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Cursos de Lavado de dinero
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Mexicanos hablar muy despacio y claramente, me gusta el acento mucho
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tratar de viajar más durante el semestre; thorougly pensar acerca de la elección de sus cursos
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- Diplomados
- En línea
- 10 Meses
...para que lo faculte a comprender y dominar la integridad del sistema tributario mexicano. Temario 1. La actividad financiera del Estado... Aprende sobre: Control de activos, Derecho tributario, Relaciones jurídicas...
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Mexicanos hablar muy despacio y claramente, me gusta el acento mucho
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Gran curso. Me han resuelto todas las dudas.
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El profesor tenía un gran dominio del temario.
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- Cursos
- Cuauhtémoc
- Fechas disponibles
... en esta prevención, como son la ONU, el Comité de Basilea o el Fondo Monetario Internacional, entre otros. Averiguarás cómo se previene y combate el lavado de dinero en México, qué autoridades se encargan de diseñar las normas, qué órganos las supervisan y qué régimen existe actualmente. Finalmente... Aprende sobre: Entidades financieras, Certificación de la Comisión Nacional Bancaria, Auditoría interna...
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El profesor tenía un gran dominio del temario.
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- Diplomados
- En línea
- 25 ag. 2026
- 11 Meses
...en el contexto global actual, con especial énfasis en las relaciones con nuestro principal socio de negocios, los Estados Unidos de América... Aprende sobre: Derecho en internet, Control de activos, Diplomado en Contratos...
- Cursos
- Coyoacán
... y efectivo Sesión IVDetección del Lavado de Activos. Sesión VFraudes de Estados Financieros. Sesión VIDetección e Investigación de Fraudes.... Aprende sobre: Estados financieros, Seguridad laboral, Ataques cibernéticos...
- Cursos
- León
... de soportes fiscales. 4.Lavado de dinero y la discrepancia fiscal para las personas físicas 4.1.Funcionamiento de la Ley anti-lavado de dinero. 4.2. Actividades... Aprende sobre: Estrategia corporativa, Lavado de dinero, Análisis financiero...
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Aprender español será útil
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Como estudiante de Negocios Internacionales mis habilidades lingüísticas en el idioma local eran muy técnico y fue más el conocimiento del lenguaje de todos los días (compras, dirección, las conversaciones sociales, contando una historia, etc.) que tenía que adquirir.
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Simplemente lo mejor de lo mejor. ¡Saludos a todos los egresados, amigos y compañeros!
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- Diplomados
- En línea
- 156h - 1 Año
... Civil 4. Ramos Diversos (Robo, Dinero y Valores, Cristales, Animales, Agrícola, ...) 5. Seguros de Ingeniería (Ramos Técnicos) 6. Seguros Múltiples... Aprende sobre: Derecho laboral, Derecho en internet, Diplomado en Contratos...
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Como estudiante de Negocios Internacionales mis habilidades lingüísticas en el idioma local eran muy técnico y fue más el conocimiento del lenguaje de todos los días (compras, dirección, las conversaciones sociales, contando una historia, etc.) que tenía que adquirir.
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Simplemente lo mejor de lo mejor. ¡Saludos a todos los egresados, amigos y compañeros!
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Somos una empresa Mexicana de capacitación fiscal y empresarial que desde el año 2003 mantiene altos estándares de calidad. Contamos con un amplio catálogo de cursos, talleres, seminarios...
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- Cursos
- Coyoacán
- Nivel avanzado
- 3 Días
..., COFIDE te ofrece el Seminario Integral en Materia de Prevención de Lavado de Dinero y Certificación 2020. Con este curso-seminario te prepararás para ser capaz de establecer mecanismos adecuados para la identificación del lavado de dinero. Esto te protegerá a ti y a tu organización de cometer delitos... Aprende sobre: Leyes financieras, Embargos y extinción de dominio, Etica Laboral...
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Somos una empresa Mexicana de capacitación fiscal y empresarial que desde el año 2003 mantiene altos estándares de calidad. Contamos con un amplio catálogo de cursos, talleres, seminarios...
