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Cursos de prevencion lavado dinero
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Buen curso se tenia conocimiento del tema Recomendación actualizar material gracias
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Considero que se trata de un taller en el que se requiere de mas tiempo para verlo de forma general, muy buen material, cumplio mi objetivo de asistencia
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- Cursos
- Miguel Hidalgo
...El participante comprenderá la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y las obligaciones derivadas de las mismas y aspectos generales de la prevención de lavado de dinero en México.... Aprende sobre: Lavado de dinero, Efectivo y equivalentes de efectivo, Obligaciones fiscales...
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Este curso se destaca por su asertividad y mejora continua
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Me llevo la mejor imagen de esta institución
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Este instituto cuenta con gente muy capacitada
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- Cursos
- En línea
- Nivel intermedio
- Fechas disponibles
...Dar a conocer los lineamientos de orden y de observancia general en la aplicación de las Disposiciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para la certificación de auditores externos independientes, oficiales de cumplimiento y demás profesionales en materia de Prevención de Lavado... Aprende sobre: Lavado de dinero...
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LA AMPLIA EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO DEL INSTRUCTOR, Y SU EXPLICACION
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- En línea
- Fechas disponibles
- 2 Días
...El participante aprenderá que es el lavado de dinero y sus obligaciones, sus etapas, los métodos más utilizados y las señales de alerta. Asimismo, se le mostrarán los mecanismos de cómo poder prevenirlo y cumplir con la Ley Anti Lavado de Dinero, vigente a partir del 17 de julio del 2013... Aprende sobre: Presentacion DE AVISOS Y CUMPLIMIENTO, Actividades vulnerables, Informacion OBLIGATORIA...
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LA AMPLIA EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO DEL INSTRUCTOR, Y SU EXPLICACION
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- Cursos
- Coyoacán
- 1 Día
...administradores y usuarios finales. Además de saber sobre las modificaciones a las reglas y reformas en materia de reglamento y qué tipo de información sustentará el expediente... Aprende sobre: Notificaciones electrónicas, Firma electrónica, Lavado de dinero...
- Eventos
- Miguel Hidalgo
- Nivel intermedio
- 1 Día
... y persecutorias, y que permitan concientizar a la población sobre la imperante necesidad de reforzar los esquemas de prevención del lavado de dinero y contra... Aprende sobre: Contadores públicos, Negocios Responsables y Seguros, Lavado de dinero...
- Cursos
- Coyoacán
- 1 Día
...En este curso analizarás las disposiciones generales para la certificación de auditores externos, oficiales de cumplimiento y demás profesionales en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Conocer los lineamientos generales para la presentación del examen... Aprende sobre: Lavado de dinero, Personas morales, Delitos penales...
- Diplomados
- Coyoacán
- 3 Días
...En este Seminario conocerás la normatividad relativa al combate contra el lavado de dinero, podrá establecer los mecanismos que le permitan identificar y cumplir con sus obligaciones en esta materia, evitando así multas o delitos... Aprende sobre: Lavado de dinero, Actividades vulnerables, Defraudación fiscal...
- Cursos
- Coyoacán
- 1 Día
...En este curso analizarás las disposiciones generales para la certificación de auditores externos, oficiales de cumplimiento y demás profesionales en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Conocer los lineamientos generales para la presentación del examen... Aprende sobre: Auditor externo, Disposiciones preliminares, Disposiciones legales...
- Cursos
- Coyoacán
- 1 Día
...En este curso conocerás los alcances y consecuencia legales de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, su Reglamento y Reglas de carácter general, para evitar posibles afectaciones patrimoniales directas o indirectas.... Aprende sobre: Repercusión fiscal, Defraudación fiscal, Discrepancia fiscal...
- Diplomados
- Coyoacán
- 3 Días
...MÓDULO 1 - DONATARIAS AUTORIZADAS MÓDULO 2 - NORMATIVIDAD SOBRE LAVADO DE DINERO EN DONATARIAS AUTORIZADAS MÓDULO 3 - TRATAMIENTO JURÍDICO Y FISCAL... Aprende sobre: Delitos penales, Asociaciones CIVILES, Donatarias autorizadas...
