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  • Nivel avanzado 8
Precio
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  • $ 20,000
  • $ 10,000
  • $ 5,000
  • $ 3,000
  • $ 2,000
  • $ 1,000
  • $ 500 o menos
Precio máximo
  • Todos
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  • $ 20,000
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Duración
  • Horas 19
  • Días 15
  • Semanas 5
  • 3 meses 1
  • 6 meses 1
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  • Año(s) 0
La duración se adapta a las necesidades de cada alumno.
Características
  • Curso intensivo 8
  • Taller / Curso práctico 0
  • Seminario 0
  • Prácticas en empresa 1
  • Título estatal (oficial) 1
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País
Estado
Municipio
Metodología
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  • Presencial 25
  • Semipresencial 0
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Formación relacionada

  • Cursos tecnico prevencion riesgos laborales
  • Cursos higiene laboral prevencion accidentes
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Fundación de Investigación para el Desarrollo Profesional (FINDES)

CURSO DE PREPARACIÓN CERTIFICACIÓN DE LA CNBV EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO

5.0
2 opiniones
  • Gran curso. Me han resuelto todas las dudas.
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  • El profesor tenía un gran dominio del temario.
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  • Cursos
  • Cuauhtémoc
  • Fechas disponibles
Curso actualizado de aplicación inmediata

...¿Quieres prevenir totalmente los riesgos en las empresas y asegurarte de que todas las cuentas se realizan de manera correcta? Entonces aprovecha este curso de preparación de certificación de la CNBV en materia de prevención de lavado de dinero que se ofrece en la Fundación de Investigación... Aprende sobre: Auditoría interna, Entidades financieras, Certificación de la Comisión Nacional Bancaria...

Precio Emagister

$ 12,927 $ 14,363 más IVA
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Fundación de Investigación para el Desarrollo Profesional (FINDES)

CURSO DE ENFOQUE BASADO EN RIESGOS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO

4.7
14 opiniones
  • ya he respondido la encuesta antes, es por que nunca me proporcionaron la información.
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  • Recomiendo muchísimo este curso pues además de que ofrecen una muy amplia oferta educativa, todos los cursos están a muy buen precio. Sin duda es una excelente institución pues ofrece una gran atención por parte del personal administrativo. Me gusta...
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  • Curso agradable, recomiendo ampliamente a Adán.
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Fundación de Investigación para el Desarrollo Profesional (FINDES)
  • Cursos
  • En línea
  • Nivel intermedio
  • Fechas disponibles
  • 6h

...TEMARIO OBJETIVO DEL CURSO DE ENFOQUE BASADO EN RIESGOS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO: ANTECEDENTES, SOBRE LA GESTIÓN DE RIESGOS: 1... Aprende sobre: Proceso de la certificación, Prevención de financiamiento al terrorismo, Comisión Nacional Bancaria y de Valores...

$ 100

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Fundación de Investigación para el Desarrollo Profesional (FINDES)

CURSO DE PREPARACIÓN PARA LA CERTIFICACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO (PLD/FT)DE DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

4.6
91 opiniones
  • Me gustó mucho puesto que es completamente práctico.
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  • Los temas dinámicos y explicativos muy bien explicados los temas.
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  • Excelente escuela, confirmó que tomaré el próximo curso.
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Fundación de Investigación para el Desarrollo Profesional (FINDES)
  • Cursos
  • En línea
  • Nivel intermedio
  • Fechas disponibles
  • 50h
Curso actualizado de aplicación inmediata

...Dar a conocer los lineamientos de mejores prácticas y de observancia general para el proceso de certificación de la comisión Nacional Bancaria y de Valores con respecto a la Prevención de Recursos de Procedencia Ilícita para los Oficiales de Cumplimiento, auditores internos y externos y demás... Aprende sobre: Penas aplicables, Lavado de dinero...

