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Cursos de Lavado de dinero en línea y a distancia
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El profesor tiene gran experiencia en el campo laboral esto le dan dominio del tema.
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Es una gran oportunidad tomar este curso el tema es amplio y con un buen profesor.
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Cuentan con docentes muy bien preparados.
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- Cursos
- En línea
- Nivel intermedio
- Fechas disponibles
- 18h
- Servicio de consultas
- Clases virtuales
- Campus virtual
...de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Ejecutivos y profesionales en el campo que deseen ampliar y actualizar sus conocimientos... Aprende sobre: Prevencion de lavado de dinero, Lavado de dinero, Antilavado de dinero...
...de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Ejecutivos y profesionales en el campo que deseen ampliar y actualizar sus conocimientos... Aprende sobre: Prevencion de lavado de dinero, Lavado de dinero, Antilavado de dinero...
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El profesor tiene gran experiencia en el campo laboral esto le dan dominio del tema.
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Es una gran oportunidad tomar este curso el tema es amplio y con un buen profesor.
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Cuentan con docentes muy bien preparados.
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porque grandes partes de la literatura estaba en Inglés, he mejorado tan bien !!!
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¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Hazlo!!!!!!!!!!!
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Muchos comentan que el ITAM o es muy difícil o existe sólo para una élite social mexicana. Nada más alejado de la realidad. El ITAM es una institución donde te empujan a sacar lo mejor de ti, a pensar de manera diferente, a cuestionar el estatus quo, y a desarrollar habilidades críticas para triunfar en el mundo profesional con gran responsabilidad social. El conjunto de métodos, modelos y herramientas impartidas y aprendidas en sus aulas le permiten a uno forjar un modelo de pensamiento crítico vanguardista, pero con gran sensibilidad social. Sin duda alguna de las mejores experiencias que he tenido en mi vida y que definitivamente volvería a vivir si tuviera la oportunidad.
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- Diplomados
- En línea
- Nivel iniciación
- 10 Meses
...Asociación entre variables 1.4 Fundamentos de probabilidad 1.5 Variables aleatorias. Distribución binomial, Poisson y normal 2. Inferencia estadística... Aprende sobre: Cálculo de estructuras, Modelos ARIMA, Regresión espuria...
...Asociación entre variables 1.4 Fundamentos de probabilidad 1.5 Variables aleatorias. Distribución binomial, Poisson y normal 2. Inferencia estadística... Aprende sobre: Cálculo de estructuras, Modelos ARIMA, Regresión espuria...
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porque grandes partes de la literatura estaba en Inglés, he mejorado tan bien !!!
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Muchos comentan que el ITAM o es muy difícil o existe sólo para una élite social mexicana. Nada más alejado de la realidad. El ITAM es una institución donde te empujan a sacar lo mejor de ti, a pensar de manera diferente, a cuestionar el estatus quo, y a desarrollar habilidades críticas para triunfar en el mundo profesional con gran responsabilidad social. El conjunto de métodos, modelos y herramientas impartidas y aprendidas en sus aulas le permiten a uno forjar un modelo de pensamiento crítico vanguardista, pero con gran sensibilidad social. Sin duda alguna de las mejores experiencias que he tenido en mi vida y que definitivamente volvería a vivir si tuviera la oportunidad.
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- Cursos
- En línea
- Fechas disponibles
- 20h
...Aplicar procedimientos de control y monitoreo financiero. Identificar riesgos de lavado de dinero en operaciones empresariales. Implementar políticas y procedimientos preventivos... Aprende sobre: Lavado de dinero...
- Cursos
- En línea
- Nivel avanzado
- Fechas disponibles
- 2 Días
...CFDI y Complemento Carta Porte en Operaciones de Comercio Exterior 5.1. Control fiscal en el traslado de mercancías 5.2. Operaciones internacionales... Aprende sobre: Lavado de dinero, Comercio exterior, AGENTE ADUANAL...
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Satisfecho
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Muy satisfecho
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Muy satisfecho
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- Diplomados
- En línea
- Fechas disponibles
- 14h
...Ley de Instituciones de Crédito Ley de Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros REQUISITOS DE CONSTITUCIÓN Sociedad Anónima Sociedad Anónima... Aprende sobre: Actividades habituales, Sistema financiero, Dictamen técnico...
...Ley de Instituciones de Crédito Ley de Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros REQUISITOS DE CONSTITUCIÓN Sociedad Anónima Sociedad Anónima... Aprende sobre: Actividades habituales, Sistema financiero, Dictamen técnico...
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Satisfecho
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Muy satisfecho
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Muy satisfecho
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- Capacitación para el trabajo
- En línea
- Fechas disponibles
- 4 Días
...Determinación Presuntiva Procedimientos No Contenciosos 5.1 Consultas, Garantía de Petición, y Negativa Ficta 5.2 Solicitud de Declaratoria de Caducidad... Aprende sobre: LEY DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO, Recurso de Revocación, Delitos penales fiscales...
