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Cursos de Lavado de dinero en Ciudad de México (Distrito Federal)
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ES BUENO EL CURSO SOLO FALTA ACTUALIZAR EL MATERIAL
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Buen curso se tenia conocimiento del tema Recomendación actualizar material gracias
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Considero que se trata de un taller en el que se requiere de mas tiempo para verlo de forma general, muy buen material, cumplio mi objetivo de asistencia
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- Cursos
- Miguel Hidalgo
- 18 my. 2024
...El participante comprenderá la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y las obligaciones derivadas... Aprende sobre: Obligaciones fiscales, Entidades financieras, Obligaciones en el servicio público...
...El participante comprenderá la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y las obligaciones derivadas... Aprende sobre: Obligaciones fiscales, Entidades financieras, Obligaciones en el servicio público...
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ES BUENO EL CURSO SOLO FALTA ACTUALIZAR EL MATERIAL
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Considero que se trata de un taller en el que se requiere de mas tiempo para verlo de forma general, muy buen material, cumplio mi objetivo de asistencia
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- Cursos
- Cuauhtémoc
- Fechas disponibles
...Política de conocimiento del cliente y del usuario. Reporte de operaciones relevantes. Reporte de operaciones inusuales. Reporte de operaciones internas preocupantes... Aprende sobre: Certificación de la Comisión Nacional Bancaria, Auditoría interna, Entidades financieras...
- Cursos
- Coyoacán
- Fechas disponibles
...Actividades de control en un marco lógico, eficiente y efectivo Sesión IVDetección del Lavado de Activos. Sesión VFraudes de Estados Financieros... Aprende sobre: Seguridad en cómputo, Seguridad de redes, Lavado de dinero...
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Somos una empresa Mexicana de capacitación fiscal y empresarial que desde el año 2003 mantiene altos estándares de calidad. Contamos con un amplio catálogo de cursos, talleres, seminarios...
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- Eventos
- Coyoacán
- Nivel avanzado
- 3 Días
...Horario de: 08:30 a 13:30 hrs. I. BASES LEGALES DE OPERACIÓN a) Asociaciones Civiles b) Sociedades Civiles c) Instituciones de Asistencia Privada... Aprende sobre: Obligaciones fiscales, Cálculo del ISR por enajenación, Instituciones de Asistencia Privada...
...Horario de: 08:30 a 13:30 hrs. I. BASES LEGALES DE OPERACIÓN a) Asociaciones Civiles b) Sociedades Civiles c) Instituciones de Asistencia Privada... Aprende sobre: Obligaciones fiscales, Cálculo del ISR por enajenación, Instituciones de Asistencia Privada...
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Somos una empresa Mexicana de capacitación fiscal y empresarial que desde el año 2003 mantiene altos estándares de calidad. Contamos con un amplio catálogo de cursos, talleres, seminarios...
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- Cursos
- Miguel Hidalgo
- Nivel intermedio
- 2 Días
...Conoce las obligaciones y responsabilidades contenidas en la LFPIORPI aplicables para las Donatarias Autorizadas y evita sanciones. DISPONIBLE EN MODALIDAD ONLINE... Aprende sobre: Lavado de dinero, Prevención de Lavado de Dienero...
- Capacitación laboral
- Miguel Hidalgo
...Consideraciones legales de las revisiones por medios electrónicos - Los medios electrónicos y su revisión - El buzón tributario y sus aspectos prácticos... Aprende sobre: Lavado de dinero...
- Diplomados
- Semipresencial en México
- 2 Meses
...de Inteligencia Financiera Supervisión prudencial CNBV Ley Facultades Visitas Disposiciones aplicables Obligaciones entidades reguladas Estructuras internas... Aprende sobre: Lavado de dinero, Ley FinTech, REGIMEN NACIONAL...
- Cursos
- Miguel Hidalgo
- Nivel avanzado
- 1 Día
...como para la prevención de delitos en la sociedad Profesionales con práctica en forma indistinta en cualquier sector, aquellos especializados en las materias... Aprende sobre: Ética profesional, Oficial de Cumplimiento, Lavado de dinero...
- Eventos
- Miguel Hidalgo
- Nivel avanzado
- 1 Día
...Infórmate sobre la responsabilidad de los contadores y los auditores en la detección y denuncia del delito de cohecho doméstico e internacional... Aprende sobre: Auditoría forense, Fiscalización en México, Falsa contabilidad...
- Cursos
- Coyoacán
- 1 Día
...Definición de acto vulnerable Operación a informar o declarar Multas en UMA´s 3. Presunción de inexistencia Actos simulados Actos inexistentes 4... Aprende sobre: Recursos humanos, Responsabilidad solidaria, Certificación DE EMPRESAS DE SUBCONTRATACIÓN...
- Eventos
- Coyoacán
- 1 Día
...Limitación a la deducción de intereses Esquema de retención a personas físicas que venden a menudeo Obligación de emitir CFDI por arrendadores... Aprende sobre: Delitos considerados, Lavado de dinero, Condonación de multas...
