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Tipo de estudios
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Nivel de aprendizaje
  • Todos los niveles 28
  • Nivel iniciación 2
  • Nivel intermedio 16
  • Nivel avanzado 10
Precio
  • $ 30,000 o más
  • $ 20,000
  • $ 10,000
  • $ 5,000
  • $ 3,000
  • $ 2,000
  • $ 1,000
  • $ 500 o menos
Precio máximo
  • Todos
  • $ 30,000
  • $ 20,000
  • $ 10,000
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  • $ 3,000
  • $ 2,000
  • $ 1,000
  • $ 500
Temática
  • Todos 53
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  • Recursos humanos y capacitación 1
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Inicio
Duración
  • Horas 19
  • Días 19
  • Semanas 6
  • 3 meses 2
  • 6 meses 1
  • 9 meses 0
  • Año(s) 0
La duración se adapta a las necesidades de cada alumno.
Características
  • Curso intensivo 11
  • Taller / Curso práctico 0
  • Seminario 0
  • Prácticas en empresa 1
  • Título estatal (oficial) 1
Dónde estudiar
País
Estado
Municipio
Metodología
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  • Presencial 25
  • Semipresencial 5
  • In company 1

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CUM LAUDE
Fundación de Investigación para el Desarrollo Profesional (FINDES)

CURSO EL ABC DE LA CERTIFICACIÓN EN PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO PARA AUDITORES Y OFICIALES DE CUMPLIMIENTO

4.7
78 opiniones
  • Este curso se destaca por su asertividad y mejora continua
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  • Me llevo la mejor imagen de esta institución
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  • Este instituto cuenta con gente muy capacitada
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Fundación de Investigación para el Desarrollo Profesional (FINDES)
  • Cursos
  • En línea
  • Nivel intermedio
  • Fechas disponibles
  • 5h

...Dar a conocer los lineamientos de orden y de observancia general en la aplicación de las Disposiciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para la certificación de auditores externos independientes, oficiales de cumplimiento y demás profesionales en materia de Prevención de Lavado... Aprende sobre: Lavado de dinero...

Precio a consultar

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CUM LAUDE
TALENT TRAIN

Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo

TALENT TRAIN
  • Cursos
  • En línea
  • Fechas disponibles
  • 12h

...Capacita a tu equipo para identificar y prevenir operaciones relacionadas con el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Conoce la normatividad vigente, obligaciones legales y mecanismos de control que protejan a tu empresa de riesgos legales y reputacionales. Curso esencial para áreas... Aprende sobre: Lavado de dinero...

Precio a consultar
CUM LAUDE Premium ¡9% de ahorro!
Fundación de Investigación para el Desarrollo Profesional (FINDES)

CURSO DE PREPARACIÓN CERTIFICACIÓN DE LA CNBV EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO

5.0
2 opiniones
  • Gran curso. Me han resuelto todas las dudas.
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  • El profesor tenía un gran dominio del temario.
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Fundación de Investigación para el Desarrollo Profesional (FINDES)
  • Cursos
  • Cuauhtémoc
  • Fechas disponibles
Curso actualizado de aplicación inmediata

...¿Quieres prevenir totalmente los riesgos en las empresas y asegurarte de que todas las cuentas se realizan de manera correcta? Entonces aprovecha este curso de preparación de certificación de la CNBV en materia de prevención de lavado de dinero que se ofrece en la Fundación de Investigación... Aprende sobre: Entidades financieras, Lavado de dinero, Certificación de la Comisión Nacional Bancaria...

Precio Emagister

$ 12,927 $ 14,363 más IVA
Curso actualizado de aplicación inmediata

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Capacitacion en materia PLD para personal Administrativo en el sector de Centros Cambiarios

Mayort Consultores
  • Cursos
  • Cuauhtémoc
  • Fechas disponibles
  • 1 Día

...Actualizate y capacitate en el área administrativa en el sector de centros combiarios. Prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo... Aprende sobre: Capacitación Anual, Prevencion de lavado de dinero, Centros cambiarios...