$ 15,450 más IVA
Curso actualizado de aplicación inmediata

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Capacitacion en materia PLD para personal Administrativo en el sector de Centros Cambiarios

Mayort Consultores
  • Cursos
  • Cuauhtémoc
  • Fechas disponibles
  • 1 Día

...Actualizate y capacitate en el área administrativa en el sector de centros combiarios. Prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo... Aprende sobre: Capacitación Anual, Personal administrativo, Lavado de dinero...

$ 1,500 más IVA
¡10% de ahorro!

Medidas de Prevención ante los riesgos estratégicos y operativos actuales en las empresas

Asesores Fiscales y Juridicos S.C.
  • Cursos
  • En línea
  • Nivel avanzado
  • Fechas disponibles
  • 2 Días

... administrativo de la persona moral por no haber evitado la comisión de algún delito 4. Prevención de lavado de dinero • Conceptos Generales: ¿Por qué es importante... Aprende sobre: Delitos patrimoniales, Seguridad laboral, Tratamiento de riesgos empresariales...

$ 5,220

CURSO LA NUEVA LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO

AVC Consultoria Empresarial S.C.
  • Cursos
  • En línea
  • Nivel avanzado
  • Fechas disponibles
  • 1 Día

....- Efectos para la Prevención de Lavado de Dinero 9.- El Impacto en las Empresas 10.- Bienes de Carácter Patrimonial Cuya Legítima Procedencia no Pueda... Aprende sobre: Lavado de dinero, Registro Público de la Propiedad, Bienes raíces...

$ 1001-2000
¡11% de ahorro!

Efecto fiscal y responsabilidad penal de la ley antilavado

Instituto de Formación Empresarial y Fiscal, SC
  • Cursos
  • Benito Juárez
  • Nivel iniciación
  • 1 Día

... presencial en Benito Juárez. Aprenderás todo lo que implica esta ley para su correcta aplicación o cumplimiento. Te explicarán políticas públicas de seguridad, el marco normativo que acompaña a la ley o las obligaciones de las autoridades en prevención de lavado de dinero. Conocerás la operativa diseñada... Aprende sobre: Beneficiario controlador, Penas y multas, Derecho penal...

$ 1,500 más IVA

Capacitación en materia PLD/FT para personal operativo en el sector de centros cambiarios

Mayort Consultores
  • Capacitación laboral
  • Cuauhtémoc
  • Fechas disponibles
  • 1 Día

...Dar a conocer al personal operativo los conceptos básicos de los delitos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, así como su manera de prevenirlos en la entidad, conforme al ejercicio y desempeño de su puesto y funciones... Aprende sobre: Lavado de dinero, CENTRO CAMBIARIO, Centros cambiarios...

$ 1,000 más IVA

Prevención de lavado de dinero para constructoras

4.5
2 opiniones
  • Un excelente curso para prevenir cometer un delito delicado
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  • Curso con temas de interes en la actualidad y que son de gran impacto nacional
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IMECAF
  • Cursos
  • Miguel Hidalgo
  • Nivel avanzado

...IMECAF te presenta, por medio del catálogo de Emagister.com.mx el curso en Prevención de Lavado de Dinero para Constructoras. Dar a conocer los lineamientos de prácticas de actividades vulnerables en la Construcción, Outsourcing. Planeación y facilidades fiscales y administrativas. ¡Emagister te... Aprende sobre: Flujos de efectivo, Facilidades Fiscales, Herramientas fiscales...

$ 1,980 más IVA

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Foro internacional de prevención de lavado de dinero y anticorrupción

Colegio de Contadores Públicos de México
  • Cursos
  • Miguel Hidalgo
  • Nivel intermedio
  • 1 Día

...Temario Inteligencia: herramienta básica para detectar operaciones de lavado de dinero Fintech: nuevos jugadores en el régimen de prevención... Aprende sobre: Ética profesional, Lavado de dinero...

