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Cursos de Lavado de dinero en línea y a distancia
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Muy bien el curso y sus docentes desarrollan las clases con calidad.
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Curso que va al detalle resolviendo todas las dudas.
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- Nivel intermedio
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- Clases virtuales
- Servicio de consultas
- Campus virtual
...PARA CONSTRUCTORAS Y PLANEACIÓN: INTRODUCCION LEY FEDERAL PARA LA PREVENSION E IDENTIFICACION DE OPERACIONES. CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILICITA ACTIVIDADES... Aprende sobre: Lavado de dinero, Actividades vulnerables, Reglas de subcontratación...
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- En línea
- 1 Mes
...las áreas de prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en instituciones financieras o actividades vulnerables. Muchas gracias por... Aprende sobre: Nivel de riesgo, Lavado de dinero, Diseño de la metodología...
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- Fechas disponibles
...Reglamento y Reglas de carácter general por tema Antecedentes sobre lavado de dinero en el ámbito penal, administrativo y fiscal (Ámbito nacional e internacional)... Aprende sobre: Lavado de dinero, Extinción de dominio, Autoridades financieras...
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Totalmente satisfecho
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- En línea
- Nivel avanzado
- Fechas disponibles
- 2 Días
...CFDI y Complemento Carta Porte en Operaciones de Comercio Exterior 5.1. Control fiscal en el traslado de mercancías 5.2. Operaciones internacionales... Aprende sobre: DESPACHO DE MERCANCIAS, Reconocimiento ADUANERO, Codigo fiscal de la federacion...
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- En línea
- Nivel intermedio
- 1 Día
- Campus virtual
- Clases virtuales
- Envío de materiales didácticos
...Delitos financieros más comunes, su clasificación y métodos Lavado de dinero y prevención Relación del lavado de dinero y los delitos financieros Consecuencias... Aprende sobre: Clasificación financiera, Lavado de dinero, Sistema financiero...
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Muy satisfecho
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Muy satisfecho
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- Diplomados
- En línea
- Fechas disponibles
...Ley de Instituciones de Crédito Ley de Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros REQUISITOS DE CONSTITUCIÓN Sociedad Anónima Sociedad Anónima... Aprende sobre: Reducción de capital, Dictamen técnico, Actividades habituales...
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Muy satisfecho
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Muy satisfecho
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- En línea
- Fechas disponibles
...Las Facultades de la Autoridad Tema II. Discrepancia Fiscal II.1.- La Discrepancia fiscal: Análisis del Articulo 91 de la Ley del ISR. II... Aprende sobre: Lavado de dinero, contabilidad, impuestos, fiscal, contabilidad, contador...
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- En línea
- Fechas disponibles
- 10h - 2 Días
...10. La solicitud de sobreseimiento de la causa penal (El perdón) 11. Principales criterios jurisdiccionales. 12. La investigación del delito fiscal... Aprende sobre: Infracciones fiscales, Carpeta de investigacion, Defraudación fiscal...
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Muy satisfecho
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- Diplomados
- En línea
- Fechas disponibles
...de la Federación Enajenación de bienes a través de fideicomiso Obligaciones formales de la fiduciaria Ley del Impuesto Sobre la Renta Fideicomisos de control... Aprende sobre: contabilidad, despacho contable, administradores, fiscalista, Lavado de dinero...
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- En línea
- Nivel avanzado
- Fechas disponibles
- 10h - 2 Días
...almacenamiento de productos químicos). • La relación de los tres niveles de gobierno y un proyecto determinado. • El desarrollo de actividades productivas... Aprende sobre: Seguridad estrategica, Prevención de riesgos, Etica Laboral...
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Satisfecho
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- En línea
- Fechas disponibles
...Régimen Fiscal de los Principales Contratos de Fideicomiso Código Fiscal de la Federación Enajenación de bienes a través de fideicomiso Obligaciones formales... Aprende sobre: Lavado de dinero...
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Satisfecho
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- Fechas disponibles
- 30h - 6 Días
...S.C. CONTADORES PÚBLICOS Y ABOGADOS AV. DEL VALLE 1907 COL. JARDINES DEL VALLE, C.P. 45138, ZAPOPAN, JAL., TEL. (33) 3833-6613 CELULAR 3310163504 http://www.asesoresfiscalesyjuridicos.com... Aprende sobre: Personas morales, Edos y efos, Delitos fiscales...
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- En línea
- 2 Meses
...Este módulo también comprende el conocimiento general de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita... Aprende sobre: Combate al terrorismo, Oficiales de cumplimiento, Conocimiento teórico y práctico...
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Era justo lo que buscaba y esperaba. La realización de uno de los cursos ha contribuido en mejorar mi currículo laboral. Me vi muy sorprendida por el curso en general, el temario completo y claro, el tutor de un alto nivel académico que me ayudó en t...
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- 2 Meses
- Clases virtuales
...para el sector bancario (GAFI). b) Adecuada Gestión de los Riesgos relacionados con el Blanqueo de Capitales y Financiamiento al Terrorismo... Aprende sobre: Tipo penal ORPI, ENFOQUE BASADO EN AUDITORÍA, Comité de Supervisión de Basilea...
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- Nivel intermedio
- 1 Día
- Envío de materiales didácticos
- Campus virtual
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...operación inusual Tipologías Implementación de patrones Carga teórica de la observación Pensamiento lógico, sistémico y analógico Ejemplos prácticos... Aprende sobre: Lavado de activos, Inteligencia artificial, Lavado de dinero...
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- 1 Día
...para no destruir y conservar la documentación soporte Atender las Visitas de Verificación y Requerimientos de información Precauciones en los avisos con... Aprende sobre: Llenado de formatos, Actividades vulnerables, Ley antilavado...
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Muy bueno
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- Nivel avanzado
- 1 Día
...operación Pago de intereses a los acreedores Aportaciones de capital Aportaciones para futuros aumentos de capital Retiros de dinero para los accionistas... Aprende sobre: Derecho mercantil, LEYES FISCALES, Sociedad Mercantil...
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Muy bueno
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- 1 Día
...Asistirán expositores tanto de gobierno como de entes privados de nivel internacional que permitirán dar al participante una clara situación general de... Aprende sobre: Oficina de Naciones Unidas en México, Financiamiento al terrorismo, Lavado de dinero...
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- 1 Día
...S DE R.Detalles Miércoles 31 de marzo de 2021 16:00 a 19:00 horas Online Recibir más informaciónNombre *Apellidos *Celular *Correo ** Campos obligatoriosAcepto... Aprende sobre: Lavado de dinero, Tipos penales, Extinción de dominio...
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- 1 Día
...Contadores públicos, asesores fiscales, administradores y empresarios. 1. Introducción ¿Qué son las actividades vulnerables? Importancia de contar con... Aprende sobre: Acto vulnerable, Lavado de dinero, Firma electrónica...
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...Contadores públicos, asesores fiscales, administradores y empresarios. 1. Introducción ¿Qué son las actividades vulnerables? Importancia de contar con... Aprende sobre: Actividades vulnerables, Lavado de dinero, Notificaciones electrónicas...
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...Consideraciones finales Consecuencias de la regulación de PLD y... Aprende sobre: Tipificación de delitos, Lavado de dinero, Cumplimiento de PLD...
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...de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Conocer los lineamientos generales para la presentación del examen de certificación ante la CNBV... Aprende sobre: Lavado de dinero, Delitos penales, Personas morales...