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Excelentes docentes y personal trabajando en esta universidad.
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- Eventos
- Miguel Hidalgo
- Nivel intermedio
- 1 Día
...Conoce los aspectos técnicos normativos cuando se elabora un informe en materia de prevención de lavado de dinero para Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes) y centros cambiarios... Aprende sobre: Estructura del informe, Alta y registro, Lavado de dinero...
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Excelentes docentes y personal trabajando en esta universidad.
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porque grandes partes de la literatura estaba en Inglés, he mejorado tan bien !!!
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Como ya he dicho, algunos cursos estaban en Inglés, pero es muy útil saber español, porque muchos cursos buenos están en español, así como que es mucho más fácil de communiate con otros people..I fue un poco débil en español en el comenzando, pero los profesores y sus compañeros de estudios respetado y ayudado a los estudiantes extranjeros a lo largo del way..And hemos mejorado mucho, también de una gran cantidad de interacción social con los mexicanos
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Los profesores que dictan las materias son de una calidad académica excelente, te enseñan a pensar en un ambiente de libertad. Te llenan de retos, lo que hace que des lo mejor de ti. Adicionalmente, sus clases te hacen involucrarte en el México de hoy y son una parte importante para tu desarrollo como profesionista.
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- Diplomados
- En línea
- 6 Meses
... (ADM) 6. Seguridad Fronteriza MÓDULO 3. Amenazas Asimétricas no Tradicionales 1. Lavado de Dinero 2. Ciberseguridad 3. Seguridad Ambiental 4. Seguridad... Aprende sobre: Guerrilla y grupos subversivos, La política exterior de México, Seguridad integral...
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porque grandes partes de la literatura estaba en Inglés, he mejorado tan bien !!!
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Como ya he dicho, algunos cursos estaban en Inglés, pero es muy útil saber español, porque muchos cursos buenos están en español, así como que es mucho más fácil de communiate con otros people..I fue un poco débil en español en el comenzando, pero los profesores y sus compañeros de estudios respetado y ayudado a los estudiantes extranjeros a lo largo del way..And hemos mejorado mucho, también de una gran cantidad de interacción social con los mexicanos
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Los profesores que dictan las materias son de una calidad académica excelente, te enseñan a pensar en un ambiente de libertad. Te llenan de retos, lo que hace que des lo mejor de ti. Adicionalmente, sus clases te hacen involucrarte en el México de hoy y son una parte importante para tu desarrollo como profesionista.
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- Diplomados
- Miguel Hidalgo
- Nivel avanzado
- 5 Meses
...MÓDULO III Sistema Financiero MÓDULO IV Actividades Vulnerables MÓDULO V Legislación en México MÓDULO VI Gestión de riesgos MÓDULO VII Sistemas automatizados... Aprende sobre: Seminario PLD, Certificación en PLD, Lavado de dinero...
- Cursos
- Coyoacán
- Nivel intermedio
- 1 Día
...Análisis de obligaciones complementarias III. Comprobantes fiscales a) Emisión de comprobantes simplificados b) Emisión de comprobantes fiscales digitales c)... Aprende sobre: Obligaciones fiscales, Agencias de viajes, Impuesto al valor agregado...
- Capacitación laboral
- Alvaro Obregón
- Nivel intermedio
- 1 Día
...representantes legales, contralores normativos, oficiales de cumplimiento, integrantes del Comité de Comunicación y Control, auditores internos y externos... Aprende sobre: Oficial de Cumplimiento, Financiamiento al terrorismo, Prevencion de lavado de dinero...
- Eventos
- En línea
- 15h - 3 Días
... este tema para prevenir delitos y evitar multas y sanciones. El Seminario Integral en Materia de Prevención de Lavado de Dinero y Certificación 2020 se ofrece en modalidad en línea, y te preparará para establecer mecanismos adecuados en tu empresa u organización para identificar y prevenir el lavado... Aprende sobre: Etica Laboral, Delitos penales, Leyes financieras...