- Cursos
- Coyoacán
- 1 Día
...En este curso conocerás los alcances y consecuencia legales de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, su Reglamento y Reglas de carácter general, para evitar posibles afectaciones patrimoniales directas o indirectas.... Aprende sobre: Lavado de dinero, Agentes aduanales, Defraudación fiscal...
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- Alvaro Obregón
- Nivel intermedio
- 1 Día
...Obtén las herramientas necesarias para poder elaborar un manual para la prevención de lavado de dinero acorde con los lineamientos marcados por las autoridades y que cumpla con las necesidades de la entidad... Aprende sobre: Políticas para prevenir, Actividades vulnerables, Herramientas para elaborar un manual...
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- Cuauhtémoc
- 1 Día
...El Lavado de Dinero es uno de los principales delitos que se comenten en México, muchas empresas son afectadas de manera indirecta por las banas organizadas, por lo que resulta importante que el personal tenga conocimientos sobre las técnicas de prevención para evitar caer en fraudes, pensando... Aprende sobre: Disposiciones y transitorias, Expedición del certificado, El trámite y obtención del Certificado...
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- En línea
- Nivel intermedio
- 2 Días
...modelo mediante pruebas de cumplimiento Comentarios... Aprende sobre: Lavado de dinero, Manual de cumplimiento, Financiamiento al terrorismo...
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- En línea
- Nivel intermedio
- 1 Día
...Conoce acerca de los delitos financieros más comunes, su clasificación y los métodos prevención recomendables para evitar el lavado de dinero... Aprende sobre: Clasificación financiera, Delitos financieros, Prevención de Lavado de Dienero...
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- Nivel intermedio
- 1 Día
...Adquiere las herramientas de Inteligencia Artificial y evita el riesgo de lavado de activos y financiamiento al terrorismo... Aprende sobre: Lavado de dinero, Inteligencia artificial, Lavado de activos...
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- Nivel intermedio
- 1 Día
...Crimen organizado Cárteles mexicanos. Etapas del proceso de lavado de dinero Alertas: herramientas en la gestión de riesgos de Prevención de Lavado... Aprende sobre: Lavado de dinero, Prevención de Lavado de Dienero, Prevención e Identificación...
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- 2 Días
...La auditoría es un elemento indispensable para la prevención del delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, es por ello que la revisión de cumplimiento es pilar dentro del modelo de Prevención de Lavado de Dinero y Combate al Financiamiento al Terrorismo. Para las entidades... Aprende sobre: Prevencion de lavado de dinero, Sistema financiero, Informe anual...
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- 1 Día
...Temario Panorama general de las obligaciones emanadas de la LFPIORPI y su régimen de prevención de lavado de dinero Infracciones y sanciones... Aprende sobre: Recurso de revisión, Autoridades competentes, Actos de fiscalización...
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- 1 Día
...Martes 24 de noviembre de 2020 Registro 15:30 a 16:00 hrs Curso 16:00 a 20:00... Aprende sobre: Estructura del informe, Prevencion de lavado de dinero...
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- 1 Día
...Temario Conceptos básicos en materia de prevención del lavado de dinero Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos... Aprende sobre: Actividades vulnerables, Recursos de procedencia ilícita, Conceptos básicos...
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... electrónico VII. FATCA Y EL IVA a) Operaciones financieras inusuales, sospechosas y relevantes b) Reglas internacionales sobre prevención de lavado de dinero... Aprende sobre: Acreditamiento y retención, Procedimiento aduanero, Prevencion de lavado de dinero...
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- A distancia
- Nivel intermedio
- 1 Día
... de prevención de lavado de dinero Principales obligaciones de las organizaciones de la sociedad civil que realizan actividades vulnerables Restricciones... Aprende sobre: Donatarias autorizadas, Lavado de dinero...