavado de activos. ¿Qué esperas? Inscríbete ahora mismo en Emagister.com y mejora tus habilidades profesionales... Aprende sobre: Dictamen técnico, Actividades habituales, Sociedad anónima...
... de toda información financiera que cumpla el ordenamiento con el lavado de activos. ¿Qué esperas? Inscríbete ahora mismo en Emagister.com y mejora tus habilidades profesionales... Aprende sobre: Dictamen técnico, Actividades habituales, Sociedad anónima...
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- Cursos
- En línea
- Nivel avanzado
- Fechas disponibles
- 1 Día
....- Efectos para la Prevención de Lavado de Dinero 9.- El Impacto en las Empresas 10.- Bienes de Carácter Patrimonial Cuya Legítima Procedencia no Pueda... Aprende sobre: Derechos humanos, Bienes raíces, Lavado de dinero...
- Cursos
- Cuauhtémoc
- Nivel iniciación
- Febrero
- 1 Día
...¿Qué es el lavado? Como se relaciona con mi empresa/trabajo Etapas del lavado Apariencia de legalidad Colocacion Estratificación Integracion... Aprende sobre: Obligaciones en pld/ft, Ley antilavado, Actividades vulnerables...
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- Cursos
- En línea
- Fechas disponibles
... 108 y 109 Código Fiscal de la Federación Tema IV. Lavado de Dinero IV.1.- Prevención de Lavado de dinero IV.2.- Actividades Vulnerables Tema... Aprende sobre: Lavado de dinero, contabilidad, impuestos, fiscal, contabilidad, contador...
... 108 y 109 Código Fiscal de la Federación Tema IV. Lavado de Dinero IV.1.- Prevención de Lavado de dinero IV.2.- Actividades Vulnerables Tema... Aprende sobre: Lavado de dinero, contabilidad, impuestos, fiscal, contabilidad, contador...
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La dinámica del docente es buena y los cursos también.
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- Cursos
- Cuauhtémoc
- Fechas disponibles
...TEMARIO DEL CURSO DE NUEVA LEY ANTILAVADO DE DINERO: Definición, ANTECEDENTES. ETAPAS DEL LAVADO DE DINERO. EL GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA... Aprende sobre: Nueva ley antilavado de dinero, Antilavado de dinero, Leyes Federales...
...TEMARIO DEL CURSO DE NUEVA LEY ANTILAVADO DE DINERO: Definición, ANTECEDENTES. ETAPAS DEL LAVADO DE DINERO. EL GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA... Aprende sobre: Nueva ley antilavado de dinero, Antilavado de dinero, Leyes Federales...
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La dinámica del docente es buena y los cursos también.
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- Cursos
- En línea
- Nivel avanzado
- Fechas disponibles
- 2 Días
... administrativo de la persona moral por no haber evitado la comisión de algún delito 4. Prevención de lavado de dinero • Conceptos Generales: ¿Por qué es importante... Aprende sobre: Prevención de riesgos, Seguridad estrategica, Seguridad legal...
- Capacitación laboral
- Cuauhtémoc
- Fechas disponibles
- 1 Día
...Dar a conocer al personal operativo los conceptos básicos de los delitos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, así como su manera de prevenirlos en la entidad, conforme al ejercicio y desempeño de su puesto y funciones... Aprende sobre: Lavado de dinero, Oficial de Cumplimiento, CENTRO CAMBIARIO...
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- Diplomados
- En línea
- Fechas disponibles
... y Operaciones de Crédito Ley de Instituciones de Crédito Ley de Inversión Extranjera Código de Comercio Obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero... Aprende sobre: contabilidad, despacho contable, administradores, fiscalista, Lavado de dinero...
... y Operaciones de Crédito Ley de Instituciones de Crédito Ley de Inversión Extranjera Código de Comercio Obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero... Aprende sobre: contabilidad, despacho contable, administradores, fiscalista, Lavado de dinero...
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- Cursos
- En línea
- Fechas disponibles
- 6 Días
..., la prevención del riesgo penal derivado de diversos delitos tales como el lavado de dinero, el fraude, la corrupción; normas referentes a la defensa... Aprende sobre: Lavado de dinero, Oficiales de cumplimiento, Planeación Fiscal...