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Muy satisfecho
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- Diplomados
- En línea
- Fechas disponibles
- 15h
...de la Federación Enajenación de bienes a través de fideicomiso Obligaciones formales de la fiduciaria Ley del Impuesto Sobre la Renta Fideicomisos de control... Aprende sobre: contabilidad, despacho contable, administradores, fiscalista, Lavado de dinero...
...de la Federación Enajenación de bienes a través de fideicomiso Obligaciones formales de la fiduciaria Ley del Impuesto Sobre la Renta Fideicomisos de control... Aprende sobre: contabilidad, despacho contable, administradores, fiscalista, Lavado de dinero...
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Muy satisfecho
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- Diplomados
- En línea
- Fechas disponibles
- 35h - 7 Días
- Clases virtuales
...Contrabando Equiparable c) Contrabando Presunto d) Contrabando de Dinero vs Delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Art. 400 Bis del CPF)... Aprende sobre: Carpeta de investigacion, Infracciones fiscales, Codigo fiscal de la federacion...
- Cursos
- En línea
- Nivel avanzado
- Fechas disponibles
- 2 Días
...almacenamiento de productos químicos). • La relación de los tres niveles de gobierno y un proyecto determinado. • El desarrollo de actividades productivas... Aprende sobre: Propiedad intelectual, Lavado de dinero, Seguridad legal...
- Cursos
- En línea
- Fechas disponibles
- 6 Días
...S.C. CONTADORES PÚBLICOS Y ABOGADOS AV. DEL VALLE 1907 COL. JARDINES DEL VALLE, C.P. 45138, ZAPOPAN, JAL., TEL. (33) 3833-6613 CELULAR 3310163504 http://www.asesoresfiscalesyjuridicos.com... Aprende sobre: Sanciones penales, Defraudación fiscal, Protección de datos...
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Satisfecho y muy conforme. He realizado uno de los cursos que ofrece dicha institución y la verdad que el temario es muy bueno. Todo lo que he aprendido me ha sido muy práctico y aplicable a mi vida diaria. La verdad que se manejan en un alto nivel don...
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- Diplomados
- En línea
- 8 Meses
...• Señalará los conceptos básicos de emprendimientos FinTech, sus estrategias de inversión y su financiamiento. • Conocerá los fundamentos tecnológicos... Aprende sobre: Cadenas de bloques, Dimensiones tecnológica, Modelos de pagos alternativos...
...• Señalará los conceptos básicos de emprendimientos FinTech, sus estrategias de inversión y su financiamiento. • Conocerá los fundamentos tecnológicos... Aprende sobre: Cadenas de bloques, Dimensiones tecnológica, Modelos de pagos alternativos...
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Satisfecho y muy conforme. He realizado uno de los cursos que ofrece dicha institución y la verdad que el temario es muy bueno. Todo lo que he aprendido me ha sido muy práctico y aplicable a mi vida diaria. La verdad que se manejan en un alto nivel don...
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- Eventos
- En línea
...de carácter general • Glosario y definición de conceptos y términos • Alcances de cada reglamentación • Disposiciones transitorias de cada legislación7... Aprende sobre: Prevencion de fraude, Ley anticorrupción, Prevención de riesgos...
- Eventos
- En línea
- 15h - 3 Días
... de dinero. ¿Estás interesado? Pide más información sobre este programa a través del portal Emagister y COFIDE te contactará lo más pronto posible para responder a tus preguntas y asesorarte en el proceso de inscripción.... Aprende sobre: Etica Laboral, Delitos penales, Leyes financieras...
- Diplomados
- A distancia
- 88h - 4 Meses
...Actualizaciones al temario 2023-1 por la autoridad, guía anticorrupción, sesión de repaso antes del examen simulador... Aprende sobre: Actividades vulnerables, Lavado de dinero, Evaluación de Riesgos...
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Aprender español será útil
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Como estudiante de Negocios Internacionales mis habilidades lingüísticas en el idioma local eran muy técnico y fue más el conocimiento del lenguaje de todos los días (compras, dirección, las conversaciones sociales, contando una historia, etc.) que tenía que adquirir.
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Simplemente lo mejor de lo mejor. ¡Saludos a todos los egresados, amigos y compañeros!
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- Diplomados
- En línea
- 156h - 1 Año
...JURÍDICO DEL SEGURO Objetivo En su primera parte, este módulo tiene como finalidad ofrecer a los participantes una visión global de lo que es el seguro... Aprende sobre: Habilidades gerenciales, Lavado de dinero, Derecho laboral...