$ 1,500 más IVA

CURSO LA NUEVA LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO

AVC Consultoria Empresarial S.C.
  • Cursos
  • En línea
  • Nivel avanzado
  • Fechas disponibles
  • 1 Día

....- Efectos para la Prevención de Lavado de Dinero 9.- El Impacto en las Empresas 10.- Bienes de Carácter Patrimonial Cuya Legítima Procedencia no Pueda... Aprende sobre: Derechos humanos, Lavado de dinero, Codigo fiscal de la federacion...

$ 1001-2000
¡11% de ahorro!

Efecto fiscal y responsabilidad penal de la ley antilavado

Instituto de Formación Empresarial y Fiscal, SC
  • Cursos
  • Benito Juárez
  • Nivel iniciación
  • 1 Día

... presencial en Benito Juárez. Aprenderás todo lo que implica esta ley para su correcta aplicación o cumplimiento. Te explicarán políticas públicas de seguridad, el marco normativo que acompaña a la ley o las obligaciones de las autoridades en prevención de lavado de dinero. Conocerás la operativa diseñada... Aprende sobre: Condonación de multas, Sanciones y delitos, Marco normativo complementario...

$ 1,500 más IVA
CUM LAUDE ¡11% de ahorro!
Fundación de Investigación para el Desarrollo Profesional (FINDES)

Curso de Nueva Ley Antilavado de Dinero.

4.7
31 opiniones
  • Es un curso excelente, las clases son dinámicas y óptimas.
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  • Es una buena institución con profesores idóneos para la enseñanza
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  • Que gran curso, excelente el profesor.
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Fundación de Investigación para el Desarrollo Profesional (FINDES)
  • Cursos
  • En línea
  • Nivel intermedio
  • Fechas disponibles
  • 5h
Curso actualizado de aplicación inmediata

...Dar a conocer los lineamientos de orden y de observancia general en la ley federal para prevención e identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita... Aprende sobre: Conocimiento de leyes federales, Etapas del lavado de dinero, Panorama general de la ley...

Precio Emagister

$ 3,000 $ 3,400 más IVA
Curso actualizado de aplicación inmediata

...Dar a conocer los lineamientos de orden y de observancia general en la ley federal para prevención e identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita... Aprende sobre: Conocimiento de leyes federales, Etapas del lavado de dinero, Panorama general de la ley...

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Capacitación en materia PLD/FT para personal operativo en el sector de centros cambiarios

Mayort Consultores
  • Capacitación laboral
  • Cuauhtémoc
  • Fechas disponibles
  • 1 Día

...Dar a conocer al personal operativo los conceptos básicos de los delitos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, así como su manera de prevenirlos en la entidad, conforme al ejercicio y desempeño de su puesto y funciones... Aprende sobre: Personal Operativo, Lavado de dinero, Centros cambiarios...

$ 1,000 más IVA

Prevención de lavado de dinero para constructoras

4.5
2 opiniones
  • Un excelente curso para prevenir cometer un delito delicado
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  • Curso con temas de interes en la actualidad y que son de gran impacto nacional
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IMECAF
  • Cursos
  • Miguel Hidalgo
  • Nivel avanzado

...IMECAF te presenta, por medio del catálogo de Emagister.com.mx el curso en Prevención de Lavado de Dinero para Constructoras. Dar a conocer los lineamientos de prácticas de actividades vulnerables en la Construcción, Outsourcing. Planeación y facilidades fiscales y administrativas. ¡Emagister te... Aprende sobre: Lavado de dinero, Facilidades Fiscales, Flujos de efectivo...

$ 1,980 más IVA

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Foro internacional de prevención de lavado de dinero y anticorrupción

Colegio de Contadores Públicos de México
  • Cursos
  • Miguel Hidalgo
  • Nivel intermedio
  • 1 Día

...Temario Inteligencia: herramienta básica para detectar operaciones de lavado de dinero Fintech: nuevos jugadores en el régimen de prevención... Aprende sobre: Ética profesional, Lavado de dinero...

$ 2,880

Ley Anti Lavado de Dinero y Manejo de Efectivo (Virtual)

Tec de Monterrey - Educación Continua
  • Eventos
  • En línea

... Lavado de Dinero, que deben implementar quienes realizan actividades vulnerables... Aprende sobre: Prevencion de fraude, Lavado de dinero, RIESGOS EMPRESARIALES...

