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Cursos de prevencion lavado dinero
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Este curso se destaca por su asertividad y mejora continua
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Me llevo la mejor imagen de esta institución
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Este instituto cuenta con gente muy capacitada
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- Cursos
- En línea
- Nivel intermedio
- Fechas disponibles
- 5h
...Dar a conocer los lineamientos de orden y de observancia general en la aplicación de las Disposiciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para la certificación de auditores externos independientes, oficiales de cumplimiento y demás profesionales en materia de Prevención de Lavado... Aprende sobre: Lavado de dinero...
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- Cursos
- En línea
- Fechas disponibles
- 12h
...Capacita a tu equipo para identificar y prevenir operaciones relacionadas con el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Conoce la normatividad vigente, obligaciones legales y mecanismos de control que protejan a tu empresa de riesgos legales y reputacionales. Curso esencial para áreas... Aprende sobre: Lavado de dinero...
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Gran curso. Me han resuelto todas las dudas.
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El profesor tenía un gran dominio del temario.
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- Cursos
- Cuauhtémoc
- Fechas disponibles
...¿Quieres prevenir totalmente los riesgos en las empresas y asegurarte de que todas las cuentas se realizan de manera correcta? Entonces aprovecha este curso de preparación de certificación de la CNBV en materia de prevención de lavado de dinero que se ofrece en la Fundación de Investigación... Aprende sobre: Entidades financieras, Lavado de dinero, Certificación de la Comisión Nacional Bancaria...
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Gran curso. Me han resuelto todas las dudas.
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- Cursos
- Cuauhtémoc
- Fechas disponibles
- 1 Día
...Actualizate y capacitate en el área administrativa en el sector de centros combiarios. Prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo... Aprende sobre: Capacitación Anual, Prevencion de lavado de dinero, Centros cambiarios...
- Cursos
- En línea
- Nivel avanzado
- Fechas disponibles
- 1 Día
....- Efectos para la Prevención de Lavado de Dinero 9.- El Impacto en las Empresas 10.- Bienes de Carácter Patrimonial Cuya Legítima Procedencia no Pueda... Aprende sobre: Derechos humanos, Lavado de dinero, Codigo fiscal de la federacion...
- Cursos
- Benito Juárez
- Nivel iniciación
- 1 Día
... presencial en Benito Juárez. Aprenderás todo lo que implica esta ley para su correcta aplicación o cumplimiento. Te explicarán políticas públicas de seguridad, el marco normativo que acompaña a la ley o las obligaciones de las autoridades en prevención de lavado de dinero. Conocerás la operativa diseñada... Aprende sobre: Condonación de multas, Sanciones y delitos, Marco normativo complementario...
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Es un curso excelente, las clases son dinámicas y óptimas.
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Es una buena institución con profesores idóneos para la enseñanza
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Que gran curso, excelente el profesor.
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- Cursos
- En línea
- Nivel intermedio
- Fechas disponibles
- 5h
...Dar a conocer los lineamientos de orden y de observancia general en la ley federal para prevención e identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita... Aprende sobre: Conocimiento de leyes federales, Etapas del lavado de dinero, Panorama general de la ley...
...Dar a conocer los lineamientos de orden y de observancia general en la ley federal para prevención e identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita... Aprende sobre: Conocimiento de leyes federales, Etapas del lavado de dinero, Panorama general de la ley...
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Es un curso excelente, las clases son dinámicas y óptimas.
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Que gran curso, excelente el profesor.
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- Capacitación laboral
- Cuauhtémoc
- Fechas disponibles
- 1 Día
...Dar a conocer al personal operativo los conceptos básicos de los delitos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, así como su manera de prevenirlos en la entidad, conforme al ejercicio y desempeño de su puesto y funciones... Aprende sobre: Personal Operativo, Lavado de dinero, Centros cambiarios...
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Un excelente curso para prevenir cometer un delito delicado
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Curso con temas de interes en la actualidad y que son de gran impacto nacional
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- Cursos
- Miguel Hidalgo
- Nivel avanzado
...IMECAF te presenta, por medio del catálogo de Emagister.com.mx el curso en Prevención de Lavado de Dinero para Constructoras. Dar a conocer los lineamientos de prácticas de actividades vulnerables en la Construcción, Outsourcing. Planeación y facilidades fiscales y administrativas. ¡Emagister te... Aprende sobre: Lavado de dinero, Facilidades Fiscales, Flujos de efectivo...
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Curso con temas de interes en la actualidad y que son de gran impacto nacional
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- Cursos
- Miguel Hidalgo
- Nivel intermedio
- 1 Día
...Temario Inteligencia: herramienta básica para detectar operaciones de lavado de dinero Fintech: nuevos jugadores en el régimen de prevención... Aprende sobre: Ética profesional, Lavado de dinero...
