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Cursos de Lavado de dinero en línea y a distancia
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El profesor tiene gran experiencia en el campo laboral esto le dan dominio del tema.
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Es una gran oportunidad tomar este curso el tema es amplio y con un buen profesor.
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Cuentan con docentes muy bien preparados.
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- Cursos
- En línea
- Nivel intermedio
- Fechas disponibles
- 18h
- Clases virtuales
- Servicio de consultas
- Campus virtual
...de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Ejecutivos y profesionales en el campo que deseen ampliar y actualizar sus conocimientos... Aprende sobre: Antilavado de dinero, Leyes de prevención de lavado de dinero, Delitos financieros...
...de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Ejecutivos y profesionales en el campo que deseen ampliar y actualizar sus conocimientos... Aprende sobre: Antilavado de dinero, Leyes de prevención de lavado de dinero, Delitos financieros...
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Cuentan con docentes muy bien preparados.
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- Cursos
- En línea
- 25 set. 2026
- 32h
...de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo Las tres fases de la metodología: A. Diseño de la metodología a. Identificación de indicadores y elementos... Aprende sobre: Identificación de indicadores, Medición del riesgo, Nivel de riesgo...
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ya he respondido la encuesta antes, es por que nunca me proporcionaron la información.
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Recomiendo muchísimo este curso pues además de que ofrecen una muy amplia oferta educativa, todos los cursos están a muy buen precio. Sin duda es una excelente institución pues ofrece una gran atención por parte del personal administrativo. Me gusta...
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Curso agradable, recomiendo ampliamente a Adán.
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- Cursos
- En línea
- Nivel intermedio
- Fechas disponibles
- 6h
- Clases virtuales
- Servicio de consultas
- Campus virtual
...5.3 Contenido de la Metodología de Evaluación de Riesgos... Aprende sobre: Prevención de financiamiento al terrorismo, Financiamiento al terrorismo, Certificación de la Comisión Nacional Bancaria...
...5.3 Contenido de la Metodología de Evaluación de Riesgos... Aprende sobre: Prevención de financiamiento al terrorismo, Financiamiento al terrorismo, Certificación de la Comisión Nacional Bancaria...
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ya he respondido la encuesta antes, es por que nunca me proporcionaron la información.
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Recomiendo muchísimo este curso pues además de que ofrecen una muy amplia oferta educativa, todos los cursos están a muy buen precio. Sin duda es una excelente institución pues ofrece una gran atención por parte del personal administrativo. Me gusta...
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Curso agradable, recomiendo ampliamente a Adán.
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Satisfecho
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- Cursos
- En línea
- Fechas disponibles
- 8h
...y delitos por no informar a la SHCP Dictamen técnico Reglas de PLD y FT Estrategias fiscales aplicables a las SOFOM Fondeo de recursos para operación Pago... Aprende sobre: Factoraje financiero, Lavado de dinero, Arrendamiento financiero...
...y delitos por no informar a la SHCP Dictamen técnico Reglas de PLD y FT Estrategias fiscales aplicables a las SOFOM Fondeo de recursos para operación Pago... Aprende sobre: Factoraje financiero, Lavado de dinero, Arrendamiento financiero...
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Satisfecho
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- Cursos
- En línea
- Nivel avanzado
- Fechas disponibles
- 2 Días
...CFDI y Complemento Carta Porte en Operaciones de Comercio Exterior 5.1. Control fiscal en el traslado de mercancías 5.2. Operaciones internacionales... Aprende sobre: DESPACHO DE MERCANCIAS, Comercio exterior, AGENTE ADUANAL...
- Cursos
- En línea
- Nivel avanzado
- Fechas disponibles
- 1 Día
...de Delincuencia Organizada Defraudación Fiscal Emisión de Comprobantes Fiscales Instrumentos de Detección 7.- Riesgos en Presunción de Buena Fe 8... Aprende sobre: Bienes raíces, Código civil, Derecho civil...
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Satisfecho
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Muy satisfecho
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Muy satisfecho
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- Diplomados
- En línea
- Fechas disponibles
- 14h
...Ley de Instituciones de Crédito Ley de Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros REQUISITOS DE CONSTITUCIÓN Sociedad Anónima Sociedad Anónima... Aprende sobre: Sociedad anónima, Sistema financiero, Dictamen técnico...
...Ley de Instituciones de Crédito Ley de Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros REQUISITOS DE CONSTITUCIÓN Sociedad Anónima Sociedad Anónima... Aprende sobre: Sociedad anónima, Sistema financiero, Dictamen técnico...