- Cursos
- Coyoacán
- 3 Días
...cooperativas de producción NIFS aplicables Entidad económica Fluctuaciones cambiarias Devengación contable, sustancia económica y negocio en marcha Arrendamiento Otras 2... Aprende sobre: Reglas generales de operación, Seguridad Social, Lavado de dinero...
- Eventos
- Coyoacán
...Consideraciones finales Impuesto sobre tenencia y uso de vehículos Diferentes impuestos locales de las Entidades Federativas... Aprende sobre: Diferentes impuestos locales, Implicaciones fiscales para IVA, Tratamiento fiscal de intereses...
- Cursos
- Benito Juárez
- Nivel intermedio
- 5 Días
... de administración de riesgos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. De igual forma podrás generar la asignación óptima de los recursos de acuerdo con los nuevos riesgos o la actualización de los ya detectados. Algunos de los temas tratados durante el taller serán la Guía de GAFI, el ISO 31000... Aprende sobre: Riesgos laborales, Auditores PLD/FT, Riesgo LD/FT...
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Definitivamente las dinámicas y las sesiones del curso son excelentes pues despejamos dudas y revisamos el contenido a detalle. De igual forma la plataforma es una excelente herramienta de aprendizaje.
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El contenido del curso es el adecuado para obtener la certificación, el dominio del tema y sobre todo las dinámicas son lo mejor.
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- Cursos
- Semipresencial en Benito Juárez
- Nivel intermedio
- 12 Semanas
...MÓDULO 3 • Auditoría y supervisión • Enfoque Basado en riesgos contexto internacional y nacional... Aprende sobre: Gestión de riesgos, Certificación PLD, Lavado de dinero...
...MÓDULO 3 • Auditoría y supervisión • Enfoque Basado en riesgos contexto internacional y nacional... Aprende sobre: Gestión de riesgos, Certificación PLD, Lavado de dinero...
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Definitivamente las dinámicas y las sesiones del curso son excelentes pues despejamos dudas y revisamos el contenido a detalle. De igual forma la plataforma es una excelente herramienta de aprendizaje.
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El contenido del curso es el adecuado para obtener la certificación, el dominio del tema y sobre todo las dinámicas son lo mejor.
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Las actividades que realizábamos cada sesión ayudaron mucho a fortalecer los conocimientos, además de que el capacitador hacía muy accesible la información.
También las evaluaciones me ayudaron a prepararme para el examen y obtener la certificación.
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- Cursos
- Semipresencial en Benito Juárez
- Nivel avanzado
- 6 Semanas
...Aprende todos los conocimientos necesarios para la certificación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en materia de PLD/FT. Proporcionar al auditor... Aprende sobre: Auditores PLD/FT, Lavado de dinero, Oficial de Cumplimiento...
...Aprende todos los conocimientos necesarios para la certificación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en materia de PLD/FT. Proporcionar al auditor... Aprende sobre: Auditores PLD/FT, Lavado de dinero, Oficial de Cumplimiento...
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Las actividades que realizábamos cada sesión ayudaron mucho a fortalecer los conocimientos, además de que el capacitador hacía muy accesible la información.
También las evaluaciones me ayudaron a prepararme para el examen y obtener la certificación.
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- Cursos
- Semipresencial en Benito Juárez
- 2 Días
...obligados por la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Representantes de Cumplimiento de... Aprende sobre: Actividades vulnerables, Ley antilavado, Enfoque Basado en Riesgos...
- Cursos
- Semipresencial en Benito Juárez
- Nivel intermedio
- 5 Días
...El participante obtendrá los conocimientos necesarios para elaborar una metodología para llevar a cabo una auditoría en materia de prevención de operaciones... Aprende sobre: Prevención de LD/FT, Auditoría de Riesgos, Oficial de Cumplimiento...
- Cursos
- México
...5. Integrar los requerimientos de una gestión de GRC que permita reducir costos, complejidad, inconsistencias y cargas de trabajo. Directivos... Aprende sobre: Estados financieros, Protección de datos, Administración de riesgos...
- Cursos
- México
...A lo largo de este curso analizarás el concepto de lavado de dinero, pudiendo realizar un plan de prevención global para conservar la salud legal de mis clientes... Aprende sobre: Código Penal, Delitos Especiales, Delitos fiscales...
- Cursos
- México
- Nivel intermedio
- 1 Día
...3.3 Qué alternativas existen. 3.4 Diferencia entre evasión, elusión y planeación fiscal. 3.5.Simulación fiscal. 3.6.Delitos fiscales. 3.7.Metodología de la planeación... Aprende sobre: Planeación financiera, Manejo Fiscal, Estados financieros...
- Cursos
- México
- Nivel avanzado
- 1 Día
...Ingresos acumulables y deducciones autorizadas, pago del ISR y obligaciones generales 9. Ingresos por intereses: Intereses reales y su retención... Aprende sobre: Lavado de dinero, Personas físicas, Impuesto Sobre la Renta...
- Cursos
- México
...Fideicomisos pasivos J. Fideicomisos de inversión en bienes raíces (FIBRAS) K. Fideicomisos con autorización para recibir donativos deducibles del ISR... Aprende sobre: Ley de títulos, Regimen fiscal, Ley de instituciones de crédito...