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Cursos de Lavado de dinero
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Me gustó mucho puesto que es completamente práctico.
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Los temas dinámicos y explicativos muy bien explicados los temas.
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Excelente escuela, confirmó que tomaré el próximo curso.
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- Cursos
- En línea
- Nivel intermedio
- Fechas disponibles
...TEMARIO OBJETIVO DEL CURSO DE PREPARACIÓN PARA LA CERTIFICACIÓN DE LA CNBV EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO: EL PROCESO... Aprende sobre: Lavado de dinero, Penas aplicables...
...TEMARIO OBJETIVO DEL CURSO DE PREPARACIÓN PARA LA CERTIFICACIÓN DE LA CNBV EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO: EL PROCESO... Aprende sobre: Lavado de dinero, Penas aplicables...
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Me gustó mucho puesto que es completamente práctico.
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Los temas dinámicos y explicativos muy bien explicados los temas.
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Excelente escuela, confirmó que tomaré el próximo curso.
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ES UN TEMA MUY AMPLIO Y EL TEMARIO TOCO TODOS LOS PUNTOS DE VISTA LEGALES, FINANCIEROS, FISCALES, Y LOS DIFERENTES TIPOS DE FIDEICOMISO Y SUS USOS, CON NACIONALES Y EXTRANJEROS.
EL INSTRUCTOR ES CONTADOR Y ABOGADO CON MUCHA EXPERIENCIA PROFESIONAL EN EL TEMA, LO QUE LO HACE MAS NUTRITIVO.
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Curso personalizado, muchas experiencia y fácil comunicación del instructor.
Pude aprender mucho del Fideicomiso, y aclarar mis dudas que tenía.
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- Cursos
- En línea
- Fechas disponibles
- 5h - 1 Día
...CONOCEREMOS LOS ASPECTOS LEGALES, REGLAS DE OPERACION, ASPECTOS FISCALES EN ISR, IVA, DE ESTA FIGURA JURIDICA, Y SUS IMPLICACIONES CON LAVADO DE DINERO... Aprende sobre: Impuesto al valor agregado, Lavado de dinero, Fideicomiso en Personas físicas...
...CONOCEREMOS LOS ASPECTOS LEGALES, REGLAS DE OPERACION, ASPECTOS FISCALES EN ISR, IVA, DE ESTA FIGURA JURIDICA, Y SUS IMPLICACIONES CON LAVADO DE DINERO... Aprende sobre: Impuesto al valor agregado, Lavado de dinero, Fideicomiso en Personas físicas...
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ES UN TEMA MUY AMPLIO Y EL TEMARIO TOCO TODOS LOS PUNTOS DE VISTA LEGALES, FINANCIEROS, FISCALES, Y LOS DIFERENTES TIPOS DE FIDEICOMISO Y SUS USOS, CON NACIONALES Y EXTRANJEROS.
EL INSTRUCTOR ES CONTADOR Y ABOGADO CON MUCHA EXPERIENCIA PROFESIONAL EN EL TEMA, LO QUE LO HACE MAS NUTRITIVO.
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Curso personalizado, muchas experiencia y fácil comunicación del instructor.
Pude aprender mucho del Fideicomiso, y aclarar mis dudas que tenía.
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- Cursos
- En línea
- Fechas disponibles
- 3 Semanas
... en Certificación en Materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT). Este curso, impartido en formato online, con una duración de tres semanas, tiene el objetivo que al finalizar el programa adquieras estrategias para resolver la problemática de Lavado de Dinero y Financiamiento... Aprende sobre: Contable Fiscal, Lavado de dinero, Normas fiscales...
- Cursos
- En línea
- Nivel intermedio
- 1 Día
...Conoce acerca de los delitos financieros más comunes, su clasificación y los métodos prevención recomendables para evitar el lavado de dinero... Aprende sobre: Prevención de Lavado de Dienero, Sistema financiero, Delitos financieros...
