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  • Educación continua 47
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Nivel de aprendizaje
  • Todos los niveles 23
  • Nivel iniciación 1
  • Nivel intermedio 14
  • Nivel avanzado 8
Precio
  • $ 30,000 o más
  • $ 20,000
  • $ 10,000
  • $ 5,000
  • $ 3,000
  • $ 2,000
  • $ 1,000
  • $ 500 o menos
Precio máximo
  • Todos
  • $ 30,000
  • $ 20,000
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  • $ 5,000
  • $ 3,000
  • $ 2,000
  • $ 1,000
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Temática
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Duración
  • Horas 19
  • Días 15
  • Semanas 5
  • 3 meses 1
  • 6 meses 1
  • 9 meses 0
  • Año(s) 0
La duración se adapta a las necesidades de cada alumno.
Características
  • Curso intensivo 8
  • Taller / Curso práctico 0
  • Seminario 0
  • Prácticas en empresa 1
  • Título estatal (oficial) 1
Dónde estudiar
País
Estado
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Metodología
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  • Presencial 25
  • Semipresencial 0
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  • Cursos tecnico prevencion riesgos laborales
  • Cursos higiene laboral prevencion accidentes
Ranking FSO 2025
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Fundación de Investigación para el Desarrollo Profesional (FINDES)

CURSO EL ABC DE LA CERTIFICACIÓN EN PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO PARA AUDITORES Y OFICIALES DE CUMPLIMIENTO

4.7
78 opiniones
  • Este curso se destaca por su asertividad y mejora continua
    ← | →
  • Me llevo la mejor imagen de esta institución
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  • Este instituto cuenta con gente muy capacitada
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Fundación de Investigación para el Desarrollo Profesional (FINDES)
  • Cursos
  • En línea
  • Nivel intermedio
  • Fechas disponibles
  • 5h

...Dar a conocer los lineamientos de orden y de observancia general en la aplicación de las Disposiciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para la certificación de auditores externos independientes, oficiales de cumplimiento y demás profesionales en materia de Prevención de Lavado... Aprende sobre: Lavado de dinero...

Precio a consultar

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TALENT TRAIN

Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo

TALENT TRAIN
  • Cursos
  • En línea
  • Fechas disponibles
  • 12h

...Capacita a tu equipo para identificar y prevenir operaciones relacionadas con el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Conoce la normatividad vigente, obligaciones legales y mecanismos de control que protejan a tu empresa de riesgos legales y reputacionales. Curso esencial para áreas... Aprende sobre: Lavado de dinero...

Precio a consultar
Premium ¡9% de ahorro!
Fundación de Investigación para el Desarrollo Profesional (FINDES)

CURSO DE PREPARACIÓN CERTIFICACIÓN DE LA CNBV EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO

5.0
2 opiniones
  • Gran curso. Me han resuelto todas las dudas.
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  • El profesor tenía un gran dominio del temario.
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Fundación de Investigación para el Desarrollo Profesional (FINDES)
  • Cursos
  • Cuauhtémoc
  • Fechas disponibles
Curso actualizado de aplicación inmediata

...¿Quieres prevenir totalmente los riesgos en las empresas y asegurarte de que todas las cuentas se realizan de manera correcta? Entonces aprovecha este curso de preparación de certificación de la CNBV en materia de prevención de lavado de dinero que se ofrece en la Fundación de Investigación... Aprende sobre: Entidades financieras, Auditoría interna, Certificación de la Comisión Nacional Bancaria...

Precio Emagister

$ 12,927 $ 14,363 más IVA
Curso actualizado de aplicación inmediata

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Capacitacion en materia PLD para personal Administrativo en el sector de Centros Cambiarios

Mayort Consultores
  • Cursos
  • Cuauhtémoc
  • Fechas disponibles
  • 1 Día

...Actualizate y capacitate en el área administrativa en el sector de centros combiarios. Prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo... Aprende sobre: Prevención de operaciones de procedencia ilícita, Personal administrativo, Centros cambiarios...

$ 1,500 más IVA

CURSO LA NUEVA LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO

AVC Consultoria Empresarial S.C.
  • Cursos
  • En línea
  • Nivel avanzado
  • Fechas disponibles
  • 1 Día

....- Efectos para la Prevención de Lavado de Dinero 9.- El Impacto en las Empresas 10.- Bienes de Carácter Patrimonial Cuya Legítima Procedencia no Pueda... Aprende sobre: Bienes raíces, Codigo fiscal de la federacion, Derecho civil...

