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Cursos de Lavado de dinero en línea y a distancia
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El profesor tiene gran experiencia en el campo laboral esto le dan dominio del tema.
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Es una gran oportunidad tomar este curso el tema es amplio y con un buen profesor.
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Cuentan con docentes muy bien preparados.
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- Cursos
- En línea
- Nivel intermedio
- Fechas disponibles
- 18h
- Servicio de consultas
- Campus virtual
- Clases virtuales
...de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Ejecutivos y profesionales en el campo que deseen ampliar y actualizar sus conocimientos... Aprende sobre: Prevencion de lavado de dinero, Leyes de prevención de lavado de dinero, Delitos financieros...
...de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Ejecutivos y profesionales en el campo que deseen ampliar y actualizar sus conocimientos... Aprende sobre: Prevencion de lavado de dinero, Leyes de prevención de lavado de dinero, Delitos financieros...
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El profesor tiene gran experiencia en el campo laboral esto le dan dominio del tema.
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Es una gran oportunidad tomar este curso el tema es amplio y con un buen profesor.
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Cuentan con docentes muy bien preparados.
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- Cursos
- En línea
- Fechas disponibles
- 20h
...Aplicar procedimientos de control y monitoreo financiero. Identificar riesgos de lavado de dinero en operaciones empresariales. Implementar políticas y procedimientos preventivos... Aprende sobre: Lavado de dinero...
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porque grandes partes de la literatura estaba en Inglés, he mejorado tan bien !!!
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¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Hazlo!!!!!!!!!!!
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Muchos comentan que el ITAM o es muy difícil o existe sólo para una élite social mexicana. Nada más alejado de la realidad. El ITAM es una institución donde te empujan a sacar lo mejor de ti, a pensar de manera diferente, a cuestionar el estatus quo, y a desarrollar habilidades críticas para triunfar en el mundo profesional con gran responsabilidad social. El conjunto de métodos, modelos y herramientas impartidas y aprendidas en sus aulas le permiten a uno forjar un modelo de pensamiento crítico vanguardista, pero con gran sensibilidad social. Sin duda alguna de las mejores experiencias que he tenido en mi vida y que definitivamente volvería a vivir si tuviera la oportunidad.
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- Diplomados
- En línea
- Nivel iniciación
- 10 Meses
...Asociación entre variables 1.4 Fundamentos de probabilidad 1.5 Variables aleatorias. Distribución binomial, Poisson y normal 2. Inferencia estadística... Aprende sobre: Modelos econométricos dinámicos, Modelos ARIMA, Análisis Bayesiano...
...Asociación entre variables 1.4 Fundamentos de probabilidad 1.5 Variables aleatorias. Distribución binomial, Poisson y normal 2. Inferencia estadística... Aprende sobre: Modelos econométricos dinámicos, Modelos ARIMA, Análisis Bayesiano...
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porque grandes partes de la literatura estaba en Inglés, he mejorado tan bien !!!
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Muchos comentan que el ITAM o es muy difícil o existe sólo para una élite social mexicana. Nada más alejado de la realidad. El ITAM es una institución donde te empujan a sacar lo mejor de ti, a pensar de manera diferente, a cuestionar el estatus quo, y a desarrollar habilidades críticas para triunfar en el mundo profesional con gran responsabilidad social. El conjunto de métodos, modelos y herramientas impartidas y aprendidas en sus aulas le permiten a uno forjar un modelo de pensamiento crítico vanguardista, pero con gran sensibilidad social. Sin duda alguna de las mejores experiencias que he tenido en mi vida y que definitivamente volvería a vivir si tuviera la oportunidad.
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- Cursos
- En línea
- Nivel avanzado
- Fechas disponibles
- 2 Días
...CFDI y Complemento Carta Porte en Operaciones de Comercio Exterior 5.1. Control fiscal en el traslado de mercancías 5.2. Operaciones internacionales... Aprende sobre: Lavado de dinero, Codigo fiscal de la federacion, Comercio exterior...
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Satisfecho
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Muy satisfecho
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Muy satisfecho
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- Diplomados
- En línea
- Fechas disponibles
- 14h
...Ley de Instituciones de Crédito Ley de Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros REQUISITOS DE CONSTITUCIÓN Sociedad Anónima Sociedad Anónima... Aprende sobre: Dictamen técnico, SOFOMES, Financiera, contabilidad, lavado de dinero, SOFOM, Apertura de crédito...
...Ley de Instituciones de Crédito Ley de Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros REQUISITOS DE CONSTITUCIÓN Sociedad Anónima Sociedad Anónima... Aprende sobre: Dictamen técnico, SOFOMES, Financiera, contabilidad, lavado de dinero, SOFOM, Apertura de crédito...