$ 2,880

Ley Anti Lavado de Dinero y Manejo de Efectivo (Virtual)

Tec de Monterrey - Educación Continua
  • Eventos
  • En línea

... Lavado de Dinero, que deben implementar quienes realizan actividades vulnerables... Aprende sobre: RIESGOS EMPRESARIALES, Lavado de dinero, Prevencion de fraude...

Precio a consultar
¡10% de ahorro!

El ABC de la Certificación en Prevención de Lavado de Dinero para Auditores y Oficiales de Cumplimiento

Fundación de Investigación para el Desarrollo Profesional (FINDES)
  • Cursos
  • Cuauhtémoc
  • 1 Día

...El Lavado de Dinero es uno de los principales delitos que se comenten en México, muchas empresas son afectadas de manera indirecta por las banas organizadas, por lo que resulta importante que el personal tenga conocimientos sobre las técnicas de prevención para evitar caer en fraudes, pensando... Aprende sobre: Revocación de la certificación, Las Disposiciones preliminares, La certificación de personas morales...

$ 1,485 más IVA
Premium

Prevención de lavado de dinero (PLD)

4.6
42 opiniones
  • El curso fue dinamico y con experiencia laborales del expositor muy bueno
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  • Fue un curso dinamico y se abordaron todos los temas previstos en el material entegrado
    ← | →
  • El curso fue muy practico y permitio plasmar con ejemplos la metodologia y sustento la ley
    ← | →
IMECAF
  • Cursos
  • Miguel Hidalgo
  • Nivel avanzado

... de Lavado de Dinero. No puedes dejar pasar esta excelente oportunidad de mejorar tus conocimientos, recuerda que es importante mantenerte actualizado, da clic al botón de información para que el centro se ponga en contacto contigo, resuelvan todas tus dudas e inicies tu formación de manera inmediata... Aprende sobre: Financiamiento al terrorismo, Métodos utilizados para lavar dinero, Las Personas Políticamente Expuesta...

$ 6,600 más IVA

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Gestión de Riesgo de Fraude en las Organizaciones

AURUM SISA CORPORATIVO
  • Cursos
  • Coyoacán

... y efectivo Sesión IVDetección del Lavado de Activos. Sesión VFraudes de Estados Financieros. Sesión VIDetección e Investigación de Fraudes.... Aprende sobre: Seguridad industrial, Seguridad en cómputo, Seguridad laboral...

Precio a consultar
¡19% de ahorro!

Seminario Integral en Materia de Prevención de Lavado de Dinero y Certificación 2020

5.0
1 opinión
  • Somos una empresa Mexicana de capacitación fiscal y empresarial que desde el año 2003 mantiene altos estándares de calidad. Contamos con un amplio catálogo de cursos, talleres, seminarios...
    ← | →
COFIDE Capacitación Empresarial
  • Cursos
  • Coyoacán
  • Nivel avanzado
  • 3 Días

... y te permitirá evitar multas y sanciones resultantes del incumplimiento de estas normas. Si eres contador, administrador, personal de ventas o de atención a clientes de empresas vulnerables al lavado de dinero, o si eres empresario o directivo, este curso será invaluable para ti. Pide informes a través... Aprende sobre: Prevención Lavado de dinero, Multas y delitos penales, Ética profesional...

$ 5,360

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Informe sobre prevención de lavado de dinero para Sofomes y centros cambiarios

5.0
1 opinión
  • Excelentes docentes y personal trabajando en esta universidad.
    ← | →
Colegio de Contadores Públicos de México
  • Eventos
  • Miguel Hidalgo
  • Nivel intermedio
  • 1 Día

...Conoce los aspectos técnicos normativos cuando se elabora un informe en materia de prevención de lavado de dinero para Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes) y centros cambiarios... Aprende sobre: Alta y registro, Bienes Inmuebles, Estructura del informe...