- Eventos
- En línea
... Lavado de Dinero, que deben implementar quienes realizan actividades vulnerables... Aprende sobre: Prevencion de fraude, Lavado de dinero, RIESGOS EMPRESARIALES...
- Cursos
- En línea
- Nivel iniciación
- 8h - 2 Semanas
...El/la participante conocerá la Importancia de la Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo dentro de su Entidad. Asimismo, conocerá el Régimen de prevención en materia de PLD y FT en México, identificará cuáles son las autoridades que regulan a las Entidades Financieras, así... Aprende sobre: Sistema financiero mexicano, Prevención del lavado de dinero, Debida diligencia del cliente...
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El curso fue dinamico y con experiencia laborales del expositor muy bueno
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Fue un curso dinamico y se abordaron todos los temas previstos en el material entegrado
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El curso fue muy practico y permitio plasmar con ejemplos la metodologia y sustento la ley
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- Cursos
- Miguel Hidalgo
- Nivel avanzado
... de Lavado de Dinero. No puedes dejar pasar esta excelente oportunidad de mejorar tus conocimientos, recuerda que es importante mantenerte actualizado, da clic al botón de información para que el centro se ponga en contacto contigo, resuelvan todas tus dudas e inicies tu formación de manera inmediata... Aprende sobre: Disposiciones de carácter general, Las Personas Políticamente Expuesta, Financiamiento al terrorismo...
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El curso fue dinamico y con experiencia laborales del expositor muy bueno
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Fue un curso dinamico y se abordaron todos los temas previstos en el material entegrado
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El curso fue muy practico y permitio plasmar con ejemplos la metodologia y sustento la ley
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- Cursos
- Cuauhtémoc
- 1 Día
...El Lavado de Dinero es uno de los principales delitos que se comenten en México, muchas empresas son afectadas de manera indirecta por las banas organizadas, por lo que resulta importante que el personal tenga conocimientos sobre las técnicas de prevención para evitar caer en fraudes, pensando... Aprende sobre: La certificación de personas morales, El procedimiento de evaluación, El trámite y obtención del Certificado...
- Cursos
- Coyoacán
... y efectivo Sesión IVDetección del Lavado de Activos. Sesión VFraudes de Estados Financieros. Sesión VIDetección e Investigación de Fraudes.... Aprende sobre: Estados financieros, Seguridad en cómputo, Ataques cibernéticos...
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Definitivamente las dinámicas y las sesiones del curso son excelentes pues despejamos dudas y revisamos el contenido a detalle. De igual forma la plataforma es una excelente herramienta de aprendizaje.
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El contenido del curso es el adecuado para obtener la certificación, el dominio del tema y sobre todo las dinámicas son lo mejor.
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- Cursos
- Semipresencial en Benito Juárez
- Nivel intermedio
- 12 Semanas
...Si eres auditor u oficial de cumplimiento,y deseas certificarte en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT) ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, este curso que te ofrece GCM 360 es justo lo que necesitas. Su plataforma interactiva te ofrece... Aprende sobre: Certificación PLD, Ley antilavado, Lavado de dinero...
...Si eres auditor u oficial de cumplimiento,y deseas certificarte en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT) ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, este curso que te ofrece GCM 360 es justo lo que necesitas. Su plataforma interactiva te ofrece... Aprende sobre: Certificación PLD, Ley antilavado, Lavado de dinero...
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Definitivamente las dinámicas y las sesiones del curso son excelentes pues despejamos dudas y revisamos el contenido a detalle. De igual forma la plataforma es una excelente herramienta de aprendizaje.
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El contenido del curso es el adecuado para obtener la certificación, el dominio del tema y sobre todo las dinámicas son lo mejor.
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ES BUENO EL CURSO SOLO FALTA ACTUALIZAR EL MATERIAL
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Buen curso se tenia conocimiento del tema Recomendación actualizar material gracias
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Considero que se trata de un taller en el que se requiere de mas tiempo para verlo de forma general, muy buen material, cumplio mi objetivo de asistencia
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- Cursos
- Miguel Hidalgo
...El participante comprenderá la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y las obligaciones derivadas de las mismas y aspectos generales de la prevención de lavado de dinero en México.... Aprende sobre: Obligaciones fiscales, Entidades financieras, Obligaciones en el servicio público...
...El participante comprenderá la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y las obligaciones derivadas de las mismas y aspectos generales de la prevención de lavado de dinero en México.... Aprende sobre: Obligaciones fiscales, Entidades financieras, Obligaciones en el servicio público...