- Cursos
- En línea
- Nivel intermedio
- 1 Día
...Adquiere las herramientas de Inteligencia Artificial y evita el riesgo de lavado de activos y financiamiento al terrorismo... Aprende sobre: Lavado de dinero, Inteligencia artificial, Lavado de activos...
- Cursos
- En línea
- 1 Día
...Contadores públicos, asesores fiscales, administradores y empresarios. 1. Introducción ¿Qué son las actividades vulnerables? Importancia de contar con... Aprende sobre: Giros vulnerables, Actividades vulnerables, Lavado de dinero...
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Muy bueno
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- Cursos
- En línea
- Nivel avanzado
- 1 Día
... sugeridos, cumpliendo las obligaciones derivadas de la Ley contra el Lavado de Dinero. Asimismo, se comentarán estrategias fiscales para el fondeo y retiro de utilidades de los accionistas... Aprende sobre: Estrategias fiscales, Sociedad Mercantil, Deducciones fiscales...
... sugeridos, cumpliendo las obligaciones derivadas de la Ley contra el Lavado de Dinero. Asimismo, se comentarán estrategias fiscales para el fondeo y retiro de utilidades de los accionistas... Aprende sobre: Estrategias fiscales, Sociedad Mercantil, Deducciones fiscales...
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Muy bueno
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Somos una empresa Mexicana de capacitación fiscal y empresarial que desde el año 2003 mantiene altos estándares de calidad. Contamos con un amplio catálogo de cursos, talleres, seminarios...
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- Cursos
- Coyoacán
- Nivel avanzado
- 15h - 3 Días
..., COFIDE te ofrece el Seminario Integral en Materia de Prevención de Lavado de Dinero y Certificación 2020. Con este curso-seminario te prepararás para ser capaz de establecer mecanismos adecuados para la identificación del lavado de dinero. Esto te protegerá a ti y a tu organización de cometer delitos... Aprende sobre: Combate al terrorismo, Defraudación fiscal, Prevención Lavado de dinero...
..., COFIDE te ofrece el Seminario Integral en Materia de Prevención de Lavado de Dinero y Certificación 2020. Con este curso-seminario te prepararás para ser capaz de establecer mecanismos adecuados para la identificación del lavado de dinero. Esto te protegerá a ti y a tu organización de cometer delitos... Aprende sobre: Combate al terrorismo, Defraudación fiscal, Prevención Lavado de dinero...
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Somos una empresa Mexicana de capacitación fiscal y empresarial que desde el año 2003 mantiene altos estándares de calidad. Contamos con un amplio catálogo de cursos, talleres, seminarios...
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- Cursos
- Coyoacán
- Nivel avanzado
- 5h - 1 Día
...(solo con un acto vulnerable) 4. Obligaciones y seguimiento Precauciones para no destruir y conservar la documentación soporte Atender las Visitas de Verificación... Aprende sobre: Notificaciones electrónicas, Actividades vulnerables, Lavado de dinero...
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Excelentes docentes y personal trabajando en esta universidad.
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- Eventos
- Miguel Hidalgo
- Nivel intermedio
- 5h - 1 Día
...Conoce los aspectos técnicos normativos cuando se elabora un informe en materia de prevención de lavado de dinero para Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes) y centros cambiarios... Aprende sobre: Informe financiero, Alta y registro, Procedencia Ilícita...
...Conoce los aspectos técnicos normativos cuando se elabora un informe en materia de prevención de lavado de dinero para Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes) y centros cambiarios... Aprende sobre: Informe financiero, Alta y registro, Procedencia Ilícita...
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Excelentes docentes y personal trabajando en esta universidad.
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- Cursos
- En línea
- 1 Día
...Asistirán expositores tanto de gobierno como de entes privados de nivel internacional que permitirán dar al participante una clara situación general de las acciones en contra de los delitos de lavado de dinero, crimen y financiamiento al terrorismo, así como de las actualizaciones y expectativas... Aprende sobre: Financiamiento al terrorismo, Lavado de dinero, Oficina de Naciones Unidas en México...