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Satisfecho
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Muy satisfecho
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Muy satisfecho
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- Capacitación para el trabajo
- En línea
- Fechas disponibles
- 4 Días
...Determinación Presuntiva Procedimientos No Contenciosos 5.1 Consultas, Garantía de Petición, y Negativa Ficta 5.2 Solicitud de Declaratoria de Caducidad... Aprende sobre: Codigo fiscal de la federacion, Amparo fiscal, Juicio de nulidad...
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Satisfecho
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- Cursos
- En línea
- Fechas disponibles
- 5h
...Régimen Fiscal de los Principales Contratos de Fideicomiso Código Fiscal de la Federación Enajenación de bienes a través de fideicomiso Obligaciones formales... Aprende sobre: Lavado de dinero...
...Régimen Fiscal de los Principales Contratos de Fideicomiso Código Fiscal de la Federación Enajenación de bienes a través de fideicomiso Obligaciones formales... Aprende sobre: Lavado de dinero...
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Satisfecho
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- Diplomados
- En línea
- Fechas disponibles
- 35h - 7 Días
- Clases virtuales
...Contrabando Equiparable c) Contrabando Presunto d) Contrabando de Dinero vs Delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Art. 400 Bis del CPF)... Aprende sobre: Codigo fiscal de la federacion, Ministerio publico federal, Juez penal...
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Muy satisfecho
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- Diplomados
- En línea
- Fechas disponibles
- 15h
...de la Federación Enajenación de bienes a través de fideicomiso Obligaciones formales de la fiduciaria Ley del Impuesto Sobre la Renta Fideicomisos de control... Aprende sobre: contabilidad, despacho contable, administradores, fiscalista, Lavado de dinero...
...de la Federación Enajenación de bienes a través de fideicomiso Obligaciones formales de la fiduciaria Ley del Impuesto Sobre la Renta Fideicomisos de control... Aprende sobre: contabilidad, despacho contable, administradores, fiscalista, Lavado de dinero...
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Muy satisfecho
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- Cursos
- En línea
- Nivel avanzado
- Fechas disponibles
- 2 Días
...almacenamiento de productos químicos). • La relación de los tres niveles de gobierno y un proyecto determinado. • El desarrollo de actividades productivas... Aprende sobre: Seguridad operativa, Prevención de riesgos, Propiedad intelectual...
- Cursos
- En línea
- Fechas disponibles
- 6 Días
...S.C. CONTADORES PÚBLICOS Y ABOGADOS AV. DEL VALLE 1907 COL. JARDINES DEL VALLE, C.P. 45138, ZAPOPAN, JAL., TEL. (33) 3833-6613 CELULAR 3310163504 http://www.asesoresfiscalesyjuridicos.com... Aprende sobre: Edos y efos, Simulacion de operaciones, Protección de datos...
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Satisfecho y muy conforme. He realizado uno de los cursos que ofrece dicha institución y la verdad que el temario es muy bueno. Todo lo que he aprendido me ha sido muy práctico y aplicable a mi vida diaria. La verdad que se manejan en un alto nivel don...
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- Diplomados
- En línea
- 8 Meses
...• Señalará los conceptos básicos de emprendimientos FinTech, sus estrategias de inversión y su financiamiento. • Conocerá los fundamentos tecnológicos... Aprende sobre: Interfaces de programación, Fondos de inversión, Ecosistema emprendedor...
...• Señalará los conceptos básicos de emprendimientos FinTech, sus estrategias de inversión y su financiamiento. • Conocerá los fundamentos tecnológicos... Aprende sobre: Interfaces de programación, Fondos de inversión, Ecosistema emprendedor...
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Satisfecho y muy conforme. He realizado uno de los cursos que ofrece dicha institución y la verdad que el temario es muy bueno. Todo lo que he aprendido me ha sido muy práctico y aplicable a mi vida diaria. La verdad que se manejan en un alto nivel don...
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- Eventos
- En línea
...de carácter general • Glosario y definición de conceptos y términos • Alcances de cada reglamentación • Disposiciones transitorias de cada legislación7... Aprende sobre: Legislación fiscal, Personas morales, Ley anticorrupción...
- Eventos
- En línea
- 15h - 3 Días
... de dinero. ¿Estás interesado? Pide más información sobre este programa a través del portal Emagister y COFIDE te contactará lo más pronto posible para responder a tus preguntas y asesorarte en el proceso de inscripción.... Aprende sobre: Lavado de dinero, Etica Laboral, Leyes financieras...
- Diplomados
- A distancia
- 88h - 4 Meses
...Actualizaciones al temario 2023-1 por la autoridad, guía anticorrupción, sesión de repaso antes del examen simulador... Aprende sobre: Lavado de dinero, Actividades vulnerables, Evaluación de Riesgos...