$ 1001-2000
¡11% de ahorro!

Efecto fiscal y responsabilidad penal de la ley antilavado

Instituto de Formación Empresarial y Fiscal, SC
  • Cursos
  • Benito Juárez
  • Nivel iniciación
  • 1 Día

... presencial en Benito Juárez. Aprenderás todo lo que implica esta ley para su correcta aplicación o cumplimiento. Te explicarán políticas públicas de seguridad, el marco normativo que acompaña a la ley o las obligaciones de las autoridades en prevención de lavado de dinero. Conocerás la operativa diseñada... Aprende sobre: Prevención del lavado de dinero, Derecho penal, Derecho Administrativo...

$ 1,500 más IVA
¡11% de ahorro!
Fundación de Investigación para el Desarrollo Profesional (FINDES)

Curso de Nueva Ley Antilavado de Dinero.

4.7
31 opiniones
  • Es un curso excelente, las clases son dinámicas y óptimas.
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  • Es una buena institución con profesores idóneos para la enseñanza
    ← | →
  • Que gran curso, excelente el profesor.
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Fundación de Investigación para el Desarrollo Profesional (FINDES)
  • Cursos
  • En línea
  • Nivel intermedio
  • Fechas disponibles
  • 5h
Curso actualizado de aplicación inmediata

...Dar a conocer los lineamientos de orden y de observancia general en la ley federal para prevención e identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita... Aprende sobre: Panorama general de la ley, Conceptos generales de la ley, Nueva ley antilavado de dinero...

Precio Emagister

$ 3,000 $ 3,400 más IVA
Curso actualizado de aplicación inmediata

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Capacitación en materia PLD/FT para personal operativo en el sector de centros cambiarios

Mayort Consultores
  • Capacitación laboral
  • Cuauhtémoc
  • Fechas disponibles
  • 1 Día

...Dar a conocer al personal operativo los conceptos básicos de los delitos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, así como su manera de prevenirlos en la entidad, conforme al ejercicio y desempeño de su puesto y funciones... Aprende sobre: Lavado de dinero, Personal Operativo, Centros cambiarios...

$ 1,000 más IVA

Prevención de lavado de dinero para constructoras

4.5
2 opiniones
  • Un excelente curso para prevenir cometer un delito delicado
    ← | →
  • Curso con temas de interes en la actualidad y que son de gran impacto nacional
    ← | →
IMECAF
  • Cursos
  • Miguel Hidalgo
  • Nivel avanzado

...IMECAF te presenta, por medio del catálogo de Emagister.com.mx el curso en Prevención de Lavado de Dinero para Constructoras. Dar a conocer los lineamientos de prácticas de actividades vulnerables en la Construcción, Outsourcing. Planeación y facilidades fiscales y administrativas. ¡Emagister te... Aprende sobre: Ejercicio contable, Flujos de efectivo, Herramientas fiscales...

$ 1,980 más IVA

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Foro internacional de prevención de lavado de dinero y anticorrupción

Colegio de Contadores Públicos de México
  • Cursos
  • Miguel Hidalgo
  • Nivel intermedio
  • 1 Día

...Temario Inteligencia: herramienta básica para detectar operaciones de lavado de dinero Fintech: nuevos jugadores en el régimen de prevención... Aprende sobre: Lavado de dinero, Ética profesional...

$ 2,880

Ley Anti Lavado de Dinero y Manejo de Efectivo (Virtual)

Tec de Monterrey - Educación Continua
  • Eventos
  • En línea

... Lavado de Dinero, que deben implementar quienes realizan actividades vulnerables... Aprende sobre: Personas morales, Ley anticorrupción, Lavado de dinero...

Precio a consultar
¡10% de ahorro!

El ABC de la Certificación en Prevención de Lavado de Dinero para Auditores y Oficiales de Cumplimiento

Fundación de Investigación para el Desarrollo Profesional (FINDES)
  • Cursos
  • Cuauhtémoc
  • 1 Día

...El Lavado de Dinero es uno de los principales delitos que se comenten en México, muchas empresas son afectadas de manera indirecta por las banas organizadas, por lo que resulta importante que el personal tenga conocimientos sobre las técnicas de prevención para evitar caer en fraudes, pensando... Aprende sobre: Las Disposiciones preliminares, El procedimiento de evaluación, Antilavado de dinero...