- Cursos
- Alvaro Obregón
- Nivel intermedio
- 1 Día
...Obtén las herramientas necesarias para poder elaborar un manual para la prevención de lavado de dinero acorde con los lineamientos marcados por las autoridades y que cumpla con las necesidades de la entidad... Aprende sobre: Contadores públicos, Políticas para prevenir, Procedencia Ilícita...
- Cursos
- En línea
- Nivel intermedio
- 5h - 1 Día
...Análisis de obligaciones complementarias III. Comprobantes fiscales a) Emisión de comprobantes simplificados b) Emisión de comprobantes fiscales digitales c)... Aprende sobre: Obligaciones fiscales, Análisis de Deducciones, Reglas contables para registro de comisiones...
- Eventos
- Miguel Hidalgo
- Nivel intermedio
- 1 Día
... y persecutorias, y que permitan concientizar a la población sobre la imperante necesidad de reforzar los esquemas de prevención del lavado de dinero y contra... Aprende sobre: Lavado de dinero, Oficina de Naciones Unidas contra la Droga, Contadores públicos...
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Somos una empresa Mexicana de capacitación fiscal y empresarial que desde el año 2003 mantiene altos estándares de calidad. Contamos con un amplio catálogo de cursos, talleres, seminarios...
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- Eventos
- Coyoacán
- Nivel avanzado
- 3 Días
...) Obligaciones fiscales V. IMPLICACIONES LABORALES PARA SOCIOS Y TRABAJADORES VI. OBLIGACIONES EN MATERIA DE LAVADO DE DINERO a) Información a la SHCP... Aprende sobre: Instituciones de Asistencia Privada, Reforma Fiscal 2017, Sociedades CIVILES...
...) Obligaciones fiscales V. IMPLICACIONES LABORALES PARA SOCIOS Y TRABAJADORES VI. OBLIGACIONES EN MATERIA DE LAVADO DE DINERO a) Información a la SHCP... Aprende sobre: Instituciones de Asistencia Privada, Reforma Fiscal 2017, Sociedades CIVILES...
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Somos una empresa Mexicana de capacitación fiscal y empresarial que desde el año 2003 mantiene altos estándares de calidad. Contamos con un amplio catálogo de cursos, talleres, seminarios...
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- Diplomados
- A distancia
- 88h - 4 Meses
...Módulo 1. Conceptos generales del lavado de dinero y estándares internacionales contra el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo Módulo... Aprende sobre: Lavado de activos, Lavado de dinero, Actividades vulnerables...
- Diplomados
- A distancia
- 90h - 4 Meses
...Módulo 1. Conceptos generales y marco internacional en la lucha contra el lavado de dinero. Evaluación mutua, convenciones internacionales... Aprende sobre: Diplomado PLD, Lavado de dinero...
- Cursos
- A distancia
- 4h - 5 Días
...Conceptos básicos y organismos internacionales a. Lavado de Dinero (LD) - Concepto y etapas - Convención de las Naciones Unidas contra... Aprende sobre: Auditor interno, Oficial de Cumplimiento, Certificación en PLD...
- Cursos
- En línea
- 20h - 5 Días
...Temario: * Marco normativo nacional e internacional Antecedentes Generalidades del lavado de dinero Legislación en México * Marco normativo nacional... Aprende sobre: Marco Nacional, Marco internacional, Actividades vulnerables...
- Cursos
- En línea
- 20h - 5 Días
...Temario Lunes 28 de septiembre Conceptos básicos en materia de PLD/FT, organismos internacionales y autoridades nacionales Lavado de Dinero... Aprende sobre: Conceptos básicos, Enfoque Basado en Riesgos, Foros internacionales...
- Eventos
- Miguel Hidalgo
- Nivel avanzado
- 1 Día
...•Antecedentes: Convenciones Anticorrupción (OCDE y ONU) •Delito de cohecho e infracciones de falsa contabilidad •Lavado de dinero •Operaciones... Aprende sobre: Fiscalización en México, Lavado de dinero, Auditoría forense...