- Cursos
- En línea
- 1 Día
...Ley de Extinción de dominio y lavado de dinero Conozca como se vinculan la defraudación fiscal, el lavado de dinero y la extinción de dominio... Aprende sobre: Tipos penales, Defraudación fisca, Extinción de dominio...
- Cursos
- En línea
- 1 Día
...En este curso conocerás y analizarás todos los formatos de la Ley Antilavado para descubrir la información que están enviando los giros vulnerables de todos los contadores... Aprende sobre: Firma electrónica, Prevencion de lavado de dinero, Acto vulnerable...
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Me disgustó bastante el curso.
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- Cursos
- Coyoacán
- Nivel avanzado
- 5h - 1 Día
... en discrepancia fiscal Infracciones y multas Medios de defensa 6. Consideraciones finales Consecuencias penales Trinomio penal Delito de lavado de dinero (Código... Aprende sobre: Consecuencias fiscales, Actividades vulnerables, Multas y delitos penales...
... en discrepancia fiscal Infracciones y multas Medios de defensa 6. Consideraciones finales Consecuencias penales Trinomio penal Delito de lavado de dinero (Código... Aprende sobre: Consecuencias fiscales, Actividades vulnerables, Multas y delitos penales...
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Me disgustó bastante el curso.
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- Cursos
- En línea
- 1 Día
...En este curso analizarás la información que están enviando los giros vulnerables de todos los contadores, administradores y usuarios finales... Aprende sobre: Ley antilavado, Actividades vulnerables, Notificaciones electrónicas...
- Cursos
- En línea
- 1 Día
...1. Antecedentes Resultados y recomendaciones de diversos foros internacionales en materia de lavado de dinero (Basilea y Edmont) México... Aprende sobre: Prevención de operaciones de procedencia ilícita, Certificación de auditores, Lavado de dinero...
- Diplomados
- Miguel Hidalgo
- Nivel avanzado
- 126h - 5 Meses
...MÓDULO III Sistema Financiero MÓDULO IV Actividades Vulnerables MÓDULO V Legislación en México MÓDULO VI Gestión de riesgos MÓDULO VII Sistemas automatizados... Aprende sobre: Prevencion de lavado de dinero, Seminario PLD, Diplomado PLD...
- Cursos
- En línea
- 1 Día
...1. Antecedentes Resultados y recomendaciones de diversos foros internacionales en materia de lavado de dinero (Basilea y Edmont) México... Aprende sobre: Personas morales, Delitos penales, Lavado de dinero...
- Cursos
- En línea
- 1 Día
...1. Conjunción de disposiciones de Ley, Reglamento y Reglas de carácter general por tema Antecedentes sobre lavado de dinero en el ámbito penal... Aprende sobre: Autoridades financieras, Consecuencias fiscales, Defraudación fiscal...
- Cursos
- En línea
- 1 Día
...En este curso conocerás todos los formatos de la Ley Antilavado para descubrir la información que están enviando los giros vulnerables de todos los contadores... Aprende sobre: Lavado de dinero, Notificaciones electrónicas, Firma electrónica...
- Cursos
- En línea
- 1 Día
...1. Antecedentes Resultados y recomendaciones de diversos foros internacionales en materia de lavado de dinero (Basilea y Edmont) México... Aprende sobre: Lavado de dinero, Disposiciones preliminares, Disposiciones legales...
- Cursos
- En línea
- 1 Semana
...de capitales LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA (LEY ANTILAVADO) Inscripción en el portal... Aprende sobre: Actividad del notario, Límite de operaciones, Blanqueo de capitales...
- Eventos
- En línea
- 3 Días
... este tema para prevenir delitos y evitar multas y sanciones. El Seminario Integral en Materia de Prevención de Lavado de Dinero y Certificación 2020 se ofrece en modalidad en línea, y te preparará para establecer mecanismos adecuados en tu empresa u organización para identificar y prevenir el lavado... Aprende sobre: Etica Laboral, Lavado de dinero, Leyes financieras...