Precio a consultar

Curso Anual PLD/FT

GMC 360
  • Cursos
  • En línea
  • Nivel iniciación
  • 8h - 2 Semanas

...El/la participante conocerá la Importancia de la Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo dentro de su Entidad. Asimismo, conocerá el Régimen de prevención en materia de PLD y FT en México, identificará cuáles son las autoridades que regulan a las Entidades Financieras, así... Aprende sobre: Sistema financiero mexicano, Prevención del lavado de dinero, Debida diligencia del cliente...

$ 1,850 más IVA
Premium

Prevención de lavado de dinero (PLD)

4.6
42 opiniones
  • El curso fue dinamico y con experiencia laborales del expositor muy bueno
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  • Fue un curso dinamico y se abordaron todos los temas previstos en el material entegrado
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  • El curso fue muy practico y permitio plasmar con ejemplos la metodologia y sustento la ley
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IMECAF
  • Cursos
  • Miguel Hidalgo
  • Nivel avanzado

... de Lavado de Dinero. No puedes dejar pasar esta excelente oportunidad de mejorar tus conocimientos, recuerda que es importante mantenerte actualizado, da clic al botón de información para que el centro se ponga en contacto contigo, resuelvan todas tus dudas e inicies tu formación de manera inmediata... Aprende sobre: Disposiciones de carácter general, Las Personas Políticamente Expuesta, Financiamiento al terrorismo...

$ 6,600 más IVA

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CUM LAUDE ¡10% de ahorro!

El ABC de la Certificación en Prevención de Lavado de Dinero para Auditores y Oficiales de Cumplimiento

Fundación de Investigación para el Desarrollo Profesional (FINDES)
  • Cursos
  • Cuauhtémoc
  • 1 Día

...El Lavado de Dinero es uno de los principales delitos que se comenten en México, muchas empresas son afectadas de manera indirecta por las banas organizadas, por lo que resulta importante que el personal tenga conocimientos sobre las técnicas de prevención para evitar caer en fraudes, pensando... Aprende sobre: La certificación de personas morales, El procedimiento de evaluación, El trámite y obtención del Certificado...

$ 1,485 más IVA

Gestión de Riesgo de Fraude en las Organizaciones

AURUM SISA CORPORATIVO
  • Cursos
  • Coyoacán

... y efectivo Sesión IVDetección del Lavado de Activos. Sesión VFraudes de Estados Financieros. Sesión VIDetección e Investigación de Fraudes.... Aprende sobre: Estados financieros, Seguridad en cómputo, Ataques cibernéticos...

Precio a consultar
Premium ¡28% de ahorro!

Curso para la Certificación PLD/FT ante CNBV

4.5
2 opiniones
  • Definitivamente las dinámicas y las sesiones del curso son excelentes pues despejamos dudas y revisamos el contenido a detalle. De igual forma la plataforma es una excelente herramienta de aprendizaje.
    ← | →
  • El contenido del curso es el adecuado para obtener la certificación, el dominio del tema y sobre todo las dinámicas son lo mejor.
    ← | →
GMC 360
  • Cursos
  • Semipresencial en Benito Juárez
  • Nivel intermedio
  • 12 Semanas

...Si eres auditor u oficial de cumplimiento,y deseas certificarte en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT) ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, este curso que te ofrece GCM 360 es justo lo que necesitas. Su plataforma interactiva te ofrece... Aprende sobre: Certificación PLD, Ley antilavado, Lavado de dinero...

$ 18,000 más IVA

...Si eres auditor u oficial de cumplimiento,y deseas certificarte en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT) ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, este curso que te ofrece GCM 360 es justo lo que necesitas. Su plataforma interactiva te ofrece... Aprende sobre: Certificación PLD, Ley antilavado, Lavado de dinero...