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ES BUENO EL CURSO SOLO FALTA ACTUALIZAR EL MATERIAL
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Considero que se trata de un taller en el que se requiere de mas tiempo para verlo de forma general, muy buen material, cumplio mi objetivo de asistencia
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Somos una empresa Mexicana de capacitación fiscal y empresarial que desde el año 2003 mantiene altos estándares de calidad. Contamos con un amplio catálogo de cursos, talleres, seminarios...
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- Cursos
- Coyoacán
- Nivel avanzado
- 3 Días
... y te permitirá evitar multas y sanciones resultantes del incumplimiento de estas normas. Si eres contador, administrador, personal de ventas o de atención a clientes de empresas vulnerables al lavado de dinero, o si eres empresario o directivo, este curso será invaluable para ti. Pide informes a través... Aprende sobre: Ética profesional, Prevención Lavado de dinero, Defraudación fiscal...
... y te permitirá evitar multas y sanciones resultantes del incumplimiento de estas normas. Si eres contador, administrador, personal de ventas o de atención a clientes de empresas vulnerables al lavado de dinero, o si eres empresario o directivo, este curso será invaluable para ti. Pide informes a través... Aprende sobre: Ética profesional, Prevención Lavado de dinero, Defraudación fiscal...
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Somos una empresa Mexicana de capacitación fiscal y empresarial que desde el año 2003 mantiene altos estándares de calidad. Contamos con un amplio catálogo de cursos, talleres, seminarios...
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Excelentes docentes y personal trabajando en esta universidad.
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- Eventos
- Miguel Hidalgo
- Nivel intermedio
- 1 Día
...Conoce los aspectos técnicos normativos cuando se elabora un informe en materia de prevención de lavado de dinero para Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes) y centros cambiarios... Aprende sobre: Bienes Inmuebles, Lavado de dinero, Alta y registro...
...Conoce los aspectos técnicos normativos cuando se elabora un informe en materia de prevención de lavado de dinero para Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes) y centros cambiarios... Aprende sobre: Bienes Inmuebles, Lavado de dinero, Alta y registro...
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Excelentes docentes y personal trabajando en esta universidad.
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Las actividades que realizábamos cada sesión ayudaron mucho a fortalecer los conocimientos, además de que el capacitador hacía muy accesible la información.
También las evaluaciones me ayudaron a prepararme para el examen y obtener la certificación.
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- Cursos
- Semipresencial en Benito Juárez
- Nivel avanzado
- 6 Semanas
... y Disposiciones de Carácter General aplicables a los Sujetos Obligados. • Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia... Aprende sobre: Sistema financiero, Lavado de dinero, Auditores PLD/FT...
... y Disposiciones de Carácter General aplicables a los Sujetos Obligados. • Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia... Aprende sobre: Sistema financiero, Lavado de dinero, Auditores PLD/FT...
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Las actividades que realizábamos cada sesión ayudaron mucho a fortalecer los conocimientos, además de que el capacitador hacía muy accesible la información.
También las evaluaciones me ayudaron a prepararme para el examen y obtener la certificación.
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- Cursos
- Semipresencial
- Nivel avanzado
- 5 Días
...Reafirmar los conocimientos en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo con el fin de lograr su certificación ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y propiciar mayor cumplimiento en el régimen de prevención.... Aprende sobre: Prevencion de lavado de dinero, Organismos internacionales, Gestión de riesgos...
- Cursos
- Semipresencial en Benito Juárez
- Nivel intermedio
- 5 Días
...Curso para Auditores Internos y Oficiales de Cumplimiento que deseen conocer los procesos de Auditoría PLD/FT en su entidad incorporada al sistema Financiero... Aprende sobre: Auditoría de Riesgos, Auditores PLD/FT, Lavado de dinero...
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Muy buena educación
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Me gustó la formación
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- Cursos
- Semipresencial en Benito Juárez
- 3 Días
...El participante conocerá las actualizaciones publicadas a las Disposiciones de Carácter General en materia de prevención de lavado de dinero. Comprenderá la aplicación de las DCG en su Manual de Cumplimiento para lograr un documento debidamente fundamentado con la operación de la Entidad... Aprende sobre: Auditores PLD/FT, Prevención de LD/FT...
...El participante conocerá las actualizaciones publicadas a las Disposiciones de Carácter General en materia de prevención de lavado de dinero. Comprenderá la aplicación de las DCG en su Manual de Cumplimiento para lograr un documento debidamente fundamentado con la operación de la Entidad... Aprende sobre: Auditores PLD/FT, Prevención de LD/FT...
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Muy buena educación
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Me gustó la formación
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