$ 1,485 más IVA
Premium

Prevención de lavado de dinero (PLD)

4.6
42 opiniones
  • El curso fue dinamico y con experiencia laborales del expositor muy bueno
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  • Fue un curso dinamico y se abordaron todos los temas previstos en el material entegrado
    ← | →
  • El curso fue muy practico y permitio plasmar con ejemplos la metodologia y sustento la ley
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IMECAF
  • Cursos
  • Miguel Hidalgo
  • Nivel avanzado

... de Lavado de Dinero. No puedes dejar pasar esta excelente oportunidad de mejorar tus conocimientos, recuerda que es importante mantenerte actualizado, da clic al botón de información para que el centro se ponga en contacto contigo, resuelvan todas tus dudas e inicies tu formación de manera inmediata... Aprende sobre: Legislación en la materia, Las Personas Políticamente Expuesta, Lavado de dinero...

$ 6,600 más IVA

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Gestión de Riesgo de Fraude en las Organizaciones

AURUM SISA CORPORATIVO
  • Cursos
  • Coyoacán

... y efectivo Sesión IVDetección del Lavado de Activos. Sesión VFraudes de Estados Financieros. Sesión VIDetección e Investigación de Fraudes.... Aprende sobre: Seguridad industrial, Seguridad de redes, Lavado de dinero...

Precio a consultar
¡19% de ahorro!

Seminario Integral en Materia de Prevención de Lavado de Dinero y Certificación 2020

5.0
1 opinión
  • Somos una empresa Mexicana de capacitación fiscal y empresarial que desde el año 2003 mantiene altos estándares de calidad. Contamos con un amplio catálogo de cursos, talleres, seminarios...
    ← | →
COFIDE Capacitación Empresarial
  • Cursos
  • Coyoacán
  • Nivel avanzado
  • 3 Días

... y te permitirá evitar multas y sanciones resultantes del incumplimiento de estas normas. Si eres contador, administrador, personal de ventas o de atención a clientes de empresas vulnerables al lavado de dinero, o si eres empresario o directivo, este curso será invaluable para ti. Pide informes a través... Aprende sobre: Etica Laboral, Embargos y extinción de dominio, Combate al terrorismo...

$ 5,360

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Informe sobre prevención de lavado de dinero para Sofomes y centros cambiarios

5.0
1 opinión
  • Excelentes docentes y personal trabajando en esta universidad.
    ← | →
Colegio de Contadores Públicos de México
  • Eventos
  • Miguel Hidalgo
  • Nivel intermedio
  • 1 Día

...Conoce los aspectos técnicos normativos cuando se elabora un informe en materia de prevención de lavado de dinero para Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes) y centros cambiarios... Aprende sobre: Lavado de dinero, Alta y registro, Procedencia Ilícita...

$ 2,100

...Conoce los aspectos técnicos normativos cuando se elabora un informe en materia de prevención de lavado de dinero para Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes) y centros cambiarios... Aprende sobre: Lavado de dinero, Alta y registro, Procedencia Ilícita...

  • Excelentes docentes y personal trabajando en esta universidad.
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Taller de avisos de lavado de dinero

3.8
5 opiniones
  • ES BUENO EL CURSO SOLO FALTA ACTUALIZAR EL MATERIAL
    ← | →
  • Buen curso se tenia conocimiento del tema Recomendación actualizar material gracias
    ← | →
  • Considero que se trata de un taller en el que se requiere de mas tiempo para verlo de forma general, muy buen material, cumplio mi objetivo de asistencia
    ← | →
IMECAF
  • Cursos
  • Miguel Hidalgo

...El participante comprenderá la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y las obligaciones derivadas de las mismas y aspectos generales de la prevención de lavado de dinero en México.... Aprende sobre: Efectivo y equivalentes de efectivo, Entidades financieras, Obligaciones en el servicio público...

$ 1,980 más IVA

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  • ES BUENO EL CURSO SOLO FALTA ACTUALIZAR EL MATERIAL
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  • Buen curso se tenia conocimiento del tema Recomendación actualizar material gracias
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  • Considero que se trata de un taller en el que se requiere de mas tiempo para verlo de forma general, muy buen material, cumplio mi objetivo de asistencia
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Diplomado en Prevención y Lavado de Dinero

Colegio de Contadores Públicos de México
  • Diplomados
  • Miguel Hidalgo
  • Nivel avanzado
  • 5 Meses

...PLD MÓDULO VIII Ética y simulador del examen... Aprende sobre: Certificación en PLD, Lavado de dinero, Prevencion de lavado de dinero...