  • Definitivamente las dinámicas y las sesiones del curso son excelentes pues despejamos dudas y revisamos el contenido a detalle. De igual forma la plataforma es una excelente herramienta de aprendizaje.
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  • El contenido del curso es el adecuado para obtener la certificación, el dominio del tema y sobre todo las dinámicas son lo mejor.
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Taller de avisos de lavado de dinero

3.8
5 opiniones
  • ES BUENO EL CURSO SOLO FALTA ACTUALIZAR EL MATERIAL
    ← | →
  • Buen curso se tenia conocimiento del tema Recomendación actualizar material gracias
    ← | →
  • Considero que se trata de un taller en el que se requiere de mas tiempo para verlo de forma general, muy buen material, cumplio mi objetivo de asistencia
    ← | →
IMECAF
  • Cursos
  • Miguel Hidalgo

...El participante comprenderá la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y las obligaciones derivadas de las mismas y aspectos generales de la prevención de lavado de dinero en México.... Aprende sobre: Obligaciones fiscales, Entidades financieras, Obligaciones en el servicio público...

$ 1,980 más IVA

...El participante comprenderá la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y las obligaciones derivadas de las mismas y aspectos generales de la prevención de lavado de dinero en México.... Aprende sobre: Obligaciones fiscales, Entidades financieras, Obligaciones en el servicio público...

  • ES BUENO EL CURSO SOLO FALTA ACTUALIZAR EL MATERIAL
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  • Buen curso se tenia conocimiento del tema Recomendación actualizar material gracias
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  • Considero que se trata de un taller en el que se requiere de mas tiempo para verlo de forma general, muy buen material, cumplio mi objetivo de asistencia
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¡19% de ahorro!

Seminario Integral en Materia de Prevención de Lavado de Dinero y Certificación 2020

5.0
1 opinión
  • Somos una empresa Mexicana de capacitación fiscal y empresarial que desde el año 2003 mantiene altos estándares de calidad. Contamos con un amplio catálogo de cursos, talleres, seminarios...
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COFIDE Capacitación Empresarial
  • Cursos
  • Coyoacán
  • Nivel avanzado
  • 3 Días

... y te permitirá evitar multas y sanciones resultantes del incumplimiento de estas normas. Si eres contador, administrador, personal de ventas o de atención a clientes de empresas vulnerables al lavado de dinero, o si eres empresario o directivo, este curso será invaluable para ti. Pide informes a través... Aprende sobre: Ética profesional, Prevención Lavado de dinero, Defraudación fiscal...

$ 5,360

... y te permitirá evitar multas y sanciones resultantes del incumplimiento de estas normas. Si eres contador, administrador, personal de ventas o de atención a clientes de empresas vulnerables al lavado de dinero, o si eres empresario o directivo, este curso será invaluable para ti. Pide informes a través... Aprende sobre: Ética profesional, Prevención Lavado de dinero, Defraudación fiscal...

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Informe sobre prevención de lavado de dinero para Sofomes y centros cambiarios

5.0
1 opinión
  • Excelentes docentes y personal trabajando en esta universidad.
    ← | →
Colegio de Contadores Públicos de México
  • Eventos
  • Miguel Hidalgo
  • Nivel intermedio
  • 1 Día

...Conoce los aspectos técnicos normativos cuando se elabora un informe en materia de prevención de lavado de dinero para Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes) y centros cambiarios... Aprende sobre: Bienes Inmuebles, Lavado de dinero, Alta y registro...

$ 2,100

...Conoce los aspectos técnicos normativos cuando se elabora un informe en materia de prevención de lavado de dinero para Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes) y centros cambiarios... Aprende sobre: Bienes Inmuebles, Lavado de dinero, Alta y registro...

  • Excelentes docentes y personal trabajando en esta universidad.
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Training para la certificación CNBV

5.0
1 opinión
  • Las actividades que realizábamos cada sesión ayudaron mucho a fortalecer los conocimientos, además de que el capacitador hacía muy accesible la información. También las evaluaciones me ayudaron a prepararme para el examen y obtener la certificación.
    ← | →
GMC 360
  • Cursos
  • Semipresencial en Benito Juárez
  • Nivel avanzado
  • 6 Semanas

... y Disposiciones de Carácter General aplicables a los Sujetos Obligados. • Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia... Aprende sobre: Sistema financiero, Lavado de dinero, Auditores PLD/FT...