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Aprender español será útil
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Como estudiante de Negocios Internacionales mis habilidades lingüísticas en el idioma local eran muy técnico y fue más el conocimiento del lenguaje de todos los días (compras, dirección, las conversaciones sociales, contando una historia, etc.) que tenía que adquirir.
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Simplemente lo mejor de lo mejor. ¡Saludos a todos los egresados, amigos y compañeros!
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- Diplomados
- En línea
- 156h - 1 Año
...JURÍDICO DEL SEGURO Objetivo En su primera parte, este módulo tiene como finalidad ofrecer a los participantes una visión global de lo que es el seguro... Aprende sobre: Derecho internacional público, Control de activos, Derecho fiscal...
...JURÍDICO DEL SEGURO Objetivo En su primera parte, este módulo tiene como finalidad ofrecer a los participantes una visión global de lo que es el seguro... Aprende sobre: Derecho internacional público, Control de activos, Derecho fiscal...
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Como estudiante de Negocios Internacionales mis habilidades lingüísticas en el idioma local eran muy técnico y fue más el conocimiento del lenguaje de todos los días (compras, dirección, las conversaciones sociales, contando una historia, etc.) que tenía que adquirir.
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Simplemente lo mejor de lo mejor. ¡Saludos a todos los egresados, amigos y compañeros!
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- Diplomados
- A distancia
- 90h - 4 Meses
...Evaluación mutua, convenciones internacionales de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al terrorismo (PLD y FT) y corrupción. Módulo 2... Aprende sobre: Diplomado PLD, Lavado de dinero...
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porque grandes partes de la literatura estaba en Inglés, he mejorado tan bien !!!
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Como ya he dicho, algunos cursos estaban en Inglés, pero es muy útil saber español, porque muchos cursos buenos están en español, así como que es mucho más fácil de communiate con otros people..I fue un poco débil en español en el comenzando, pero los profesores y sus compañeros de estudios respetado y ayudado a los estudiantes extranjeros a lo largo del way..And hemos mejorado mucho, también de una gran cantidad de interacción social con los mexicanos
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Los profesores que dictan las materias son de una calidad académica excelente, te enseñan a pensar en un ambiente de libertad. Te llenan de retos, lo que hace que des lo mejor de ti. Adicionalmente, sus clases te hacen involucrarte en el México de hoy y son una parte importante para tu desarrollo como profesionista.
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- Diplomados
- En línea
- 6 Meses
...a la perspectiva multidimensional 1. La enseñanza y difusión de los Estudios Estratégicos y la Seguridad Nacional en México 2. La visión tradicional-realista-militarista... Aprende sobre: Seguridad y Migración, Seguridad ciudadana, Seguridad Pública y Violencia...
...a la perspectiva multidimensional 1. La enseñanza y difusión de los Estudios Estratégicos y la Seguridad Nacional en México 2. La visión tradicional-realista-militarista... Aprende sobre: Seguridad y Migración, Seguridad ciudadana, Seguridad Pública y Violencia...
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porque grandes partes de la literatura estaba en Inglés, he mejorado tan bien !!!
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Como ya he dicho, algunos cursos estaban en Inglés, pero es muy útil saber español, porque muchos cursos buenos están en español, así como que es mucho más fácil de communiate con otros people..I fue un poco débil en español en el comenzando, pero los profesores y sus compañeros de estudios respetado y ayudado a los estudiantes extranjeros a lo largo del way..And hemos mejorado mucho, también de una gran cantidad de interacción social con los mexicanos
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Los profesores que dictan las materias son de una calidad académica excelente, te enseñan a pensar en un ambiente de libertad. Te llenan de retos, lo que hace que des lo mejor de ti. Adicionalmente, sus clases te hacen involucrarte en el México de hoy y son una parte importante para tu desarrollo como profesionista.
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- Cursos
- En línea
- Nivel intermedio
- 5h - 1 Día
...El participante conocerá el Tratamiento Fiscal que deben llevar a cabo las personas tanto físicas como morales dedicadas al sector turismo y de agencias de viajes... Aprende sobre: Lavado de dinero, Tratamiento en viáticos, Impuesto al valor agregado...
- Cursos
- A distancia
- 4h - 5 Días
- Clases virtuales
- Campus virtual
...Guía para una implementación efectiva – supervisores - Adecuada gestión de los riesgos relacionados con el blanqueo de capitales y la financiación del... Aprende sobre: Auditor interno, Lavado de dinero, Certificación en PLD...
- Cursos
- En línea
- 20h - 5 Días
...finalidad de acreditar el examen de certificación el IMCP. Temario: * Marco normativo nacional e internacional Antecedentes Generalidades del lavado... Aprende sobre: Marco Nacional, Actividades vulnerables, Marco internacional...