$ 2,100

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  • Excelentes docentes y personal trabajando en esta universidad.
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Taller de avisos de lavado de dinero

3.8
5 opiniones
  • ES BUENO EL CURSO SOLO FALTA ACTUALIZAR EL MATERIAL
    ← | →
  • Buen curso se tenia conocimiento del tema Recomendación actualizar material gracias
    ← | →
  • Considero que se trata de un taller en el que se requiere de mas tiempo para verlo de forma general, muy buen material, cumplio mi objetivo de asistencia
    ← | →
IMECAF
  • Cursos
  • Miguel Hidalgo

...El participante comprenderá la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y las obligaciones derivadas de las mismas y aspectos generales de la prevención de lavado de dinero en México.... Aprende sobre: Obligaciones fiscales, Entidades financieras, Obligaciones en el servicio público...

$ 1,980 más IVA

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  • ES BUENO EL CURSO SOLO FALTA ACTUALIZAR EL MATERIAL
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  • Buen curso se tenia conocimiento del tema Recomendación actualizar material gracias
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  • Considero que se trata de un taller en el que se requiere de mas tiempo para verlo de forma general, muy buen material, cumplio mi objetivo de asistencia
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Diplomado en Prevención y Lavado de Dinero

Colegio de Contadores Públicos de México
  • Diplomados
  • Miguel Hidalgo
  • Nivel avanzado
  • 5 Meses

...PLD MÓDULO VIII Ética y simulador del examen... Aprende sobre: Especialidad PLD, Curso para la certificación en lavado de dinero, Seminario PLD...

$ 38,700 más IVA

Manual para la Prevención de Lavado de Dinero y Combate al Financiamiento al Terrorismo

Colegio de Contadores Públicos de México
  • Capacitación laboral
  • Alvaro Obregón
  • Nivel intermedio
  • 1 Día

...contadores, asesores y a todos los interesados en el... Aprende sobre: Actividades vulnerables, Oficial de Cumplimiento, Lavado de dinero...

$ 1001-2000
¡19% de ahorro!

Seminario Integral en Materia de Prevención de Lavado de Dinero y Certificación 2020 - En Línea

COFIDE Capacitación Empresarial
  • Eventos
  • En línea
  • 15h - 3 Días

... de dinero. ¿Estás interesado? Pide más información sobre este programa a través del portal Emagister y COFIDE te contactará lo más pronto posible para responder a tus preguntas y asesorarte en el proceso de inscripción.... Aprende sobre: Lavado de dinero, Delitos penales, Leyes financieras...

$ 3,400

1º Foro sobre Prevención de Lavado de Dinero/ contra el financiamiento al Terrorismo

Colegio de Contadores Públicos de México
  • Eventos
  • Miguel Hidalgo
  • Nivel intermedio
  • 1 Día

... y persecutorias, y que permitan concientizar a la población sobre la imperante necesidad de reforzar los esquemas de prevención del lavado de dinero y contra... Aprende sobre: Sector público, Contadores públicos, Perseguir el delito...

$ 2,100

Recomendaciones para la elaboración de manuales para la Prevención de Lavado de Dinero y Combate al Financiamiento al Terrorismo

Colegio de Contadores Públicos de México
  • Cursos
  • Alvaro Obregón
  • Nivel intermedio
  • 1 Día

...Obtén las herramientas necesarias para poder elaborar un manual para la prevención de lavado de dinero acorde con los lineamientos marcados por las autoridades y que cumpla con las necesidades de la entidad... Aprende sobre: Herramientas para elaborar un manual, Contadores públicos, Manual de cumplimiento...

$ 1,680

El Contador Público y la prevención del delito de cohecho internacional

Colegio de Contadores Públicos de México
  • Eventos
  • Miguel Hidalgo
  • Nivel avanzado
  • 1 Día

...•Antecedentes: Convenciones Anticorrupción (OCDE y ONU) •Delito de cohecho e infracciones de falsa contabilidad •Lavado de dinero •Operaciones... Aprende sobre: Fiscalización en México, Falsa contabilidad, Lavado de dinero...

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