$ 20001-30000

... y Disposiciones de Carácter General aplicables a los Sujetos Obligados. • Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia... Aprende sobre: Sistema financiero, Lavado de dinero, Auditores PLD/FT...

  • Las actividades que realizábamos cada sesión ayudaron mucho a fortalecer los conocimientos, además de que el capacitador hacía muy accesible la información. También las evaluaciones me ayudaron a prepararme para el examen y obtener la certificación.
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Taller de repaso para la Certificación PLD/FT ante CNBV

GMC 360
  • Cursos
  • Semipresencial
  • Nivel avanzado
  • 5 Días

...Reafirmar los conocimientos en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo con el fin de lograr su certificación ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y propiciar mayor cumplimiento en el régimen de prevención.... Aprende sobre: Prevencion de lavado de dinero, Organismos internacionales, Gestión de riesgos...

$ 11,000 más IVA

Curso de Auditoría

GMC 360
  • Cursos
  • Semipresencial en Benito Juárez
  • Nivel intermedio
  • 5 Días

...Curso para Auditores Internos y Oficiales de Cumplimiento que deseen conocer los procesos de Auditoría PLD/FT en su entidad incorporada al sistema Financiero... Aprende sobre: Auditoría de Riesgos, Auditores PLD/FT, Lavado de dinero...

$ 9,750 más IVA

Elaboración de Manual Cumplimiento en Materia PLD/FT

4.5
2 opiniones
  • Muy buena educación
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  • Me gustó la formación
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GMC 360
  • Cursos
  • Semipresencial en Benito Juárez
  • 3 Días

...El participante conocerá las actualizaciones publicadas a las Disposiciones de Carácter General en materia de prevención de lavado de dinero. Comprenderá la aplicación de las DCG en su Manual de Cumplimiento para lograr un documento debidamente fundamentado con la operación de la Entidad... Aprende sobre: Auditores PLD/FT, Prevención de LD/FT...

$ 6,500 más IVA

...El participante conocerá las actualizaciones publicadas a las Disposiciones de Carácter General en materia de prevención de lavado de dinero. Comprenderá la aplicación de las DCG en su Manual de Cumplimiento para lograr un documento debidamente fundamentado con la operación de la Entidad... Aprende sobre: Auditores PLD/FT, Prevención de LD/FT...

  • Muy buena educación
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  • Me gustó la formación
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Reseñas Cursos de prevencion lavado dinero

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4.5
Excelente trabajo del instructor, conoce los temas, curso muy completo. NANCY GUERRERO MENDOZA Curso de Nueva Ley Antilavado de Dinero.
5.0
Es una buena institución con profesores idóneos para la enseñanza VALERIA GUADALUPE RAMIREZ ALVAREZ Curso de Nueva Ley Antilavado de Dinero.
4.5
La explicacion siempre fue muy clara siempre recibi ayuda de lo que necesitaba ALMA CHIO ARJONA Curso de Nueva Ley Antilavado de Dinero.
5.0
No tenía conocimiento de la institución me pareció excelente. RAUL HERNANDEZ HERNANDEZ Curso de Nueva Ley Antilavado de Dinero.
5.0
Muy satisfecho con el aprendizaje adquirido EMMA FLORECITA CARRILLO LARA Curso de Nueva Ley Antilavado de Dinero.

Reseñas Cursos de prevencion lavado dinero

5.0
Es un curso excelente, las clases son dinámicas y óptimas. SAUL ZAVALETA LARA Curso de Nueva Ley Antilavado de Dinero.
4.5
El docente muy profesional, su exposición fue maravillosa RAUL ARTURO GERARDO DIAS BARRIGA MARQUEZ Curso de Nueva Ley Antilavado de Dinero.
5.0
Es una escuela que brinda variedad de temas y cursos. NATALIA RALPH MARTINEZ Curso de Nueva Ley Antilavado de Dinero.
4.5
El trato es excelente las clases son muy dinamicas y el expositor es muy bueno DIANA ITZEL BACA MAYA Curso de Nueva Ley Antilavado de Dinero.
4.5
En el trascurso del curso llenó mis expectativas el profesor muy bueno enhora buena. ROLANDO GUSTAVO RODAL SALGADO Curso de Nueva Ley Antilavado de Dinero.
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