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Satisfecho
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Muy satisfecho
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Muy satisfecho
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- Capacitación para el trabajo
- En línea
- Fechas disponibles
- 4 Días
...Determinación Presuntiva Procedimientos No Contenciosos 5.1 Consultas, Garantía de Petición, y Negativa Ficta 5.2 Solicitud de Declaratoria de Caducidad... Aprende sobre: Amparo fiscal, Delitos penales fiscales, Juicio de nulidad...
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Muy satisfecho
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- Diplomados
- En línea
- Fechas disponibles
- 15h
...de la Federación Enajenación de bienes a través de fideicomiso Obligaciones formales de la fiduciaria Ley del Impuesto Sobre la Renta Fideicomisos de control... Aprende sobre: contabilidad, despacho contable, administradores, fiscalista, Lavado de dinero...
...de la Federación Enajenación de bienes a través de fideicomiso Obligaciones formales de la fiduciaria Ley del Impuesto Sobre la Renta Fideicomisos de control... Aprende sobre: contabilidad, despacho contable, administradores, fiscalista, Lavado de dinero...
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Muy satisfecho
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- Diplomados
- En línea
- Fechas disponibles
- 35h - 7 Días
- Clases virtuales
...Contrabando Equiparable c) Contrabando Presunto d) Contrabando de Dinero vs Delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Art. 400 Bis del CPF)... Aprende sobre: Ministerio publico federal, Codigo fiscal de la federacion, Crédito fiscal...
- Cursos
- En línea
- Nivel avanzado
- Fechas disponibles
- 2 Días
...almacenamiento de productos químicos). • La relación de los tres niveles de gobierno y un proyecto determinado. • El desarrollo de actividades productivas... Aprende sobre: Seguridad patrimonial, Delitos patrimoniales, Toma de decisiones...
- Cursos
- En línea
- Fechas disponibles
- 6 Días
...S.C. CONTADORES PÚBLICOS Y ABOGADOS AV. DEL VALLE 1907 COL. JARDINES DEL VALLE, C.P. 45138, ZAPOPAN, JAL., TEL. (33) 3833-6613 CELULAR 3310163504 http://www.asesoresfiscalesyjuridicos.com... Aprende sobre: Lavado de dinero, Delitos penales, Defraudación fiscal...
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Satisfecho y muy conforme. He realizado uno de los cursos que ofrece dicha institución y la verdad que el temario es muy bueno. Todo lo que he aprendido me ha sido muy práctico y aplicable a mi vida diaria. La verdad que se manejan en un alto nivel don...
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- Diplomados
- En línea
- 8 Meses
...• Señalará los conceptos básicos de emprendimientos FinTech, sus estrategias de inversión y su financiamiento. • Conocerá los fundamentos tecnológicos... Aprende sobre: Administración financiera, Modelos de pagos alternativos, Tecnologías de la información...
...• Señalará los conceptos básicos de emprendimientos FinTech, sus estrategias de inversión y su financiamiento. • Conocerá los fundamentos tecnológicos... Aprende sobre: Administración financiera, Modelos de pagos alternativos, Tecnologías de la información...
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Satisfecho y muy conforme. He realizado uno de los cursos que ofrece dicha institución y la verdad que el temario es muy bueno. Todo lo que he aprendido me ha sido muy práctico y aplicable a mi vida diaria. La verdad que se manejan en un alto nivel don...
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- Eventos
- En línea
...de carácter general • Glosario y definición de conceptos y términos • Alcances de cada reglamentación • Disposiciones transitorias de cada legislación7... Aprende sobre: Ley anticorrupción, Personas morales, Prevención de riesgos...
- Eventos
- En línea
- 15h - 3 Días
... de dinero. ¿Estás interesado? Pide más información sobre este programa a través del portal Emagister y COFIDE te contactará lo más pronto posible para responder a tus preguntas y asesorarte en el proceso de inscripción.... Aprende sobre: Lavado de dinero, Leyes financieras, Etica Laboral...
- Diplomados
- A distancia
- 88h - 4 Meses
...Actualizaciones al temario 2023-1 por la autoridad, guía anticorrupción, sesión de repaso antes del examen simulador... Aprende sobre: Evaluación de Riesgos, Lavado de dinero, Actividades vulnerables...
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Aprender español será útil
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Como estudiante de Negocios Internacionales mis habilidades lingüísticas en el idioma local eran muy técnico y fue más el conocimiento del lenguaje de todos los días (compras, dirección, las conversaciones sociales, contando una historia, etc.) que tenía que adquirir.
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Simplemente lo mejor de lo mejor. ¡Saludos a todos los egresados, amigos y compañeros!
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- Diplomados
- En línea
- 156h - 1 Año
...JURÍDICO DEL SEGURO Objetivo En su primera parte, este módulo tiene como finalidad ofrecer a los participantes una visión global de lo que es el seguro... Aprende sobre: Seguros de Vida, Administración de contratos, Derecho laboral...