...JURÍDICO DEL SEGURO Objetivo En su primera parte, este módulo tiene como finalidad ofrecer a los participantes una visión global de lo que es el seguro... Aprende sobre: Habilidades gerenciales, Lavado de dinero, Derecho laboral...
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Aprender español será útil
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Como estudiante de Negocios Internacionales mis habilidades lingüísticas en el idioma local eran muy técnico y fue más el conocimiento del lenguaje de todos los días (compras, dirección, las conversaciones sociales, contando una historia, etc.) que tenía que adquirir.
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Simplemente lo mejor de lo mejor. ¡Saludos a todos los egresados, amigos y compañeros!
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- Diplomados
- A distancia
- 90h - 4 Meses
...Evaluación mutua, convenciones internacionales de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al terrorismo (PLD y FT) y corrupción. Módulo 2... Aprende sobre: Diplomado PLD, Lavado de dinero...
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porque grandes partes de la literatura estaba en Inglés, he mejorado tan bien !!!
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Como ya he dicho, algunos cursos estaban en Inglés, pero es muy útil saber español, porque muchos cursos buenos están en español, así como que es mucho más fácil de communiate con otros people..I fue un poco débil en español en el comenzando, pero los profesores y sus compañeros de estudios respetado y ayudado a los estudiantes extranjeros a lo largo del way..And hemos mejorado mucho, también de una gran cantidad de interacción social con los mexicanos
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Los profesores que dictan las materias son de una calidad académica excelente, te enseñan a pensar en un ambiente de libertad. Te llenan de retos, lo que hace que des lo mejor de ti. Adicionalmente, sus clases te hacen involucrarte en el México de hoy y son una parte importante para tu desarrollo como profesionista.
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- Diplomados
- En línea
- 6 Meses
...a la perspectiva multidimensional 1. La enseñanza y difusión de los Estudios Estratégicos y la Seguridad Nacional en México 2. La visión tradicional-realista-militarista... Aprende sobre: Seguridad ciudadana, Protección social, Narcotráfico y crimen organizado transnacional...
...a la perspectiva multidimensional 1. La enseñanza y difusión de los Estudios Estratégicos y la Seguridad Nacional en México 2. La visión tradicional-realista-militarista... Aprende sobre: Seguridad ciudadana, Protección social, Narcotráfico y crimen organizado transnacional...
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porque grandes partes de la literatura estaba en Inglés, he mejorado tan bien !!!
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Como ya he dicho, algunos cursos estaban en Inglés, pero es muy útil saber español, porque muchos cursos buenos están en español, así como que es mucho más fácil de communiate con otros people..I fue un poco débil en español en el comenzando, pero los profesores y sus compañeros de estudios respetado y ayudado a los estudiantes extranjeros a lo largo del way..And hemos mejorado mucho, también de una gran cantidad de interacción social con los mexicanos
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Los profesores que dictan las materias son de una calidad académica excelente, te enseñan a pensar en un ambiente de libertad. Te llenan de retos, lo que hace que des lo mejor de ti. Adicionalmente, sus clases te hacen involucrarte en el México de hoy y son una parte importante para tu desarrollo como profesionista.
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- Cursos
- En línea
- Nivel intermedio
- 5h - 1 Día
...El participante conocerá el Tratamiento Fiscal que deben llevar a cabo las personas tanto físicas como morales dedicadas al sector turismo y de agencias de viajes... Aprende sobre: Comprobantes fiscales, Tratamiento fiscal, Obligaciones fiscales...
- Cursos
- A distancia
- 4h - 5 Días
- Clases virtuales
- Campus virtual
...Guía para una implementación efectiva – supervisores - Adecuada gestión de los riesgos relacionados con el blanqueo de capitales y la financiación del... Aprende sobre: Lavado de dinero, Certificación en PLD, Oficial de Cumplimiento...
- Cursos
- En línea
- 15h - 3 Días
...Obligación de presentar avisos sobre operaciones vulnerables Sanciones y delitos por no informar a la SHCP 5. Impuesto sobre automóviles nuevos Sujetos... Aprende sobre: Lavado de dinero, Efectos del ISR, Reglas generales de operación...
- Cursos
- En línea
- 20h - 5 Días
...finalidad de acreditar el examen de certificación el IMCP. Temario: * Marco normativo nacional e internacional Antecedentes Generalidades del lavado... Aprende sobre: Lavado de dinero, Marco Nacional, Exámen certificación...
- Cursos
- En línea
- 20h - 5 Días
...Facultades de supervisión de la CNBV Jueves 1 de octubre Enfoque basado en riesgos (EBR) Enfoque basado en riesgos (contexto internacional) Guía EBR GAFI... Aprende sobre: Foros internacionales, Sistema financiero, Enfoque Basado en Riesgos...