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Cursos de prevencion lavado dinero
- Cursos
- En línea
- 24h - 6 Semanas
...¿Quieres convertirte en un especialista contra el crimen organizado y la impunidad financiera? Con una duración de 6 semanas y una modalidad en línea, el Seminario de Auditoría Forense en la Investigación Criminal del Lavado de Dinero y Activos es perfecto para ti. El objetivo... Aprende sobre: Lavado de dinero, Auditoría Forense Digital, Auditoría de empresas...
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Este curso se destaca por su asertividad y mejora continua
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Me llevo la mejor imagen de esta institución
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Este instituto cuenta con gente muy capacitada
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- Cursos
- En línea
- Nivel intermedio
- Fechas disponibles
- 5h
...Dar a conocer los lineamientos de orden y de observancia general en la aplicación de las Disposiciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para la certificación de auditores externos independientes, oficiales de cumplimiento y demás profesionales en materia de Prevención de Lavado... Aprende sobre: Lavado de dinero...
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- Cursos
- En línea
- 25 set. 2026
- 32h
...Que el alumno sea capaz de elaborar sus propias metodologías de evaluación de riesgo en materia de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, aplicable al sujeto obligado y/o entender la metodología cuando es elaborada por un consultor externo... Aprende sobre: Lavado de dinero, Sistemas de alertamiento, Medición del riesgo...
- Cursos
- In company en Miguel Hidalgo
- Nivel intermedio
- Prácticas en empresa
...En una primera etapa se revisan las disposiciones generales en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, las mejores prácticas y leyes específicas de índole nacional e internacional relacionadas. En una segunda etapa se llevan a cabo ejercicios, dinámicas y revisión... Aprende sobre: Lavado de dinero...
- Cursos
- En línea
- Nivel avanzado
- Fechas disponibles
- 2 Días
... administrativo de la persona moral por no haber evitado la comisión de algún delito 4. Prevención de lavado de dinero • Conceptos Generales: ¿Por qué es importante... Aprende sobre: Toma de decisiones, Delitos patrimoniales, Seguridad legal...
- Cursos
- Cuauhtémoc
- Fechas disponibles
...Los participantes conocerán los antecedentes y las técnicas de implementación desde la elaboración de los manuales de PLD hasta el llenado de los formatos tanto para el sector financiero como los sujetos de actividades vulnerable para cumplir con las leyes de observancia general para Prevención... Aprende sobre: Delitos financieros, Lavado de dinero, Prevencion de lavado de dinero...
- Cursos
- Cuauhtémoc
- Fechas disponibles
- 1 Día
...Actualizate y capacitate en el área administrativa en el sector de centros combiarios. Prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo... Aprende sobre: Prevención de operaciones de procedencia ilícita, Capacitación Anual, Prevencion de lavado de dinero...
- Cursos
- En línea
- Nivel avanzado
- Fechas disponibles
- 1 Día
....- Efectos para la Prevención de Lavado de Dinero 9.- El Impacto en las Empresas 10.- Bienes de Carácter Patrimonial Cuya Legítima Procedencia no Pueda... Aprende sobre: Código civil, Codigo fiscal de la federacion, Derecho fiscal...
- Cursos
- Benito Juárez
- Nivel iniciación
- 1 Día
... presencial en Benito Juárez. Aprenderás todo lo que implica esta ley para su correcta aplicación o cumplimiento. Te explicarán políticas públicas de seguridad, el marco normativo que acompaña a la ley o las obligaciones de las autoridades en prevención de lavado de dinero. Conocerás la operativa diseñada... Aprende sobre: Obligaciones informativas, Actividades vulnerables, Marco normativo complementario...
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Es un curso excelente, las clases son dinámicas y óptimas.
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Es una buena institución con profesores idóneos para la enseñanza
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Que gran curso, excelente el profesor.
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- Cursos
- En línea
- Nivel intermedio
- Fechas disponibles
- 5h
...Dar a conocer los lineamientos de orden y de observancia general en la ley federal para prevención e identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita... Aprende sobre: Panorama general de la ley, Etapas del lavado de dinero, Conocer quién tiene que cumplir con la ley...
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- Capacitación laboral
- Cuauhtémoc
- Fechas disponibles
- 1 Día
...Dar a conocer al personal operativo los conceptos básicos de los delitos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, así como su manera de prevenirlos en la entidad, conforme al ejercicio y desempeño de su puesto y funciones... Aprende sobre: Oficial de Cumplimiento, Lavado de dinero, CENTRO CAMBIARIO...