...JURÍDICO DEL SEGURO Objetivo En su primera parte, este módulo tiene como finalidad ofrecer a los participantes una visión global de lo que es el seguro... Aprende sobre: Seguros de Vida, Administración de contratos, Derecho laboral...
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Aprender español será útil
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Como estudiante de Negocios Internacionales mis habilidades lingüísticas en el idioma local eran muy técnico y fue más el conocimiento del lenguaje de todos los días (compras, dirección, las conversaciones sociales, contando una historia, etc.) que tenía que adquirir.
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Simplemente lo mejor de lo mejor. ¡Saludos a todos los egresados, amigos y compañeros!
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- Diplomados
- A distancia
- 90h - 4 Meses
...Evaluación mutua, convenciones internacionales de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al terrorismo (PLD y FT) y corrupción. Módulo 2... Aprende sobre: Lavado de dinero, Diplomado PLD...
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porque grandes partes de la literatura estaba en Inglés, he mejorado tan bien !!!
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Como ya he dicho, algunos cursos estaban en Inglés, pero es muy útil saber español, porque muchos cursos buenos están en español, así como que es mucho más fácil de communiate con otros people..I fue un poco débil en español en el comenzando, pero los profesores y sus compañeros de estudios respetado y ayudado a los estudiantes extranjeros a lo largo del way..And hemos mejorado mucho, también de una gran cantidad de interacción social con los mexicanos
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Los profesores que dictan las materias son de una calidad académica excelente, te enseñan a pensar en un ambiente de libertad. Te llenan de retos, lo que hace que des lo mejor de ti. Adicionalmente, sus clases te hacen involucrarte en el México de hoy y son una parte importante para tu desarrollo como profesionista.
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- Diplomados
- En línea
- 6 Meses
...a la perspectiva multidimensional 1. La enseñanza y difusión de los Estudios Estratégicos y la Seguridad Nacional en México 2. La visión tradicional-realista-militarista... Aprende sobre: Seguridad integral, El marco jurídico de la Seguridad Nacional, Estudios Estratégicos...
...a la perspectiva multidimensional 1. La enseñanza y difusión de los Estudios Estratégicos y la Seguridad Nacional en México 2. La visión tradicional-realista-militarista... Aprende sobre: Seguridad integral, El marco jurídico de la Seguridad Nacional, Estudios Estratégicos...
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porque grandes partes de la literatura estaba en Inglés, he mejorado tan bien !!!
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Como ya he dicho, algunos cursos estaban en Inglés, pero es muy útil saber español, porque muchos cursos buenos están en español, así como que es mucho más fácil de communiate con otros people..I fue un poco débil en español en el comenzando, pero los profesores y sus compañeros de estudios respetado y ayudado a los estudiantes extranjeros a lo largo del way..And hemos mejorado mucho, también de una gran cantidad de interacción social con los mexicanos
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Los profesores que dictan las materias son de una calidad académica excelente, te enseñan a pensar en un ambiente de libertad. Te llenan de retos, lo que hace que des lo mejor de ti. Adicionalmente, sus clases te hacen involucrarte en el México de hoy y son una parte importante para tu desarrollo como profesionista.
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- Cursos
- En línea
- Nivel intermedio
- 5h - 1 Día
...El participante conocerá el Tratamiento Fiscal que deben llevar a cabo las personas tanto físicas como morales dedicadas al sector turismo y de agencias de viajes... Aprende sobre: Obligaciones tributarias, Lavado de dinero, Comprobantes fiscales...
- Cursos
- A distancia
- 4h - 5 Días
- Campus virtual
- Clases virtuales
...Guía para una implementación efectiva – supervisores - Adecuada gestión de los riesgos relacionados con el blanqueo de capitales y la financiación del... Aprende sobre: Ley PLD, Certificación en PLD, Lavado de dinero...
- Cursos
- En línea
- 15h - 3 Días
...Obligación de presentar avisos sobre operaciones vulnerables Sanciones y delitos por no informar a la SHCP 5. Impuesto sobre automóviles nuevos Sujetos... Aprende sobre: Efectos del ISR, Reglas generales de operación, Comercio exterior...
- Cursos
- En línea
- 20h - 5 Días
...finalidad de acreditar el examen de certificación el IMCP. Temario: * Marco normativo nacional e internacional Antecedentes Generalidades del lavado... Aprende sobre: Actividades vulnerables, Exámen certificación, Marco Nacional...
- Cursos
- En línea
- 20h - 5 Días
...Facultades de supervisión de la CNBV Jueves 1 de octubre Enfoque basado en riesgos (EBR) Enfoque basado en riesgos (contexto internacional) Guía EBR GAFI... Aprende sobre: Lavado de dinero, Sistema financiero, Conceptos básicos...