$ 38,700 más IVA

Manual para la Prevención de Lavado de Dinero y Combate al Financiamiento al Terrorismo

Colegio de Contadores Públicos de México
  • Capacitación laboral
  • Alvaro Obregón
  • Nivel intermedio
  • 1 Día

...contadores, asesores y a todos los interesados en el... Aprende sobre: Lavado de dinero, Manual de cumplimiento, Oficial de Cumplimiento...

$ 1001-2000
¡19% de ahorro!

Seminario Integral en Materia de Prevención de Lavado de Dinero y Certificación 2020 - En Línea

COFIDE Capacitación Empresarial
  • Eventos
  • En línea
  • 15h - 3 Días

... de dinero. ¿Estás interesado? Pide más información sobre este programa a través del portal Emagister y COFIDE te contactará lo más pronto posible para responder a tus preguntas y asesorarte en el proceso de inscripción.... Aprende sobre: Etica Laboral, Lavado de dinero, Delitos penales...

$ 3,400

1º Foro sobre Prevención de Lavado de Dinero/ contra el financiamiento al Terrorismo

Colegio de Contadores Públicos de México
  • Eventos
  • Miguel Hidalgo
  • Nivel intermedio
  • 1 Día

... y persecutorias, y que permitan concientizar a la población sobre la imperante necesidad de reforzar los esquemas de prevención del lavado de dinero y contra... Aprende sobre: Lavado de dinero, Negocios Responsables y Seguros, Financiamiento al terrorismo...

$ 2,100

Recomendaciones para la elaboración de manuales para la Prevención de Lavado de Dinero y Combate al Financiamiento al Terrorismo

Colegio de Contadores Públicos de México
  • Cursos
  • Alvaro Obregón
  • Nivel intermedio
  • 1 Día

...Obtén las herramientas necesarias para poder elaborar un manual para la prevención de lavado de dinero acorde con los lineamientos marcados por las autoridades y que cumpla con las necesidades de la entidad... Aprende sobre: Instituciones financieras, Análisis de Riesgos, Manual de cumplimiento...

$ 1,680

El Contador Público y la prevención del delito de cohecho internacional

Colegio de Contadores Públicos de México
  • Eventos
  • Miguel Hidalgo
  • Nivel avanzado
  • 1 Día

...•Antecedentes: Convenciones Anticorrupción (OCDE y ONU) •Delito de cohecho e infracciones de falsa contabilidad •Lavado de dinero •Operaciones... Aprende sobre: Lavado de dinero, Auditoría forense, Falsa contabilidad...

$ 100/mes
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Reseñas Cursos de prevencion lavado dinero

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4.0
Las instalaciones son amplias y cómodas, muy recomendados. EDGAR AYALA CASTRO Curso de Nueva Ley Antilavado de Dinero.
5.0
El servicio y los profesores excelentes Sergio Curso de Nueva Ley Antilavado de Dinero.
4.5
El aprendizaje fue intenso, los instructores aclararon mis dudas, tienen una forma activa de desarrollar los temas. SERGIO SANCHEZ PARRA Curso de Nueva Ley Antilavado de Dinero.
5.0
El curso me hecho un mejor trabajador, todo muy bien. ALEJANDRA GARCIA CORONA Curso de Nueva Ley Antilavado de Dinero.
4.5
En el trascurso del curso llenó mis expectativas el profesor muy bueno enhora buena. ROLANDO GUSTAVO RODAL SALGADO Curso de Nueva Ley Antilavado de Dinero.

Reseñas Cursos de prevencion lavado dinero

4.5
Entendí el curso a la perfeción, he tomado el curso con ustedes dos veces, llenó mis espectativas, los profesores son muy profesionales con el manejo de ... ROSALBA ANA MARIA ROMO RAMOS Curso de Nueva Ley Antilavado de Dinero.
4.5
La explicacion siempre fue muy clara siempre recibi ayuda de lo que necesitaba ALMA CHIO ARJONA Curso de Nueva Ley Antilavado de Dinero.
5.0
El personal de esta institucion es muy profesional ISMAEL LEDEZMA GONZALEZ Curso de Nueva Ley Antilavado de Dinero.
5.0
Este curso es muy necesario me parecio muy bueno CARLOS GOMEZ RIVERA Curso de Nueva Ley Antilavado de Dinero.
5.0
El instituto maneja una calidad alta en docentes con calidad humana excelente. ISRAEL RANGEL ORTIZ Curso de Nueva Ley Antilavado de Dinero.
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