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Un excelente curso para prevenir cometer un delito delicado
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Curso con temas de interes en la actualidad y que son de gran impacto nacional
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- Cursos
- Miguel Hidalgo
- Nivel avanzado
...IMECAF te presenta, por medio del catálogo de Emagister.com.mx el curso en Prevención de Lavado de Dinero para Constructoras. Dar a conocer los lineamientos de prácticas de actividades vulnerables en la Construcción, Outsourcing. Planeación y facilidades fiscales y administrativas. ¡Emagister te... Aprende sobre: Flujos de efectivo, Ejercicio contable, Miscelánea fiscal...
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- Cursos
- Miguel Hidalgo
- Nivel intermedio
- 1 Día
...Temario Inteligencia: herramienta básica para detectar operaciones de lavado de dinero Fintech: nuevos jugadores en el régimen de prevención... Aprende sobre: Lavado de dinero, Ética profesional...
- Eventos
- En línea
... Lavado de Dinero, que deben implementar quienes realizan actividades vulnerables... Aprende sobre: Prevencion de fraude, Lavado de dinero, RIESGOS EMPRESARIALES...
- Cursos
- Cuauhtémoc
- 1 Día
...El Lavado de Dinero es uno de los principales delitos que se comenten en México, muchas empresas son afectadas de manera indirecta por las banas organizadas, por lo que resulta importante que el personal tenga conocimientos sobre las técnicas de prevención para evitar caer en fraudes, pensando... Aprende sobre: La certificación de personas morales, Expedición del certificado, Leyes del sector financiero...
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ES BUENO EL CURSO SOLO FALTA ACTUALIZAR EL MATERIAL
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Buen curso se tenia conocimiento del tema Recomendación actualizar material gracias
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Considero que se trata de un taller en el que se requiere de mas tiempo para verlo de forma general, muy buen material, cumplio mi objetivo de asistencia
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- Cursos
- Miguel Hidalgo
...El participante comprenderá la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y las obligaciones derivadas de las mismas y aspectos generales de la prevención de lavado de dinero en México.... Aprende sobre: Efectivo y equivalentes de efectivo, Entidades financieras, Lavado de dinero...
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- Cursos
- Coyoacán
... y efectivo Sesión IVDetección del Lavado de Activos. Sesión VFraudes de Estados Financieros. Sesión VIDetección e Investigación de Fraudes.... Aprende sobre: Seguridad de redes, Seguridad industrial, Ataques cibernéticos...
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Somos una empresa Mexicana de capacitación fiscal y empresarial que desde el año 2003 mantiene altos estándares de calidad. Contamos con un amplio catálogo de cursos, talleres, seminarios...
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- Cursos
- Coyoacán
- Nivel avanzado
- 3 Días
... y te permitirá evitar multas y sanciones resultantes del incumplimiento de estas normas. Si eres contador, administrador, personal de ventas o de atención a clientes de empresas vulnerables al lavado de dinero, o si eres empresario o directivo, este curso será invaluable para ti. Pide informes a través... Aprende sobre: Lavado de dinero, Etica Laboral, Autoridades financieras...
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Excelentes docentes y personal trabajando en esta universidad.
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- Eventos
- Miguel Hidalgo
- Nivel intermedio
- 1 Día
...Conoce los aspectos técnicos normativos cuando se elabora un informe en materia de prevención de lavado de dinero para Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes) y centros cambiarios... Aprende sobre: Bienes Inmuebles, Alta y registro, Estructura del informe...
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- Eventos
- En línea
- 15h - 3 Días
... de dinero. ¿Estás interesado? Pide más información sobre este programa a través del portal Emagister y COFIDE te contactará lo más pronto posible para responder a tus preguntas y asesorarte en el proceso de inscripción.... Aprende sobre: Etica Laboral, Leyes financieras, Delitos penales...
- Diplomados
- Miguel Hidalgo
- Nivel avanzado
- 5 Meses
...PLD MÓDULO VIII Ética y simulador del examen... Aprende sobre: Lavado de dinero, Seminario PLD, Certificación en PLD...
- Capacitación laboral
- Alvaro Obregón
- Nivel intermedio
- 1 Día
...contadores, asesores y a todos los interesados en el... Aprende sobre: Prevencion de lavado de dinero, Cumplimiento de PLD, Lavado de dinero...
- Eventos
- Miguel Hidalgo
- Nivel intermedio
- 1 Día
... y persecutorias, y que permitan concientizar a la población sobre la imperante necesidad de reforzar los esquemas de prevención del lavado de dinero y contra... Aprende sobre: Perseguir el delito, Negocios Responsables y Seguros, Lavado de dinero...